РИА "Новости", 22.07.2021, "Суд наложил арест на имущество депутата Госдумы Ковпака и его семьи": В исковых документах указано, что Ковпак вывел в пользу своих компаний и фирм родственников более 600 миллионов рублей из средств ООО "Продовольственная компания" в счет оплаты недействительных сделок.
Дата: 22.07.2021
Копия в Google
По данным Росфинмониторинга, за три года через них было прокачано как минимум 26 млрд руб., а прибыль дельцов составила не менее 313 млн руб. Оба предполагаемых главаря группы обнальщиков до оглашения приговора находились под домашним арестом.
Дата: 05.04.2018
Копия в Google
Он заявил, что обвинение не имеет к нему никакого отношения, просил не заключать его под стражу, а освободить под залог в 500 тыс. руб. или отправить под домашний арест.
Дата: 06.02.2018
Копия в Google
После экстрадиции в Россию из Польши он утверждал, что у него серьезные проблемы с сердцем и поэтому он не может находиться под арестом.
Дата: 06.03.2013
Копия в Google
При этом господин Хмелевский беспокойства за будущее КБ "Премьер" в связи с арестом Станислава Прасолова не высказал: "Мы никогда не имели дел с 'Нефтяным'.
Дата: 13.04.2006
Копия в Google
ГАЗЕТА попыталась восстановить хронику последних пяти дней Михаила Ходорковского: от выписанной Генпрокуратурой повестки на допрос до его захвата в Новосибирске, предъявления обвинения по семи статьям УК, ареста и заключения в "Матросскую Тишину".
Дата: 27.10.2003
Копия в Google
В окружении Юлии Тимошенко открыто говорят, что арест Могилевича можно расценивать как сигнал о готовности Москвы сменить политику в отношении Украины.
Дата: 04.02.2008
Копия в Google
Решение по апелляции, поданной: Республикой Казахстан, Нурсултаном Назарбаевым (Астана, Казахстан) и компанией Orel Capital Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах, представляемых адвокатом Женевы Аленом Бержером на постановление от 29 июня 2000 г. Уголовного апелляционного суда кантона Женевы (уголовное наказание - арест документов и банковских активов).
Дата: 24.06.2002
Копия в Google
Адвокат отметил, что решение о заочном аресте позволяет следствию обратиться в Интерпол за международным розыском. Поскольку местонахождение господина Юревича известно, встает вопрос об его экстрадиции, который рассматривает Верховный суд Англии, пояснил Игорь Трунов. «Будем обжаловать арест в Верховном суде РФ, поскольку действующее законодательство не позволяет объявлять в розыск людей, чье местонахождение известно»,— добавил адвокат.
Дата: 25.05.2017
Копия в Google