Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Дмитрий Мазуров получил 18 месяцев офшора.

После этого дочерняя структура ВТБ инициировала разбирательство в Лондонском международном третейском суде (LCIA), который 29 апреля 2020 года вынес решение о взыскании с Дмитрия Мазурова всей задолженности. В поддержку арбитражного разбирательства в Лондоне VTB Commodities обратилась в Верховный суд Британских Виргинских Островов с заявлением о всемирном аресте активов Дмитрия Мазурова, которое было удовлетворено.
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

342. Алексею Ананьеву собирают пенсионный фонд.

... начальника департамента по осуществлению закупок Александра Руднева, начальника департамента информационных технологий Дмитрия Кузнецова, начальника департамента управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы Рубена Эфианджяна ...
Но если не ставший отрицать получения взяток господин Иванов остается под стражей до сих пор, то Алексея Копейкина, который до «Техносерва», по некоторым данным, работал в ФСБ, уже в декабре 2019 года перевели под домашний арест.
Дата: 09.10.2020 Копия в Google

343. Альберт Худоян ушел с допроса в рубашке следователя.

Как выяснил “Ъ”, во время обысков у обвиняемых и свидетелей по делу, среди которых был еще один заместитель главы СД Дмитрий Какошин, в общей сложности было обнаружено более $440 тыс., несколько десятков тысяч евро и несколько миллионов рублей.
... под домашним арестом) полуголым, следователь выдал свидетелю свою форменную служебную рубашку. Стоит отметить, что господин Худоян уже завершил ознакомление с материалами своего уголовного дела. При этом Мосгорсуд продлил ему срок домашнего ареста до ...
Дата: 18.06.2020 Копия в Google

344. "Пожизненное" кресло и блага Вячеслава Лебедева.

Васильеву посадили под домашний арест за миллиардные хищения, — такая доброта не свойственна судам общей юрисдикции — в 2012 году, когда слушалось это дело, под домашний арест отправляли в 72 раза реже, чем за решетку, говорят данные Судебного департамента при Верховном суде. Второй пример — дело высокопоставленного следователя Дмитрия Довгия, который, как считается, был слишком самостоятельным и поссорился со своим начальником, однокурсником Путина Александром Бастрыкиным, за что получил ...
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

345. Британский суд не поверил ФСБ.

Он категорически отрицал свое участие в коррупционной схеме и сообщил, что готов был бы ответить и на вопросы следователя ФСБ, если бы не опасался ареста. Судья пояснила, что игнорирование следствием показаний обвиняемого, данных адвокату, является грубым нарушением его права на защиту. Наконец, усомнилась представитель Вестминстерского суда и в том, что в случае экстрадиции будут соблюдены все остальные права обвиняемого. Убеждая ее в обратном, Генпрокуратура заявила, что Дмитрию Смычковскому в ...
Дата: 10.12.2019 Копия в Google

346. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

По ходатайству следствия Тверской райсуд отправил его под арест.
... рекламную кампанию, в том числе в федеральных СМИ, с участием известных людей, среди которых был, например, Дмитрий Дибров. Дмитрий Дибров и Евгений Филиппов (справа) Общение с клиентами начиналось с предложения пройти обучающие курсы и тренинги, где ...
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

347. Геннадия Лисовиченко будут искать всем миром.

С июля по ходатайству следователей МВД РФ под арестом находится Дмитрий Мазуров, глава группы «Новый поток», ранее владевшей Антипинским НПЗ. В отношении него по заявлению главы Сбербанка Германа Грефа возбуждено уголовное дело о хищении 1,8 млрд руб. кредитных средств Сбербанка. Известно, что сейчас следственный департамент МВД РФ (Москва) проверяет новое заявление Сбербанка в отношении Геннадия Лисовиченко и Дмитрия Мазурова.
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

348. Галина Шеховцова дала показания на арест.

... предлагали дать показания о том, что взятки берут первый заместитель начальника центральной дирекции инфраструктуры ОАО РЖД Дмитрий Хочин и заместитель начальника по экономике и финансам Александр Меркулов. Однако оговаривать своих начальников, сказал адвокат, его подзащитная не стала. [...] Тем временем, как выяснилось, в деле может появиться новый фигурант. Узнав об аресте Галины Шеховцовой, дать показания изъявил желание ее бывший подчиненный — ведущий инженер группы по управлению имуществом ...
Дата: 23.04.2019 Копия в Google

349. Дмитрия Михальченко приговорили к освобождению.

«Наше пролетарское рвение за справедливость не вытягивает против их бюджетов», — сказал собеседник в СК. — Врезка К.ру] [Фонтанка.Ру, 28.12.2018, "Арест пошел на пользу. Суд приговорил Дмитрия Михальченко к освобождению": По уголовному закону, за особо тяжкие преступления осужденные отправляются в колонии строгого режима, за тяжкие — общего.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

350. Илья Бударин арестован по делу о хищении 2,5 млрд руб. вкладчиков.

Ничего не поменялось, когда банкир Павлов вместе со своей сестрой перешел в КБ «Замоскворецкий»: так, господин Алдонин в итоге держал в нем более $1,5 млн, а Дмитрий Хохлов — $1 млн по тогдашнему курсу.
После отзыва у банка лицензии в июне 2014 года в отношении его руководства МВД возбудило уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ, а общая сумма претензий со стороны вкладчиков составила почти 2,5 млрд руб. Несмотря на арест Ильи Бударина, представитель ...
Дата: 09.10.2018 Копия в Google

351. Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок.

Обнаружив, что депутат Волгоградской думы Дмитрий Крылов критиковал «Память» в прессе, Попова обратилась к нему за помощью.
Теперь остались только две ГСС — муниципальный «Ритуал» и «Ритуал-Сервис», созданный когда-то женой Семена Могилевича (вскоре после ареста бизнесмена в 2008 году она продала акции компании менеджменту компании).
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

352. Александр Данилин и Андрей Икрамов ответят за трещину в "Монолите".

... фирм необеспеченных кредитов на 6,4 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.05.2018, В банке "Монолит" нашлась трещина в шесть миллиардов Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, под уголовное преследование попало бывшее руководство банка «Монолит», членом совета директоров которого являлся известный адвокат и бизнесмен Дмитрий Якубовский. Экс-предправления этого кредитного учреждения Александр Данилин заключен под стражу, а его первый заместитель Андрей Икрамов — под домашний арест ...
Дата: 28.05.2018 Копия в Google

353. Абубакар Манаев "разводил" гадалку на 10 млн руб.

Чекисты задержали Абубакара Манаева 14 мая, сразу после получения им 5 млн руб. в квартире на Фрунзенской набережной, где под домашним арестом находится Нонна Михай.
Помимо нее по делу проходят совладельцы кредитного учреждения братья Дмитрий и Вадим Ерохины.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

354. Геннадий Лопырев не смог прикрыться умершим замом.

Закалюжный также уточнил, что после вступления приговора в силу, с имущества родственников Лопырева будет снят обеспечительный арест.
Защита отмечала, что из показаний руководителя ООО «Альянс ХХI век» Дмитрия Кирюшина следует, что каких-либо требований о передаче денежных средств в качестве взятки для Геннадия Лопырева как до подписания указанных контрактов, так и после никто не ...
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

355. "Открытую Россию" шмонали по "первому делу ЮКОСа".

Проблемы возникли и у сторонников Алексея Навального, находящегося под арестом за призывы к проведению в Нижнем Новгороде несанкционированной акции.
... в двери главного редактора сайта «Открытой России» Вероники Куцылло — у нее в итоге изъяли всю технику, а также постеры издания «Коммерсантъ-Власть» (не выходит с 2017 года) с фотографиями Михаила Ходорковского, Владимира Путина и Дмитрия Медведева ...
Дата: 06.10.2017 Копия в Google

356. "Гнусная провокация ФСБ" по "заведомо ложному доносу" Сечина.

Получить комментарий Дмитрия Пескова The Bell не удалось — он в отпуске. В «Роснефть» Феоктистов перешел в качестве прикомандированного сотрудника ФСБ за три месяца до ареста Улюкаева.
Дата: 17.08.2017 Копия в Google

357. Георгия Шуппе освободили от ответственности в Лондоне.

... и убийство), господа Шуппе и Некрич стали благодаря показаниям Бориса Караматова, бывшего гендиректора ООО «Евразия», управлявшего российскими активами Александра Минеева, а также еще одного фигуранта дела, бывшего десантника Дмитрия Куриленко ...
... этого дела либо находятся под домашним арестом, либо отпущены под подписку о невыезде, недвижимость же, которая по версии следствия была объектом преступления, в самом начале была освобождена из-под ареста, и кто сейчас ее контролирует, неизвестно ...
Дата: 07.08.2017 Копия в Google

358. Отбойный молоток экономики Грефа.

И хотя тогда предложение не было принято, сегодня именно Грефа все чаще называют самым вероятным преемником Дмитрия Медведева, рейтинг которого тает под давлением скандалов, падения доходов населения и отсутствия ясных перспектив экономического роста.
В мае 2017 года источник в МВД сообщил, что Сбербанк настаивает на аресте известного бизнесмена Владимира Кехмана, который является основателем и бенефициаром компании JFC, а по совместительству — худруком Михайловского театра в Санкт-Петербурге и ...
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

359. Два миллиарда растратили за две недели.

Защита экс-банкира, в свою очередь, стандартно предлагала ограничиться залогом или домашним арестом, однако судья Карпов отправил его в СИЗО на два месяца. Адвокаты Дмитрия Меркулова вчера были недоступны для комментариев, но источники, близкие к следствию, поясняют, что бывший вице-президент ПЧРБ говорит, что, возможно, он просто не разобрался в подробностях сделок, считал их "чистыми" и вполне легальными, а предварительные подсчеты СКР о размере ущерба явно завышенными и требующими уточнения в ...
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

360. "Давала советы на основе ворожбы".

... экс-председатель правления банка Дмитрий Ерохин, его младший брат Вадим (также входил в правление), финансовый директор Галина Марчукова и ее сестра Лариса были арестованы еще в начале июля. Они обвиняются в хищении 1,5 млрд рублей у вкладчиков банка. По данным «Коммерсанта», сумма ущерба по делу может дойти до 20 миллиардов — именно такую дыру в балансе банка обнаружила проверка ЦБ. Прослушка телефонных разговоров Ларисы Марчуковой также привела к аресту полковника МВД Дмитрия Захарченко ...
Дата: 25.10.2016 Копия в Google