Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Системе медстрахования Medicare 118 подставных клиник предъявили счета на $100 млн.

В минувшую пятницу группы захвата, насчитывавшие в общей сложности более 350 правоохранителей, арестовали 36 из них в Бостоне, Детройте, Батон-Руже (Луизиана), Нью-Йорке и Майами. Аресты продолжаются в выходные.
В прошлом году психиатрические лечебницы Флориды представили программе Medicare счета на сумму 421 млн долларов.
Дата: 14.10.2010 Копия в Google

162. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

В 1997 году Барановский учреждает ООО «Международную группу «СИГМА», а с января 1999-го становится гендиректором ООО «ЛУКОЙЛ-Маркет-Консалтинг». Но в биографии, вывешенной на своем сайте, Барановский про это даже не упоминает: с 1998-го по 2004 гг. у него временной провал. Может, это не он организовал получение льготных государственных кредитов на сумму более 10 миллионов долларов от Министерства сельского хозяйства?
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

163. Скучные мошенники из "Домодедово".

... о взыскании суммы по банковской гарантии в размере 1 214 000 000 рублей по иску ЗАО «Домодедово Констракшн Менеджмент» к «Мастер-Банку». Сразу после подачи иска истцом заявлено ходатайство об обеспечении иска в виде наложения ареста на денежные ...
Схема, используемая для «сравнительно честного» отъема денег председателем совета директоров группы компаний «Ист Лайн» Дмитрием Каменщиком и председателем ее наблюдательного совета Валерием Коганом – явно не из числа поражающих воображение.
Дата: 29.07.2009 Копия в Google

164. Открытое письмо бывшего следователя СКП Багатурии,

... следственной группы ГСУ СКП, отвечал за расследование конкретного эпизода и ориентировался в нём намного лучше других следователей. Д.Довгий, имея личную корыстную заинтересованность, получил от фигуранта этого дела Р.Валитова крупную денежную сумму ...
Именно благодаря его принципиальности я не был подвергнут незаконному аресту, на котором буквально ежедневно настаивал Д.Довгий, поскольку, по его мнению, я много «пыли поднимал» в связи с прекращением дела Терещенко.
Дата: 16.06.2009 Копия в Google

165. Братья Магомедовы взялись за Башкирию.

После его ареста место осталось вакантным. Но ненадолго. В башкирских властных коридорах ходят разговоры о том, что недавно к главе республики Муртазе Рахимову заявились братья Магомедовы – сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов и владелец группы компаний «Сумма», Зиявутдин Магомедов.
Дата: 21.05.2008 Копия в Google

166. Странная олимпиада под названием "Выборы Госдумы-2007".

... кампании по выборам в ГД 2007 года и на ремонт фасада вашего дома» на общую сумму 18 097 рублей, с угрозой штрафных санкций в случае невыплаты данной суммы в течение 10 дней. Других жителей одаривают фальшивыми дисконтными картами – и тоже от имени СПС. То же – в Пермском крае, начиная с 22.11. Омск. Кандидат в депутаты ГД Владимир Ширшов, находившийся в группе голодающих в знак протеста против незаконного ареста агитационных тиражей СПС, попадает в реанимацию с диагнозом инфаркт миокарда ...
Дата: 19.02.2008 Копия в Google

167. Суд да дело о контрабанде.

К тому же «китовая» история также имеет политическую окраску, не говоря уже о суммах в условных единицах, которые у досужего обывателя с непривычки могут вызвать нервное расстройство.
После ареста Александра Бульбова глава ФСКН Виктор Черкесов заявил, что «арестованные сотрудники Наркоконтроля сгруппированы из числа тех, кто на законном основании, по поручениям Генеральной прокуратуры участвовал в расследовании резонансных ...
Дата: 18.01.2008 Копия в Google

168. Проректор альма-матер Путина реабилитируется в "Крестах".

Примечательно, что многие СМИ ожидали, что история с хищением крупной суммы из университета получит не меньшую огласку, чем история кражи из Эрмитажа. Однако вскоре после предъявления обвинений о ней как будто забыли. И даже арест одного из ...
Следственная группа приступила к работе, провела несколько обысков и обнаружила документы, на основании которых было предъявлено обвинение Льву Огневу и гендиректору ООО «Строительное дело – СГ» Николаю Сотникову.
Дата: 27.03.2007 Копия в Google

169. Часть вторая. Фигуранты, которых так стесняется руководство концерна Союзвнештранс.

У Макурина есть группа друзей-корешочков, с которой Макурин перекручен общим бизнесом.
Однако итальянские следователи считают, что структуры Transrail используются для того, «чтобы перекачивать за границу огромные суммы денег из теневых структур МПС».
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

170. Кодекс фехтовальщика.

... группы Corus. Однако попытка дальнейшего увеличения пакета ему не удалась. Бизнесмену ничего не оставалось, кроме как расстаться с этим активом. Правда, внакладе он не остался. Затратив на скупку Corus $295 млн, от продажи акций он выручил $614 млн. В прошлом году империя Алишера Усманова пополнилась еще одним крупным активом – Михайловским ГОКом. В декабре 2004-го Усманов вместе со своим партнером Василием Анисимовым купил у Бориса Иванишвили 97% акций Михайловского ГОКа на сумму $1,65 млрд ...
Дата: 18.09.2006 Копия в Google

171. ОПГ калмыцкого сенатора.

Согласно сообщению Генпрокуратуры, действия "организованной преступной группы", в причастности к которой подозревается сенатор Чахмахчян, не ограничились вымогательством крупной суммы у руководителя "Трансаэро" – были на ее счету и другие "хищения крупных денежных средств у предпринимателей". Следователи собираются ходатайствовать перед судом об аресте господина Чахмахчяна, как только Верховный суд разрешит им возбудить против него уголовное дело.
Дата: 14.06.2006 Копия в Google

172. Рейдеры против Бооса.

Всего под арест попало два жилых помещения, а также счета в AB Vilniaus bankas и других кредитных учреждениях Литвы. Интересы Duke Investment в литовских судах представляет литовская адвокатская компания Baublys & Partners, в лондонских - международная юридическая фирма Linklaters. С учетом штрафов и пеней за просрочку платежа сумма требований к Администрации Калининградской области возросла до 25 млн. долларов США. "Тверское дело" В 2003 году Генеральная прокуратура проводила расследование дела ...
Дата: 29.12.2005 Копия в Google

173. Кому накрывают воры "Солнечную поляну".

... нынче бегает от правосудия по всей России, потому что за рубеж выехать не может – его ищет Интерпол на основании ордера на арест, выданного общественным прокурором бельгийского города Антверпена. То есть того самого Антверпена, где Слесарева обвиняют в легализации 400 миллионов долларов США. В России, судя по собранным материалам, благодаря усилиям партнеров Слесарева, было украдено имущества на сумму более 10 миллионов долларов – не считая прибыли, упущенной законным владельцем этого имущества ...
Дата: 10.06.2004 Копия в Google

174. Оборотни. Бригада.

Кудзагова пришлось выпускать (по счастью, при аресте ему ничего не успели подбросить). Смирнову повезло меньше. За ношение огнестрельного оружия он пошел под суд и валит теперь лес в окрестностях славного города Соликамска... Из книги Э.Котляра “МУР идет по следу”: “Вы обязательно спросите: почему группа подполковника Тараторина, специализированная на преступлениях с антиквариатом, занялась вдруг оружием?
Дата: 27.08.2003 Копия в Google

175. Россия и Франция поспорили на $200 млн.

Это аресты российского имущества по искам компании Noga, новые требования по долгам Российской империи, а также конфликт НРБ и Credit Agricole Indosouez.
Далее Владимир Путин, заметив, что "данный коммерческий спор зашел в тупик", предлагает создать специальную двустороннюю экспертную группу.
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

176. Интервью Мордашова.

В конце июля бывшая жена Мордашова Елена добилась ареста 32% акций "Северстали", контролируемых гендиректором, и требует вернуть ей алименты на $20 млн. До сих пор Мордашов не комментировал в прессе перипетии этой истории.
Эти две цифры увеличили мой доход в несколько десятков раз. В моей настоящей декларации нет $80 млн, там гораздо меньшая сумма.
Дата: 21.08.2001 Копия в Google

177. Зэка Пономарева склоняли икрой и карцером.

... действуя в составе группы лиц по предварительному сговору», сообщил Пономареву о наличии у него необходимой компетенции и деловых связей в правоохранительных органах, с помощью которых он обещал бизнесмену обжаловать его приговор в апелляционном порядке, гарантировал его отмену, возвращение дела прокурору и освобождение Пономарева под залог. Также Цюпко обещал снять исковые требования, которые, по его утверждению, предъявляла бизнесмену ПАО «Россети-Кубань», и наложенный судом арест с его ...
Дата: 13.02.2024 Копия в Google

178. Анатолия Легкодымова спалила "Гидра".

... сумму в 4,58 миллиарда долларов. К полудню среды сайт Bitzlato был заменен уведомлением о том, что он арестован французскими властями «в рамках скоординированных действий международных правоохранительных органов». Замминистра финансов Уолли Адейемо заявил на пресс-конференции в Министерстве юстиции, что меры против Bitzlato «разоблачают и пресекают деятельность российских киберпреступников и их пособников». [...] Адейемо рассказал журналистам, что криптобиржа Bitzlato проводила транзакции групп ...
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

179. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Роман Стройков Сейчас господин Стройков находится под домашним арестом по подозрению в причастности к отмыванию денег через эстонские отделения Danske Bank и Swedbank. История про банк «Берейт» Две российские компании вывели через банк около 1,1 миллиарда рублей. Единственным акционером «Берейта» является ООО «Сотранс», конечными бенефициарами значатся граждане США Григорий Соловей и Людмила Броновская. «Берейт» также является корпоративным банком группы компаний «Сотранс» — одного из крупнейших ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

180. "Юлмарта" нет, а дело его живет.

... группа “Санация”» являются «дружественными» для него кредиторами, которые обратились «к дружественным арбитражным управляющим». Самого господина Костыгина в октябре 2017 года Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест, а в конце ...
Они подозреваются в особо крупном мошенничестве — хищении у Сбербанка кредитов на 1,3 млрд руб. (общая сумма ущерба на миллиард больше), полученных на развитие бизнеса незадолго до того, как у «Юлмарта» начались проблемы, завершившиеся его ...
Дата: 09.12.2021 Копия в Google