АСВ — как представителем потерпевшей стороны — был заявлен иск в рамках уголовного дела о возмещении ущерба. Однако Подольский суд не стал его рассматривать, отправив для разбирательств в гражданский суд. Это дало повод уже АСВ обжаловать приговор в отношении Мязина.
Дата: 30.01.2020
Копия в Google
При этом стоит отметить, что после краха банка Агентство по страхованию вкладов (АСВ), выполняя обязательства перед вкладчиками, обнаружило, что все базы данных, а также записи с камер наблюдения были уничтожены. Пытаясь вернуть средства для погашения обязательств банка, АСВ подало в суд иск о привлечении руководителей кредитного учреждения к субсидиарной ответственности и аресте их имущества на сумму, эквивалентную обнаруженной в Лесбанке «дыре», однако тяжбы проиграло.
Дата: 27.01.2020
Копия в Google
После отзыва в ноябре прошлого года лицензии из-за нарушения антиотмывочного закона и вывода активов, кредитное учреждение, по данным Агентства по страхованию (АСВ), осталось должно клиентам почти 15 млрд руб. Разбираясь с исчезновением средств вкладчиков «Агросоюза», сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД выяснили, что незадолго до отзыва лицензии руководство банка уступило право требования по выданным более чем на 7 млрд руб. кредитам ...
Дата: 18.12.2019
Копия в Google
Само же уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД в апреле 2017 года по заявлению АСВ. В нем шла речь о хищении денег сразу из трех банков — «Тусар» (долг 17,2 млрд руб.), «Инвестиционный союз» (более 5 млрд руб.) и «Пульс столицы» (730 млн руб.).
Дата: 13.12.2019
Копия в Google
Следствие, как и представители АСВ, считало, что банк от этих двух сделок потерял более 2 млрд руб., однако защите удалось добиться сокращения предполагаемого ущерба ПЧРБ, в свое время финансировавшего «Национальный фронт» Марин Ле Пен и размещавшего активы ЦБ Ирана, до 400 млн руб. Роман Попов Симоновский райсуд Москвы, который в феврале этого года приступил к слушаниям по делу, из-за ошибок, допущенных следствием, счел его неподсудным, вернув в Генпрокуратуру, а та направила материалы в СКР ...
Дата: 16.07.2019
Копия в Google
Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) по факту хищения денег из Мострансбанка, лишенного лицензии 5 мая 2016 года и задолжавшего клиентам более 4,5 млрд руб., УМВД по Юго-Восточному округу Москвы возбудило по заявлению АСВ ровно два года назад.
Дата: 17.05.2019
Копия в Google
По данным АСВ, на сегодняшний день задолженность банка перед кредиторами составляет порядка 2 млрд руб. В декабре 2017 года АСВ подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших руководителей банка к субсидиарной ответственности в общем размере 1,4 млрд руб. Очередное судебное заседание назначено на 14 марта 2019 года.
Дата: 19.02.2019
Копия в Google
Однако АСВ, будучи правопреемником потерпевшего крах банка, разобравшись в ситуации, посчитало, что к нему причастны его бывшие «контролирующие лица».
Дата: 25.10.2018
Копия в Google
Уголовное дело о хищении денежных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из банка «Пушкино» было возбуждено ГСУ СКР по Московской области в июне 2016 года по заявлению АСВ. Разбираясь в финансовой документации банка (лишен лицензии 30 сентября 2013 года), сотрудники агентства обнаружили, что деньги из этого кредитного учреждения похищались под видом выдачи кредитов различным юрлицам — всего таковых оказалось более 80. В частности, как следует из материалов дела и приговора, 600 млн руб. были похищены из ...
Дата: 27.08.2018
Копия в Google
После того как банк лопнул и АСВ стало разбираться в том числе и с кредитными историями, неожиданно всплыли подделанные сотрудниками банка документы о том, что все они якобы получили в "Транспортном" более 4 млрд руб. Кстати, самого Вячеслава Чикалина в этих списках нет». По словам адвоката Макеева, еще в феврале 2016 года его подзащитный Чикалин, после того как АСВ начало подавать иски о взыскании с его знакомых кредитов, которых они на самом деле не брали, написал заявление о мошенничестве в ...
Дата: 10.05.2018
Копия в Google
В апреле 2017 года банк "Огни Москвы" в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) подал заявление о включении задолженности перед ним в размере 6 млрд 27 млн рублей в реестр кредиторов Росляк. Арбитражный суд Москвы 7 декабря 2016 года удовлетворил иск АСВ как конкурсного управляющего банка "Огни Москвы" о взыскании с Росляк 6 млрд 27 млн рублей.
Дата: 15.08.2017
Копия в Google
... АСВ) за счет кредита ЦБ выделит банку 10-летний заем на 99 млрд руб. для покрытия разрыва между его обязательствами и стоимостью активов (тогда он оценивался в 67,8 млрд руб.), а выбранному для банка санатору, финансовой корпорации «Открытие» — еще 28 млрд руб. на шесть лет для поддержания ликвидности «Траста». Выводы были сделаны на основе первого анализа финансового положения «Траста», занявшего всего три дня, сообщил представитель АСВ. По итогам комплексного due diligence, проведенного АСВ ...
Дата: 10.10.2016
Копия в Google
Однако вместо этого они стали получать требования конкурсного управляющего Мастер-банка от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о погашении задолженности.
Дата: 17.03.2014
Копия в Google
То, что этот банк подконтролен теневому финансисту Урину, выяснили сотрудники Агентства страхования вкладов (АСВ). Весной 2011 года они изучали деятельность "Мультибанка", у которого была отозвана лицензия, и установили — 500 млн рублей на его покупку поступили из двух кредитных учреждений, подконтрольных Урину — "Славянского банка" и "Традо-банка". Представители АСВ передали собранные материалы в правоохранительные органы, где смогли раскопать еще немало интересного.
Дата: 27.09.2013
Копия в Google
Бывший председатель правления банка Андрей Кан отправился в Москву, где знакомые свели его с господами Аласгаровым и Понькиным, которые сообщили, что с помощью своих связей в правоохранительных органах помогут как закрыть уголовное дело, так и повлияют на Агентство по страхованию вкладов (АСВ), также изучавшее причины банкротства Вэлкомбанка. Свои услуги "решальщики" оценили в $1,5 млн. Причем, по их словам, первый транш в 1,5 млн руб. должен был поступить в АСВ и ставропольским полицейским ...
Дата: 08.04.2013
Копия в Google
В апреле 2009 года, после того как банк был признан банкротом, АСВ начало взыскивать долги. Не получив денег от заемщиков, АСВ обратилось с исками к поручителям в третейский суд, взыскавший с ФГУПов около 2 млрд руб. На эти решения Арбитражный суд Москвы выдал исполнительные листы. Не обнаружив у предприятий имущества, на которое можно обратить взыскание, АСВ выставило права требования к ФГУПам на торги.
Дата: 26.12.2012
Копия в Google
По сведениям АСВ, на момент заключения договоров залога компания OPK Mining Ltd. владела 1% акций ЕПК и 99% акций ЗАО "Фармавит", которое в свою очередь было собственником 99% акций ЕПК. То есть вся "Енисейская промышленная компания" вместе с лицензией на разработку Элегестского месторождения, принадлежавшая Пугачеву, через два кипрских офшора отошла под залог "Межпромбанку", владельцем которого был тот же Пугачев.
Дата: 03.09.2012
Копия в Google
... с Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Заместитель гендиректора АСВ Марина Зиновина говорит, что операции агентства происходят публично на ММВБ, совершенные сделки видны участникам рынка и остаются в базе данных биржи. Также она уверяет, что все операции совершаются агентством по текущим рыночным котировкам, операций вне биржи не совершается. «Приобретение ценных бумаг на бирже осуществляется в том числе и через брокерский дом «Открытие», который является одним из брокеров АСВ. В его функции ...
Дата: 01.03.2012
Копия в Google
... вкладов (АСВ) направило в Арбитражный суд Ростовской области заявление о привлечении к субсидиарной ответственности восьми физических лиц, в числе которых Бойко-Великий. Общая сумма ответственности составляет 1,325 млрд руб. Впоследствии в сентябре 2023 г. иск о субсидиарной ответственности был удовлетворен Ростовским Арбитражным судом в отношении руководителей банка Аллы Кабановой, Елены Чуевой, Натальи Ципиновой. В отношении других пяти лиц, в том числе, Бойко-Великого суд претензии АСВ ...
Дата: 03.10.2023
Копия в Google