Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Эдуарду Чеснову уточнили преступные функции.

По версии следственного департамента (СД) МВД, арестованный, будучи доверенным лицом бывшего владельца Фондсервисбанка Александра Воловника, руководил обособленной группой специалистов, управлявших выведенными из банка активами. Решение об аресте ...
Сначала в деле фигурировала сумма ущерба 1,38 млрд руб., затем она резко возросла. Владелец банка Александр Воловник и первый вице-президент Петр Ладонщиков недавно были переведены из СИЗО под домашний арест после предъявления им обвинения в ...
Дата: 03.09.2018 Копия в Google

222. Геннадий Капканов попался на родине.

... и "мозгом" хакерской группы. Как сообщил на пресс-конференции генпрокурор Украины Юрий Луценко, при задержании Капканов оказал вооруженное сопротивление. Но вскоре после заседания районного суда Полтавы, отказавшего в его аресте, Капканов сбежал ...
То есть показывать уже не существующие суммы денег.
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

223. "Укртелеком" приватизировали в интересах Дмитрия Фирташа и Валерия Хорошковского.

Арестованный пакет принадлежит группе System Capital Management (SCM) Рината Ахметова. Также арестованы и акции «дочки» «Укртелекома» — 3G-оператора «Тримоб». Арест был осуществлен по иску Генпрокуратуры, сообщил ее глава ведомства Юрий Луценко. Генпрокуратура проводит расследование обстоятельств состоявшейся в 2011 г. приватизации «Укртелекома», а также выделения компании по распоряжению бывшего президента Украины Виктора Януковича бюджетных средств на сумма 220 млн гривен ($27 млн по ...
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

224. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

В итоге суд признал обе компании взаимозависимыми юридическими лицами и решил взыскать уже с «Группы Ладога» задолженность обанкроченной ПГ «Ладога» в размере около 727 млн руб и госпошлину в сумме 200 тыс. руб. Также налоговики доказали в судах ...
В конце августа 2017 года суд наложил арест на его счета и недвижимость в качестве обеспечительных мер по взысканию налоговой задолженности.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

225. Игоря Бакая обанкротили и арестовали.

Так, газета «Коммерсантъ» выяснила, что финансовые претензии к Бакаю были у соучредителя группы компаний «Русский монолит» Валерия Демичева. Он одолжил Бакаю 500 тысяч долларов и смог взыскать данную сумму через суд. Кроме того, претензии к Бакаю ...
Как сообщила Business FM пресс-секретарь суда Юлия Сухинина, в тот же день суд санкционировал арест Бакая до 12 ноября.
Дата: 01.11.2017 Копия в Google

226. Спасая генерала Колесникова.

Арест большой группы высокопоставленных сотрудников ГУЭБиПК, обыски в кабинетах многих сотрудников ведомства и последовавшее 21 февраля 2014 года отстранение от должности руководителя управления генерал-лейтенанта Дениса Сугробова, понятное дело, не ...
За два года, до февраля 2014 года, НПО заказало и оплатило 46 научно-исследовательских работ на общую сумму 185 миллионов 448 тысяч рублей.
Дата: 11.11.2016 Копия в Google

227. Анатолий Каверов причалил в Хорватии.

... 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере). Защита Каверова просит суд изменить задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест или залог в размере не менее €150 тыс. до решения вопроса о его экстрадиции в Россию. По версии следствия, Анатолий Каверов, будучи начальником управления капитального строительства Туапсинского НПЗ, вместе с сообщниками сфальсифицировал документы о выполнении строительных работ на сумму 137 млн руб. по ...
Дата: 15.04.2016 Копия в Google

228. Экс-партнера Анатолия Мотылева взяли за "Стратегию".

... в 835 млн руб., отмечая, что «указанные лица» требуют у него еще $200 тыс. По версии следствия, сумма нанесенного ущерба значительно ниже — 126,6 млн руб. и включает 110,4 тыс. акций НПФ «Стратегия», которые Щавельев якобы передал злоумышленникам. Андрей Куликов, который оказался среди задержанных, является бывшим партнером по пенсионному бизнесу Анатолия Мотылева, рассказал РБК бывший топ-менеджер одного из фондов Мотылева. Эту информацию подтвердил другой экс-сотрудник группы Мотылева ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

229. Акционерная афера Вадима Киселева.

Среди потерпевших называются «Муниципальный коммерческий банк», банк «Рублёвский», инвестиционная группа «Сумма капитал» и ряд крупных сбытовых компаний из сферы электроэнергетики.
Суд, рассматривая ходатайство о продлении ареста, согласился с мотивировкой следствия.
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

230. Кыргызстанская мафия:

История окончилась тем, что «поисковая» группа Кайрата все-таки обнаружила Рустама и обязала его выплатить моральный ущерб в сумме 100 тыс. сомов.
13 июня сотрудники отдела по борьбе с оргпреступностью задержали его, а через два дня привели в городской суд, чтобы получить санкцию на арест.
Дата: 13.08.2013 Копия в Google

231. "Приват" захватил актив в доверительное управление.

... на активы "Привата" может быть наложен арест",— говорит господин Астапов. Аналитик ИК "Ренессанс Капитал" Борис Красноженов отмечает, что если дело дойдет до возмещения справедливой стоимости актива, группе "Приват" придется отдать за него $1,2-1,5 ...
Сумма, которую Пинчук хочет получить от Коломойского и Боголюбова в качестве компенсации убытков, в выдержках из иска, предоставленных Forbes, не указана. Минимальный размер потерь Пинчука — $515 млн: такую сумму дивидендов КЖРК выплатил акционерам ...
Дата: 21.05.2013 Копия в Google

232. Глава Росбанка в деле о коммерческом подкупе.

Он считает, что арест Голубкова может быть связан с внутрикорпоративным конфликтом: за последний год в Росбанке обострились отношения между русскими и французскими топ-менеджерами. Группа Societe Generale (SocGen) довела свою долю в банке до ...
Накануне женщину, получившую эту сумму, с поличным задержали сотрудники ГУЭБиПК.
Дата: 16.05.2013 Копия в Google

233. Экс-замглаву Минрегиона взяли за АТЭС.

Сегодня Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство о его аресте.
Произошло это в рамках расследования возбужденного следственным департаментом МВД РФ уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору").
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

234. Волгоградские рейдеры повысили напряжение.

Благодаря участию бывшего вице-губернатора Стефаненко рейдерская деятельность организованной группы волгоградских предпринимателей, адвокатов и чиновников пользуется силовой поддержкой местных правоохранительных органов. За месяц — с июня по август — рейдерами в адрес «Волгоградэнергосбыта» было организовано три уголовных дела, восемь обысков и выемок документов в офисе, три допроса, девять исков в адрес сбытовой компании, арест пакета акций, пять поддельных протоколов совета директоров.
Дата: 02.09.2011 Копия в Google

235. "Организатором аферы является Каменщик".

... получила авансовых платежей на сумму 398 млн руб.». Но в результате 14 апреля 2009 года суд наложил арест на требуемую сумму, принадлежащую Мастер-банку. «В ходе расследования также выяснилось, что к строительным махинациям причастны бывший управляющий директор ДКМ Ильдар Абдуллин (предшественник Струбцова) и консультант представительства компании «Эрпорт Менеджмент Компани Ltd» Дмитрий Каменщик, — рассказал «Времени новостей» следователь следственной группы Следственного комитета (СК) при МВД ...
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

236. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

Максим Бакиев Курманбек Бакиев По информации, размещенной на сайте газеты «Сан Франциско Кроникл», римский судья Альдо Моргини выдал санкцию на арест гражданина США Евгения Гуревича, который в качестве руководителя финансовой группы MGN Capital ...
По данным прокуратуры, Fastweb уклонилась от уплаты НДС на сумму 40 млн евро.
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

237. Альфа-групп напала на Дерипаску.

Среди крупнейших ответчиков по искам Альфа-банка — «Главмосстрой» (иск на 1 млрд руб., наложен арест на денежные средства в размере 510 млн руб.); группа ГАЗ (1,2 млрд руб.). Иски поданы к «Союзметаллресурсу», «Русским машинам». Один из последних исков поступил в московский арбитражный суд в понедельник: на 11,9 млн руб. к заводам UC Rusal — Саяногорскому и Красноярскому. Общая сумма долга Дерипаски перед «Альфой» не выглядит угрожающей в сравнении с $28 млрд обязательств его компаний.
Дата: 13.03.2009 Копия в Google

238. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.

... в среду по подозрению в неуплате налогов на общую сумму около 50 млн руб. По версии источников "Ъ" в окружении бизнесмена и в правоохранительных органах, налоги только повод для ареста одного из настоящих владельцев сети, разыскиваемого ФБР украинского предпринимателя Семена Могилевича, который, по данным следствия, был задержан вместе с господином Некрасовым. Гендиректора ОАО "Арбат Престиж" (головная структура одноименной группы компаний) Владимира Некрасова задержали в среду вечером, когда он ...
Дата: 25.01.2008 Копия в Google

239. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

... домашнего ареста и $20 тыс. штрафа каждый. Они также должны возместить $685 тыс. ущерба властям США. Как установил суд, в 1996-1999 годах они при посредничестве российских банков скрыли от налогообложения $7 млрд экспортных доходов "большой группы ...
В нем, помимо отрицания всех выдвинутых обвинений, банк информировал, что ранее к нему обращались некие юристы, представлявшиеся представителями ФТС, которые предлагали BoNY "за незначительную часть от указанной суммы" избежать предъявления исков ...
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

240. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

В ходе предварительного следствия установлены факты получения взяток депутатами Тверской городской думы в общей сумме 4 296 614 рублей 20 копеек за лоббирование интересов определенных финансовых групп и принятие решений в их пользу в период с 3 ...
6 июля 2004 года Тверской районный суд города Москвы по ходатайству следствия, поддержанному заместителем Генерального прокурора по следствию Бирюковым Ю.С,, вынес постановление об аресте 20% акций ОАО «Архангельский ЦБК», внесенных государством в ...
Дата: 06.12.2006 Копия в Google