Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Атака на Большой – фарс и трагедия.

Тогда группой Соколова и Амунца была предпринята попытка найти во всей схеме слабое звено.
Известно, что по той же схеме реконструировался и Кремль – «Мабетекс» предлагал сравнительно маленькую денежную сумму, однако потом Столповских выбивал для себя нефтяные квоты, которые могли с лихвой компенсировать и затраты на ремонт и совсем не ...
Дата: 07.12.2005 Копия в Google

242. Рейдеры: с кратким вражеским визитом.

... правило, это компания "техническая", то есть попросту подставная фирма рейдерской группы. Естественно, у нее на балансе ничего нет. Дмитрий Рославлев: В арбитражной практике принципиальность и неподкупность судьи определяется предложенной ему суммой ...
Накладываем арест на недвижимость.
Дата: 23.03.2005 Копия в Google

243. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Подобно Сани Абачо, Н. Назарбаев через Дж. Гиффена получал огромные суммы в валюте, которые он аккумулировал в подконтрольном фонде новой столицы и использовал для обогащения своей семьи. Арест Дж. Гиффена и предъявление ему обвинения обостряют ...
... дает нам право с уверенностью заявлять, что в высших эшелонах власти Казахстана действует организованная преступная группа, оказывающая серьезное влияние на все государственные органы, в том числе правоохранительные, и занимающаяся систематическим ...
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

244. Капитализм в холодном климате.

Тем временем швейцарские власти выдали ордер на арест одного из заместителей Ельцина, подозреваемого в отмывании части этих взяток. Вепех: Прекратившая существование американская компания-пустышка, находящаяся в центре скандала вокруг Bank of New York. Benex получила от Trans'World как минимум семь платежей на сумму S3.5 миллионов в 1997 году, со счета Trans-World в Bank of New York..
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

245. Япончик обиделся на культуру обслуживания.

При аресте изъяли три поддельных водительских удостоверения и четыре паспорта на разные имена. А кроме этого - медсправки, свидетельствующие, что Иваньков - шизофреник, инвалид II группы.
А в уголовных кругах ходила еще одна версия: офтальмолог проиграл Япончику в карты значительную сумму и именно поэтому был вынужден помогать преступному лидеру.
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

246. Часть 12. Феня

Трясина - вовлечение в преступную группу. Тряхнуть - пощупать карман. Тубан - паника; шум. Тубанить - поднимать панику или шумиху. Туз - лицо, занимающее руководящую должность и прикрывающее расхити- телей; лицо, имеющее при себе крупную сумму денег ...
Бедность - арест, задержание. Копия в Google

247. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

По данным казахстанского следствия, Давыдов и его деловой партнер Анарбек Жауыров в 2014 году создали преступную группу, которая вела незаконный игорный бизнес под видом букмекерской конторы и уклонялась от уплаты налогов.
Одно — административное, которое закончилось для «Alpha bet» и «Onlybet» штрафами на общую сумму 3.2 миллиона тенге и приостановкой лицензии на полгода.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

248. Наталии Ледяевой назначили общий режим.

В приговоре также говорится, что преступления совершены организованной преступной группой, которую возглавлял сын Ледяевой.
Обвиняемый сообщил судье, что его арест был «средством для того, чтобы на тот период времени поменять министра здравоохранения Иркутской области Наталию Ледяеву».
Дата: 20.12.2022 Копия в Google

249. Доля имени Алексея Крапивина.

... и интересы в самой группе учитываются Алексеем Крапивиным, он любит повторять что «друзей отца никогда не бросит». По словам источника Rucriminal.info, Ротенберги решают все вопросы в Кремле, Именно они после ареста экс-владельца одного из крупнейших подрядчиков РЖД — «Спецтрансстроя», бывшего замглавы Минстроя Юрия Рейльяна, пролоббировали вопрос о передаче подрядов структуру Рейляьна к 1520. Итог— в 2022 году Восточный полигон должен освоить 100 млр рублей, хотя в 2021 году году сумма была в ...
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

250. Равиля Зиганшина вывели на стадион.

... наложили арест на имущество ПСО «Казань» на сумму 1,7 млрд руб. «Ходили разговоры, что эта организация неприкасаемая, но перед законом у нас все равны» — так комментировал возбуждение уголовного дела начальник СУ СКР Валерий Липский. Равиль Зиганшин является бывшим депутатом Госсовета Татарстана. Принадлежащее ему ПСО «Казань» создано в 2002 году как подразделение группы ТАИФ, которую контролировала семья экс-президента Татарстана Минтимера Шаймиева (сейчас основные активы группы перешли в ...
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

251. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Также нам известно, что при обыске у него в офисе на Английском проспекте были изъяты 10 миллионов рублей, на которые будет наложен арест как на сумму, необходимую для частичного погашения ущерба.
Его, как и еще одного сотрудника компании Соболева, следствие видит участниками группы.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

252. Николай Гордеев злоупотребил для экс-главы Росалкогольрегулирования.

На данный момент их имущество находится под арестом. При этом алкогольный бизнес после получения многомиллиардных кредитов был свернут: с февраля 2018 года «Статус групп» с 10 млрд руб. долгов находится в процессе банкротства.
Правда, арестовано у экс-банкира имущества, по данным “Ъ”, на сумму всего 20 млн руб. Напомним, что под уголовное преследование Николай Гордеев попал в апреле 2018 года, после того как заявление о махинациях со средствами клиентов ОФК-банка написал ...
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

253. Отчет о взятке — в урну женского туалета.

Однако отказаться от поставки оборудования IBM по контракту все-таки не удалось, и тогда Щербов предложил Савину «удешевить его [контракта] стоимость путем замены дисковой группы…
«Российское энергетическое агентство» разорвало договор с ИССБ под предлогом поставки несоответствующего оборудования и потребовало вернуть более 71 миллиона рублей — всю сумму контракта и штраф.
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

254. Как АП "отжала" домены у Алексея Солдатова.

С тех пор Алексей Солдатов и директор ООО «Релком Групп» Евгений Антипов находились под домашним арестом, а проживающий за рубежом Алексей Шкиттин был объявлен в международный розыск.
По версии следствия, они организовали трансфер более 450 тысяч IP-адресов от РосНИИРОС к чешскому провайдеру Reliable Communications, в результате чего институту был причинен материальный ущерб на сумму более 620 миллионов рублей.
Дата: 30.09.2020 Копия в Google

255. Алексей Железов исчерпал "Северный кредит" и скрылся.

... срок ареста начнет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию или с момента задержания на территории РФ. 27 марта банкир был объявлен в международный розыск, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в составе организованной группы ...
Ущерб, причиненный действиями Алексея Железова и его предполагаемыми сообщниками, следствие оценивает в 3,1 млрд руб. «С целью сокрытия фактов хищения они совершили ряд мнимых сделок, направленных на пополнение кассы банка на указанную сумму и выдачу ...
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

256. Ксения Собчак против зятя миллиардера Тимченко.

Ксения Собчак против зятя миллиардера Тимченко Как сенатор Людмила Нарусова помогает дочери вывести из-под ареста долю в "крабовой империи" беглого Олега Кана стоимостью 4 млрд руб. Оригинал этого материала © Forbes.ru, 25.04.2020, "Крабовая барыня ...
По данным СК, «крабовый король» (так Кана прозвали СМИ) причастен к убийству бизнесмена Валерия Пхиденко и контрабанде крабов на сумму более 210 млн рублей.
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

257. Константина Кабанова взяли в дело Бойко-Великого.

Все они находятся под домашним арестом. Единственный фигурант расследования, который находился под стражей до ареста Константина Кабанова,— основатель группы компаний «Вашъ финансовый попечитель» и агрохолдинга «Рузское молоко» Василий Бойко-Великий.
... Трифонов Алла Кабанова Как стало известно “Ъ”, в уголовном деле о хищении средств банка «Кредит Экспресс» на общую сумму 180 млн руб. и $920 тыс., по которому проходит скандально известный владелец агрохолдинга «Рузское молоко» Василий Бойко-Великий ...
Дата: 14.04.2020 Копия в Google

258. Виталий Гыберт и Александр Шаповалов приехали к заочному аресту.

... 11.10.2019, Вагоны привезли к заочному аресту, Фото: мояколея1520.рф Юрий Сенаторов Виталий Гыберт (справа) Тверской суд столицы заочно арестовал бывших первого заместителя гендиректора «Рэйлтрансхолдинга» (РТХ) Виталия Гыберта и гендиректора ЗАО «РТХ-Логистик» Александра Шаповалова. Они обвиняются в том, что совместно с главой РТХ Сергеем Шпаком и руководителями ряда структур холдинга похитили у компании «ВЭБ-лизинг» (входит в группу ВЭБ) около 1,8 млрд руб., не поставив ей вагоны на эту сумму ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

259. Алексею Хотину доначислили ущерб.

... которых получили в «Югре» якобы заведомо невозвратные кредиты, суммы которых никак не соответствовали масштабам деятельности их организаций. Речь идет о генеральных директорах ООО «Билдинг групп» Сергее Суменкове, ООО «Восток» Дмитрии Лебедеве, ООО ...
По словам защитников, даже домашний арест не дает возможности их клиентам, несмотря на отказ признать вину, погасить ущерб.
Дата: 20.08.2019 Копия в Google

260. Допинг для Александра Винокурова.

После TPG финансист три года руководил группой «Сумма» Зиявудина Магомедова, а в конце 2014 года возглавил А1 (инвестподразделение «Альфа-Групп»).
Винокуров с командой реструктурировал долги СИА, и арест с имущества семьи Рудинского был снят.
Дата: 05.04.2019 Копия в Google