Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Я не я, и вилла не моя.

— Врезка К.ру По словам представителя Рашникова, «любые измышления о каких-либо виллах, их продажах и арестах или о другой собственности, которыми владеют третьи лица в его пользу и которые представлены в статье», — недостоверная информация и клевета.
Вилла, расположенная на участке №10, носит название Нелькот и вошла в историю благодаря бурному прошлому: в начале 1970-х здесь «отрывались» музыканты группы Rolling Stones, поэтому вилла вошла в число пунктов паломничества фанатов «роллингов».
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

102. Сына совладельца "Покровского" поместили под домашний арест.

Поскольку бизнесмены находятся в розыске, арест был заочным. Им инкриминируется ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой). Уголовное дело по ст. 163 (вымогательство организованной группой) УК РФ и ст. 309 (принуждение к ...
Сумма ущерба оценивается в 262,6 млн руб. «Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами Чебанов совместно с иными лицами легализовал полученный доход с расчетных счетов ИП на сумму не менее 188,2 ...
Дата: 21.12.2021 Копия в Google

103. Эльдорадо Раимбека Матраимова.

Снова под арестом Когда Матраимов согласился сотрудничать со следствием, признать вину и выплатить компенсацию в два миллиарда сомов, власти освободили его и разморозили счета и недвижимость, принадлежащие ему и жене. Его также оштрафовали на 260 тысяч сомов (3080 долларов). Однако новости о сделке вызвали недовольство общественности — в Бишкеке небольшая группа людей даже вышла протестовать.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

104. Алексей Сафонов построил замок из песка и зерна.

[...] Следователи провели по делу уже более 80 обысков, в рамках которых изъяты крупные суммы наличных денежных средств, дорогостоящие автомобили, а также предметы и документы, представляющие интерес для следствия. Кроме Сафонова, из 35 задержанных по делу под арест собираются отправить шесть участников преступной группы. [...] Следователи и оперативники продолжают устанавливать причастных к вымогательству взяток. По данным следствия в группу Сафонова входили "иные участники из числа бывших и ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

105. Борис Флигиль переплатил за недострой.

... на 1,1 млрд руб., члены преступной группы добились своей цели. Потерпевшим от этих операций теперь выступает Промсвязьбанк — он недавно поглотил «Глобэкс», который купил НТБ десять лет назад. Фигуранты вины не признают. А их адвокаты обращают внимание на то, что новый размер ущерба противоречит логике: даже в материалах дела недостроенный торговый центр оценивается примерно в полмиллиарда рублей, а фигурантам вменяют всю сумму сделки. Впрочем, как ранее рассказывал “Ъ”, сумма ущерба более чем на ...
Дата: 24.06.2021 Копия в Google

106. Сергей Полонский и "воры в законе".

Но Полонского арест Поршмена не обрадовал, а напряг. Темников пояснил мне, что Полонского эта история может коснуться напрямую. Оказалось, что активы «Туласпирта» после банкротства через цепочку фирм-однодневок оказались под контролем екатеринбургской группы «Славия». Затем были перепроданы ООО «Меркурий-спирт», принадлежащему управляющему партнеру компании Mirax Balkan Вячеславу Лейбману, другу и партнеру Полонского, и его компаньону Сергею Ефимцеву. Сумма сделки составила 15 млн долларов ...
Дата: 26.01.2021 Копия в Google

107. Штатный хакер воротилы нелегального онлайн-бизнеса Гери Шалона.

... преступная группа. — Врезка К.ру Притом Тюрин не только вламывался в компьютеры потерпевших, но и поддерживал постоянный доступ к ним с тем, чтобы продолжать регулярно воровать из них данные. Шалон платил ему комиссионные, общая сумма которых ...
За период с января 2008 по июнь 2015 года в его казино истратили более 437 млн. долларов, в том числе 386 млн. из США. Его доход за этот период составил более 80 млн. Арест в Грузии Прокуроры приводили отрывки из переписки Шалона и Тюрина, в которой ...
Дата: 11.01.2021 Копия в Google

108. Андрей Чесноков настроил на уголовное дело.

Агентство отмечает, что согласно списку аффилированных лиц организации, по состоянию на конец декабря 69,99% "Электроцентромонтажа" владела ОАО "Группа Е4". Акционерами компании также выступали члены ее совета директоров — Алексей Коновалов (12,48%) и Андрей Чесноков (12,62%). — Врезка К.ру Следствие считает Чеснокова организатором получения миллиардных госконтрактов Минобороны. Обосновывая арест Чеснокова, следствие заявило, что он имеет гражданство Эстонии и Хорватии, где может скрыться из-за ...
Дата: 02.10.2020 Копия в Google

109. Елене Завадской и Евгению Ярмошу сыграли партию.

Сегодня судья Басманного райсуда столицы Артур Карпов рассмотрел ходатайства главного следственного управления (ГСУ) СКР об аресте на два месяца руководителей строительной компании «Меандр» Елены Завадской и Евгения Ярмоша.
Как уже рассказывал “Ъ”, следствием было установлено, что в июне 2017 года между ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству» и ООО «Меандр» был заключен госконтракт о работах в консерватории на сумму 606 млн руб. В качестве аванса компания ...
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

110. Алексей Серков залег на дно у жены в Подмосковье.

Под видом оказания брокерских услуг на валютном рынке предполагаемые аферисты похитили у клиентов около 1 млрд руб. Уголовное дело об организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве (ст. 210 и 159 УК РФ) в отношении группы лиц ...
Причем с ней он развелся через месяц после возбуждения уголовного дела, и, как полагают сотрудники полиции, скорее всего, фиктивно, чтобы избежать ареста имущества.
Дата: 24.08.2020 Копия в Google

111. Кирилл Серебренников получил приговор без логики.

В рамках иска берлинскую квартиру Серебренникова и машину Toyota, автомобиль Малобродского Skoda, имущество Итина, включая принадлежащие его теще украшения Tiffany, суд оставил под арестом до удовлетворения имущественных взысканий.
Ранее Апфельбаум обвиняли по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), которое предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

112. Подельники опередили Михаила Горбатова.

Будущие фигуранты дела уже по собственной инициативе сообщили ломбардисту, что вслед за арестом имущества планируется взятие под стражу и его владельца, причем свобода на этот раз обойдется втрое дороже. Для верности полковник Горбатов тогда организовал направление в центральный офис ломбардов официального запроса из своего ведомства на предоставление информации о директоре фирмы. Сумма $300 тыс. тем не менее оказалась неподъемной для ростовщика.
Дата: 05.04.2019 Копия в Google

113. "Дело" Сергея Шишкарева.

... связанные с уникальным для российской практики уголовным процессом: по заявлению экс-депутата Сергея Шишкарева, главы группы компаний «Дело» и близкого соратника Дмитрия Рогозина, началось уголовное преследование в отношении бывшего руководителя ...
Арест 24 декабря 2016 года вечером предприниматель Дмитрий Паньков приземлился в аэропорту Домодедово.
Дата: 30.11.2017 Копия в Google

114. Запасные аэродромы "ВИМ-Авиа" в Ирландии.

... суд Ирландии постановил наложить арест на активы Мурсекаева в этой стране, сообщили Irish Times и Irish Examiner. По требованию американской компании Volga-Dnepr Unique Air Cargo Inc (входит в группу грузовых перевозчиков «Волга-Днепр» Алексея ...
[…] Вероятно, речь идет об очень крупных финансовых манипуляциях, к которым причастен Рашид Мурсекаев, считает директор московского офиса компании Urus Advisory Алексей Панин: «€4 млн выглядят как вся сумма сделки, однако она слишком мала для того ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

115. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

Этот обман дорого обошелся главе группы «Защита» Тумаркину, после произошедшего ставшему Дионисием Золотовым. Менее чем через год юрист был задержан тем самым оперуполномоченным 3-й службы УСБ ФСБ Денисом Тарабакиным. А еще через год под стражей оказался Альберт Ларицкий: чекисты добились от Сбербанка подачи заявления о хищении кредитных средств на сумму 250 млн руб­лей. Почти сразу после ареста Ларицкий заключил досудебное соглашение, в рамках которого полностью признал свою вину.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

116. Война двух вышек.

... как якобы обговоренную сумму, так и порядок ее перечисления на счета, информацию о наличии которых уже после ареста Улюкаева заявил в своем блоге Алексей Навальный. Сумма, которую называли наши источники, в двести раз превышает сумму, будто бы ...
Именно Алпатову и его людям удалось летом этого года разбить группу Феоктистов—Максименко, что дало возможность директору ФСБ Бортникову отправить в резерв (то есть почти на пенсию) своего могущественного конкурента (как говорят наши источники ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

117. По одному миллиарду в день.

Евгений Рогачев поначалу не только отказывался сотрудничать со следствием, но и всячески нарушал режим домашнего ареста. После очередного рецидива, в октябре 2012 года, Тверской районный суд по ходатайству СД МВД заключил Рогачева под стражу. Находясь в СИЗО, Рогачев, наконец, пошел на сотрудничество — и уже в феврале 2013 года был отпущен под подписку о невыезде. «Он дал признательные показания, изобличил всех участников преступной группы и даже ходатайствовал о заключении досудебного ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

118. Дмитрия Михальченко губит Courvoisier.

... и никаких групп я не возглавлял. Я еще в уме, товарищ судья, чтобы не делать таких постыдных вещей», — чуть ли не кричал предприниматель. […] Защитник Михальченко заявил, что следователь предоставил недостаточно документов для ареста бизнесмена ...
Только официально компания предоставляет банковскую гарантию на сумму в миллион евро.
Дата: 31.03.2016 Копия в Google

119. Сергею Пугачеву нашли подельников на 28 миллиардов.

Однако недавно Высокий суд Англии и Уэльса вынес приказ об аресте его активов по всему миру на сумму более $2 млрд.
По его словам, оба подозреваемых входили в преступную группу, которая в 2008-2009 годах похитила около 28 млрд руб., принадлежавших кредитной организации. Главой группы следствие считает господина Пугачева.
Дата: 27.08.2014 Копия в Google

120. НДС для ОПС.

... Броновский В Санкт-Петербурге предъявлено обвинение шестерым фигурантам уголовного дела о незаконном возмещении НДС на сумму четыре миллиарда рублей. По версии следствия, всего в банду мошенников входило около 15 человек. Главарем группировки следователи считают вице-президента группы компаний «Сотранс», 34-летнего гражданина РФ и США Марка Броновского. Петербургские журналисты утверждают, что Броновский является очень информированным человеком и даже свой арест предсказал примерно за неделю ...
Дата: 05.03.2014 Копия в Google