Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "арест сумма групп". Результатов: арест - 6787 , групп - 12866 , сумма - 12921 .
Результаты с 61 по 80 из 2185.

Результаты поиска:

61. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.
При этом, как отмечает Салазский, Ходжаев полностью подтвердил доходы на все суммы: что эти средства были официальными и из них были уплачены налоги. «И в процессе снятия ареста Ходжаев со справками из налоговой инспекции Шевченковского района, с ...
«Когда мы делали рейтинг 50 крупнейших банков Украины, с удивлением обнаружили, что на многих рынках появился «Всеукраинский банк развития», — добавляет главный эксперт группы по реформированию финансового сектора «Реанимационного пакета реформ ...
Дата: 14.11.2018 Копия в Google
62. Игоря Васильева приняли в "строительную ОПГ".
Говорят, не без них предприниматель стал бенефициаром Единого центра документов, порта Бронка, ресторанной группы, крупного прядильно-ниточного комбината, одного из лидеров России на рынке внутрискважинного оборудования завода «Измерон», компании № 1 на рынке реставрации «БалтСтрой» и эксклюзивных дистрибьютеров одежды Zilli, Kiton, Frette и Canali. До ареста Михальченко по праву назывался бизнесменом № 1 Петербурга.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google
63. Дело "Мастера" боится.
Впрочем, в уголовном деле, из которого впоследствии в отдельное производство были выделены несколько новых — в отношении разных групп фигурантов, по данным “Ъ”, общая сумма незаконно обналиченных через Мастер-банк средств составляла чуть более 60 ...
Кунашев год провел под домашним арестом, прежде чем его отпустили под подписку.
Дата: 27.07.2017 Копия в Google
64. Мединский и партнеры.
По версии следствия, Пирумов в 2012-м организовал преступную группу, участники которой заключали госконтракты, предоставляя недостоверную информацию и завышая стоимость на выполнение реставрационных работ — с целью хищения денежных средств. Сумма ...
Молимся за тех, кто там», — таким было первое заявление представителя Минкульта в марте 2016 года, после ареста замминистра Пирумова и некоторых других высокопоставленных сотрудников ведомства.
Дата: 28.12.2016 Копия в Google
65. Строительству аквапарка дали срок.
Арест господина Палия произошел при передаче ему первой части требуемой суммы. По версии защиты Виктора Палия, предприниматель вел переговоры не с Галциди, а с людьми из окружения Зиринова о компенсации потерь выручки, которые господин Палий понес в 2012 году, когда группа лиц, среди которых был Карник Асланян (сейчас является подсудимым по делу «банды Зиринова»), какое-то время управляла аквапарком. По словам адвоката Андрея Громакова, после ареста Зиринова и Асляняна к Виктору Палию обратились ...
Дата: 28.10.2015 Копия в Google
66. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.
Впрочем, подсудимый, находившийся под домашним арестом, не дожидаясь приговора, подался в бега.
В 2005-2013 годах ФГУП заключил 64 госконтракта на общую сумму около 3 млрд руб. Среди его клиентов — Минпромторг, Минобрнауки, Минобороны.
Дата: 25.08.2015 Копия в Google
67. Хищение более 70 млрд руб. Мособлбанка не признали предпринимательством.
Они обвиняются в мошенническом хищении средств банка на сумму 76 млрд руб. Рассмотрение ходатайств следствия об аресте бывших руководителей Мособлбанка Тверской суд начал с Юлии Зединой. Как пояснила во время заседания представитель следственного департамента МВД РФ Валентина Светлова, бывшая заместитель председателя правления банка являлась активным участником преступной группы, которая в 2010 году была организована Анджеем Мальчевским.
Дата: 19.06.2015 Копия в Google
68. Сергей Магин отмывается от статьи.
... выводы следствия о том, что группа Сергея Магина, занимавшаяся обналичиванием и выводом за границу многомиллиардных сумм, являлась преступным сообществом (ст. 210 УК). В результате обнальщики, отсидевшие уже почти по году в СИЗО, могут выйти на свободу, так как второе обвинение — в незаконной банковской деятельности — не предусматривает ареста. При этом следует отметить, что громкое дело было возбуждено в рамках реализации поручений межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным ...
Дата: 30.05.2014 Копия в Google
69. Глеб Фетисов вышел из бизнеса и вернулся в наручниках.
До этого в нем был заключен под домашний арест Алексей Навальный и продлен срок ареста мэру Ярославля Евгению Урлашову. "В стране начались политические репрессии!" — заявил при входе в зал закованный в наручники Глеб Фетисов, обращаясь к группе ...
Однако следствие установило, что в результате совершенной господином Фетисовым аферы был нанесен ущерб на сумму более 6 млрд руб. Глеба Фетисова задержали в ночь на пятницу в аэропорту Домодедово, буквально сняв с трапа самолета, на котором он ...
Дата: 03.03.2014 Копия в Google
70. ВТБ не простил Федору Хорошилову кредит.
... бизнесмена на на общую сумму $800 млн. Арбитражный суд города Москвы 22 июля 2009 года взыскал с компании "Технефтьинвест" (ТНИ) господина Хорошилова в пользу ВТБ около 1 млрд руб., а апелляционный суд подтвердил законность этого решения. В августе 2010 года на сторону ВТБ встал и Высокий суд Лондона. Федор Хорошилов признал все требования банка (тогда компания требовала $291,3 млн) и отказался от встречных исков к группе ВТБ и требований компенсации ущерба, якобы нанесенного арестом его активов ...
Дата: 12.07.2011 Копия в Google
71. Кредитная задолженность стала уголовной.
... дел суды будут накладывать аресты на имущество других компаний группы», — говорит партнер Goltsblat BLP Рустам Курмаев. Сейчас на трех предприятиях группы «Энергомаш» уже введена процедура банкротства, поэтому должник имеет право осуществлять сделки только с согласия арбитражного управляющего, который следит за тем, чтобы кредиторам не был причинен ущерб. Деятельность концерна фактически парализована из-за введения процедуры банкротства, что выразится в огромных суммах упущенной выгоды для ...
Дата: 03.02.2011 Копия в Google
72. Олег Дерипаска "близок к побегу".
К следующей волне "экономических беженцев" эксперты относят главу группы "АСТ" Тельмана Исмаилова.
В результате предприниматель оказался практически в долговой яме. Высокий суд Лондона по требованию ВТБ наложил арест на все его активы, включая личную коллекцию антикварных часов.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google
73. Миллиард за год.
... средств, приобретенных другими лицами преступным путем организованной группой в крупном размере). Первая статья предусматривает до 10 лет лишения свободы, вторая — до 15 лет, говорит адвокат Лебедева Константин Ривкин. “Обычно суд использует принцип частичного сложения, но дело наших клиентов уникальное, поэтому не берусь предсказать, как будут упражняться наши суды”, — говорит адвокат. Ходорковского обвиняют в хищении и отмывании беспрецедентной суммы, составляющей, по словам его адвоката, Юрия ...
Дата: 06.02.2007 Копия в Google
74. Гнутые спинки.
И говорили о передаче им значительных денежных сумм. В 2000 году одному из фигурантов дела по телефону сообщили радостную весть: "Ситуация наша стала предсказуемой и понятной в плане чего, то есть дело по большой фирме забрала Генеральная прокуратура к себе. Они сейчас там создают следственную группу, которая все это дело будет закрывать, прикрывать и разваливать, как мы надеемся.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google
75. Журналисты-"оборотни".
Сотрудники газеты задержаны по подозрению в вымогательстве в особо крупных размерах (ст.163 УК РФ), совершенное группой лиц по предварительному сговору. Инкриминируемая сумма вымогательства – $150 тысяч.
Обстоятельства ареста (исходная информация).
Дата: 23.07.2003 Копия в Google
76. Добыча власти из нефтяной скважины.
В «Краунах» — а это группа компаний, контролируемых и управляемых теми же лицами, которые указаны в иске «Норекс, — оставались немалые суммы, отсутствовавшие в официальной отчетности «ТНК».
И так как на установку наложили арест, ее формально нельзя было передавать «ТНК», что влекло за собой невыполнение соответствующего условия конкурса.
Дата: 18.11.2002 Копия в Google
77. Ковалев - первая звезда эротического триллера.
Бывший министр справедливости осужден за неоднократные хищения вверенного ему имущества в крупных размерах, совершенные в .составе организованной группы (ст. 160 У К РФ), а также получение взяток (ст. 290 УК РФ), то есть он осужден за преступления ...
Сначала всем рассказывал, что его арест - месть МВД РФ за то, что он лично решил отобрать у милицейского главка структуру ГУИН, хотя передача всех пенитенциарных учреждений в ведение Минюста РФ стало одним из условий вхождения России в Евросоюз.
Дата: 09.01.2002 Копия в Google
78. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.
... пятеро российских участников группы — в международном розыске. Банки, деньги, два паспорта Алексей Трофимович ФБР утверждает, что кроме Заговорщика А, у Бойко был еще один постоянный бизнес-партнер. В обосновании для ареста Бойко этот партнер, его ...
Как убедилась Шелник, изучив аккаунты Бойко, рэпер часто экспериментировал с позами и ракурсами при съемках крупных сумм наличными, но в "Инстаграм" выкладывал далеко не все. Из неопубликованного: Бойко в леопардовом худи за рулем BMW, у него между ...
Дата: 19.10.2020 Копия в Google
79. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.
Как полагает следствие, бизнесмен мог быть причастен к хищению кредита на сумму $65 млн, который был выделен в 2007-2009 годах ВТБ на пополнение оборотных средств ЗАО "ВМЗ "Красный Октябрь"" — так тогда назывался меткомбинат.
Защита последнего обжаловала арест в Мосгорсуде, утверждая, что он непричастен к афере.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google
80. Сутяжничество и подставные собственники.
Когда «Дерби» начала выплачивать деньги, гнев вкладчиков сменился на милость — они даже предлагали смягчить Хотину условия домашнего ареста. На момент отзыва лицензии у банка было около 35 000 вкладчиков-«превышенцев», сумма их требований без учета ...
Сам Николаев входит в комитет кредиторов «Югры» и администрирует посвященную «превышенцам» группу во «ВКонтакте».
Дата: 06.03.2023 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 110

Последние запросы

Сочи 2019
Астахова Виталий
Филатов владимир
Анатолий круглов
Металлоинвест
Мустафаев
Яраги
93'
Чернобыль
Мировое правительство
Щуров борис
ОСТА ГРУП ЛТД
Сочи 2019
Валентин кузьмин
Носков Алексей
Кулик Юрий Павлович генерал
Сын руцкого
Рыжков
Госпиталь внутренних войск
Груздев Владимир
Звонков
Бориса Березовского
Газпром инвест восток
Ук столица
Горемыкин
Чайка генеральный
Ск краснов
Форма
Фсб оренбург
Носков Алексей
Российские хакеры
Клягин михаил Спартакович
ОСТА ГРУП ЛТД
Саша кабан
Скопинфарм
Звонков
Родионова
Бориса Березовского
Носков Алексей
Ковтун мурманск
Чайка генеральный
Сочи 2019
Чайка генеральный
Ольга васильева
Филатов владимир
Адреса и телефоны
Доходы
НИКИТИН
Чайка генеральный
Мустафаев

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru