Результаты поиска:

1. 18+.

Это Алексей Дроганов, сотрудник Управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД Москвы (ныне в составе Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУВД), следователь Главного следственного управления ГУВД Москвы Павел ...
... материала © Газета.Ру, 12.04.2013, 18 невъездных за одного Магнитского, Фото: РИА "Новости" Ольга Кузьменкова, Александр Артемьев, Екатерина Винокурова, Денис Ермаков Минфин США опубликовал «список Магнитского» — в него попали 18 человек, 16 из них ...
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

2. Заочный арест застал Михаила Гуцериева в Лондоне с $3 млрд.

... адресу и не являлся по повесткам, отправленным ему следователем. В связи с этим его 6 августа объявили в федеральный розыск, позже -- в международный. А еще 31 июля Лефортовский суд Москвы по ходатайству следователей арестовал 100% акций "Русснефти ...
Руководитель ФАС Игорь Артемьев в начале августа заявил, что “Базэл” подал не ходатайство, а заявление о намерении и ведомство пока с ним не работает.
Дата: 29.08.2007 Копия в Google

3. "РГБ": схема "отжима" "Лефорт-Инвеста".

... 25 по ЮАО Москвы поступила заява самопровозглашенного руководителя ЗАО «Лефорт-Инвест» Безрукова В.М. по форме №Р16003 о прекращении деятельности и реорганизации в форме присоединения к фирмочке ООО «Фаворит плюс», чиновники ее мгновенно удовлетворили. Госпожа начальник ИФНС №25 даже не удосужилась убедиться в правомочности человека, представившегося руководителем ЗАО «Лефорт-Инвест». Хотя правомочность установить легко: в госреестре юрлиц есть сведения о президенте компании – это Артемьев Вадим ...
Дата: 01.07.2005 Копия в Google

4. Третий арест по делу "Евросети".

Следствие считает, что после того, как Власкина привезли в Москву, Каторгин противозаконными методами убедил заложника возместить стоимость похищенных телефонов. В итоге Власкин вернул деньги, предварительно продав свое имущество (по некоторым данным, несколько машин и квартиру). В ходе вчерашнего судебного заседания адвокаты Сергея Каторгина просили либо отпустить их подзащитного, либо избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Следователь же настаивал на том, что ...
Дата: 30.09.2008 Копия в Google

5. Что связывает российское правительство и китайских контрабандистов с высокопоставленными сотрудниками Генпрокуратуры, ФСБ и таможни.

... юридического лица) А. А. Артемьев, ООО «Реилтекс», ООО «Прам Рэйт», а также фирма с благозвучным для российского уха названием ООО «Бентли». Наличие всех перечисленных фирм было подтверждено проверкой ИФНС № 47 г. Москвы и Федеральной таможенной ...
22 ноября 2000 года следователь из следственной группы допросил свидетеля, который в своих показаниях упомянул сотрудника центрального аппарата ФСБ Евгения Жукова — помощника замдиректора ФСБ Заостровцева.
Дата: 03.10.2006 Копия в Google

6. Хозяин Курил.

Но когда на Итуруп приезжают делегации из Южно-Сахалинска или Москвы, то их непременно ведут на рыбоперерабатывающие предприятия, показывают пирс, аэропорт и рассказывают, что все это создано «Гидростроем».
19 октября 2015 года, выступая на заседании Госсовета, глава Антимонопольной службы Игорь Артемьев, говоря о рыболовстве, сказал: «Эта отрасль — отрасль картелей.
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

7. Чичваркин объявлен в федеральный розыск.

Ходатайство об аресте Евгения Чичваркина было направлено следователем в суд в минувшую среду. Руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева уточнила "Ъ", что оно будет рассмотрено в Басманном суде Москвы 28 января.
Напомним, что вскоре после возбуждения уголовного дела о похищении и вымогательстве, в сентябре прошлого года, Евгений Чичваркин и его компаньон Тимур Артемьев продали 100% "Евросети" предпринимателю Александру Мамуту за $1,25 млрд с учетом долга ...
Дата: 23.01.2009 Копия в Google

8. Газовый блеф "Новатэка".

24.05.2005 Газовый блеф "Новатэка" "Следователи намерены возбудить уголовное дело и против вице-губернатора ЯНАО Иосифа Левинзона, а также добиться признания всех сделок "Фонда развития Ямала" недействительными" Валентин Малинин Вице-губернатора ЯНАО ...
Руководитель ФАС Игорь Артемьев мотивировал такое решение следующим образом: "Новатэк" проводит сейчас реорганизацию, которая сильно влияет на его структуру, они должны ее завершить.
Дата: 24.05.2005 Копия в Google