Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

Как сообщили “Ъ” собеседники в Deloitte, обыски проводились в офисе компании на улице Лесной на восьмом этаже, где хранится бухгалтерская документация компании, и на девятом этаже, где находится архив документов по проверкам компаний банковского ...
В 2016 году аудиторы подтвердили достоверность отчетности свыше 60% кредитных организаций, покинувших рынок.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

82. WikiLeaks сливает "хакерский архив" ЦРУ.

По данным утечки, к концу 2016 г. хакерские подразделения ЦРУ насчитывали 5000 пользователей и произвели более 1000 «военизированных» вредоносных программ, «суммарный размер которых превысил размер кода, управляющего Facebook», пишет WikiLeaks.
При этом уточняется, что архив «без всяких разрешений циркулирует среди хакеров и подрядчиков, в прошлом работавших на американское правительство».
Дата: 09.03.2017 Копия в Google

83. Неслучайные попутчики.

Оригинал этого материала © The Insider, 13.12.2016, Фото: via The Insider Неслучайные попутчики С кем Путин летал в Москву перед тем как стать президентом Игорь Сечин (крайний слева) и Владимир Путин На прилавках питерских радиорынков появились базы данных из «коллекции» скончавшегося в ноябре бывшего милиционера Николая Титова по прозвищу «Коля-ЗИЦ» (ЗИЦ — Зональный информационный центр МВД). Свой криминальный архив Коля-ЗИЦ начал собирать еще в начале 90-х, когда трудился дежурным в одном из ...
Дата: 15.12.2016 Копия в Google

84. Как делили "Мегаком".

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 11.10.2016, Фото: Reuters Как делили "Мегаком" Бывшие киргизские генпрокурор Салянова и министр юстиции Шыкмаматов "засветились" в офшоре свергнутого президента Бакиева Виктор Степцов Максим Бакиев (в ...
По мере того, как утечки документов из офшорных архивов проливают все больше и больше света на ранее не известные факты, некоторые детали сделки между Максимом Бакиевым и новыми киргизскими чиновниками стали проясняться.
Дата: 11.10.2016 Копия в Google

85. "Многочисленные транзакции имели целью замаскировать происхождение денег".

*** "Между транзакциями проходит иногда по нескольку часов" Схему Пугачева помогла раскрыть утечка "панамского архива" офшоров Оригинал этого материала © "Наша газета", Швейцария, 26.07.2016, Бывший российский олигарх под прицелом женевской юстиции Татьяна Гирко Прокуратура Женевы расследует дело о возможном отмывании денег, касающееся Сергея Пугачева.
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

86. Кошелек худрука.

Кошелек худрука Как крестный отец дочери Путина виолончелист Сергей Ролдугин спрятал свои доходы Оригинал этого материала © Forbes.ru, 21.07.2016, Кошелек виолончелиста: как Сергей Ролдугин спрятал свои доходы, Фото: ТАСС Александр Левинский Сергей ...
Однако утечка из так называемого «панамского архива» открыла, что совладельцем обоих российских производителей некоторое время был Сергей Ролдугин.
Дата: 25.07.2016 Копия в Google

87. Мозамбикская афера Соловьева.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 29.06.2016, Фото: ТАСС Мозамбикская афера Соловьева Как руководитель VTB Capital смог довести до дефолта целую страну Александр Седунов Юрий Соловьев VTB Capital оказался в центре коррупционного скандала с ...
Так как этот скандал еще только раскручивается, то в дальнейшем мы можем ожидать того, что в "панамском архиве" найдутся имена и российских участников этой операции.
Дата: 29.06.2016 Копия в Google

88. Дениса Вороненкова нашли в "панамском досье".

Дениса Вороненкова нашли в "панамском досье" На мистера с именем депутата-коммуниста зарегистрированы два офшора на Британских Виргинских островах Оригинал этого материала © "Газета РБК", 24.05.2016, Офшоры нижней палаты, Фото: ТАСС Елизавета ...
Исследование есть в распоряжении РБК. После публикации «панамского архива» в базе ICIJ содержатся сведения о 6285 российских юридических и физических лицах, имеющих отношение к 11 516 офшорным компаниям.
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

89. Черный риэлтор под крышей.

Черный риэлтор под крышей Как кандидат в мастера по шахматам Александр Константиновский стал гроссмейстером по чердакам и подвалам Оригинал этого материала © "Деньги", 18.04.2016, Чемпион по чердачным боям, Фото: "Коммерсант" Мария Шер Александр ...
"Существует уже несколько уголовных дел, связанных с именем Александра Константиновского, возбужденных в разное время, но по странному стечению обстоятельств не завершенных, а сданных в архив.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

90. Ильхам Алиев банкует.

До продажи в 2016 году этим комплексом распоряжалась компания, которой владел Камилов. Транши из ландроматов В большинстве случаев в документах из «Архива Пандоры» нет данных о том, как поступали деньги в офшорную империю Алиевых и их приближенных.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

91. Сен-Жан-Кап-Ферра наш.

Борис Давлетьяров и Ирина Полторак В 2016 году благодаря «Панамскому архиву» (утечка документов панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

92. Шантаж отца, наркота, пьянки и порно с проститутками.

Шантаж отца, наркота, пьянки и порно с проститутками Избранное из личного архива сына президента США Хантера Байдена Оригинал этого материала © Страна.ua, 14.04.2021, Наркотики, порно, оружие, шантаж отца, Фото, иллюстрации: via Страна.ua Игорь Рец ...
... обнаружили "доказательств" фальсификации — ни русскими, ни кем-либо еще. "Данные в системе до апреля 2019 года, по-видимому, связаны с г-ном Байденом, а временные метки находятся между 2016 и 2019 годами", — говорится в отчете Maryman and Associates ...
Дата: 15.04.2021 Копия в Google

93. Тони и сын.

«Новая газета» и OCCRP в 2016 году писали, как сын Андрея Крапивина Алексей получал миллионы долларов, выступая посредником в сделках между РЖД и международным машиностроительным гигантом Bombardier Inc. Впоследствии эта публикация привела к ...
Документы из «Панамского архива», крупнейшей утечки данных из панамского регистрационного агента Mossack Fonseca, показывают, что по крайней мере с 2013 года, то есть с 26-летнего возраста, он владел компанией, зарегистрированной на Британских ...
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

94. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Его имя стало широко известно в 2016 году после публикации «Панамского архива» — расследования журналистов, основанного на документах панамского регистрационного агента Mossack Fonseca, который учреждал офшорные компании по заказу бизнесменов со всего мира.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

95. Батька, деньги, два ствола.

Фирма последний раз отчиталась и своих финансах за 2016 год: тогда ее убыток составил 0,6 млн рублей.
Благодаря панамскому архиву стало известно, что жена белорусского олигарха создала больше десятка компаний на Британских Виргинских и Сейшельских островах.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

96. Чума, лихорадка, хантавирус.

В январе 2016 года в Харькове 20 военнослужащих умерли от похожего на грипп вируса, более 200 были госпитализированы.
Также в архиве сайта Госдепартамента есть соглашение Украины и США от 29 августа 2005 года.
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

97. Изабель душ Сантуш прикроется паспортом России.

По изданию Observador, в 2016 году фонд благосостояния Анголы упоминался в так называемом Панамском архиве как организация, которая подозревается в отмывании денег. [...] В июне 2016 года международный аудит Sonangol выявил в компании дыру в размере $50 млрд, сообщало издание Valor Economico со ссылкой на источники.
Дата: 10.01.2020 Копия в Google

98. Свидетельство по сдельной цене.

В 2015–2016 годах Россия представила показания бывших сотрудников аффилированных с ЮКОСом структур: бывшего главы правового управления ЮКОСа Дмитрия Гололобова; экс-директора трастовой компании RTT Гитаса Анилиониса; «старшего специалиста» той же ...
По данным GML, российские власти удалили информацию о судебных делах ЮКОСа из архивов российских судов (в частности, решения Московского арбитражного суда от 1996 года), однако Hulley, Veteran и Yukos сумели найти копии этих решений.
Дата: 11.09.2019 Копия в Google

99. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

В 2016 году Татьяна Навка наняла финансового консультанта из компании Protax Services Inc Илью Быкова для проверки ее налогового статуса и продажи квартиры на Манхэттене.
В результате утечки «Панамского архива» юридической фирмы Mossack Fonseca обнаружилось, что 20 февраля 2014 года Навка зарегистрировала офшорную компанию Carina Global Assets Limited, расположенную на Британских Виргинских островах.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

100. Токсичная команда губернатора Владимирова.

С 2015 года началась череда скандалов, связанных с нарушением Уткиным положений федерального закона №273-ФЗ "О противодействии коррупции", что выудило Уткина в 2016 году уволиться с занимаемой должности.
Позже Попов был осужден к пожизненному заключению, а уголовное дело, в котором фигурировала фамилия Травнева, как сообщали журналисты, испарилось из архивов прокуратуры.
Дата: 30.01.2019 Копия в Google