Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Контакты с криминалом

... Невзлин, Ходорковский, Кагаловский) - Министерство финансов (Невзлин) - Государственная Дума (Невзлин) - Совет Федерации (Невзлин) - Центральный банк (Дубов. Кагаловский) Осенью 1991 г. "Менатеп", "Мета-пресс", МТБ, РИНАКО, ВОенно-промышленная биржа, Инкомбанк учредили Российскую Ассоциацию рекламодателей (РАР), президентом которой стал В.Сурков. В 1992 г. с целью остановить слухи, что Ассоциация служит в основном интересам "Менатепа", В.Сурков переходит на пост вице-президента, а президентом ... Копия в Google

42. Русский спецназ в Америке.

Слово «Альфа» в названии организации неслучайно: основателем группы предприятий является ассоциация ветеранов Управления «А» Центра специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации, а основной состав сотрудников ...
После того, как в банке открывался счет компании, она переоформлялась на Зорина. Таким образом Зорин обходил принцип банка Know Your Client, который обязывает банки узнавать подробную информацию о каждой компании, которая открывает счет в их банке.
Дата: 27.06.2017 Копия в Google

43. Георгий Беджамов смылся в Лондон.

Среди клиентов банка также были крупные российские государственные и частные корпорации, которые держали на счетах более 35 млрд рублей, а также Московская патриархия, "Еврейское агентство для Израиля" ("Сохнут"), Русская школьная библиотечная ассоциация, Фонд кино и ОКР. В банке зависли деньги компаний на сумму свыше 120 млрд рублей. Кроме того, многие частные вкладчики банка столкнулись с тем, что на них были оформлены фиктивные кредиты. Добытые таким образом деньги руководители банка пустили ...
Дата: 20.09.2016 Копия в Google

44. Киселева ждут в суде.

С 1993 года член Совета по предпринимательству при правительстве РФ, член Совета по внешней и оборонной политике РФ, член Президентского совета РФ, Совета предпринимателей при мэре и правительстве Москвы, Совета Российского банка реконструкции и развития, директор российско-американского Фонда поддержки предпринимательства. с 1995 по 1999 года сопредседатель Круглого стола бизнеса России, с 1999 по 2001 член Совета Ассоциации российских банков, с 2001 года вице-президент Российского союза ...
Дата: 30.01.2006 Копия в Google

45. Олигарх финансовых сумерек.

Под чутким патронажем заместителя министра внешнеэкономических связей В. Шилина и начальника отдела валютно-экспортных операций Международного банка экономического сотрудничества при СЭВ Михаила Прохорова создается внешнеэкономическая ассоциация ...
... объема сделок через «Интеррос» отражал не столько активизацию экономического обмена с Западом, сколько подготовку к обрушиванию обменного курса рубля и фантастической прибыльности расчетов новых владельцев вывезенных товаров с Российским государством ...
Дата: 04.07.2000 Копия в Google

46. Айдар Котюжанский перенес и покушение ФСБ, и арест.

Владельцами ООО КБ «Метрополь» в ЕГРЮЛ числятся Айдар Котюжанский, ОАО «Эксел-Т», ООО «Эсперты-Финансы», ООО «Международная ассоциация Рыбстрой», Анна Ворновицкая, Михаил Туманов, Валерий Стексов и Дмитрий Чесноков. На начало августа 2022 года у банка установлены долги перед 147 кредиторами на общую сумму свыше 2,06 млрд рублей. — Врезка К.ру "Коммерсант", 02.03.2018, "Метрополь" остался без лицензий": Одна из старейших инвестиционных компаний на российском рынке — ИФК «Метрополь» — вчера ...
Дата: 09.02.2023 Копия в Google

47. Владимир Сипачев не "решил вопрос" и ушел за кордон.

... объявило в розыск бывшего главу Православной партии России, президента «Резервного межгосударственного банка» Владимира Сипачева. Он подозревается в мошенничестве в отношении президента ассоциации плательщиков налогов и сборов Константина Гусарина ...
„Вас, как заметного российского банкира, не беспокоит, что банкиров часто убивают?“ „Почему меня это должно беспокоить?
Дата: 30.09.2019 Копия в Google

48. Российский лоббизм, экспортный вариант.

Французская независимая ассоциация электроэнергии и газа лоббировала интересы «Газпрома» в Еврокомиссии, когда были слушания о ценах на энергоносители, она же организовала для российской компании встречи с депутатами.
Сбербанк в Австрии лоббирует свои интересы через «дочку» — Sberbank Europe AG. Она взаимодействует с местными госорганами и регуляторами и банк раскрывает сведения о ней в реестре по требованиям закона, информирует представитель банка.
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

49. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

"Пресс-служба ЦБ заявила лишь, что Торшин был нанят председателем банка Эльвирой Набиуллиной благодаря тому, что обладает политическим инстинктом", — говорится в статье. — Врезка К.ру] Слева направо: Борис Грызлов, Александр Торшин и Владимир Путин Доклад испанских правоохранителей рисует другую картину отношений Торшина и Романова: «В рамках иерархической структуры ОПГ российский политик Александр Порфирьевич Торшин стоял над Романовым, который называл его «крестным отцом» или «боссом» и ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

50. Зампред, сексот, наемник и немного диссидент.

По данным ОРБ ДЭБ МВД, спецслужбы РФ построили личные отношения с заместителем Центрального Банка Российской Федерации Мельниковым В.Н., а также с главой МГТУ Шором К.Б., исходя из следующего: «Мы не трогаем банки, которые «крышуете» вы лично, но за ...
... генералом Аслахановым Асламбеком Ахмедовичем создал Ассоциацию работников правоохранительных органов РФ. Как явствует из оперативных материалов, Аслаханову и Музыкаеву удалось привлечь к деятельности Ассоциации высокопоставленных сотрудников МВД, ФСБ ...
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

51. Кадры-2008.

Однако напомним, что дело "Бэнк оф Нью-Йорк" завершилось мировым соглашением банка с американской прокуратурой, ни одного представителя российской элиты не признали виновным.
В то время адвокат председательствовал в Ассоциации по развитию германо-советского экономического сотрудничества.
Дата: 15.05.2008 Копия в Google

52. Друг Гурьев не подводит друга Ходорковского.

Например, банк «Менатеп СПб», который теперь называется «Траст». Смена имени логична – слишком уж сильна ассоциация «Менатеп»-«ЮКОС». В конце концов, антикризисный PR – не такая уж дорогостоящая вещь, а результат – новый банк с незапятнанной репутацией. Еще более ценный актив – ОАО «Апатит», управляет которым сенатор Совета Федерации Андрей Гурьев. Кому же еще мог доверить это уникальное российское предприятие Ходорковский, как не своему другу, бывшему казначею и человеку с достаточно хорошей ...
Дата: 07.09.2007 Копия в Google

53. Рейдеры против Бооса.

... по безопасности и Комиссии по противодействию коррупции), Анатолий Аксаков (зампред Комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам), а также Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян. По информации, представленной депутатами, с апреля 2004 года в Ассоциацию российских банков стали поступать письма российских банков с жалобами на компанию "Русагрокапитал" (на 2004 год "Русагрокапитал" уже считался крупнейшим агропромышленный холдинг России, насчитывающий более 5 тыс ...
Дата: 29.12.2005 Копия в Google

54. C чего начинается "Родина".

Причем этот российский банк четвертой сотни дал "Родине" еще одного представителя.
Во-первых, господин Епонешников - вице-президент - координатор программ развития клубного тенниса Всероссийской теннисной ассоциации, а заодно и отец-основатель детской международной академии тенниса "Валери".
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

55. Военно-промышленный комплекс-2001.

Этот банк на самом деле давно и активно работает с предприятиями ВПК и государственными посредниками по торговле оружием. Строительство вокруг МИБа кораблестроительной квазикорпоративной структуры может повлиять на расклад сил в судостроительной промышленности России. Например, вошедшая в ассоциацию калининградская верфь «Янтарь», где достраиваются два сторожевых корабля класса «корсар», вполне способна изменить конфигурацию российских предложений на рынке военно-морской продукции, которая до ...
Дата: 06.12.2001 Копия в Google

56. Газовая промышленность-2001.

... по управлению активами пенсионного фонда ЗАО «Лидер» (20%), ОАО «Российский национальный коммерческий банк» (19,96%), «Газакс» (50%) и ОАО «Автогаз» (5%). В АКБ «Национальный резервный банк», согласно отчетам ФКЦБ, доля «Газпрома» сократилась с 63,82 ...
В апреле Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) принимает в свои ряды компанию, не являющуюся профучастником рынка ценных бумаг,—«Газпром». Членство газового концерна в ассоциации никак не связано с расширением поля его ...
Дата: 27.11.2001 Копия в Google

57. Крылья мафии.

Говорят также, что определенную выгоду Усманов получил и от продажи части доли «Газпрома» в Национальном резервном банке. По данным «Форбс», Алишер Усманов в настоящее время является «самым бедным» из российских олигархов.
Тогда сын ташкентского прокурора возглавлял фирму "Ассоциация 8-й день», которая организовывала для богатых иностранцев охоту на редких животных Памира.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

58. Лицо пансионного возраста.

... с состоянием $1 млрд (93-е место в российском списке Forbes), входит в близкое окружение Владимира Путина. Родился 25 июля 1951 года в Ленинграде, окончил физфак ЛГУ, в 1985 году получил степень доктора физико-математических наук. В 1991 году был вице-президентом Ленинградской ассоциации совместных предприятий, работу которой курировал глава городского комитета по внешним связям Владимир Путин. В 1992 году стал совладельцем акционерного банка (АБ) «Россия» вместе с другими хорошими знакомыми ...
Дата: 21.06.2017 Копия в Google

59. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

... молдавскую схему, по которой денежные средства из российских банков переводились на счета иностранных компаний, открытые в ряде молдавских банков. *** Что такое "Аскания Траст" Company profile Коммерческий банк "Аскания Траст" (ООО) был основан в ...
... ФПК-Импекс", "Берег", "К-К-Импекс", а также Ассоциация содействия гражданам ЗАТО Минобороны России. В 2007 году банк вступил в систему страхования вкладов, в 2011 году он сменил название на Смартбанк. На 1 марта 2016 года банк занимал 362-е место в ...
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

60. Под Блаттером закачалась кормушка.

... в подготовке чемпионата, полное освобождение от всех российских налогов и сборов, в том числе и от таможенных и акцизных платежей даже на ввозимый в Россию автотранспорт. Зачем ФИФА право ввозить и вывозить из страны кеш чемоданами? Почему автотранспорт ФИФА можно ввезти в Россию вообще без таможенных сборов и, например, продать здесь по выгодной цене? Зачем освобождать от всех налогов не только ФИФА, но и ее «дочки», национальные ассоциации ФИФА, поставщиков услуг ФИФА и всех физических лиц ...
Дата: 03.06.2015 Копия в Google