Поиск по "арест сумма групп". Результатов:
арест - 6787
,
групп - 12866
,
сумма - 12921
.
Результаты с 61 по 80 из 2185.
Результаты поиска:
- 61. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.
-
При этом, как отмечает Салазский, Ходжаев полностью подтвердил доходы на все суммы: что эти средства были официальными и из них были уплачены налоги. «И в процессе снятия ареста Ходжаев со справками из налоговой инспекции Шевченковского района, с ...
«Когда мы делали рейтинг 50 крупнейших банков Украины, с удивлением обнаружили, что на многих рынках появился «Всеукраинский банк развития», — добавляет главный эксперт группы по реформированию финансового сектора «Реанимационного пакета реформ ...
Дата: 14.11.2018
Копия в Google
- 62. Игоря Васильева приняли в "строительную ОПГ".
-
Говорят, не без них предприниматель стал бенефициаром Единого центра документов, порта Бронка, ресторанной группы, крупного прядильно-ниточного комбината, одного из лидеров России на рынке внутрискважинного оборудования завода «Измерон», компании № 1 на рынке реставрации «БалтСтрой» и эксклюзивных дистрибьютеров одежды Zilli, Kiton, Frette и Canali. До ареста Михальченко по праву назывался бизнесменом № 1 Петербурга.
Дата: 03.08.2018
Копия в Google
- 63. Дело "Мастера" боится.
-
Впрочем, в уголовном деле, из которого впоследствии в отдельное производство были выделены несколько новых — в отношении разных групп фигурантов, по данным “Ъ”, общая сумма незаконно обналиченных через Мастер-банк средств составляла чуть более 60 ...
Кунашев год провел под домашним арестом, прежде чем его отпустили под подписку.
Дата: 27.07.2017
Копия в Google
- 64. Мединский и партнеры.
-
По версии следствия, Пирумов в 2012-м организовал преступную группу, участники которой заключали госконтракты, предоставляя недостоверную информацию и завышая стоимость на выполнение реставрационных работ — с целью хищения денежных средств. Сумма ...
Молимся за тех, кто там», — таким было первое заявление представителя Минкульта в марте 2016 года, после ареста замминистра Пирумова и некоторых других высокопоставленных сотрудников ведомства.
Дата: 28.12.2016
Копия в Google
- 65. Строительству аквапарка дали срок.
-
Арест господина Палия произошел при передаче ему первой части требуемой суммы. По версии защиты Виктора Палия, предприниматель вел переговоры не с Галциди, а с людьми из окружения Зиринова о компенсации потерь выручки, которые господин Палий понес в 2012 году, когда группа лиц, среди которых был Карник Асланян (сейчас является подсудимым по делу «банды Зиринова»), какое-то время управляла аквапарком. По словам адвоката Андрея Громакова, после ареста Зиринова и Асляняна к Виктору Палию обратились ...
Дата: 28.10.2015
Копия в Google
- 66. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.
-
Впрочем, подсудимый, находившийся под домашним арестом, не дожидаясь приговора, подался в бега.
В 2005-2013 годах ФГУП заключил 64 госконтракта на общую сумму около 3 млрд руб. Среди его клиентов — Минпромторг, Минобрнауки, Минобороны.
Дата: 25.08.2015
Копия в Google
- 67. Хищение более 70 млрд руб. Мособлбанка не признали предпринимательством.
-
Они обвиняются в мошенническом хищении средств банка на сумму 76 млрд руб. Рассмотрение ходатайств следствия об аресте бывших руководителей Мособлбанка Тверской суд начал с Юлии Зединой. Как пояснила во время заседания представитель следственного департамента МВД РФ Валентина Светлова, бывшая заместитель председателя правления банка являлась активным участником преступной группы, которая в 2010 году была организована Анджеем Мальчевским.
Дата: 19.06.2015
Копия в Google
- 68. Сергей Магин отмывается от статьи.
-
... выводы следствия о том, что группа Сергея Магина, занимавшаяся обналичиванием и выводом за границу многомиллиардных сумм, являлась преступным сообществом (ст. 210 УК). В результате обнальщики, отсидевшие уже почти по году в СИЗО, могут выйти на свободу, так как второе обвинение — в незаконной банковской деятельности — не предусматривает ареста. При этом следует отметить, что громкое дело было возбуждено в рамках реализации поручений межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным ...
Дата: 30.05.2014
Копия в Google
- 69. Глеб Фетисов вышел из бизнеса и вернулся в наручниках.
-
До этого в нем был заключен под домашний арест Алексей Навальный и продлен срок ареста мэру Ярославля Евгению Урлашову. "В стране начались политические репрессии!" — заявил при входе в зал закованный в наручники Глеб Фетисов, обращаясь к группе ...
Однако следствие установило, что в результате совершенной господином Фетисовым аферы был нанесен ущерб на сумму более 6 млрд руб. Глеба Фетисова задержали в ночь на пятницу в аэропорту Домодедово, буквально сняв с трапа самолета, на котором он ...
Дата: 03.03.2014
Копия в Google
- 70. ВТБ не простил Федору Хорошилову кредит.
-
... бизнесмена на на общую сумму $800 млн. Арбитражный суд города Москвы 22 июля 2009 года взыскал с компании "Технефтьинвест" (ТНИ) господина Хорошилова в пользу ВТБ около 1 млрд руб., а апелляционный суд подтвердил законность этого решения. В августе 2010 года на сторону ВТБ встал и Высокий суд Лондона. Федор Хорошилов признал все требования банка (тогда компания требовала $291,3 млн) и отказался от встречных исков к группе ВТБ и требований компенсации ущерба, якобы нанесенного арестом его активов ...
Дата: 12.07.2011
Копия в Google
- 71. Кредитная задолженность стала уголовной.
-
... дел суды будут накладывать аресты на имущество других компаний группы», — говорит партнер Goltsblat BLP Рустам Курмаев. Сейчас на трех предприятиях группы «Энергомаш» уже введена процедура банкротства, поэтому должник имеет право осуществлять сделки только с согласия арбитражного управляющего, который следит за тем, чтобы кредиторам не был причинен ущерб. Деятельность концерна фактически парализована из-за введения процедуры банкротства, что выразится в огромных суммах упущенной выгоды для ...
Дата: 03.02.2011
Копия в Google
- 72. Олег Дерипаска "близок к побегу".
-
К следующей волне "экономических беженцев" эксперты относят главу группы "АСТ" Тельмана Исмаилова.
В результате предприниматель оказался практически в долговой яме. Высокий суд Лондона по требованию ВТБ наложил арест на все его активы, включая личную коллекцию антикварных часов.
Дата: 01.09.2009
Копия в Google
- 73. Миллиард за год.
-
... средств, приобретенных другими лицами преступным путем организованной группой в крупном размере). Первая статья предусматривает до 10 лет лишения свободы, вторая — до 15 лет, говорит адвокат Лебедева Константин Ривкин. “Обычно суд использует принцип частичного сложения, но дело наших клиентов уникальное, поэтому не берусь предсказать, как будут упражняться наши суды”, — говорит адвокат. Ходорковского обвиняют в хищении и отмывании беспрецедентной суммы, составляющей, по словам его адвоката, Юрия ...
Дата: 06.02.2007
Копия в Google
- 74. Гнутые спинки.
-
И говорили о передаче им значительных денежных сумм. В 2000 году одному из фигурантов дела по телефону сообщили радостную весть: "Ситуация наша стала предсказуемой и понятной в плане чего, то есть дело по большой фирме забрала Генеральная прокуратура к себе. Они сейчас там создают следственную группу, которая все это дело будет закрывать, прикрывать и разваливать, как мы надеемся.
Дата: 19.06.2006
Копия в Google
- 75. Журналисты-"оборотни".
-
Сотрудники газеты задержаны по подозрению в вымогательстве в особо крупных размерах (ст.163 УК РФ), совершенное группой лиц по предварительному сговору. Инкриминируемая сумма вымогательства – $150 тысяч.
Обстоятельства ареста (исходная информация).
Дата: 23.07.2003
Копия в Google
- 76. Добыча власти из нефтяной скважины.
-
В «Краунах» — а это группа компаний, контролируемых и управляемых теми же лицами, которые указаны в иске «Норекс, — оставались немалые суммы, отсутствовавшие в официальной отчетности «ТНК».
И так как на установку наложили арест, ее формально нельзя было передавать «ТНК», что влекло за собой невыполнение соответствующего условия конкурса.
Дата: 18.11.2002
Копия в Google
- 77. Ковалев - первая звезда эротического триллера.
-
Бывший министр справедливости осужден за неоднократные хищения вверенного ему имущества в крупных размерах, совершенные в .составе организованной группы (ст. 160 У К РФ), а также получение взяток (ст. 290 УК РФ), то есть он осужден за преступления ...
Сначала всем рассказывал, что его арест - месть МВД РФ за то, что он лично решил отобрать у милицейского главка структуру ГУИН, хотя передача всех пенитенциарных учреждений в ведение Минюста РФ стало одним из условий вхождения России в Евросоюз.
Дата: 09.01.2002
Копия в Google
- 78. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.
-
... пятеро российских участников группы — в международном розыске. Банки, деньги, два паспорта Алексей Трофимович ФБР утверждает, что кроме Заговорщика А, у Бойко был еще один постоянный бизнес-партнер. В обосновании для ареста Бойко этот партнер, его ...
Как убедилась Шелник, изучив аккаунты Бойко, рэпер часто экспериментировал с позами и ракурсами при съемках крупных сумм наличными, но в "Инстаграм" выкладывал далеко не все. Из неопубликованного: Бойко в леопардовом худи за рулем BMW, у него между ...
Дата: 19.10.2020
Копия в Google
- 79. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.
-
Как полагает следствие, бизнесмен мог быть причастен к хищению кредита на сумму $65 млн, который был выделен в 2007-2009 годах ВТБ на пополнение оборотных средств ЗАО "ВМЗ "Красный Октябрь"" — так тогда назывался меткомбинат.
Защита последнего обжаловала арест в Мосгорсуде, утверждая, что он непричастен к афере.
Дата: 22.08.2016
Копия в Google
- 80. Сутяжничество и подставные собственники.
-
Когда «Дерби» начала выплачивать деньги, гнев вкладчиков сменился на милость — они даже предлагали смягчить Хотину условия домашнего ареста. На момент отзыва лицензии у банка было около 35 000 вкладчиков-«превышенцев», сумма их требований без учета ...
Сам Николаев входит в комитет кредиторов «Югры» и администрирует посвященную «превышенцам» группу во «ВКонтакте».
Дата: 06.03.2023
Копия в Google