Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Как украсть сотню исторических памятников.

Напомним, что в минувший вторник сотрудники ГУЭБ и ПК, управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России и следственного управления УВД Южного округа Москвы в рамках возбужденного в июле 2012 года уголовного дела по факту мошенничества провели два десятка обысков, в ходе которых были задержаны господа Крестин, Возняк, Волков и Башмаков. Еще одному подозреваемому — гендиректору УК "Проект" Александру Дунаеву — удалось скрыться. [...] Александр Дунаев Ольга Возняк *** Росимущество и АСВ ...
Дата: 14.09.2012 Копия в Google

42. Все "пауки" в одном банке.

Эта команда уже много лет действует прямо под носом ЦБ РФ, ФСБ и МВД РФ. Однако, не то она пока не привлекла внимания финансовых контролеров и силовиков, не то действительно обросла такими «связями», что стала «неприкасаемой».
Когда «ПВ-банк» разорился и АСВ повесило на получателей кредитов всю сумму долга, те кинулись к Сапрыкину.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

43. Многоликий Алик.

Ни банкирам, ни ЦБ РФ, ни МВД и ФСБ РФ почему-то никогда не приходило в голову хоть раз проверить эти данные.
Сами банки, которые и обращались к Антонову, поскольку находились в бедственном положении, шли ко дну. ЦБ отзывал у них лицензии, начинались судебные разбирательства с АСВ, уголовные дела.
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

44. Алексея Хотина списали на 9 лет.

В 2019 году директор экспертно-аналитического департамента АСВ Юлия Медведева назвала беспрецедентным качество организации вывода активов из «Югры».
Дело Кирилла Черкалина В 2019 году, через неделю после ареста Хотина, были задержаны бывшие и действующие сотрудники банковского отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кирилл Черкалин, Дмитрий Фролов и Андрей Васильев.
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

45. Украл, Ницца, в тюрьму.

Первым добиваться уголовного преследования бывшего руководства банка стало АСВ, усмотревшее признаки фиктивного банкротства ПРБ и незаконного вывода активов.
Гагик не раз хвастал своей "крышей" в экономической ФСБ, на которую он якобы работает, своими связями в правительстве; грозил, что сотрет бедную женщину в порошок. Чтобы хоть как-то себя обезопасить, Ольга написала заявление в ФСБ и в прокуратуру, а ...
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

46. Досье на кандидатов от ЛДПР.

В 1991 году перешёл в Девятое главное управление КГБ (предшественник нынешней Федеральной службы охраны), где служил до увольнения в звании майора ФСБ в 1996 году.
С сентября 2001 года – директор юридического ООО «АСВ Маркет».
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

47. Олег Белоусов угонял кредиты.

Олег Белоусов угонял кредиты Укативший на Кипр банкир-автогонщик арестован в России заочно за вывод из "Тауруса" более 1,2 млрд руб. и попытку хищения из фонда АСВ 505 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.09.2021, Гонщик — финансовый ...
По некоторым данным, все трое в свое время плотно сотрудничали с бывшим замначальника управления «К» СЭБ ФСБ Дмитрием Фроловым, которого сейчас судят по обвинению в коррупции.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

48. Ивану Мязину натянули срок.

Олег Белоусов, Алексей Куликов и Иван Мязин были тесно связаны с сотрудниками ФСБ Кириллом Черкалиным и Дмитрием Фроловым, которые сейчас находятся под стражей.
АСВ — как представителем потерпевшей стороны — был заявлен иск в рамках уголовного дела о возмещении ущерба. Однако Подольский суд не стал его рассматривать, отправив для разбирательств в гражданский суд. Это дало повод уже АСВ обжаловать приговор в ...
Дата: 30.01.2020 Копия в Google

49. Сергей Захариков не вписался в систему "Банк — клиент".

Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) по факту хищения денег из Мострансбанка, лишенного лицензии 5 мая 2016 года и задолжавшего клиентам более 4,5 млрд руб., УМВД по Юго-Восточному округу Москвы возбудило по заявлению АСВ ...
Сотрудники ФСБ задержали его еще в ноябре 2015 года по обвинению в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ).
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

50. "Дочку" "Газпрома" обнесли в "Интрастбанке".

На момент признания банкротом (28 октября 2014 года) Интрастбанк остался должен клиентам более 9 млрд руб. При этом, как говорилось в заявлении конкурсного управляющего в правоохранительные органы, бывшее руководство банка отказывалось передавать АСВ электронные базы данных и прочие документы. Впрочем, добиться возбуждения уголовного дела удалось лишь после того как конкурсный управляющий обратился в ФСБ по факту злоупотребления полномочиями непосредственно господином Епифановым.
Дата: 16.05.2017 Копия в Google

51. Деньги "Таврического" уходили по-семейному.

[Фонтанка.Ру, 14.07.2016, "В ГСУ Петербурга везут экс-акционера банка "Таврический" Хизара Махаури": По информации «Фонтанки», обыски, начавшиеся сегодня, 14 июля, утром и проводимые сотрудниками ФСБ и полицией Петербурга, связаны с претензиями ...
В конце 2014 года "Таврический" попал в сложную финансовую ситуацию: проверка АСВ выявила у него финансовую дыру в 38 млрд руб. Банк прекратил обслуживание счетов своих клиентов, и заемщики, которым покровительствовал господин Махаури, вообще забыли ...
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

52. "Российский капитал" утек с Евгением Юрченко.

По его словам, главными получателями средств по векселям стали бывший гендиректор "Связьинвеста" Евгений Юрченко ("у него и его структур находились векселя примерно на 600 млн руб.") и бывший начальник банковского отдела управления "К" СЭБ ФСБ Владимир Сергеев (130 млн руб.). "Если у АСВ есть какие-либо доказательства, что эти два человека фиктивно получили свои векселя,— ради бога, вперед, я их только поддержу",— заявил Александр Лебедев.
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

53. Станислав Машагин намедитировал уголовное дело.

Потерпевшими признаны Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и акционеры банка.
Первого сотрудники ФСБ задержали в Москве, второго — в Нижнем Новгороде.
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

54. Карьеру Константина Корищенко прервали 7 лет колонии.

В мае 2015 года сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали одного из акционеров Инвестбанка Сергея Мастюгина. Он вместе с исполняющей обязанности предправления банка Ольгой Боргардт получил срок по делу о преднамеренном банкротстве. Еще четыре человека из числа собственников и топ-менеджеров Инвестбанка проходили по делу о растрате. АСВ как конкурсный управляющий кредитной организации также привлекло Корищенко и еще около десяти «лиц, контролировавших банк», к субсидиардной ...
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

55. Банкротство приговору не помеха.

«Ъ» сообщал тогда со ссылкой на информацию ФСБ, что Ерхов купил банк у старого владельца и основателя — Константина Аверина якобы с целью развития кредитной организации.
Отметим также, что в ноябре 2019 года Ростовский арбитражный суд взыскал по иску АСВ с Константина Аверина в пользу Стелла-банка 27 млн руб. Таким образом, суд частично удовлетворил требование АСВ вернуть 92 млн руб., которые Константин Аверин ...
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

56. Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте".

Но мошенники делают поддельный электронный реестр, который пытаются отправить в АСВ либо подбросить временной администрации ЦБ. […] По данным собеседников, махинациями занимались менеджеры, которые кочевали из одного банка в другой. […] Правда, в их числе не упоминалась некая Анастасия Анатольевна Оськина. В распоряжении Business FM есть обращение клиентов «Европейского Стандарта» в ФСБ, СКР, Прокуратуру, ЦБ и АСВ. В нем женщину называют организатором схемы и реальным бенефициаром банка ...
Дата: 06.08.2021 Копия в Google

57. Анатолия Мотылева обанкротили по-английски.

С такой просьбой в суд обратился «Российский кредит», который также проходит процедуру банкротства (конкурсным управляющим выступает АСВ).
Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники ФСБ, отметил он. Ранее РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате МВД сообщал, что компания «Сервис-Терминал», как таможенный брокер, занималась оплатой таможенных платежей «Газпромнефти».
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

58. Андрей Сигидин избрался за счет дольщиков.

Уголовное дело возбуждено управлением ФСБ России по Краснодарскому краю.
... по страхованию вкладов (АСВ)» обратилась в суд за взысканием с ООО «Краснодар Сити» 1,8 млрд руб. Застройщик привлекал кредитные средства Росэнергобанка, который обанкротился в 2017 году, право требования долга перешло к АСВ. В настоящее время ...
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

59. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.

ПАСМИ.Ру, 21.02.2020, "Глава Федерации хоккея Москвы арестован по делу о выводе миллиардов из Инвестбанка": Между тем, телеграм ВЧК-ОГПУ сообщает, что Сергей Менделеев, которого сегодня задержали сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ и ФСБ РФ, вывел из банка ...
За три месяца до этого в связи с «полной утратой собственных средств и отсутствием перспектив восстановления финансового положения» банк лишился лицензии, а дыра в его капитале составила 63,4 млрд руб. Впрочем, как следовало из обращений ЦБ и АСВ в ...
Дата: 25.02.2020 Копия в Google

60. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

Интересно, что первым в правоохранительные органы за месяц до отзыва лицензии обратился сам предправления банка, написав заявление о хищении в одной из операционных касс Русстройбанка почти 293 млн руб. Впрочем, в возбуждении уголовного дела было отказано, хотя проверка, по некоторым данным, по настоянию прокуратуры продолжается до сих пор. Позже представители АСВ как правопреемника банка обратились с заявлением в ФСБ, МВД и СКР о фактах хищений средств и покушения на это. После проведенной ...
Дата: 13.11.2019 Копия в Google