Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Контрабанда и коррупция уничтожили транспортную милицию МВД РФ.

Аресты начались 20 октября 2009 года, были взяты под стражу: глава МВД Бурятии генерал Виктор Сюсюра, и.о. начальника управления по налоговым преступлениям МВД Бурятии Андрей Шурупов.
рублей в год. Прежний организатор «телефонной темы» «Яша», глава подмосковной таможенной брокерской компании ООО «ВАТ-ТСВ» Яков Ардашников, отдав свой бизнес группе Близнюкова — Захаренкова, уехал очень быстро и на максимально возможное расстояние от ...
Дата: 10.12.2010 Копия в Google

302. Михаил Сапего снова арестован — за мошенничество с 16% акций родного завода.

В первый раз Михаил Сапего был задержан 19 октября этого года по подозрению в причастности к хищению имущества ОАО "Арсенал" на сумму свыше 90 млн руб. Октябрьский суд санкционировал его арест.
После цепочки покупки-продаж выведенные из ОАО "Арсенал" земля и здания предприятия были оформлены на ЗАО "Арсенал-Недвижимость", которое на 100% принадлежит мальтийской компании «Арсенал Групп Лимитед».
Дата: 15.11.2010 Копия в Google

303. Мухтара Аблязова оформили заочно.

По версии следствия, эта группа вывела из БТА-банка на различные офшорные компании ликвидные залоги и активы на сумму около $5 млрд. Исходя из того, что банкир Аблязов обвиняется в тяжких преступлениях и скрылся от следствия за границей, СК попросил избрать ему меру пресечения в виде ареста.
Дата: 08.10.2010 Копия в Google

304. Батурина зовет в партнеры ВЭБ.

... НОРД" либо партнерами по Ассоциации "Норд Групп". […] Неясным остается факт банкротства на предмет преднамеренности или фиктивности. Обманутых соинвесторов новостроек интереуют вопросы: как оказалось возможным, что ЗАО ПСФ "НОРД" в основном должен своим дочерним структурам. — Врезка К.ру] […] В течение года с момента начала конкурсного производства ничто из так называемых активов «Норда» реализовано с целью погашения долгов не было. А сумма кредиторской задолженности неславной организации равна ...
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

305. Кировский "балет".

... у московской группы "Открытие" не стало миллионов долларов, однако куда пошли эти деньги — толком никто не знает, ведь Тихомиров получил только фальшивые векселя. А Еремеев говорит про возврат пятнадцати процентов от суммы контракта — журналисты в ...
Дербин с Тихомировым несутся в арбиртраж накладывать арест, чтобы у ДК не появился "добросовестный приобретатель".
Дата: 21.01.2010 Копия в Google

306. Воры пилят бюджет Олимпиады в Сочи.

... судьи во время возникновения разногласий между преступными группами. Но все решали деньги, и дошло до того, что ворами становились 18 - 20-летние. Какой криминальный опыт, какой авторитет в преступном мире? Внес крупную сумму в общак - получи корону ...
Их аресты прошли в Испании и Франции, а известный эксперт по международной оргпреступности в Европе, писатель Жером Пьерра (автор нашумевшей книги "Банды Парижа") подчеркивает, что "сегодня на первую строчку полицейского рейтинга в Европе вышли ...
Дата: 07.10.2009 Копия в Google

307. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

По версии следствия, Василий Алексанян в 1998-1999 годах в составе организованной группы совершил хищение имущества ОАО "Томскнефть ВНК" и акций нефтеперерабатывающих предприятий, принадлежащих ОАО "Восточная нефтяная компания", на общую сумму около ...
- врезка К.Ру] *** Сразу после ареста Алексанян отказывался пройти медицинское обследование ["Газета", 12.04.2006: Вице-президента ЮКОСа посадили в карцер.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

308. Кровь на "Русском золоте". Медведковский спрут.

Ивахно знал об убийстве Солоника, мог выдать исполнителей, к тому же предъявлял претензии к сумме оплаты за свои услуги.
Некоторое время бизнесмен провел под домашним арестом, а потом выяснилось, что анкеты заполнял не он собственноручно, а сотрудник турфирмы.
Дата: 21.01.2008 Копия в Google

309. Дело "Трех китов" направлено в суд.

... платежей группой лиц в особо крупном размере (ч.4 ст.188, п."а", "г" и ч.2 ст.194 Уголовного кодекса РФ). Кроме того, А.Саенко, С.Зуев и А.Латушкин подозреваются в легализации контрабандных товаров в крупном размере организованной группой (ч.3 ст.174 УК РФ). По данным Генпрокуратуры, следствие располагает данными о легализации ими контрабандной мебели и других товаров на сумму более 52 млн руб. В июне 2006г. Басманный суд Москвы по ходатайству Генпрокуратуры РФ выдал санкцию на арест пятерых ...
Дата: 28.12.2007 Копия в Google

310. Травля генерала Бульбова началась ещё год назад.

Кстати, знакомый сотрудник правоохранительных органов объяснил, почему сегодня Следственный комитет остановился именно на сумме в 12 тыс. долларов. «Простая арифметика, — говорит наш источник в ФСКН, — умножаем 12 тыс. на курс доллара, тогда он был 25 с копейками, и получаем 300 тыс. рублей. Это уже взятка в особо крупном размере, ниже опустить планку было нельзя». Но это ещё далеко не всё. Почти анекдотическая ситуация сложилась и вокруг ареста старшего оперуполномоченного по особо важным делам ...
Дата: 23.10.2007 Копия в Google

311. ВИТО и все активы Гершковича принадлежат Березовскому?

... сообщение о покупке группой компаний «Союз-Виктан» ликеро-водочного завода в г.Лыткарино Московской области. Цитирую: «Теперь украинский игрок покупает ООО «Айсберг» - владельца одноименного ЛВЗ в подмосковном Лыткарино. Сумма сделки, по оценкам ...
Из переписки можно было предположить, что убийство В.Л.Яковлева – часть провокации против П.П.Бородина, которая позднее выразилась в аресте этого чиновника за рубежом.
Дата: 31.05.2007 Копия в Google

312. Муляжи и "пирамиды".

Выход на болевой прием Самое громкое дело из этого ряда – арест президента Московской федерации самбо Александра Дюкова, который вместе со своим партнером Замирбеком Малайбековым был задержан милицией в международном аэропорту Шереметьево-2 в ноябре ...
Например, в феврале московской милицией была задержана группа аферистов, обиравших глухонемых и слабослышащих.
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

313. "Михаил Прохоров больше не будет "никелевым" миллиардером, уступив титул Владимиру Потанину.

При этом основной актив группы -- ГМК «Норильский никель» -- в результате останется под контролем г-на Потанина.
Прохоров был не готов, а арест предпринимателя во Франции стал поводом для выяснения отношений."-врезка К.Ру] ["Известия", 01.02.2007, "Дружба дружбой, а никель - врозь": "Развод" объявлен всего через месяц после скандала во французском Куршевеле ...
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

314. Бывший заместитель Шойгу получил 20 лет.

... течение нескольких лет, вплоть до момента задержания, участники этой преступной группы, по данным Генпрокуратуры, вымогали у руководителей различных коммерческих предприятий крупные суммы денег, угрожая физической расправой и привлечением к уголовной ...
Бывший заместитель Шойгу получил 20 лет Портреты "оборотней в погонах" до сих пор на доске почета в МУРе Оригинал этого материала © "Независимая газета", 07.09.2006, Генералу МЧС дали 20 лет Роман Уколов Генерал Владимир Ганеев во время ареста.
Дата: 07.09.2006 Копия в Google

315. Грузинская колония - кузница руководящих кадров Оборонпрома.

Из Москвы он периодически совершал челночные рейсы за границу, перевозил крупные суммы наличной валюты.
По информации лица, близкого к "верхам" Солнцевской ОПГ, он является непосредственной "связью" лидера "Солнцевских" - " Михася" и перед его арестом, встречался с ним в одной из стран Центральной Европы (Швейцарии или Австрии) для обсуждения вопросов ...
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

316. Генпрокуратура предъявила новое обвинение Михаилу Брудно.

... суда следует, что арест санкционирован в связи с предъявлением Михаилу Брудно обвинения по части 4 статьи 160 УК РФ - "присвоение или растрата чужого имущества, вверенного виновному, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". Речь, по словам адвоката, идет о хищении в 2001-2002 годах сырой нефти на сумму 6 млрд. 797 млн. долларов. Кроме того, Брудно вменяется часть 3 статьи 174 УК РФ - отмывание денежных средств, "приобретенных преступным путем, совершенное группой лиц», а ...
Дата: 22.03.2005 Копия в Google

317. Подписка о невыезде из Лондона.

... группы получить от имени администрации Волгоградской области через Минфин РФ бюджетные средства и направить в 'Юганскнефтегаз' под видом оплаты фиктивного долга". При этом, по версии прокуратуры, ряд фиктивных документов по предложению госпожи Чернышевой были подписаны от имени "Юганскнефтегаза" Дмитрием Маруевым – заместителем главного бухгалтера НК ЮКОС. Генпрокуратура предъявила господам Дубову, Чернышевой и Маруеву заочные обвинения в мошенничестве, добившись через суд санкции на их арест и ...
Дата: 19.10.2004 Копия в Google

318. Два капитала.

... санкции на арест счетов, средства, находящиеся на них, всегда можно было успеть перевести в безопасное место. Кроме того, МПБ мог использовать счета в «банках-нерезидентах» и для минимизации отчислений в фонд обязательного резервирования (ФОР) Центробанка. Составляя ежемесячный баланс, банк имел возможность выводить средства своих клиентов на зарубежные корсчета. Если бы он не делал этого, то средства отражались бы на расчетных или депозитных счетах самого банка, и 7-10% (сейчас 3,5%) этих сумм ...
Дата: 05.08.2004 Копия в Google

319. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

Однако председатель правления ПГБ Листовский М.В. в сговоре с указанной группой лиц и при поддержке главного судебного пристава г. Москвы – Жмячкина В.М., воспрепятствовал судебному приставу-исполнителю в наложении ареста на акции в ПГБ. С этой целью ...
- Хищение по фиктивным договорам и без фактической оплаты через подставную компанию ООО «Ордос В» 8 000 000 акций ОАО «Газпром» на сумму около 9 млн. долл.
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

320. Концы в "Озеро Джерби".

Через месяц после ареста Ходорковского Кертис, ко всеобщему удивлению, был назначен главой 'Менатепа', принадлежавшей Ходорковскому холдинговой группы стоимостью в 30 миллиардов долларов, которая является владельцем крупного пакета акций "ЮКОСа ...
Также по требованию российской прокуратуры швейцарские власти заморозили активов указанных в документах фирм на сумму около 5 миллиардов долларов.
Дата: 18.05.2004 Копия в Google