Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "арест сумма". Результатов: арест - 6785 , сумма - 12918 .
Результаты с 61 по 80 из 3901.

Результаты поиска:

61. Арест по гарантии.
... Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.08.2016, По гарантии Нота-банка исполнен арест, Фото: utkin-fond.ru Владислав Трифонов Дмитрий Ерохин Как стало известно “Ъ”, в рамках расследования хищений 1,5 млрд руб. у вкладчиков Нота-банка были арестованы совладельцы этой кредитной организации — экс-председатель правления Дмитрий Ерохин и его младший брат Вадим. МВД России они обвиняются в особо крупном мошенничестве. Сумма ущерба по делу может дойти до двух десятков миллиардов — именно такую ...
Дата: 16.08.2016 Копия в Google
62. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.
Она обработала для Bitzlato транзакций в биткойне на сумму, эквивалентную $345,8 млн. По данным Reuters, Binance провела для клиентов Bitzlato 205 тысяч операций.
В ходатайстве об аресте федеральный агент Райан Роджерс привёл следующие доказательства виновности Легкодымова: Ненадлежащая проверка личности клиента (KYC).
Дата: 07.02.2023 Копия в Google
63. Алексею Хотину доначислили ущерб.
Сейчас, по данным ООО «Вектор права», которое в декабре прошлого года выиграло конкурс по оказанию услуг банку «Югра» по работе с проблемными активами, в работе у них 470 просроченных кредитов на сумму более 247 млрд руб. В суды же подано более 330 исков на сумму более 282 млрд руб. При этом следствие не стало обращаться в суд с ходатайством об избрании в отношении экс-руководителей «Югры», входившей в топ-30 кредитных организаций, самой строгой меры пресечения, ограничившись домашним арестом.
Дата: 20.08.2019 Копия в Google
64. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.
Офис-менеджер, начальник отдела ценных бумаг и дизайнер Так, в декабре 2016-го Печерский суд снял арест со счета гражданки Валерии Есаулковой. В 2017 году, по данным «Схем», она лично сняла со счета почти 80 миллионов гривен наличными. Сложно представить — сколько это? Для лучшего понимания — такой была сумма убытков от стихии на Закарпатье в июне 2018-го.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google
65. Владимир Пуляевский и Андрей Басаргин переоценили консалтинг.
... о незаконном перераспределении денежных средств, поступивших от Минобороны в рамках исполнения гособоронзаказа, на строительство гражданских судов»,— сообщил „Ъ“ источник в правоохранительных органах, не назвав, впрочем, сумму предполагаемого ущерба ...
... этапировали в Москву, где ходатайство следствия о помещении фигурантов дела под домашний арест 10 февраля санкционировал Тверской райсуд. Там же рассматривали и материалы в отношении других обвиняемых. Всем остальным также избрали домашний арест ...
Дата: 04.03.2015 Копия в Google
66. Владимир Гундяев обогатился наночастицами за счет соседа.
Столь внушительная сумма ущерба включала в себя следующие пункты: перевозка предметов из квартиры Гундяева и обратно — 376 тыс. рублей, ремонт квартиры — 7,3 млн рублей, аренда аналогичной жилплощади на время ремонта — 2,1 млн рублей, испорченная мебель и предметы интерьера — 2,6 млн рублей, спецочистка 970 книг — 6,3 млн рублей, уборка имущества -151 тыс. рублей. Кроме того, Замоскворецкий суд по требованию Леоновой наложил арест на квартиру семьи Шевченко.
Дата: 10.10.2012 Копия в Google
67. Кого слушали и с кем делились "братья-мусульмане" из МВД РФ.
В частности, «Николаев» сообщил: оперативники постоянно гуляли на пирушках у подмосковных прокуроров в ресторане «Узбекистан», а также по указанию ныне арестованного начальника 15-го управления прокуратуры Подмосковья Дмитрия Урумова заводили оперативные дела на владельцев игровых залов, а затем якобы вымогали у них многомиллионные суммы. По информации нашего источника в ФСБ, в рамках «дела о подмосковных казино» в ближайшее время предстоят новые аресты и отставки высокопоставленных полицейских ...
Дата: 15.06.2011 Копия в Google
68. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.
После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко На родине создатель "пирамиды" на рынке Forex причинил ущерб на сумму до 2 млрд руб., в отношении него было возбуждено около 200 уголовных дел Оригинал этого материала ...
4 июня 2008 года в итальянском городе Флоренция Калиниченко был задержан сотрудниками Интерпола и по решению местного апелляционного суда помещен под домашний арест.
Дата: 04.08.2010 Копия в Google
69. Черный рынок госдолгов.
После этого оснований для ареста российского имущества больше нет. Гаон так ничего и не получил, но заявил, что, хотя выкупленный долг является «ничтожной частью» его претензий к России, он больше не намерен судиться со «слишком большой страной». А Коган не отказал себе в удовольствии попинать поверженного врага: «Noga рисковала в России на $1 миллиард. Если ты решил их инвестировать в такой сумме в такую страну, то тебе место не в бизнесе.
Дата: 11.04.2006 Копия в Google
70. Путешествие Назарбаева.
Да потому, что они знают о том, что будут подвергнуты аресту, а так как суммы, которые мы обнаружили, просто гигантские, и мы располагаем совершенно конкретными доказательствами, то "вариант Бородина" не пройдет.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google
71. Абсолютное ханство.
Да потому, что они знают о том, что будут подвергнуты аресту, а так как суммы, которые мы обнаружили, просто гигантские и мы располагаем совершенно конкретными доказаттельствами, то «вариант Бородина» не пройдет. Эти люди будут наказаны со всей строгостью швейцарского законодательства. Авт.: Возможно ли назвать хоть какие-то фамилии, фирмы, суммы?
Дата: 03.07.2002 Копия в Google
72. Акцизное дело Елены Ягодкиной.
... контрафактный алкоголь, Фото: ТАСС Мария Локотецкая Елена Ягодкина Басманный суд Москвы санкционировал арест замглавы Федеральной таможенной службы, генерал-полковника Елены Ягодкиной по делу о превышении полномочий. Следствие утверждает, что она помогла двум фирмам, торговавшим алкоголем, получить, а затем и продлить срок действия акцизных марок. Те использовали их для «реализации контрафактной алкогольной продукции на российском рынке», что причинило государству ущерб на сумму 1,2 млрд рублей ...
Дата: 28.03.2024 Копия в Google
73. Роман Гольдман улетучился на Шри-Ланку.
По последней информации МВД, в региональный главк уже обратились более тысячи пайщиков, а предварительная сумма ущерба превысила миллиард рублей. Ранее региональный главк МВД заявлял, что одной из причин приостановки выплат стало отсутствие в регионе единственного распорядителя денежных средств — Гольдмана. В пятницу МВД сообщило, что в отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Арест будет наложен более чем на 380 объектов его имущества.
Дата: 24.11.2023 Копия в Google
74. Исчезающие биткоины Марата Тамбиева.
Первым об аресте гигантской суммы в криптовалюте и подробностях ее появления рассказал ВЧК-ОГПУ. Согласно документам, оказавшимся еще в ноябре 2022 года в распоряжении редакции , Басманный суд наложил арест на 1032 биткоина, находящихся на двух криптокошельках, принадлежащих Тамбиеву.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google
75. Сутяжничество и подставные собственники.
... из крупнейших рантье даже спустя четыре года после ареста Алексей Хотин С весны 2019 года экс-владелец банка «Югра» Алексей Хотин под домашним арестом. В суде рассматривается дело о растрате 23,6 млрд рублей в отношении него и бывших топ-менеджеров «Югры». На момент отзыва лицензии у банка было около 35 000 вкладчиков-«превышенцев», сумма их требований без учета страхового возмещения — порядка 16 млрд рублей. И все же спустя четыре года после ареста Алексей Хотин остается одним из крупнейших ...
Дата: 06.03.2023 Копия в Google
76. Олегу Гуменюку пересчитали 38 млн руб. взяток в приговор:
Общая сумма арестованного более 36 млн рублей. [...] Суд сообщил, что недвижимость и финансы арестованы в качестве «залога» по наложенному судом штрафу. После его выплаты арест должен быть снят.
Дата: 18.01.2023 Копия в Google
77. Евгения Целикова потянули за кабель.
Ее и завысили не менее чем на 211 млн. Это, собственно, и есть вмененная Магеррамову, Егоровой, Еремину и Гребенникову сумма хищений по этому эпизоду. Подписка не светит никому из четверых фигурантов, и связано это с многими факторами: способностью повлиять на свидетелей, скрыться, а также — с расширяющейся географией следственных действий, они планируются в Ленинградской области, Тверской области, в Москве и в Омске. Менее жесткий запрос по Егоровой (не арест, а запрет выходить из дома ...
Дата: 27.06.2022 Копия в Google
78. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.
... млрд рублей, по другим — сумма финансовых претензий в ходе следствия снизилась до 19 млрд. Второе уголовное дело ВИП-банкира связано преимущественно с выводом залогов. Поскольку все такие сделки подкреплены документами, фактические обстоятельства обвиняемый признает. Такую же позицию он занимал в ходе расследования по первому делу, категорически отрицая лишь мотив — причинение крупного ущерба и доведение ТФБ до банкротства. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому арест до 10 ...
Дата: 11.02.2022 Копия в Google
79. Замдиректора "Почты России" доставили на дом.
Защита господина Емельченкова предложила суду ограничиться залогом на сумму от 1 млн до 5 млн руб. или избрать для него запрет определенных действий. При этом отмечалось, что вина топ-менеджера не доказана, а доводы следствия о необходимости домашнего ареста носят лишь предположительный характер.
Дата: 16.07.2020 Копия в Google
80. Александр Вершинин попался на "разруливании" для "авторитетов".
Вершинин согласился с обвинением в той части, что он «по просьбе своего знакомого согласился передать некую сумму денег неким людям», пояснил Кирсанов. Он отказался уточнить, какое именно подразделение ФСБ занималось оперативной разработкой и задержанием Вершинина. — Врезка К.ру Lenta.ru, 17.04.2020, "Известного адвоката посадили под домашний арест из-за вора в законе Воскреса": Как отмечало издание Baza, Вершинина подозревают в попытке «решить» вопрос с возможным уголовным преследованием вора в ...
Дата: 17.04.2020 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 196

Последние запросы

Константин Мирзаянц
Коробов гру
Ястребов игорь
Калужский Андрей
Взрыв на котляковском кладбище
ЗОТОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Агеева
Известия
Угмк глава
Игорь Томов
ЖСА
Салманов
Виктор Гринь
Крюков владимир юрьевич
Глеб Березовский
Евтушенкова 2015
Сергей потапенко
Жанна
Чёрный михаил
Сидоров василий
Олег Никифоров
МВД следователь
ЖСА
Калужский Андрей
Табаков
Начальник УВД пушкинское
Гатчина
харьков сергей
Ястребов игорь
Заместитель руководителя фнс
������ 55
Сидоров василий
Мельников Павел Эдуардович
Калужский Андрей
Крепостнов Валерий Васильевич Киров
Анжелика пряникова
Владимир плахотнюк
Трошина Марина
Афанасьев Сергей
Бил
ОАО ЦППК
Глеб Березовский
Тамбов
Савченко Виталий
Медведева Светлана
Ооо плюс
Крюков владимир юрьевич
Участие Писарева
Сидоров василий
Крепостнов Валерий Васильевич Киров
Щербак олег валерьевич

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru