Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

... аресте Легкодымова Любовь к крипте Как вообще получилось, что Гэндальф (этот псевдоним Легкодымов использовал в переписках с партнёрами, а пользователи блокчейн-форумов знали его под никами legko777 и Tolik. — Прим. «Базы») стал помогать всяким «оркам» — наркоторговцам и вымогателям? Анатолий окончил Кубанский государственный университет по специальности «Инженерное дело в медико-биологической практике» в 2004 году. Затем работал в «Южной телекоммуникационной компании» и IT-фирме «Спайдер групп ...
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

262. Суд конфисковал $750 млн братьев Магомедовых.

Суд удовлетворил требование обвинения Хамовнический суд Москвы в полном объеме удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства $750 млн основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова.
В ноябре 2020 года МВД сообщило об аресте имущества Магомедовых на сумму 45 млрд руб. *** Магомед Магомедов, являясь членом СФ занимался бизнесом, "использовал свое положение во власти вопреки предусмотренным законом запретам" Оригинал этого ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

263. Как на Западе страдают дети российских миллиардеров.

ИА "РБК", 05.05.2022, "Nice-Matin сообщила об аресте "виллы семьи Фридмана" во Франции": [...] Nice-Matin [...] поясняет, что недвижимость в конце 1990-х годов приобрела компания Akinita, впоследствии переименованная в SNC COPAB.
Разрыв Haas с Мазепиным произошел вопреки официальному решению Международной федерации автоспорта (FIA) о допуске российских гонщиков к соревнованиям, пусть и в нейтральном статусе.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

264. Крабы — в России, прибыль — в Чехию.

Сам Сергей Дарькин прежде всего является учредителем и президентом ПАО "Тихоокеанская инвестиционная группа" (ТИГР) и ПАО "Фонд ТИГР".
Тогда во многих СМИ публиковались слухи о грядущем аресте Дарькина, экс-губернатор на некоторое время исчез из публичного поля, однако эта история правоохранительного и судебного подтверждения не получила.
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

265. Классика политической ненависти.

Статья 20.3.1 КоАП позволяет привлекать к административной ответственности за впервые совершенные соответствующие публичные действия в отношении социальной группы. Гражданину за это полагается штраф до 20 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.
С её слов, просто приводить цитату, не сопровождая ее собственными комментариями (скажем, в статусе в соцсети), — можно (обозначая, что это именно цитата: кавычками, можно и указывая авторство фразы).
Дата: 10.02.2022 Копия в Google

266. Ивану Белозерцеву приставили пистолет.

... очередного ходатайства о продлении ареста господину Белозерцеву, по данным “Ъ”, следователь упоминал эпизод с минивэном уже вскользь, не конкретизируя обвинение и не называя его модель. При этом на процессуальный статус арестованных Белозерцева и его ...
... 31 млн руб. от главы группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля за покровительство бизнесу последнего. В середине ноября был продлен срок содержания под стражей экс-чиновника, а в минувший вторник — бизнесмена. Под арестом находятся и другие фигуранты ...
Дата: 23.12.2021 Копия в Google

267. Вице-президент Сбербанка Марина Ракова скрылась от следствия.

Следствие уже присвоило госпоже Раковой статус подозреваемой, проведя в ее доме и на работе обыски. РИА "Новости", 30.09.2021, "Вице-президент Сбербанка, предположительно, скрывается от следствия": Экс-замминистра просвещения России, а ныне вице-президент Сбербанка Марина Ракова не пришла на допрос и, предположительно, скрывается от следствия, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. [...] "Вчера вечером следственная группа пыталась выйти с ней на связь.
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

268. Павел Климец не откупился за 20 млн руб.

Они пояснили, что в своем аресте предприниматель не видел никакой политической подоплеки или провокации спецслужб, считая, что оказался «не в том месте и не в то время», а также сам проявил определенную небрежность в общении с решальщиками. Как рассказывал “Ъ”, попытка дать взятку была совершена Павлом Климцом в 2017 году. В сфере интересов известного на Украине бизнесмена и политика находился помимо прочего алкогольный бизнес, включая входивший в его группу «Олимп» Крымский винно-коньячный ...
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

269. Роман Семиохин потерял кроликов на 1xBet.

С недавних пор группа юристов активно ищет пострадавших клиентов 1xBet по всей стране.
Ссылка вела на ресурс юридической компании «Парлан», который информировал посетителей о нелегальном статусе 1xBet и уголовном деле на 63 млрд рублей.
Дата: 20.08.2021 Копия в Google

270. Миллиардные активы "банкрота" Дионисия Золотова.

Из этих записей, помимо прочего, можно узнать, что основным физическим адресом группы компаний был бизнес-центр по адресу Москва, ул. Удальцова, 1а., известный как «Удальцов Плаза».
В общем, как говорят в подобных случаях юристы, имущественный и социальный статус указывают на номинальное участие в Татьяны Ломаченковой в ООО «Парк Плаза».
Дата: 04.08.2021 Копия в Google

271. В Щелково агрохимичат рейдеры.

... группой либо в особо крупном размере»). Наличие у Ираидовой блокирующего пакета акций было необходимым условием для создания в декабре 2020 года возможности у фигурантов дела потребовать от руководства «Щелково Агрохим» незамедлительной выплаты (в течение двух дней) денежных средств в размере 3 млрд рублей под угрозой захвата имущества и технологий предприятия. В настоящее время оба дела объединены в одно производство, а бывшие топ-менеджеры «Щелково Агрохим» официально получили статус ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

272. Роман Складнев "пилил" на поле под Орлом.

На тот момент он уже находился в Германии, куда уехал, будучи еще в статусе свидетеля, как сам впоследствии утверждал, на заработки.
Оно было возбуждено в декабре 2015 года по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере).
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

273. Инвестиции ВЭБа поросли хабаровским лесом.

... МВД об аресте до 23 августа бизнесмена Александра Лепихова и экс-банкира Анатолия Балло. Оба обвиняются в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, ими были похищены несколько миллиардов рублей, выделенных при содействии бывшего заместителя председателя правления ВЭБа Анатолия Балло на развитие, а затем и спасение от банкротства одного из крупнейших хабаровских деревообрабатывающих предприятий — ООО «СП "Аркаим"». Оно было образовано в 2008 году в статусе инновационного ...
Дата: 25.06.2021 Копия в Google

274. Даниял Шихсаидов отпинал без протокола.

В октябре того же года ему изменили меру пресечения на домашний арест. В дальнейшем следствие, которое велось Главным следственным управлением СКР по СКФО, не сообщало об изменении статуса Данияла Шихсаидова и о результатах расследования уголовного ...
"Коммерсант", 08.06.2021, "Старожил дагестанской политики почувствовал возраст": Хизри Шихсаидов — один из наиболее влиятельных дагестанских политиков, долгие годы представлявший кумыков, третью по численности этническую группу Дагестана, в ...
Дата: 11.06.2021 Копия в Google

275. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

... статуса адвокат Виктор Белевцов из Ростова-на-Дону. Следствие считает его посредником, который непосредственно передавал взятки. Ашотик из налоговой и зам Мишустина Пока шла проверка, Захарченко умудрился включить своих подчиненных в состав в группы ...
... Мишустина Денис Балашов В распоряжение The Insider попали материалы второго дела против экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко (прославившегося, когда во время ареста в одной из его 13 квартир обнаружили пачки денег и золотые слитки на сумму 8 млрд ...
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

276. Дамские угодья.

Схожего много: там и там министры, там и там подведомственные министерствам структуры: Росагролизинг и Оборонсервис, и в обоих случаях главы ведомств отделались легким испугом в статусе свидетеля.
Его (что тоже странно) отпустили из-под ареста в 2013-м, и чиновник благополучно скрылся за границей, был объявлен в международный розыск.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

277. Сергею Зимину обновили состав преступления.

С ходатайством о заочном аресте Сергея Зимина в Пресненский суд обратился руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Москве против личности и общественной безопасности.
Источник RT в МВД сообщил, что разыскное дело Зимина было закрыто в 2007 году, хотя он остаётся в статусе подозреваемого в убийстве.
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

278. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Практически до самого ареста они обитали под вывеской ООО «Северный капитал» на 25-м этаже башни «Федерация», которую, по некоторым данным, правоохранители также посетили.
Опасность инвестирования в компанию ШУМАКОВ И ПАРТНЕРЫ также подтверждают заоблачные обещания дохода в размере 40% в год. Приспешник QB Finance Идеей создания финансовой пирамиды Денис Шумаков обязан финансовой группе QB Finance, где он когда-то ...
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

279. Крым их.

Абдураимов считает, что нападение связано с конфликтом крымских татар и группы строительных компаний «Монолит» на «поляне протеста» Стрелковая в Симферополе.
В этом же доме до ареста жил полковник Захарченко.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

280. Первостатейная взятка Сергея Ковригина.

Она возглавляет группу оппозиционно настроенных депутатов. И у них работает Рудомётова — главный свидетель и инициатор обвинения. Наверное, совпадение, — рассуждает родственник мэра. Ещё одним человеком, заинтересованным в аресте главы города ...
ООО «Чебаркульское предприятие водоснабжения» (ЧПВ) и «Чебаркульское предприятие канализации» (ЧПК), соучредителем которых является Евгений Бородин, получили статус гарантирующих организаций, а между ними и муниципальным предприятием были заключены ...
Дата: 25.01.2021 Копия в Google