Это были сотрудники спецслужбы США, арестовавшие 6,4 миллиона долларов на счетах порнохолдинга в банке Fidelity и обвинившие руководство компании в организованном мошенничестве. Mansef тогда уже страдала и от внутренних проблем: компанию покинул «технический гуру» Мэтт Кизер. Его место занял брат Фил, но спустя несколько месяцев ушел и он. В официальном заявлении на претензии канадская Mansef утверждала, что открыла арестованные счета для упрощения движения средств в США. Однако Федеральная ...
Дата: 12.09.2017
Копия в Google
Адвокат арестованного Александр Забейда отметил, что принятое судом решение «полностью соответствует международным правовым нормам».
Дата: 19.06.2017
Копия в Google
В 2004 году он отправился в Ирак, в 2009-м был арестован за попытку купить автомат, затем знакомится с братьями Царнаевыми, организаторами подрыва марафона, и попадает в список most wanted.
Дата: 05.04.2017
Копия в Google
Суд выполнил оба требования, а также обратил в пользу «Аэрофлота» $20 млн, которые были арестованы на счетах господина Глушкова в швейцарских банках.
Дата: 06.03.2017
Копия в Google
Дело началось в 2002 году, когда по запросу итальянских следователей в странах Европы и Северной Америке было арестовано более 50 человек, произведено 146 обысков, заблокированы 200 банковских счетов.
Дата: 17.05.2016
Копия в Google
[РИА "Новости", 14.08.2015, "Суд санкционировал арест экс-главы департамента СМИ Кубани": Первомайский районный суд Краснодара в четверг арестовал на два месяца бывшего руководителя Департамента печати и средств массовой коммуникаций Краснодарского края Ольгу Горохову, подозреваемую в мошенничестве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Дата: 14.08.2015
Копия в Google
Он был оставлен возле ограды Белого дома психически неуравновешенной женщиной, которая заявила, что в нем находится бомба, и позднее была арестована полицией.
Дата: 16.03.2015
Копия в Google
В отличие от того нежелания, которое греческие власти проявили в вопросах расследования возможных случаев уклонения от налогов, они продемонстрировали огромную оперативность в другом вопросе, арестовав редактора Hot Doc Костаса Ваксеваниса (Kostas Vaxevanis) и обвинив его в нарушении законов о неприкосновенности частной жизни.
Дата: 12.02.2015
Копия в Google
В целях возмещения причиненного государству ущерба арестовано их имущество на сумму свыше 210 млн руб. Как ранее сообщалось, Щербаков заключил сделку со следствием и дал показания на других фигурантов этого дела, в том числе и на Тамодина.
Дата: 21.01.2015
Копия в Google
В конце сентября 2014 г. итальянская финансовая полиция арестовала недвижимость Аркадия Ротенберга стоимостью $30 млн, в том числе апартаменты и виллу в столице Сардинии Кальяри.
Дата: 08.10.2014
Копия в Google
В августе 2007 года, после того как господин Хайкин уехал за границу, прокуратура Мособласти объявила его в международный розыск, а суд города Видное по ходатайству следствия заочно его арестовал.
Дата: 13.11.2013
Копия в Google
Но суд, сославшись на то, что преступление по предъявленному обвинению не является тяжким, а максимальное наказание по нему не превышает четырех лет лишения свободы, арестовал только особо опасного рецидивиста Елистратова.
Дата: 23.10.2012
Копия в Google
["Радио Свобода", 24.11.2011, "В Испании российского бизнесмена подозревают в "отмывании денег": Правоохранительные органы Испании заподозрили Олега Дерипаску в причастности к отмыванию в октябре 2009 года при расследовании деятельности лиц, арестованных в ходе операции под кодовым названием «Оса».
Дата: 25.11.2011
Копия в Google