Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения".

Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения" Британский суд снял арест с лондонской недвижимости на ?85 млн дочери и внука экс-президента Казахстана Оригинал этого материала © "Радио Азаттык", 09.04.2020 ...
В письме утверждается, что Назарбаева после развода получила «значительно меньше 50 процентов семейных активов», среди них «не было имущества за рубежом», а сама она и ее сын «больше не контактировали» с Алиевым.
Дата: 10.04.2020 Копия в Google

302. Мирославу Продану насчитали более €2,5 млн обогащения за два года.

Суд отпустил предпоследнего начальника ГФС под личное обязательство — хотя прокуроры требовали ареста с правом выйти под супер-залог в 89 миллионов гривень.
Как считают прокуроры, на неучтенные деньги Продан покупал недвижимость и люксовые автомобили — оформляя всё это имущество на приближенных людей.
Дата: 06.12.2018 Копия в Google

303. Имущество генерала Варчука тянет на полмиллиарда.

... Вячеслав Варчук с женой Натальей (слева) и дочерью Мариной Золотой джип, квартиры с бассейнами, ручной львёнок и путешествия по всему миру: Лайф выяснил, как живёт семья попавшего под обвинение в коррупции бывшего замкомандующего ВВ МВД. Следователи, которые ведут дело о взятке в 10 миллионов против бывшего главного финансиста Внутренних войск (ВВ) МВД Вячеслава Варчука, собирают данные о его имуществе и активах. Если выяснится, что всё куплено на взятки, имущество ожидает арест и конфискация ...
Дата: 10.03.2017 Копия в Google

304. Как Анатолий Чубайс остался без поместья в деревне Переделки.

[ИА "РБК", 08.09.2016, "Forbes узнал об аресте построенной для Чубайса усадьбы в Подмосковье": Арбитражный суд Брянской области в конце июля арестовал по иску компании Crizna Holdings ltd имущество швейцарской компании SFO Concept AG, в том числе участок земли площадью 15,563 тыс. кв. м и дом площадью 2,657 тыс. кв. м в подмосковной деревне Переделки, следует из определения, доступного на сайте суда.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

305. Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого.

Суд Барселоны выдал 16 ордеров на обыск, а также постановил заблокировать много банковских счетов и наложить арест на много объектов движимого и недвижимого имущества.
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

306. Лондон вернет в Вильнюс обвиняемого Владимира Антонова.

Еще до конца года они были задержаны в Великобритании по литовскому ордеру на арест. В мае 2012 г. Snoras подал в Высокий суд Лондона иск на 492 млн евро, и суд арестовал имущество Антонова на эту сумму.
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

307. Сергею Бобылеву дали 9 лет колонии строгого режима.

Бизнесмен заявил, что невиновен, а уголовное дело это лишь способ захватить имущество его компании. По словам коммерсанта, вместо того, чтобы поставить компанию на ноги, ее разрушили: назначенный после его ареста Альфа-банком новый гендиректор холдинга продал товарные остатки стоимостью примерно в 1 млрд рублей по заниженной цене всего за 6 млн. Также Бобылев отверг обвинения следствия в том, что пытался вывести активы.
Дата: 01.02.2012 Копия в Google

308. Русский банкир стал невыездным из Британии.

Он был доставлен туда вместе со своим партнером, литовским банкиром Раймондом Баранаускасом (25,3%) в связи с выдачей европейского ордера на арест прокуратурой Литвы. 2. По итогам судебного заседания Антонов признан подозреваемым в присвоении чужого имущества и подделке документов, а Баранаускас — в подделке бухгалтерских документов и злоупотреблении служебными полномочиями.
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

309. Итог большой трудовой деятельности губернатора Орловской области Строева.

... Фонда имущества Орловской области Владислав Долуда и начальник управления государственного имущества, зам руководителя Департамента имущественной, промышленной и информационной политики администрации Орловской области Олег Козлов. Оба чиновника подозреваются в мошенничестве, результатом которого стала продажа собственности Орловской области - гостиничного комплекса «Лесной» по цене, в тридцать раз меньше рыночной, первому заместителю губернатора области Виталию Кочуеву, арест которого ожидается ...
Дата: 19.11.2008 Копия в Google

310. Авторитетного бизнесмена Павла Федулева арестовали в концертных туфлях на каблуках в фитнес-клубе.

Новость о новом аресте Павла Федулева моментально вызвала переполох в уральских бизнес- и политических кругах, что вполне естественно, учитывая его богатое и скандальное «боевое» прошлое.
Источник в прокуратуре рассказал, что бизнесмену инкриминируются махинации с ценными бумагами ряда коммерческих структур и незаконный перевод имущества другого свердловского предпринимателя Малика Гайсина в свою собственность.
Дата: 02.11.2006 Копия в Google

311. Арест заказчика рейда на "Самсон".

... 09.2006 Арест хозяйствующего субъекта. Подозреваемый в организации рейда на мясокомбинат очутился за решеткой Михаил Павлов, Санкт-Петербург Как заявил представитель акционеров "Самсона" президент Московского индустриального банка Абубакар Арсамаков (на фото), рейдеры пытались захватить имущество предприятия с целью перепродажи занимаемых "Самсоном" земель одной из петербургских финансово-промышленных групп Как вчера стало известно Ъ, суд Московского района Санкт-Петербурга санкционировал арест ...
Дата: 22.09.2006 Копия в Google

312. Украинский банк "Аваль" забирает бизнес у своих клиентов.

Осенью 2005 по иску нескольких банков, в том числе и «Аваля», на имущество компании «Агроэкспорт» был наложен арест. В начале 2006 года «Зерноторговая компания» согласилась на предложение Жильцова, и мощности николаевского предприятия вновь были загружены. Появилась надежда восстановить работу и начать возвращать долги. Однако, к тому времени главный актив «Агроэкспорта» - завод «Экстрол», находившийся в залоге у «Альфа-банка», был выведен из-под ареста и отдан банку в возмещение кредита.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

313. "Континенталь менеджмент" у Дерипаски возглавляет человек, против которого возбужден ряд уголовных дел.

Таким образом, действия руководителей ОАО «Ангарский ЛПХ» привели к сокрытию денежных средств и имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов на общую сумму более 51 миллиона рублей». Также следователи подозревают, что дирекция комбината продавала имущество, на которое был наложен арест судебными приставами.
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

314. Интерьеры арестованной квартиры Волочковой.

Наша задача попасть в квартиру и наложить арест на имущество.
Дата: 02.02.2004 Копия в Google

315. Каждый сверчок, знай свой шесток.

... руководитель Департамента Всеми силами блокируют проведение заседаний Межведомственной рабочей группы РОССИЙСКИЙ ФОНД ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА (РФФИ): МАЛИН Владимир Владимирович – Председатель Фонда Именно благодаря МАЛИНУ было заключено скандально ...
Так, своевременно не был затребован реестр акционеров у реестродержателя, не проанализирована структура собственников, не установлена смена собственников 20%-ного пакета, не использовано право наложения ареста на регистрацию сделок купли-продажи ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

316. Арест Гусинского

Арест Гусинского Оригинал этого материала © "Polit.ru", 17.06.2000 Гусинского освободили под подписку о невыезде Вчера вечером Владимиру Гусинскому неожиданно и "великодушно" изменили меру пресечения и освободили под подписку о невыезде.
По сообщению центра информации и общественных связей Генпрокуратуры, Гусинский подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ (хищение чужого имущества в крупном размере группой лиц путем обмана и злоупотребления доверия ... Копия в Google

317. Светлана Аглинишкене отпилила у банкрота 240 млн руб.

Адвокаты еще двух подсудимых также не прокомментировали подробности расследования и ареста.
«Они указывали в договорах, заключенных с аффилированными организациями, завышенную стоимость оказания услуг по охране имущества компаний-застройщиков.
Дата: 25.10.2023 Копия в Google

318. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

В начале года он был признан банкротом и его имущество выставили на торги, а летом — арестовали по делу о мошенничестве.
Вояж закончился для выпускника Гарварда арестом по делу о махинациях с IT-системой МВД на 1,4 млрд рублей ($35 млн).
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

319. Кантемиру Карамзину светит "надбавка" за ОПС.

Карамзин сейчас отбывает восьмилетний срок, полученный за покушение на особо крупное мошенничество, дачу взятки и порчу имущества. А теперь ему вменяют в вину создание в 2007 году организованного преступного сообщества (ОПС) с целью незаконной скупки недвижимости ОАО «Военно-строительное управление Москвы» и рейдерского захвата компаний, на которые эта недвижимость была оформлена. Сам он вину отрицает. Заседание суда, на котором Кантемиру Карамзину был избран двухмесячный арест ...
Дата: 31.05.2022 Копия в Google

320. Недвижимость арестованных экс-чекистов пустили в дело.

Он не заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой, как Кирилл Черкалин, однако за свое раскаяние и признание вины был переведен из «Лефортово» под арест в свой частный дом в элитном поселке Николина Гора. Наконец, и на вопрос судьи о признании ими нанесенного ущерба все трое подсудимых ответили отрицательно. Как рассказали “Ъ” участники процесса, стороны вскоре будут обсуждать судьбу имущества господ Фролова и Васильева, арестованного ранее для обеспечения интересов ...
Дата: 10.08.2021 Копия в Google