Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Беглый "куратор судов" Андрей Портнов капитализировался в России.

Беглый "куратор судов" Андрей Портнов капитализировался в России Бывший советник Януковича контролирует недвижимость в Москве в компании с бизнесменом Фуксом и дипломатом Торкуновым — другом Лаврова Оригинал этого материала © "Украинская Правда", 17 ...
... именно отказ в предоставлении визы, арест имущества и блокирование всех финансовых активов лица в банках США. Предыстория: Утром 9 декабря временно поверенная в делах США Кристин Квин анонсировала введение санкций против украинских топ-коррупционеров ...
Дата: 18.03.2022 Копия в Google

142. "Яхта Путина" Graceful за $100 млн при "дворце Путина" в Геленджике.

"Очевидно, это был побег из-за страха перед арестом!" — написал таблоид, имея в виду возможные санкции в ответ на агрессию России на Украине.
"Украинская правда", 28.02.2022, "Ходорковский показал роскошную яхту Путина, которую тот спасает от санкций" : Медиа "Фактор" публикует детальное описание драгоценного судна Путина.
Дата: 02.03.2022 Копия в Google

143. Петр Порошенко вышел сухим из угля.

Якобы в сговоре с Россией. По тому же делу проходит один из лидеров "Оппозиционной платформы" Виктор Медведчук, экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра. Вина конкретно Порошенко, по версии следствия, состоит в том, что он пролоббировал отказ от закупок южноафриканского угля и "искусственно создал условия" для поставок из Донецка и Луганска. Следствие настаивало на аресте с правом выйти под залог в миллиард гривен.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

144. Экс-юрист беглого Алексея Душутина не дожил до очной ставки.

Бизнесмена держали в СИЗО до лета 2017 года, после чего отпустили под домашний арест. Тогда Душутин бежал на Украину, где, по данным «Коммерсанта», начал сотрудничать с СБУ. Сейчас бизнесмен скрывается в Канаде, писало издание со ссылкой на решение ...
С 2006 года стал акционером приватизированного ОАО «Военно-строительное управление Москвы» (ВСУМ), ранее входившего в структуру министерства обороны России.
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

145. Премия с шестью "кольцами" для Константина Эрнста.

Это преимущество особенно актуально для бизнесменов из России и других стран, где суды используются для рейдерских захватов предприятий и давления на их собственников с помощью уголовных дел. И как бы Первый канал Эрнста ни нахваливал российское ...
«За несколько дней до моего ареста был проведен обыск и у моих родителей, и у моего отца и деда.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

146. Евгений Кабанов и Михаил Храмов присосались к воде.

... России возглавил холдинг "Интерстрой". В десятых годах Евгений Кабанов пошёл в политику. Сначала избрался в Законодательное собрание Севастополя, позже стал депутатом Госсовета Крыма от ЛДПР. Как законотворец Евгений Константинович прославился лишь популистским письмом президенту США Дональду Трампу, в котором требовал отменить санкции. Тем не менее три года назад его назначили вице-премьером. Крымская пресса объясняла головокружительный взлёт Евгения Кабанова поддержкой его отца — бизнесмена ...
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

147. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Отсутствие лицензии в компании объясняли тем, что их деятельность происходит не на территории России, а в экономическом пространстве США. «Что касается лицензии ЦБ, она нам просто не нужна, так как мы работаем на американских фондовых рынках через ...
Практически до самого ареста они обитали под вывеской ООО «Северный капитал» на 25-м этаже башни «Федерация», которую, по некоторым данным, правоохранители также посетили.
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

148. Мафия в погонах врезалась в трубопроводы.

Кто-то называет его "честным ментом", другие источники говорят, что он за вознаграждение покровительствовал украинским бизнесменам или даже сам получал деньги от незаконных врезок.
... нефти Оригинал этого материала © "Радио Свобода", 22.03.2021, Нефть и мафия в погонах, Фото, иллюстрации, видео: via "Радио Свобода" Сергей Хазов-Кассиа Ежегодно миллионы тонн нефти в России расхищаются при перевозке или через врезки в трубопроводы ...
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

149. Крым их.

А за первые пять лет нахождения полуострова в составе России — 594,4 млн рублей. Примечательно, что в октябре 2020 года все активы ООО «Мальва ком» были переданы зарегистрированному в Киеве ООО «ГКМ ЛТД». Несмотря на украинскую регистрацию новых ...
В этом же доме до ареста жил полковник Захарченко. «Новая газета» также запросила выписку за 2021 год. Элитная квартира по-прежнему принадлежит теще главы Крыма. Не менее успешный человек и бизнесмен — супруга главы Крыма Елена Аксенова.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

150. На Павла Фукса не нашлось ни судов, ни полиции.

По данным следствия, банк РМБ в 2007 году выдавал кипрской компании невозвратные кредиты, а всего было выведено из банка в долларовом эквиваленте 10 млн. Одна из башен "Москва-Сити", напомнил адвокат, возведена компанией украинского бизнесмена Mos ...
Отменены 5 заочных арестов девелопера, сбежавшего из России на Украину от 2 уголовных дел о мошенничестве Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.12.2020, Фото: "Экономическая правда" На Павла Фукса не нашлось ни судов, ни полиции Олег Рубникович ...
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

151. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

До конца года он еще несколько раз звонил «безопаснику» посольства Воробьеву и завхозу Рогову, а также неустановленным абонентам в России. 2018 год — Аресты в Аргентине, уничтожение кокаина Несмотря на аресты в России, аргентинские подозреваемые еще ...
Для этого он встретился в Берлине с бизнесменом Владимиром Калмыковым и его приятелем Иштимиром Худжамовым — теперь спонсировать операцию по перевозке чемоданов из Аргентины в Европу должны были они. 11 октября 2017 года Андрей Ковальчук прилетел в ...
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

152. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

НБУ в 2014 году выдал финучреждению бизнесмена стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн, после чего банк лопнул. Бывший министр экологии Николай Злочевский, которому украинский суд избрал меру пресечения в виде ареста, но заочно, поскольку тот в ...
Среди 2,5 тыс. документов, полученных изданием, около 1 тыс. касаются граждан России.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

153. Богатейшие люди Украины (рейтинг Forbes — 2020).

... по доле от всего состояния, Ярославский выделил на борьбу с коронавирусом больше всех участников украинского списка богатейших — 1,4%, или $10 млн. «Все крупные бизнесмены сделали свое состояние в Украине, почему бы не помочь стране в трудную минуту ...
Жилье покупалось для вернувшихся из России моряков и тех, кого в Киеве считают политическими заключенными, в том числе для Олега Сенцова.
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

154. Как "воры в законе" поделили Украину.

Помимо этого "днепровская" группировка претендует на контроль над нелегальными перевозками угля и сигарет из Донбасса в Украину, а также инвестирует деньги в крупные строительные проекты в Израиле и России. Третье по силе украинское преступное ...
Основной бизнес – отвалы местных заводов, откуда добывают ценные металлы, крышевание местных бизнесменов.
Дата: 14.02.2020 Копия в Google

155. Короли российской недвижимости — 2020 (рейтинг Forbes).

С сайта «ТПС Недвижимость» исчезла информация о наличии в портфеле этого ТРЦ. На объект претендует UFuture украинского бизнесмена Василия Хмельницкого, одного из первых собственников Ocean Plaza.
*** Как мы считали В рейтинге представлены как российские, так и иностранные компании, которые владеют коммерческой недвижимостью, находящейся на территории России.
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

156. Украинский "король контрабанды" и его свита.

За контроль над украинскими таможнями с Альпериным и ставленниками Игоря Калетника давно сражается политик и бизнесмен, а также экс-глава СБУ и Гостаможслужбы Валерий Хорошковский, который сейчас имеет большой вес в окружении Зеленского.
Якобы "смотрящим" за бизнесом Ивченко-Альперина-Ойбермана был Иван Желязко по кличке "Ваня — Болгарин", в свою очередь, связанный с солнцевской "братвой" в России.
Дата: 28.11.2019 Копия в Google

157. Александра Гриценко подвезли в СБУ.

... в незаконном выведении из-под ареста имущества одного из украинских медиахолдингов с использованием своего служебного положения. Укрэксимбанк официально имел отношение лишь к одному медиахолдингу, имущество которого оказывалось под арестом,— UMH, который в 2013 году купил бизнесмен Сергей Курченко. Известно, что для покупки актива использовались, в том числе, и кредитные средства Укрэксимбанка. После «революции достоинства» в 2014 году господин Курченко сбежал в Россию, а имущество его холдинга ...
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

158. Кровь на счетах.

Транспортировка оружия, предназначавшегося для Хезболлы, была организована украинским контрабандистом через грузинскую компанию Air West.
Лиен Гатере, директор Transparency International в Латвии, говорит, что регуляторы в стране «никогда на месте не проводили проверки по счетам, открытым из России и других пост-советских стран».
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

159. "Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше $8 млрд".

Бизнесмен утверждает, что хотел получить $20,9 млн и инвестировать их в украинскую экономику. Теперь американские и украинские адвокаты Кислина готовят иски с целью получить уже $23 миллиона и сумма все время растет. Арест на так называемые миллиарды ...
Когда ударили по рукам, оказалось: на самом деле вместо 30 суден из США в одесский порт отправилось только два. Прочий уголь купили в ЮАР и России, с маржой в 100 долларов на каждой тонне с учетом доставки!
Дата: 19.08.2019 Копия в Google

160. Алфасон вымогал у подельника здание на госгранице Таиланда.

Как стало известно «МК», по версии следствия Антипов шантажировал Валерия Чабанова — известного бизнесмена, находящегося сейчас в СИЗО.
Тем более что криминальный мир России знает немало подобных случаев.
Дата: 14.08.2019 Копия в Google