Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "арест сумма групп". Результатов: арест - 5636 , групп - 11468 , сумма - 11151 .
Результаты с 1 по 20 из 1772.

Результаты поиска:

1. Два года молчания о приговоре Гульнаре Каримовой.
США, золота и золотых сертификатов на сумму 31,5 млн. долл. США, в Дубае — пентхаус, 2 виллы, 2 гостиничных комплекса общей стоимостью 67,4 млн. долл. США. В рамках международного сотрудничества компетентным органам иностранных государств направлены постановления следственных органов о наложении ареста на вышеуказанные активы организованной преступной группы. В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других активов организованной преступной группы и их ...
Дата: 31.07.2017
2. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.
... с журналом РБК подчеркнул, что уже не имеет отношения к NBM, но заверил, что сумма долга структур Бабеля «гораздо меньше 12 млрд руб.». Именно «потерянные» группой NBM и ее менеджерами миллиарды могли стать причиной осеннего краха банка «Пересвет ...
В понедельник днем господина Пронина под конвоем доставили в Тверской суд, где судья Ольга Затомская рассмотрела ходатайство следствия о его аресте до 11 января 2019 года как подозреваемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 13.11.2018
3. Уголовный алфавит ЮКОСа.
... в присвоении акций ВНК на сумму 8 млрд. рублей. В отношении Гололобова ЮКОС выдвинул иски в английских судах по обвинению в хищении денежных средств с баланса компании с последующим их отмыванием в составе группы «Трушин – Гололобов – Курцин» в период 2004 – 2005 гг. Гололобов обкрадывал ЮКОС (команду Стивена Тиди) под видом «защиты», привлекаемых к уголовной и иной ответственности сотрудников ЮКОСа. В России 30 ноября 2005 года Басманный суд Москвы санкционировал арест Гололобова по обвинению в ...
Дата: 16.02.2007
4. Лернер: жизнь и тюрьма
сумма долга... не будет выплачена, я намерен при Вашем участии возбудить в международном арбитраже против г-на Ахмеда-паши Алиева, являющегося гражданином России, уголовное дело по обвинению в преднамеренном мошенничестве с требованием наложения ареста с целью выплаты долга на принадлежащую ему – как в России, так и за ее пределами – собственность”.
5. Депутат Михеев накануне сдачи.
... ему Группу компаний «Диамант» перед ОАО «Промсвязьбанк» составляет 181 167 677 руб. + проценты в размере 24 745 441 руб. Подтверждено решением Лефортовского суда Москвы от 24.03.2010, Определением Верховного Суда РФ от 21.12.2010 №16-В10-24. Сумма ...
При этом Промсвязьбанк, являясь залогодержателем дома, первоначально даже не был привлечен к участию в деле несмотря на арест спорного объекта в интересах банка.
Дата: 11.02.2013
6. Как работает финансовая кибер-ОПГ.
... в состав малых, средних и крупных преступных групп, которые занимались хищением денежных средств с помощью вредоносного ПО по всему миру. Совокупный ущерб от их деятельности превышает 790 миллионов долларов. (Оценка сделана на основе анализа публичной информации об арестах подозреваемых в совершении финансовых киберпреступлений, состоявшихся в период с 2012 по 2015 годы, и собственных данных «Лаборатории Касперского».) Из этой суммы около 509 миллионов долларов было украдено преступниками за ...
Дата: 19.11.2015
7. Московские долги Сергея Худякова возвращаются через Кипр.
"Мы удовлетворены решением суда Кипра о наложении ареста на активы Сергея Худякова и его жены. Банк примет все меры для взыскания задолженности ЗАО "Инвестстрой-15", в том числе с его бенефициаров, являющихся личными поручителями по кредиту компании. Мы будем добиваться возврата долга всеми доступными методами в соответствии с законодательством",— заявили "Ъ" в пресс-службе группы ВТБ. Отметим, что причинами возникновения огромных сумм задолженности у бывших руководителей компании ...
Дата: 06.02.2017
8. МВД не доверяло "Евротрасту".
Ходатайство следственного департамента МВД об аресте Андрея Крысина лично рассмотрела председатель Тверского райсуда Ольга Солопова. В заявлении следователя говорилось, что господин Крысин подозревается в совершении такого тяжкого преступления, как ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой).
Дата: 23.09.2014
9. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:
В эту сумму Светлицкий успел включить и «дружественную» задолженность, например, ООО «Водоканалстройкомплект» (также принадлежит группе «Евразийский» и самому Станиславу Светлицкому).
Так что на поиски крайних и виноватых по итогам очередной чрезвычайной ситуации этот арест не похож.
Дата: 12.07.2016
10. Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов".
... А., Калиничевым М.Н. организовали и реализовали схему по выводу активов и денежных средств из холдинга Группа лизинговых компаний «Лидер» на сумму около 6 000 000 долларов США. Основные моменты, которые были реализованы в процессе осуществления схемы ...
Депутат ГД Лебедев А.Е., основной акционер Национальной резервной корпорации (НРК) в своих заявления СМИ основной причиной ареста акций назвал «происки конкурентов».
Дата: 29.07.2005
11. Путешествие Назарбаева.
Да потому, что они знают о том, что будут подвергнуты аресту, а так как суммы, которые мы обнаружили, просто гигантские, и мы располагаем совершенно конкретными доказательствами, то "вариант Бородина" не пройдет.
В Казахстане группа оппозиционных политических деятелей и представителей интеллигенции направила открытое письмо министру иностранных дел Кальми-Рей, призвав швейцарское правительство пересмотреть свое решение и не принимать Назарбаева.
Дата: 04.02.2003
12. Лубянская ОПГ.
Узнав, что в какой-то «точке» находится большая сумма, туда с «обысками» могла прибыть группа спецназа и изъять наличность.
В пресс-службе Московского гарнизонного военного суда РБК сообщили, что всего по делу арестованы семь человек: пятеро отправлены на месяц в СИЗО, двое — под домашний арест.
Дата: 08.07.2019
13. Как Александр Тугушев "отжимал" "Норебо" у экс-партнера Орлова.
В частности, рассказывают наши источники, Тугушев «пошел в Москве по всем «решалам» с просьбой разобраться с Орловым и обещал всем за это 50% от суммы его требований». Говорят, что многие брались, активно включались и даже переступали черту закона, угрожали Орлову и его родным и близким. Имена их хорошо известны правоохранительным органам. По этим эпизодам возбуждались уголовные дела, а сам Тугушев задерживался и судом был отправлен под домашний арест.
Дата: 12.12.2019
14. Владимир Оксман рассказывал сказки дольщикам.
... группы компаний «Унисто Петросталь» Владимира Оксмана и бывшего генерального директора ГК, сына ректора Университета ИТМО Арсения Васильева. Их обвиняют в мошенническом хищении не менее 2,7 млрд рублей при строительстве ЖК «Тридевяткино царство». Оба фигуранта объявлены в международный розыск и находятся за границей еще с прошлого года. По уголовному делу под арест попало имущество группы на сумму 1,8 млрд рублей Всеволожский горсуд Ленобласти со второй попытки принял решение о заочном аресте ...
Дата: 18.05.2020
15. Кредиторы проиграли братьям Ананьевым иск в Лондоне на $40 млн.
Об этом говорится в поступившем в РБК пресс-релизе агентства Myddleton Communications, которое представляет интересы группы истцов. Новые истцы предъявили требования на сумму €5,4 млн и $11,2 млн. Ранее по иску уже предъявлены требования на сумму в ...
Арест активов ответчиков судья также не счел необходимым, так как не увидел рисков их рассеивания.
Дата: 18.09.2019
16. Тельман Исмаилов спустил в Лас-Вегасе торгцентр.
... проспекте": Арбитражный суд Московской области отказался наложить арест на пятикомнатную и шестикомнатную квартиры на Кутузовском проспекте бывшего владельца Черкизовского рынка, основателя группы АСТ бизнесмена Тельмана Исмаилова, следует из ...
Между тем долг господина Исмаилова перед банком уже достиг астрономической суммы в 19 млрд руб. О том, что Тельман Исмаилов имеет активы в США, его кредиторы из Банка Москвы узнали благодаря решению правосудия Республики Кипр.
Дата: 23.06.2017
17. Суд над 1990-ми.
Кроме обвинений, связанных с делом Пичугина, Генпрокуратура считает его виновным в неуплате налогов и присвоении акций ОАО «Томскнефть» на сумму 39 млн долларов. В январе 2004-го санкционирован арест акционера Group Menatep Владимира Дубова.
... от офшорных компаний Status Services Limited и Hinchley Ltd. На самом деле никаких консультационных услуг ни Ходорковский, ни Лебедев не оказывали, а с острова Мэн получали зарплату за работу в группе МЕНАТЕП и “ЮКОСа”, считают авторы обвинения ...
Дата: 16.05.2005
18. "Все хотят закона такого, как в России".
Как рассказали РБК источники в центральном аппарате МВД и региональном управлении ФСБ, в Дагестане в ближайшее время ожидается продолжение массовых арестов высокопоставленных чиновников. В Махачкале продолжает работать группа Генпрокуратуры — в мэрии ...
Он проходит по этому делу по одному эпизоду, связанному с тратой денег на детский сад. Как отмечает Следственный комитет, при организации этих работ была заявлена одна сумма, но потрачено было гораздо больше средств.
Дата: 06.02.2018
19. Мединский и партнеры.
По версии следствия, Пирумов в 2012-м организовал преступную группу, участники которой заключали госконтракты, предоставляя недостоверную информацию и завышая стоимость на выполнение реставрационных работ — с целью хищения денежных средств. Сумма ...
Молимся за тех, кто там», — таким было первое заявление представителя Минкульта в марте 2016 года, после ареста замминистра Пирумова и некоторых других высокопоставленных сотрудников ведомства.
Дата: 28.12.2016
20. Сергей Магин отмывается от статьи.
... выводы следствия о том, что группа Сергея Магина, занимавшаяся обналичиванием и выводом за границу многомиллиардных сумм, являлась преступным сообществом (ст. 210 УК). В результате обнальщики, отсидевшие уже почти по году в СИЗО, могут выйти на свободу, так как второе обвинение — в незаконной банковской деятельности — не предусматривает ареста. При этом следует отметить, что громкое дело было возбуждено в рамках реализации поручений межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным ...
Дата: 30.05.2014
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 89

Последние запросы

Горшкова'
Вавилов георгий александрович
Николай петров
Криминал владивостока
Горшкова'
Адвокат Сергей Бадамшин
Осипов
Василий Чоп
Ук
Горшкова'
Юрий Александрович
Юниаструм БАНК
Тюмени
Генерал Грошев
Глухов Эдуард Борисович
Николаев павел
Ржд захарченко 2019
Урал
Россию
Российские хакеры
"Эдуард Таран
Мейлах борис
Шарыкин о в
Синдика
Михалков никита путин
Балашевский
Управления М
Сергей сторчак
Бернштейн Анатолий
Альфа-групп и компания
Валерий Белый
Криминальные авторитеты
Дело пичугина
Апрель капитал
Алексеев дмитрий
ВОР
Матвеев в.в
Генерал армии ФСБ
Сергей Степанов Evraz
Женщина генерал
МВД следователь
Устинов алексей витальевич
Дмитрий сергеев
Саша Большой Самара
Алексей кириенко
Рязанская область
ВОРОНЦОВ Олег
ВАСИЛЬЕВ ВЛАДИМИР
Хованское
Дмитрий сергеев
Россию
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru