Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3621. Воровская экспансия. С миру по нитке.

... налогов на сумму миллион долларов. Эксперты прогнозируют, что другие бизнесмены - уроженцы Грузии в ближайшее время также будут проверены государством. Однако вряд ли уместно говорить о некоем “втором фронте” в российско-грузинском конфликте. Это подтвердил и начальник Управления информации и общественных связей столичного ГУВД полковник милиции Виктор Бирюков, подчеркнувший, что “никакой политики в происшедших и будущих арестах грузинских криминальных боссов” нет. Опасаясь этих “будущих арестов ...
Дата: 11.09.2008 Копия в Google

3622. Виртуальные бандиты.

В фальшивке сообщалось об аресте генерального директора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова и председателя совета директоров Николая Захарченко по подозрению в уклонении от уплаты налогов.
Хотя специалисты «Информзащиты» приводят и другой пример: «Администратор одного из банков однажды получил счет на оплату доступа в Интернет, по сумме в 12 раз превышающий среднемесячный.
Дата: 25.07.2008 Копия в Google

3623. Бинбанк: организованная банкирская группа.

А именно тянул до последнего, под различными предлогами отказываясь сообщить реквизиты ссудного счёта для перечисления суммы задолженности".
А потому судебный процесс, на котором было вынесено решение об аресте Гуцериева, прошёл в заочном режиме.
Дата: 21.07.2008 Копия в Google

3624. Братки из Тамбова. Основные тезисы обвинительного заключения.

Один из арестованных, которого испанцы включили в тройку лидеров преступного сообщества, незадолго до ареста вел переговоры с представителями российского банка.
<...> С 2005 года Изгилов получал большие суммы денег непонятного происхождения для покрытия своих расходов в Испании.
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

3625. "Единая Россия" и коррупция.

Потребовалось достаточно много времени, чтобы полностью потерявший представление о реальности «Вини Пух» - такова кличка в известных кругах Николаева – всё-таки довёл дело до того, что оказался под арестом, потеряв и руководящую должность, и ...
В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» ч.4 ст.290 УК РФ, предполагающим получение чиновником взятки в виде крупной суммы денег, с использованием служебного положения.
Дата: 02.07.2008 Копия в Google

3626. Испанская война за питерское наследство.

Владимир Кумарин борьбу тогда выиграл: Малышев уехал из страны и сменил имя. Но после ареста Кумарина прошлым летом Гонзалес получил шанс на реванш.
Не без гордости отметим: это, скорее всего, смехотворные суммы в сравнении с общим объемом бизнеса наших соотечественников.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

3627. Лебедь, рак, щука и законотворчество.

... десятки раз (если жертва сумеет доказать абсурдность сфабрикованной причастности к уголовному делу, она получит именно эту мизерную сумму); – через посредников товар перепродается скупщику краденого, который реализует похищенное конечному потребителю ...
По оценке председателя Комитета по экономической политике, предпринимательству и туризму Е.Федорова, минусы существующего законодательства были очевидны: существовало около 30 норм, являвшихся основанием для конфискации, ареста или изъятия имущества ...
Дата: 26.05.2008 Копия в Google

3628. "Олимпийский" воровской саммит.

Насколько безопасно можно «отпилить» от этой суммы, если учесть, что правительство держит инвестиции в олимпийское строительство на контроле?
О своем аресте Борис Пашаев узнал за сутки до задержания.
Дата: 08.05.2008 Копия в Google

3629. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

Там же было отмечено, что предъявление этой справки не может служить ордером на арест Михаила Черного или запросом о его экстрадиции.
Готов предоставить платежный документ на эту сумму.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

3630. "Сейчас идет корпоративная война цивилизованным методом - через коррупцию."

Таким образом, оно пыталось спасти предприятие от ареста счетов, передав почти все имущество в аренду этим дочерним фирмам.
Хотя после продажи 20% акций АЦБК, внесенных в "Северную целлюлозу", вырученные деньги так и остались в холдинге в виде промышленного оборудования, денежных средств на сумму более €5 млн, которые лежат на депозите, так что эти 40% государственных ...
Дата: 10.04.2008 Копия в Google

3631. Самозванные друзья президента Путина.

... Главного следственного управления, то есть своего, по сути, непосредственного начальника Дмитрия Довгий, в том, что он получил крупную сумму взяток за развал несколько уголовных дел. Были названы конкретные цифры: 1,5 млн. долларов и 2 млн. евро ...
Где, как известно, прокуратура настаивала на необходимости освобождения генерал-лейтенанта наркоконтроля, а Следственный комитет в свою очередь настаивал на необходимости его ареста, взятия под стражу.
Дата: 01.04.2008 Копия в Google

3632. "В последние несколько дней за ним неотрывно следуют несколько автомобилей с одинаковыми номерами."

Впрочем, как выяснилось, Дмитрий Довгий проводил тогда проверку сигнала о том, что пока банкир Коляда сидел под арестом, у него украли арестованные следствием акции "Траста".
Как выяснила проверка, после очной ставки обвиняемого с банкиром Юровым Дмитрий Довгий задал "непротокольный вопрос" господину Коляде и его адвокату Ларисе Мове: "Согласились бы вы выйти из-под стражи под залог?", при этом сумму предполагаемого ...
Дата: 31.03.2008 Копия в Google

3633. Репрессии в Следственном комитете Бастрыкина.

Аналогичные обвинения выдвинул против Довгия и второй “важняк”; на сей раз речь уже шла о сумме в 2 миллиона евро, которые якобы тот получил за освобождение из тюрьмы зампреда правления Траст-банка Олега Коляды, проходящего по делу “Томскнефти”.
Не исключаю, что уже в ближайшее время Довгий и другие “отказники” могут подвергнуться череде репрессий — вплоть до появления против них дел и последующих арестов; они слишком опасные свидетели, чтобы держать их на свободе.
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

3634. "«Имеди» не будет заниматься политикой, в которую Бадри заманил Борис Абрамович Черт."

В этой стране под арестом уже находится адвокат Джозефа Кея Эммануил Зельцер.
О сумме сделки говорить тоже не хочу, это коммерческая тайна.
Дата: 27.03.2008 Копия в Google

3635. Английский гамбит: как британская сторона расследовала дело Литвиненко.

... незаконном предпринимательстве" и "легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных незаконным путем" и была выдана санкция на его арест, которая была затем отменена в связи с публичным заявлением Березовского о его твердом намерении вернуться ...
Как рассказал Луговой, в одной из этих компаний, Erinys, ему предложили крупные суммы денег за предоставление компромата на российских государственных чиновников.
Дата: 21.03.2008 Копия в Google

3636. Партия оружия.

Но он может многое рассказать о ее руководстве Павел Фельгенгауэр Арест Виктора Бута в Таиланде На прошлой неделе в Таиланде был арестован российский бизнесмен Виктор Бут, которого власти США и эксперты ООН обвиняют в массовых незаконных поставках ...
Заморожены все активы и тому подобное на сумму около 6 млрд долларов.
Дата: 13.03.2008 Копия в Google

3637. "Три кита" и акулы в погонах. Часть 2.

Мебель оставалась под арестом и, чтобы вернуть товар, Зуев вступил в переговоры с таможней.
Сумма в $8 млн кажется фантастической.
Дата: 06.03.2008 Копия в Google

3638. Выдадут ли грузины Березовского России, если он приедет на похороны Патаркацишвили?

В июне 2004 года в Батуми под домашним арестом оказалась дочь бывшего главы Аджарии Аслана Абашидзе. Тогда Диана Абашидзе приехала на родину в связи с годовщиной смерти матери. Освободили ее только после вмешательства МИД России. В октябре того же года, на похоронах супруги Эдуарда Шеварднадзе, был арестован экс-министр внутренних дел Коба Нарчемашвили. Из тюрьмы он вышел 31 декабря 2004 года, выплатив в госбюджет крупную сумму.
Дата: 20.02.2008 Копия в Google

3639. За бывшего сенатора Чахмахчяна, вступились деятели культуры и науки.

В руках у его спутника якобы находился портфель с крупной суммой денег за, опять же якобы, содействие в изменении документов Счетной палаты, затрагивающих интересы «Трансаэро».
Потому и находился он полгода на излечении в одной из московских клиник до ареста 1 февраля 2007 года.
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

3640. Бадри Патаркацишвили внезапно умер.

Генеральная прокуратура России направила международное следственное поручение в генеральную прокуратуру Грузии с просьбой об аресте и выдаче бывшего финансового директора ОРТ Бадри Патаркацишвили в марте 2002 года.
Он купил знаменитое в прошлом тбилисское "Динамо", баскетбольный клуб "Динамо" (Тбилиси), финансировал борцов, пловцов, шахматистов, перечислил значительную сумму на строительство кафедрального собора в Тбилиси.
Дата: 13.02.2008 Копия в Google