Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

941. Загадки бизнеса и правосудия-2.

Вскоре Захаров подвергся аресту, а Слесарев провел фактический захват “Москвы”.
Была получена санкция суда на организацию и проведение прослушки телефонов основных фигурантов дела, а капитан налоговой полиции Т. в роли преуспевающего бизнесмена под видом клиента “Содбизнесбанка” неоднократно вступал в оперативный контакт с ...
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

942. Мафия московских нотариусов-3.

Видно, не обошлось без их помощи и когда понадобились сговорчивые нотариусы (после проведенных арестов Давида теперь опекают сыновья и племянники “оборотней”.
Нотариус Елена Ефимова (сидит в гостинице “Украина”; папа, Виктор Ефимов, — член правления МГНП) работает по “своим” тарифам, в несколько раз отличающимся от тех, что записаны в Налоговом кодексе.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

943. Побег Линшица.

Налоговые и правоохранительные органы неоднократно предъявляли ему претензии.
Игорь Линшиц, как и Михаил Ходорковский до ареста, уже несколько лет входил в бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Дата: 06.02.2006 Копия в Google

944. Золотой "прииск" "Фосагро".

Иначе не было бы у него таких налоговых задолженностей, превышающих 5 миллиардов рублей только за один 2001 год (не считая последующих), и уж, конечно, была бы выше зарплата у работников «Апатита», которая уже сколько лет находится на одном из ...
И продолжалось это с разными вариациями несколько лет до момента ареста счетов в Швейцарии.
Дата: 02.02.2006 Копия в Google

945. АО "Газпромсуд".

Однако на этих планах был поставлен крест после ареста Михаила Ходорковского в октябре того же года.
Но в любом случае — выкупит ли кто-то у ЮКОСа 20% акций «Сибнефти», или компания отсудит свои деньги в суде — они пойдут в карман государству в счет погашения налоговых долгов.
Дата: 17.10.2005 Копия в Google

946. Фридман стоит $8 млрд.

Первым открылся “ЮКОС”, а теперь два его совладельца осуждены на восемь лет. А крупнейший актив — “Юганскнефтегаз” продан за налоговые долги.
Во избежание ареста тот быстро бежал из России.
Дата: 07.10.2005 Копия в Google

947. Лужков против черных рейдеров.

Однако игнорируя арест активов НИИШП Арбитражным судом Москвы, Эдуард Олевинский и Илья Шпуров в июне 2004 года организовали в Москомрегистрации перерегистрацию арестованного имущества НИИШП с ОАО «НИИШП» на компанию ООО «Недвижимость Индастриз».
По данным британской криминальной разведки, эта компания никакой деятельности в Великобритании не ведет, отчеты в налоговые органы не предоставляет.
Дата: 08.08.2005 Копия в Google

948. Рабинович Вадим, президент холдинга RC-Group.

По собственному признанию, находясь под арестом, более года успешно симулировал сумасшествие.
В запросе также говорилось, что, "согласно информации Государственной налоговой администрации Украины, данные о предпринимательской деятельности и получении доходов В. Рабиновичем в Украине отсутствуют".
Дата: 05.07.2005 Копия в Google

949. Подглядывающие.

В среднем получить информацию о какой-либо фирме вы сможете, заплатив от $150 до $350. Детективы предоставят общие сведения о её деловой репутации, отношениях с налоговыми органами и банками.
Как писали тогда газеты, детектив-нелегал умудрялся шпионить даже за высшими руководителями МВД. После ареста и предъявления обвинения в незаконной детективной деятельности Каковский был отпущен под подписку о невыезде.
Дата: 15.06.2005 Копия в Google

950. Кино на интерес.

Не осуществив в установленном порядке реорганизацию ГУП «Московское кино» и не зарегистрировав изменения в своем Уставе в налоговых органах, Н. Иванова и представители Москино прошли в здание кинотеатра «Улан-Батор» в сопровождении сотрудников ЧОП ...
Так, например, директор кинотеатра «Брест» довела его до полного разорения, и сейчас все имущество находится под арестом.
Дата: 10.06.2005 Копия в Google

951. Олигархический десант.

... захвата — чуть более $1,5 млн. Сбор информации о предприятии $15 000 Приобретение реестра акционеров, дел в налоговой службе и земельном комитете, платежных балансов, оперативных данных МВД. Контроль «точек риска» $60 000 Получение обеспечительных ...
Атаку на ее бумажную фабрику «Тулабумпром» организовали, как предполагают в «Фоксе», предприниматели Владимир Хазанов (сейчас он находится под арестом) и Михаил Безелянский, в прошлом один из совладельцев «Альфа-Групп», а сегодня—хозяин московской ...
Дата: 26.05.2005 Копия в Google

952. Человек, похожий на Березовского.

Потому что одно дело - налоговые претензии или права собственности, а другое - криминал, причем самый тяжкий.
“Это было видно по тому, как он и его окружение вели себя после ареста Ходорковского, — говорит Невзлин, — по тому, как они разговаривали со мной и с другими акционерами группы МЕНАТЕП.
Дата: 19.04.2005 Копия в Google

953. Издательство АСТ обвиняется в недоплате $100 млн. налогов.

В любом случае, если претензии налоговиков будут подтверждены судом, АСТ придется заплатить намного больше $100 млн. Как пояснили «Газете.Ru» налоговые юристы, с учетом штрафов и пеней за три года эта сумма увеличится вдвое.
... в крупном размере, – наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. 2. То же ...
Дата: 15.04.2005 Копия в Google

954. К руководству "Единой России" и в правоохранительные органы.

В числе преступных деяний, инкриминируемых В.Я. Крупчаку и аффилированным с ним лицам – присвоение государственной собственности, хищение бюджетных средств, налоговые махинации, преднамеренные банкротства предприятий, преступления против личности.
6 июля 2004 года Тверской районный суд города Москвы по ходатайству следствия, поддержанному заместителем Генерального прокурора по следствию Бирюковым Ю.С,, вынес постановление об аресте 20% акций ОАО «Архангельский ЦБК», внесенных государством в ...
Дата: 26.11.2004 Копия в Google

955. Почему крупный бизнес судится с прессой?

Как водится, «фирмачи» работали через конторы-однодневки, оффшоры и прочие варианты налоговой «оптимизации».
Так в марте этого года, как пишет газета «Деловой Петербург», в петербургском филиале Альфа-банка были проведены обыски и аресты сотрудников.
Дата: 04.11.2004 Копия в Google

956. Мова по фене.

В чем именно заключалось это сотрудничество, доподлинно неизвестно, но правильное поведение позволило Януковичу выйти на волю всего через полгода после ареста.
Зернотрейдерам он посулил "переломать ноги и головы пооткручивать", а после повышения цен на бензин на украинские НПЗ высадился массированный десант налоговой милиции.
Дата: 14.09.2004 Копия в Google

957. Металлургия-2004.

Анатолий Быков Красноярский предприниматель Анатолий Быков был лишь одним из группы бизнесменов, выкинутых из бизнеса создателями "Русского алюминия", но он оказался наиболее уязвимым и наиболее упертым из них. Аресты Быкова, суд над ним, обвинение ...
Масштабный эксперимент по предоставлению налоговых льгот украинским металлургам и укрепление их неофициальных связей с государством, подключение власти к проблемам черной металлургии -- так звучал их рецепт.
Дата: 18.08.2004 Копия в Google

958. Нефтегазовая промышленность-2004.

Shell решила, что будет разрабатывать месторождения на условиях национального налогового режима – в этом и будущем годах она потратит на Салым по $200 млн. Судя по всему, время СРП в России заканчивается.
Михаил Ходорковский В то, что крупнейший совладелец ЮКОСа и председатель правления компании Михаил Ходорковский уйдет в отставку и объявит об окончательном уходе из нефтяного бизнеса, не слишком верилось даже после его ареста.
Дата: 10.08.2004 Копия в Google

959. Геращенко, как и ожидалось, обиделся.

Третий пункт -- это уже ответ Михаилу Ходорковскому, заявившему, что г-ну Геращенко не удалось наладить контакт с властью и добиться отсрочки налогового взыскания. После ареста счетов компании г-н Геращенко говорил: «Я звонил Дмитрию Медведеву (глава президентской администрации.
Дата: 19.07.2004 Копия в Google

960. Кто заказал рузские земли.

8 апреля 2004 года Арбитражный суд Московской области выносит определение о наложении ареста на земли СПК «Прогресс-плюс»».
Как подрывается доверие к власти, если покупются – кто за гроши, кто дороже - десятки районных, областных начальников и их подчиненных – сотрудники налоговых инспекций, земельного комитета, регистрационной палаты, милиции, администрации, суда ...
Дата: 27.04.2004 Копия в Google