Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

Услышав астрономические цифры, все ждали, что за такие деньги Продюсер привезет в Астану Мадонну с Биллом Клинтоном и Элтоном Джоном.
В офисах банка прошли обыски.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

22. Опричники СуперХана.

... Всемирном банке) отказа рассматривать иски, поданные одной из компаний Аблязова против властей Казахстана. После чего открыла свой офис в Астане, объявив о блестящих для себя перспективах в сырьевом секторе страны. Компании Reed Smith есть чему радоваться — в 2013 году, например, Казахстан заплатил этим юристам 12 с половиной миллионов долларов. В этом году, учитывая экстрадиционные процессы во Франции, перспективы Reed Smith еще более оптимистичные. Работе Hogan Lovells и тому, что «БТА Банк ...
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

23. Решение Федерального трибунала Швейцарии.

Решение по апелляции, поданной: Республикой Казахстан, Нурсултаном Назарбаевым (Астана, Казахстан) и компанией Orel Capital Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах, представляемых адвокатом Женевы Аленом Бержером на постановление от ...
Повторное рассмотрение деталей дела выявило следующие факты: А. 13 июля 1999 г. Генеральный прокурор кантона Женевы открыл уголовное расследование по делу об отмывании денег, ставшее результатом обнаружения в банке Credit Agricole Indosuez (в ...
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

24. Помощник Президента Украины Третьяков - боец!

Ведь руководимый им АКБ «Трансбанк» первым среди украинских банков стал прямым агентом компании Western Union!
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

25. Новые русские черногорцы.

Это бывшее название города Нурсултан (Астана), столицы Казахстана.
... главы коммерческого банка «Лада-Кредит». Как и экс-глава этой организации, он родился в городе Фрунзе — ныне Бишкек, столица Киргизии. В 2015 году у банка отозвали лицензию. Это решение ЦБ принял в связи с тем, что банк проводил высокорискованную ...
Дата: 13.10.2021 Копия в Google

26. Большой южный брат.

Речь идет об обычном имущественном споре между кредитором-казахским банком и заемщиком - российской компанией.
И кто знает, может завтра для покупки очередной порции влияния в какой-нибудь стране мира в качестве валюты оплаты Астана выберет не привычные нефтяные деньги, а куда более важные для покупателей российские военные секреты.
Дата: 22.02.2011 Копия в Google

27. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Hetq уже писал о том, что экс-президент тайно занимал пост директора французской компании, владевшей недвижимостью в Париже, и совместно с сестрой держал в швейцарском банке секретный счет, на котором хранилось 10 миллионов франков.
... температурой, которые транспортируют продукты питания во все города России и страны СНГ.”Марр Русия” имеет филиалы в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Самаре и Екатеринбурге, а также в Казахстане — в городах Алма-Аты и Астана ...
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

28. Виктор Храпунов получил 17 лет, жена — 14.

Национальное бюро по противодействию коррупции сообщало о направлении Храпуновым приглашений на допрос в Астану, но проживающие в Швейцарии Храпуновы и считающийся их «подельником» Айяр Ильясов не явились.
Недвижимость за рубежом В период с 2003 по 2007 год Лейла Храпунова, согласно материалам уголовного дела, перечислила 40,8 миллиона долларов и 7,7 миллиона евро в швейцарские банки Schroder & Co Banque SA и Credit Suisse SA. Денежные средства были ...
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

29. Как разворовали страну.

Так же в одном из банков Женевы имеется банковский счет и президента Казахстана господина Назарбаева. Более подробно сказать об этом пока не могу”. (“Новая газета”, №10, 13 марта 2000 года). Таким образом, если верить Назарбаеву, то генеральный прокурор Швейцарии задался целью оклеветать и дискредитировать казахского президента. Удивительно, почему официальная Астана столь терпеливо переносит все эти инсинуации.
Дата: 10.04.2000 Копия в Google

30. Австрийская заначка Дариги Назарбаевой.

Авторам расследования удалось выяснить, что Рахат Алиев контролировал — напрямую или через партнеров — 28 счетов в банке Privatinvestbank Вены, три из которых были в совместном управлении с Даригой Алиевой (открыты 25 июня 2003 года) и еще три были ...
На вопрос «Ферганы», какой реакции Акорды ждут расследователи, Петр Залмаев, автор доклада и директор «Евразийской демократической инициативы», ответил так: «Мы не ждем никакой реакции Астаны.
Дата: 12.03.2019 Копия в Google

31. Частное государство Булата Утемуратова.

Среди активов Утемуратова — Forte Bank, банк Kassa Nova, ТОО «Media Management Systems»и ТОО «Direct Technology Company».
Видеокамеры в номерах, как пишет газета "Аргументы недели", были установлены по его личному указанию не только в Москве, но и в Вене, в Астане, переименованной ныне в Нур-Султан.
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

32. Карим Масимов взывает к звездам.

Расскажем о визитах Павла Павловича в Астану с помощью авиабилетов, обнаруженных в переписке.
... США. Поскольку мы допускаем, что оплата услуг российского астролога казахстанским премьер-министром осуществлялась не по официальному курсу Центрального банка РФ, а по коммерческому, то округлим эту цифру вниз до 200 тысяч долларов и дальше будем ...
Дата: 30.06.2015 Копия в Google

33. Семейные ценности попали под арест.

С 23 по 27 августа все они будут допрошены на предмет установления остального имущества, необходимого для удовлетворения суммы обеспечительных мер. Кроме того, суд потребовал от банков передать всю информацию по активам Асаубаевых, а также наложил запрет на уничтожение любой такой информации. Пятый член семьи, Айдар Асаубаев, скрылся, по информации собеседника "Ъ", в Астану.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

34. Беглые банкир Аблязов и дипломат Алиев атакуют семью Нурсултана Назарбаева.

Однако «удар», который в этот понедельник нанес бывший председатель совета директоров «БТА Банка», по своей силе и площади поражения можно сопоставить с «термоядерным взрывом».
Не все молчание золото [...] В позапрошлом году Астана начала оказывать давление на инвесторов — владельцев АО «Мангистаумунайгаз», чтобы заставить их продать это предприятие национальной компании «КазМунайГаз».
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

35. Странные игры.

Оригинал этого материала © The New Times, 20.08.2007 Странные игры Следственный комитет при МВД России закрыл уголовное дело о выводе высокими чиновниками денег через российский банк «ДИСКОНТ» и австрийский «Райффайзен».
К слову, рыночная стоимость однокомнатной квартиры бизнес-класса в столице Казахстана Астане составляет в среднем $70 тысяч.
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

36. "Держи друга рядом с собой, а врага - еще ближе".

Весной 1995 года Кулибаев с партнерами зарегистрировали Алматинский торгово-финансовый банк, в нем размещались счета информационного агентства «Хабар», различных компаний нефтяной отрасли.
Она связана с информацией о перевороте, который готовился в Астане близкими президенту людьми и сорвался, физически уничтожив Алтынбека Сарсенбаева.
Дата: 02.04.2007 Копия в Google

37. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.

По этим фактам не было проведено служебное расследование, Генеральный Прокурор перевёл Жоргенбаева на должность прокурора в Астану.
... Аблязов М. и Жаримбетов Ж. при активном соучастии Мамедова незаконно вывели в оффшорную компанию и реализовали актив -промышленный комплекс АО «Семей Су», находившийся в залоге в БТА банке, тем самым причинив этими действиями значительный ущерб банку ...
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

38. Назарбаев против мужа старшей дочери.

Рахата Алиева обвиняют в организации похищения руководителя местного банка.
*** © Интерфакс-Казахстан, 23.05.2007 МВД уполномочен заявить В отношении Рахата Алиева возбуждено уголовное дело по факту похищения людей, сообщил пресс-секретарь МВД Казахстана Багдат Кожахметов в среду на пресс-брифинге в Астане.
Дата: 24.05.2007 Копия в Google

39. Якутский дом в Лугано.

Судя по всему, кредитами занимался банк «Готтардо» (Лугано), один из директоров которого, Франко Фенини, был одновременно директором в двух компаниях Беджета Паколли.
... послужили причиной того, что в начале 1998 года Министерство иностранных дел без каких-либо комментариев отказалось утвердить Беджета Паколли почетным консулом Казахстана в Швейцарии (Mabetex получала крупные заказы на строительство в Астане ...
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

40. Карим Масимов по секрету получил 18 лет.

... 24.04.2023, Экс-глава КНБ Карим Масимов осужден на 18 лет заключения, Фото: Sputnik.kz Карим Масимов КазТАГ — Бывший председатель комитета национальной безопасности (КНБ) Карим Масимов осужден на 18 лет заключения, сообщает пресс-служба суда Астаны ...
Обеспечено возвращение данных средств из Гонконга в Национальный банк Казахстана.
Дата: 25.04.2023 Копия в Google