Поиск по "арест сумма". Результатов:
арест - 6785
,
сумма - 12918
.
Результаты с 61 по 80 из 3901.
Результаты поиска:
- 61. Арест по гарантии.
-
... Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.08.2016, По гарантии Нота-банка исполнен арест, Фото: utkin-fond.ru Владислав Трифонов Дмитрий Ерохин Как стало известно “Ъ”, в рамках расследования хищений 1,5 млрд руб. у вкладчиков Нота-банка были арестованы совладельцы этой кредитной организации — экс-председатель правления Дмитрий Ерохин и его младший брат Вадим. МВД России они обвиняются в особо крупном мошенничестве. Сумма ущерба по делу может дойти до двух десятков миллиардов — именно такую ...
Дата: 16.08.2016
Копия в Google
- 62. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.
-
Она обработала для Bitzlato транзакций в биткойне на сумму, эквивалентную $345,8 млн. По данным Reuters, Binance провела для клиентов Bitzlato 205 тысяч операций.
В ходатайстве об аресте федеральный агент Райан Роджерс привёл следующие доказательства виновности Легкодымова: Ненадлежащая проверка личности клиента (KYC).
Дата: 07.02.2023
Копия в Google
- 63. Алексею Хотину доначислили ущерб.
-
Сейчас, по данным ООО «Вектор права», которое в декабре прошлого года выиграло конкурс по оказанию услуг банку «Югра» по работе с проблемными активами, в работе у них 470 просроченных кредитов на сумму более 247 млрд руб. В суды же подано более 330 исков на сумму более 282 млрд руб. При этом следствие не стало обращаться в суд с ходатайством об избрании в отношении экс-руководителей «Югры», входившей в топ-30 кредитных организаций, самой строгой меры пресечения, ограничившись домашним арестом.
Дата: 20.08.2019
Копия в Google
- 64. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.
-
Офис-менеджер, начальник отдела ценных бумаг и дизайнер Так, в декабре 2016-го Печерский суд снял арест со счета гражданки Валерии Есаулковой. В 2017 году, по данным «Схем», она лично сняла со счета почти 80 миллионов гривен наличными. Сложно представить — сколько это? Для лучшего понимания — такой была сумма убытков от стихии на Закарпатье в июне 2018-го.
Дата: 14.11.2018
Копия в Google
- 65. Владимир Пуляевский и Андрей Басаргин переоценили консалтинг.
-
... о незаконном перераспределении денежных средств, поступивших от Минобороны в рамках исполнения гособоронзаказа, на строительство гражданских судов»,— сообщил „Ъ“ источник в правоохранительных органах, не назвав, впрочем, сумму предполагаемого ущерба ...
... этапировали в Москву, где ходатайство следствия о помещении фигурантов дела под домашний арест 10 февраля санкционировал Тверской райсуд. Там же рассматривали и материалы в отношении других обвиняемых. Всем остальным также избрали домашний арест ...
Дата: 04.03.2015
Копия в Google
- 66. Владимир Гундяев обогатился наночастицами за счет соседа.
-
Столь внушительная сумма ущерба включала в себя следующие пункты: перевозка предметов из квартиры Гундяева и обратно — 376 тыс. рублей, ремонт квартиры — 7,3 млн рублей, аренда аналогичной жилплощади на время ремонта — 2,1 млн рублей, испорченная мебель и предметы интерьера — 2,6 млн рублей, спецочистка 970 книг — 6,3 млн рублей, уборка имущества -151 тыс. рублей. Кроме того, Замоскворецкий суд по требованию Леоновой наложил арест на квартиру семьи Шевченко.
Дата: 10.10.2012
Копия в Google
- 67. Кого слушали и с кем делились "братья-мусульмане" из МВД РФ.
-
В частности, «Николаев» сообщил: оперативники постоянно гуляли на пирушках у подмосковных прокуроров в ресторане «Узбекистан», а также по указанию ныне арестованного начальника 15-го управления прокуратуры Подмосковья Дмитрия Урумова заводили оперативные дела на владельцев игровых залов, а затем якобы вымогали у них многомиллионные суммы. По информации нашего источника в ФСБ, в рамках «дела о подмосковных казино» в ближайшее время предстоят новые аресты и отставки высокопоставленных полицейских ...
Дата: 15.06.2011
Копия в Google
- 68. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.
-
После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко На родине создатель "пирамиды" на рынке Forex причинил ущерб на сумму до 2 млрд руб., в отношении него было возбуждено около 200 уголовных дел Оригинал этого материала ...
4 июня 2008 года в итальянском городе Флоренция Калиниченко был задержан сотрудниками Интерпола и по решению местного апелляционного суда помещен под домашний арест.
Дата: 04.08.2010
Копия в Google
- 69. Черный рынок госдолгов.
-
После этого оснований для ареста российского имущества больше нет. Гаон так ничего и не получил, но заявил, что, хотя выкупленный долг является «ничтожной частью» его претензий к России, он больше не намерен судиться со «слишком большой страной». А Коган не отказал себе в удовольствии попинать поверженного врага: «Noga рисковала в России на $1 миллиард. Если ты решил их инвестировать в такой сумме в такую страну, то тебе место не в бизнесе.
Дата: 11.04.2006
Копия в Google
- 70. Путешествие Назарбаева.
-
Да потому, что они знают о том, что будут подвергнуты аресту, а так как суммы, которые мы обнаружили, просто гигантские, и мы располагаем совершенно конкретными доказательствами, то "вариант Бородина" не пройдет.
Дата: 04.02.2003
Копия в Google
- 71. Абсолютное ханство.
-
Да потому, что они знают о том, что будут подвергнуты аресту, а так как суммы, которые мы обнаружили, просто гигантские и мы располагаем совершенно конкретными доказаттельствами, то «вариант Бородина» не пройдет. Эти люди будут наказаны со всей строгостью швейцарского законодательства. Авт.: Возможно ли назвать хоть какие-то фамилии, фирмы, суммы?
Дата: 03.07.2002
Копия в Google
- 72. Акцизное дело Елены Ягодкиной.
-
... контрафактный алкоголь, Фото: ТАСС Мария Локотецкая Елена Ягодкина Басманный суд Москвы санкционировал арест замглавы Федеральной таможенной службы, генерал-полковника Елены Ягодкиной по делу о превышении полномочий. Следствие утверждает, что она помогла двум фирмам, торговавшим алкоголем, получить, а затем и продлить срок действия акцизных марок. Те использовали их для «реализации контрафактной алкогольной продукции на российском рынке», что причинило государству ущерб на сумму 1,2 млрд рублей ...
Дата: 28.03.2024
Копия в Google
- 73. Роман Гольдман улетучился на Шри-Ланку.
-
По последней информации МВД, в региональный главк уже обратились более тысячи пайщиков, а предварительная сумма ущерба превысила миллиард рублей. Ранее региональный главк МВД заявлял, что одной из причин приостановки выплат стало отсутствие в регионе единственного распорядителя денежных средств — Гольдмана. В пятницу МВД сообщило, что в отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Арест будет наложен более чем на 380 объектов его имущества.
Дата: 24.11.2023
Копия в Google
- 74. Исчезающие биткоины Марата Тамбиева.
-
Первым об аресте гигантской суммы в криптовалюте и подробностях ее появления рассказал ВЧК-ОГПУ. Согласно документам, оказавшимся еще в ноябре 2022 года в распоряжении редакции , Басманный суд наложил арест на 1032 биткоина, находящихся на двух криптокошельках, принадлежащих Тамбиеву.
Дата: 05.06.2023
Копия в Google
- 75. Сутяжничество и подставные собственники.
-
... из крупнейших рантье даже спустя четыре года после ареста Алексей Хотин С весны 2019 года экс-владелец банка «Югра» Алексей Хотин под домашним арестом. В суде рассматривается дело о растрате 23,6 млрд рублей в отношении него и бывших топ-менеджеров «Югры». На момент отзыва лицензии у банка было около 35 000 вкладчиков-«превышенцев», сумма их требований без учета страхового возмещения — порядка 16 млрд рублей. И все же спустя четыре года после ареста Алексей Хотин остается одним из крупнейших ...
Дата: 06.03.2023
Копия в Google
- 76. Олегу Гуменюку пересчитали 38 млн руб. взяток в приговор:
-
Общая сумма арестованного более 36 млн рублей. [...] Суд сообщил, что недвижимость и финансы арестованы в качестве «залога» по наложенному судом штрафу. После его выплаты арест должен быть снят.
Дата: 18.01.2023
Копия в Google
- 77. Евгения Целикова потянули за кабель.
-
Ее и завысили не менее чем на 211 млн. Это, собственно, и есть вмененная Магеррамову, Егоровой, Еремину и Гребенникову сумма хищений по этому эпизоду. Подписка не светит никому из четверых фигурантов, и связано это с многими факторами: способностью повлиять на свидетелей, скрыться, а также — с расширяющейся географией следственных действий, они планируются в Ленинградской области, Тверской области, в Москве и в Омске. Менее жесткий запрос по Егоровой (не арест, а запрет выходить из дома ...
Дата: 27.06.2022
Копия в Google
- 78. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.
-
... млрд рублей, по другим — сумма финансовых претензий в ходе следствия снизилась до 19 млрд. Второе уголовное дело ВИП-банкира связано преимущественно с выводом залогов. Поскольку все такие сделки подкреплены документами, фактические обстоятельства обвиняемый признает. Такую же позицию он занимал в ходе расследования по первому делу, категорически отрицая лишь мотив — причинение крупного ущерба и доведение ТФБ до банкротства. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому арест до 10 ...
Дата: 11.02.2022
Копия в Google
- 79. Замдиректора "Почты России" доставили на дом.
-
Защита господина Емельченкова предложила суду ограничиться залогом на сумму от 1 млн до 5 млн руб. или избрать для него запрет определенных действий. При этом отмечалось, что вина топ-менеджера не доказана, а доводы следствия о необходимости домашнего ареста носят лишь предположительный характер.
Дата: 16.07.2020
Копия в Google
- 80. Александр Вершинин попался на "разруливании" для "авторитетов".
-
Вершинин согласился с обвинением в той части, что он «по просьбе своего знакомого согласился передать некую сумму денег неким людям», пояснил Кирсанов. Он отказался уточнить, какое именно подразделение ФСБ занималось оперативной разработкой и задержанием Вершинина. — Врезка К.ру Lenta.ru, 17.04.2020, "Известного адвоката посадили под домашний арест из-за вора в законе Воскреса": Как отмечало издание Baza, Вершинина подозревают в попытке «решить» вопрос с возможным уголовным преследованием вора в ...
Дата: 17.04.2020
Копия в Google