Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

Решением Тверского районного суда Морозов был помещен в СИЗО «Бутырка», остальные — под домашний арест.
Осенью СУ УВД по ЦАО по Москве было возбуждено уголовное дело № 268124 по признакам ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

282. Биржевой союз хакеров и трейдеров.

Во вторник федеральная прокуратура наложила арест на 17 банковских и брокерских счетов, контролируемых обвиняемыми, на общую сумму более шести с половиной миллионов долларов, а также на яхту и 12 объектов недвижимости, включая торговый центр в ...
Биржевой союз хакеров и трейдеров Группа Дубового-Корчевского на украденных у агентств еще не опубликованных пресс-релизах заработала $31 млн Оригинал этого материала © "Ведомости", 13.08.2015, Взлом с украинским акцентом, Фото: via arrests.org, via ...
Дата: 12.08.2015 Копия в Google

283. Золото ЮКОСа.

... продажи активов Yukos Finance на сумму свыше $5 млн или приобретения имущества на сумму более $2,5 млн. В 2013 году (спустя несколько месяцев после анонса сделки о покупке финансовых активов «Ренессанса» группой ОНЭКСИМ) структура «Ренессанс Капитала ...
... разморожены, хотя ранее «Промнефтьстрой» добился их ареста. А в феврале 2015 года Окружной суд Амстердама постановил, что «Промнефтьстрой» должен выплатить Yukos Finance компенсацию за упущенную выгоду из-за ареста счетов (ее размер пока не определен ...
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

284. Владимир Пуляевский и Андрей Басаргин переоценили консалтинг.

... обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в присвоении или растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере). «Следствие полагает, что господином Басаргиным было отдано указание о незаконном перераспределении денежных средств, поступивших от Минобороны в рамках исполнения гособоронзаказа, на строительство гражданских судов»,— сообщил „Ъ“ источник в правоохранительных органах, не назвав, впрочем, сумму предполагаемого ущерба ...
Дата: 04.03.2015 Копия в Google

285. Охрана отбила у полицейских кадыровского полпреда на Украине.

Между организаторами одного из "обнальных" каналов возникли разногласия, из-за чего "зависла" крупная сумма денег (несколько сот миллионов рублей) у бизнесменов, пользовавшихся этим каналом.
Хамовнический суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте трех охранников Цицулаева сроком на два месяца.
Дата: 24.11.2014 Копия в Google

286. Как полковник Никонов спасал экс-главу "РКС" Урличича.

Постановлением суда от 16 мая 2013 года в удовлетворении указанного ходатайства следователя отказано, Моторному Е.И. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а также на него возложены определенные запреты и ограничения».
А кто-то из высокопоставленных стражей правопорядка стал богаче ровно на такую же сумму.
Дата: 04.03.2014 Копия в Google

287. Как перекачивали активы Group Menatep.

После ареста Ходорковского и начала судебных процессов против него и ЮКОСа он отказался от своих 9,5% GML в пользу партнеров по группе, чтобы они не получили в качестве наследника государство, а управление 49,99% перешло к Невзлину безвозвратно и ...
Судя по рассказу бывшего сотрудника ЮКОСа, речь шла о более крупных суммах.
Дата: 10.02.2014 Копия в Google

288. ФБР преследует хакеров — похитителей данных 160 млн кредиток.

Из группы обвиняемых перед судом в Ньюарке, штат Нью-Джерси, предстал вчера только москвич Дмитрий Смилянец — владелец киберспортивного проекта Moscow Five, известный под никами DDD1MS или Смелый.
Точная сумма ущерба пока не называется, но обвинение утверждает, что только три компании из этого списка в результате действий хакеров потеряли не менее $300 млн. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка отдельно предъявила Николаю Насенкову и Александру ...
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

289. Менеджера Дерипаски поставили на счетчик.

Топ-менеджера обанкротившегося предприятия, входящего в группу En+ Олега Дерипаски, подозревают в хищении электроэнергии на сумму €9,6 млн. В En+ подозрения называют абсурдными.
Консул надеется, что суд, который на днях должен будет избрать меру пресечения топ-менеджеру KAP, освободит его под залог или переведет из СИЗО под домашний арест.
Дата: 12.07.2013 Копия в Google

290. "Гуриеву надо поменьше п****ть".

«Руководители организованной группы Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л.», украв 200 млн тонн нефти на сумму свыше 824 млрд рублей, через своих приспешников за рубежами Родины, начали эти деньги отмывать, для чего создали в Амстердаме, Нидерланды ...
За это время почти все сотрудники компании ЮКОС, которых посадили уже после ареста Ходорковского и Лебедева, отсидев, вышли на свободу, кто условно-досрочно, кто в связи с изменением законодательства.
Дата: 04.06.2013 Копия в Google

291. Сбербанк получит зарплату Кехмана.

... возможностью защитить от арестов и продажи заграничное имущество, говорит Калинин. В январе следователи Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти провели обыски в кабинете Кехмана в театре и в квартирах бывших менеджеров группы JFC. Уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении неустановленных лиц возбуждено по заявлению основных кредиторов: Сбербанка, Банка Москвы, Raiffeisen и «Уралсиба». Кредиторам, как считает следствие, причинен ущерб на сумму больше 10 млрд ...
Дата: 20.02.2013 Копия в Google

292. Владимир Кехман спелся со следствием.

Как пояснили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу, в ходе оперативно-следственных действий счета компании заблокированы, арест наложен на сумму около 400 млн руб. JFC является одним из крупнейших российских импортеров фруктов. По собственным данным, занимает до 40% российского рынка бананов (бренд Bonanza!). Основной акционер ЗАО "Группа Джей Эф Си" с долей 80,09% — кипрская компания Huntleigh Investments Ltd, владельцем которой считается Владимир Кехман. Выручка только ЗАО "Группа Джей Эф Си" в первом ...
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

293. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

«На самом деле арест на эту квартиру был наложен еще в 2007 году. Произошедшее — всего лишь продолжение того, что происходило в 2008 и 2009 годах. Связано это с тем, что моя супруга и я выступили поручителями для группы компании «Мир техники ...
Претензии Промсвязьбанка к парламентарию оцениваются в сумму свыше 2 млрд руб., НОМОС-банка — около 173 млн руб. Как говорится в письме, отправленном в Госдуму Промсвязьбанком, кредитная организация обратилась в следственные органы с просьбой ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

294. Как МТС выставили из Узбекистана.

Схема и сумма сделки удивила тогда аналитиков, посчитавших, что МТС переплатила за регионального оператора.
Компании Zeromax на сайте Wikileaks посвящено несколько сообщений, где говорится, что компания действовала в интересах Гульнары Каримовой и группы узбекских бизнесменов.
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

295. Бывшему главбуху ЮКОСа справили новый заочный арест.

... Голубь и группы "не установленных следствием лиц" было возбуждено Генпрокуратурой еще в 2004 году по ст. 199 УК РФ (организация уклонения от уплаты налогов). Она подозревалась в организации уклонения от уплаты налогов с организации на сумму 48 млрд ...
Бывшему главбуху ЮКОСа справили новый заочный арест Вновь разыскиваемую Ирину Голубь обвиняют, как Ходорковского Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.08.2012, Следствие наводит порядок в делах ЮКОСа Алексей Соковнин Вчера стало известно о том ...
Дата: 10.08.2012 Копия в Google

296. Как Альфа-банк "раздел" Александра Сенаторова.

Кроме того, по оценке независимых экспертов, стоимость взысканных активов намного больше суммы долга, сам факт наличия которого оспаривает Сенаторов. Александр Сенаторов — крупный бизнесмен, генеральный директор ЗАО «Инвестиционная группа «Коперник».
В мае 2010 года судебные приставы возбудили исполнительное производство о взыскании с Сенаторова задолженности в пользу Dalemont Limited, а также был наложен арест на имущество предпринимателя.
Дата: 07.03.2012 Копия в Google

297. Двоеженец Борис Агрест скрывается от обеих.

Двоеженец Борис Агрест скрывается от обеих Торговца банками, бывшего партнера братьев Квантришвили и продюсера группы "Наутилус Помпилиус" в Лондоне приговорили к алиментам на ?12,5 млн Оригинал этого материала © "Маркер", 19.01.2012, Лондонский суд ...
В мае прошлого года в Англии был выдан ордер на его арест в связи с невыплатой алиментов.
Дата: 20.01.2012 Копия в Google

298. На руководство СОК наложен заочный арест.

Тверской районный суд удовлетворил ходатайство следственного комитета при МВД РФ (СК при МВД) о заочном аресте основного владельца самарской группы СОК Юрия Качмазова, а также топ-менеджеров — Андрея Фролова и Юрия Амелина.
Бизнесменам инкриминируется то, что в 2008-2009 годах они вместе с рядом руководителей "ИжАвто" вывели с завода активы на сумму 6,7 млрд руб. Как уже сообщал "Ъ", в апреле 2009 года группа СОК продала контрольный пакет "ИжАвто" самому заводу, в ...
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

299. Владимир Лисин отплатил Николаю Максимову делом.

... по выводу активов из "Макси-групп" во время продажи компании Новолипецкому металлургическому комбинату (НЛМК), причинил покупателю ущерб на сумму 8,6 млрд руб. Сегодня, как предполагается, суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте бизнесмена ...
Однако следственные действия было решено начать лишь с 12.30 по местному времени, чтобы дать отдохнуть и самому задержанному, и членам следственной группы.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

300. Экс-глава Международного банка развития арестован за рейдерство и мошенничество.

... в отношении Клеблеева меру пресечения – арест). Он обвиняется в организации рейдерского захвата здания с целью его последующей продажи. «Он был главой преступной группы, в которую входил и столичный чиновник Сергей Греков, задержанный в июне прошлого года», — говорит источник. Клеблеев и Греков пытались продать помещение, не имея никаких прав на него. После ареста Грекова Росляк уволил своего заместителя. Помимо рейдерского захвата экс-банкир подозревается в хищении крупных сумм из банка, в ...
Дата: 18.01.2011 Копия в Google