Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

Британские власти ранее получили право направлять запросы об имуществе неустановленного происхождения собственникам активов стоимостью от 50 тысяч фунтов.
... своего пребывания за границей расплачивалась 35-ю безлимитными картами МБА. Тем не менее привлечь Гаджиеву к ответственности властям Азербайджана не удалось, сообщает РБК. Жена банкира успела скрыться за границей до того, как был выдан ордер на арест ...
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

542. Виктору Смирнову утяжелили статью и облегчили расплату.

Следствие просило не только об аресте имущества двух петербургских ООО — «Нифорно-Инвест» и «Лесал-Инвест», конечным бенефициаром которых считало Виктора Смирнова, но и о передаче их активов (торгового центра и земельного участка), оцененных полицейскими почти в 1,2 млрд руб., на ответственное хранение в специализированную организацию с зачислением доходов от сдачи недвижимости в аренду на депозит для последующего погашения гражданского иска.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

543. Арестованы покушавшиеся на московский ТЦ "Водолей" адвокаты.

Глеб Привалов Адвокат Скрыпник будет находиться под домашним арестом в своей квартире в элитном ЖК (улица маршала Василевского, 13). По версии следствия, несколько лет назад Константин Скрыпник разработал план захвата имущества, принадлежащего семье кинопродюсера Юрия Глоцера, включая ТЦ «Галерея "Водолей"» на Ореховом бульваре, на общую сумму $30 млн. К исполнению своего замысла, говорится в деле, он привлек Ролана Гагоева, а также отставного капитана волгоградского управления ФСБ Андрея ...
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

544. К деньгам РГС подошли через банк.

... компании «Росгосстрах» (РГС) помещена под домашний арест бывший акционер Росгосстрах-банка Надежда Клепальская, сестра Светланы Клепальской, ранее возглавлявшей совет директоров этого кредитного учреждения. Следствие считает, что она участвовала в хищении нескольких миллиардов рублей под видом продажи акций ПАО «Росгосстрах». Защита настаивает, что самого события преступления в данном случае не было, поскольку «нельзя украсть свое же имущество», а якобы выведенные средства и сейчас находятся на ...
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

545. Андрей Нежигай поменял землю на взятки.

... Ъ”, в четверг следственный отдел военно-следственного управления (ВСУ) СКР по Москве обратится с ходатайством об аресте начальника ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны России подполковника Андрея Нежигая ...
[ИА "РБК", 27.02.2018, "СК и ФСБ задержали управляющего имуществом Минобороны чиновника": На сайте Минобороны говорится, что ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны — некоммерческая организация, занимающаяся ...
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

546. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

Из текста "договора" следует: они будут предпринимать меры по снятию ареста со счетов Quickpace Limited.
... holding group LTD и Wonderbliss LTD. В распространенном от имени их владельцев открытом письме указывается, что они инвестировали собственные средства в ОВГЗ Украины, и считают незаконным решение суда о применении спецконфискации к их имуществу ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

547. Костыгина выселяют из "римского палаццо" в Сен-Тропе.

5 июля суд принял решение об удовлетворении заявления юристов ВТБ. Вчера судебный пристав-исполнитель осуществил саму процедуру ареста — акции SCI Symphony K были заблокированы, а Светлана Костыгина, которую пристав застал в их загородном имении, получила от него уведомление о вынесенном в отношении имущества супругов судебном приказе.
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

548. Владимиру Артамонову предъявили брак.

Кроме того, по ходатайству следствия Басманный райсуд Москвы наложил арест на имущество супругов Артамоновых — квартиру в Москве на улице Пудовкина стоимостью 42 млн руб. и машино-место по этому же адресу, оцениваемое еще почти в 2,5 млн руб. Защита генерал-полковника Артамонова в Мосгорсуде вчера пыталась добиться снятия обременения с жилья, мотивируя это тем, что и арестованное машино-место полностью перекрывает нанесенный государству ущерб, но ей было отказано.
Дата: 22.06.2017 Копия в Google

549. Дмитрий Костыгин ответит за "Юлмарт" перед ВТБ.

... от Дмитрия Костыгина никаких конкретных предложений по урегулированию задолженности компании, поэтому сейчас вынуждены защищать свои интересы в судебном порядке",— пояснили в банке, подчеркнув, что суд уже вынес определение об аресте имущества Дмитрия Костыгина, включая денежные средства. В ближайшее время должно начаться исполнительное производство в части ареста личного имущества, недвижимости, счетов в банках, долей в компаниях и т. д., утверждает "Ъ" собеседник, близкий к разбирательству ...
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

550. Михаила Юревича заочно арестовали по показаниям из колонии.

После этого следователи обратились в суд с ходатайством о заочном аресте бывшего чиновника и объявлении его в международный розыск. Его представители заявили, что он находится в одной из клиник Лондона, где проходит лечение, что подтверждается медицинскими справками. Ленинский суд Екатеринбурга отказал в удовлетворении ходатайства следствия о заочном аресте, приняв во внимание то, что у господина Юревича в России есть имущество и ребенок, а следствию не удалось доказать, что экс-губернатор не ...
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

551. Андрей Кабанов брал на "социсследования".

В ходе следствия в обеспечение возможной конфискации имущества Андрея Кабанова был наложен арест на памятные монеты из драгоценных металлов, наличные денежные средства (более 100 тыс. руб., $1175 и €455) и 119 картин. Большая часть имущества осталась под арестом до исполнения приговора.
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

552. Рейтинг должников Украины.

Государственный Ощадбанк выиграл суд у поручителей по «Креативу» Максима Березкина (сын Станислава Березкина) и Юрия Давыдова на сумму почти в $200 млн. Ранее Ощадбанк выиграл суд у Максима Березкина на сумму $25 млн. и был наложен арест на все движимое и недвижимое имущество.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

553. Из-под Rodex ушла земля.

... 12.2016, Фото: "Коммерсант" Из-под Rodex ушла земля Александра Мерцалова Евгений Родионов Покупателям загородных домов Rodex Group, некогда крупнейшего застройщика Подмосковья, удалось добиться домашнего ареста совладельца компании Евгения Родионова ...
"Подобные категории споров регулируются гражданским законодательством",— считает он. "Предварительный договор купли-продажи не предусматривает перехода права собственности на имущество",— отмечает партнер юридической компании Orient Partners Ксения ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

554. Пермского банкира нашли на острове.

Полиция уже получила судебное разрешения на арест автомобилей Audi Q5 и Porsche Cayenne, зарегистрированных на супругов, а также на банковские счета Туева. По просьбе российского следствия Интерпол продолжает розыск его заграничного имущества.
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

555. Банкира осудили по мягкой ставке.

В ходе расследования на имущество, выведенное бывшим руководителем из банка, наложен арест. Общая сумма арестованного имущества составила более 400 млн рублей.
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

556. Сергей Рязанов оформлял за взятки загранпаспорта и гражданство.

Это имущество пойдет на обеспечения уплаты штрафа.
Сразу после задержания чиновник был помещен под домашний арест и уволен со службы. В апреле того же года обвиняемого поместили в СИЗО — после того как он встретился с одним из свидетелей по делу, чем нарушил правила домашнего ареста.
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

557. Павел Шитов в международном розыске.

... вчера арестовал двух высокопоставленных сотрудников московского филиала обанкротившегося ОАО "Смоленский банк" и поместил под домашний арест еще одного — по новому делу, возбужденному следственным департаментом МВД РФ в рамках большого расследования ...
... время фигуранты дела через московский филиал банка активно приобретали у подконтрольных им фиктивных компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдавали фирмам-однодневкам кредиты и отчуждали в их пользу недвижимое имущество кредитного учреждения ...
Дата: 25.03.2016 Копия в Google

558. Вадима Григорьева не дождались из поликлиники.

... группой, похитившей у кредитной организации, по материалам следствия, свыше 1,1 млрд руб. Господин Григорьев после посещения поликлиники не явился на судебное заседание, и по ходатайству прокуратуры суд вынес постановление о его заочном аресте ...
... фирму и готовили пакет фиктивных документов, согласно которым у предприятия имелись значительная прибыль и имущество для обеспечения кредита, руководство филиала «ВТБ» со своей стороны обеспечивало беспрепятственное рассмотрение кредитной заявки без ...
Дата: 15.01.2016 Копия в Google

559. Арестованы автомобили Гайзера и Ко на 35,5 млн руб.

Под арестом оказались автомобили как самих обвиняемых, так и членов их семей. Общая стоимость движимого имущества — больше 35,5 миллиона рублей.
Дата: 15.01.2016 Копия в Google

560. Евгений Лядов вывел из себя кредит Сбербанка.

По некоторым данным, его фирмы могли быть связаны и с компаниями, аффилированными с прежними руководителями Коми, ныне находящимися под арестом по обвинению в организованном преступном сообществе и мошенничестве.
Мало того, имущество "Холдинг Центра" в ходе затянувшегося на два года вместо положенных по закону шести месяцев конкурсного производства сдавалось в аренду фирме "Холдинг Строй", учредителем которой является теща господина Лядова.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google