Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Канцелярское дело Вячеслава Коновалова.

Отметим, что по ходатайству следствия в счет погашения возможного ущерба суд наложил арест на имущество Вячеслава Коновалова и Ирины Смолдыревой.
Суть махинаций сводилась к заключению фиктивных сделок с семью не ведущими никакой финансово-хозяйственной деятельности фирмами в основном на покупку разного рода мелочевки, не требующей документального оформления договора поставки.
Дата: 15.02.2021 Копия в Google

322. Детектив с активами Дариги Назарбаевой.

... которые действительно владеют ими. В 2018 году в Великобритании вступил в силу закон "Об аресте имущества неустановленного происхождения" (Unexplained Wealth Orders, UWO), позволяющий требовать от иностранцев, владеющих активами стоимостью более 50 ...
... на ?140 млн Оригинал этого материала © РИА "Новости", 10.11.2020, Дом Шерлока Холмса на Бейкер-стрит принадлежит семье Назарбаева, Фото: internetelite.org Дарига Назарбаева Дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и ее сын являются ...
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

323. Мушвиг Абдуллаев иСПАРился с долгами на 17 млрд руб.

... мер. В частности, под арест попали земельные участки, складские и административные здания на Софийской улице, 60, в Шушарах и деревне Заневка (Всеволожский район Ленобласти). В одном из исковых заявлений кредитная организация утверждала, что незадолго до решения о ликвидации «Интерторг» предоставил займы аффилированным лицам. В начале июня компания «СБК Гранд» потребовала с ООО «Адастра», ИСК, «Невской логистики», «Евробизнеса» еще около 2,6 млрд рублей и попыталась взыскать заложенное имущество ...
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

324. Анатолию Быкову отменили амнистию капиталов.

«Цель этого уголовного дела, как я понимаю, одна: арестовать имущество Быкова, арестовать счета Быкова и тем самым парализовать работу его бизнеса, лишить его родных всех средств к существованию и таким способом, возможно, попытаться надавить на него: признай убийства, а мы прекратим дело о налогах, и твоя семья получит возможность жить дальше»,— сказал адвокат.
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

325. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Используя утечку баз данных платежей за недвижимое имущество в Дубае, отдельное расследование показало, что у семей Матраимовых и Абдукадыр есть общий бизнес.
Он обещал еще. При этом статус гражданина Китая делал его особенно уязвимым — он боялся экстрадиции, особенно после того, как Интерпол выписал ордер на его арест.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

326. "Крышу" Сергея Гудованого посчитали мошенничеством.

При этом суд снял арест с единственного места жительства Сергея Гудованого в Саратове, денег в размере 460 тыс. руб. и другого имущества, в том числе автомобиля.
Офицер утверждал, что из этих денег 20 млн руб. являются накоплениями его семьи, а остальные он получил от одного из посредников.
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

327. Александра Постриганя лишили непосильно нажитого.

Александра Постриганя лишили непосильно нажитого Конфисковано имущество экс-главы Клинского района Подмосковья, его семьи и друзей на 9 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 17.09.2019, Экс-главу Клинского района лишили миллиардов, Фото ...
— Врезка К.ру Как ранее сообщал “Ъ”, борьба за собственность бывшего главы администрации Клинского района велась целый год — с момента его задержания и ареста 29 июня 2018 года.
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

328. Роман Каневский забуксовал в Литве.

... от уплаты налогов «Росан трэйд» было арестовано имущество, принадлежащее Роману Каневскому и Андрею Кушулю — пять земельных участков, один жилой дом и два нежилых здания. Кроме того, был наложен арест на почти 1,5 тыс. снегоходов, гидроциклов и ...
Примечательно, что частично принадлежащий семье Коган банк "БФА" до осени 2015 года был крупным кредитором "Росан трейд", объем заимствований которого достигал 1,7 млрд рублей.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

329. Алексей Душутин пропал без вести из-под ареста.

В прошлом году Алексей Душутин, уже осужденный за мошенничество с объектами ВСУМ, был отпущен из СИЗО под домашний арест, после чего скрылся за границей. Строитель обвиняется в еще одной афере с имуществом своей бывшей организации.
Как говорят адвокаты Алексея Душутина, именно при нем ВСУМ «встало на ноги», поучаствовав в новых проектах — строительстве жилья для офицерских семей, Академии химзащиты и пр. Однако в 2011 году Алексея Душутина освободили от должности, поставив на ...
Дата: 09.08.2018 Копия в Google

330. Михаил Юревич прикрыл бизнес дочерью депутата Белоусова.

А на активы жены могут наложить аресты, как на общее имущество супругов». «Это совершенно нормальное явление, изменения в бизнес-структурах, — заявила „URA.RU“ пресс-секретарь Михаила Юревича и официальный представитель Вадима Белоусова Юлия Бобылева. — Бизнес остается внутри семьи».
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

331. Имущество экс-губернатора попало под двойной арест.

«Мы направили в Центральный райсуд Челябинска три постановления Ленинского районного суда Екатеринбурга о том, что на эти счета и на эту недвижимость уже наложен арест по “медицинскому” делу. Зачем на одно и то же имущество налагать повторный арест ...
Позже по данному делу была допрошена бывший главный бухгалтер АО «Первый хлебокомбинат» (управляющая компания «Макфа», которой владеет семья бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича) Маргарита Бутакова.
Дата: 07.06.2017 Копия в Google

332. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

Результатом этой войны стал уход Виктора Черкесова, а также арест большинства оперативных сотрудников ФСКН, входивших в оперативно-следственную группу.
Он поступил так, как поступал всю жизнь, предавая свою семью, спецслужбы, КПРФ и своих друзей.
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

333. Добрососедские отношения.

Дериглазовы владеют домом с 2014 года Семья Дериглазовых поселилась по соседству с курским губернатором в 2014 году. Дом, согласно выписке из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП), принадлежит ...
В мае 2016 года Дмитрий Куликов оказался под домашним арестом.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

334. Арестованы автомобили Гайзера и Ко на 35,5 млн руб.

Под арестом оказались автомобили как самих обвиняемых, так и членов их семей. Общая стоимость движимого имущества — больше 35,5 миллиона рублей.
Дата: 15.01.2016 Копия в Google

335. Экс-мэр сдавал Ставрополь в аренду за взятки.

Следствием наложен арест на его имущество, в том числе на элитную 7-комнатную квартиру в центре Ставрополя, загородный дом, дорогие автомобили, многочисленные акции российских компаний и счета в банках.
Земли, которые Бестужий хотел предоставить под строительство торгового центра, сейчас предоставлены в пользование многодетным семьям", — прокомментировал официальный представитель СКР Владимир Маркин.
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

336. Кыргызстанская мафия:

Партийные бонзы яростно отбиваются от обвинений в разграблении имущества семьи экс-президента Курманбека Бакиева.
13 июня сотрудники отдела по борьбе с оргпреступностью задержали его, а через два дня привели в городской суд, чтобы получить санкцию на арест.
Дата: 13.08.2013 Копия в Google

337. Бывший мэр Владивостока свое отсидел на курорте.

... который не относится к категории лиц, подлежащих обязательной государственной охране, подписал письма на заключение договоров с управлением вневедомственной охраны при УВД Приморья об оказании услуг по охране имущества администрации города. В соответствии с этими договорами сотрудники милиции, вооруженные табельным огнестрельным оружием, ежедневно сопровождали мэра во время его поездок по городу. Милиционеры также охраняли дом (улица Лунная, 13), в котором проживал градоначальник с семьей ...
Дата: 30.11.2012 Копия в Google

338. Экс-президента Монголии признали коррупционером.

Трансляция из зала суда велась по многим телеканалам страны [...] После ареста семья политика активно выступила в его защиту, подключив свои обширные связи в СМИ для привлечения к делу внимания общественности, в том числе мировой.
... Павел Тарасенко Намбарын Энхбаяр Суд Монголии приговорил экс-президента страны Намбарына Энхбаяра к четырем годам тюрьмы и конфискации имущества на сумму в 25 млн тугриков ($18,7 тыс.), признав его виновным в коррупции и превышении служебных ...
Дата: 06.08.2012 Копия в Google

339. "Рыбное место" Сергея Муравьева.

... формулировка такая: — За несоблюдение ограничений и невыполнение обязательств, установленных федеральными законами, выразившихся в непредставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера о себе и членах своей семьи ...
[…] За «липовую» трудовую Муравьеву грозит до полугода ареста.
Дата: 08.09.2011 Копия в Google

340. Дело ведут паханы.

Да, в «Газету Дона» немедленно явились судебные приставы, описывающие имущество, был наложен арест на банковский счет издания, но…
... вполне удачно поделивших эти «интересы» с заместителем прокурора области Захаром Лукиновым, о травле, организованной против семьи Воскресова, о бесконечных «проверках» деятельности Новочеркасской прокуратуры (с 1995 года их было более 20 — больше ...
Дата: 08.08.2000 Копия в Google