Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Олег Скрыль и афера "Века".

Олег Скрыль и афера "Века" Экс-предправления подозревается в преднамеренном банкротстве банка и хищении из него более 4 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.01.2019, Следствие раскрыло аферу "Века", Фото: via NBJ Сергей Сергеев Олег Скрыль Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд признал законным домашний арест бывшего председателя правления разорившегося три года назад одного из старейших российских банков АКБ «Век» 58-летнего Олега Скрыля.
Дата: 29.01.2019 Копия в Google

2. Братская афера века.

Как Сулейман Керимов "впарил" ВЭБу убыточный "Индустриальный союз Донбасса" за $8 млрд, оставив себе половину денег Оригинал этого материала © "Собеседник", 13.12.2017, Фото: Global Look Press Братская афера века Сулейман Керимов «Собеседник» выяснил, куда делись миллиарды долларов, которые российский ВЭБ спустил на покупку и кредитование заводов на Донбассе.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

3. Пенсионная афера "Века".

Пенсионная афера "Века" Главу Дил-банка Кирилла Салтыкова взяли за вывод 8 млрд руб. Оригинал этого материала © Forbes.ru, 21.11.2016, Афера "Века": преступники разграбили пять пенсионных фондов, Фото: nbj.ru, Иллюстрация: Forbes.ru Дмитрий Яковенко Один из акционеров и председатель совета директоров Дил-банка, лишившегося лицензии в декабре 2015 года, Кирилл Салтыков задержан и помещен под домашний арест.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

4. Туркменская "афера века".

... туркменской «аферой века» -- о хищении из Центробанка этой страны 41 млн долларов -- привлекла внимание российских спецслужб. Как установили представители МВД РФ, украденные деньги были прокручены через два московских банка -- Индэкс-банк и Русский депозитный банк, а потом транзитом через Россию ушли в Словакию и Чехию, где были вложены в строительство фешенебельных отелей. По данным туркменских спецслужб, осенью этого года несколько молодых сотрудников ЦБ прокрутили одну из самых крупных афер в ...
Дата: 20.11.2002 Копия в Google

5. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

... Франция, 07.05.2019, Перевод: ИноСМИ.Ру, 08.05.2019, Liberation (Франция): мошенничество с НДС — европейская афера века Эммануэль Фанстен (Emmanuel Fansten), Жак Пезе (Jacques Pezet) 50 миллиардов евро — именно такая сумма каждый год пропадает в Европе в результате мошеннической схемы с НДС под названием «карусель»: вероятно, она стала самой прибыльной за всю историю. Ее участникам удалась афера века: они реализуют на территории ЕС товары и услуги, не выплачивая государствам конечный налог ...
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

6. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

Его автограф под документами, касающимися “аферы века”, позже стал причиной многократных “наездов” на бывшего министра финансов (и недолгое время – главы Госналогслужбы в правительстве Кириенко) со стороны журналистской братии.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

7. Дело Елены Баснер:

Картина, по словам Шумакова, была из коллекции генерала Тимофеева, к которому она, в свою очередь, попала из коллекции русского собирателя авангарда начала XX века, издателя, купца, банкира и библиографа Александра Бурцева, расстрелянного в 1938 году ...
Те, кто задумал аферу, прекрасно знали не только всю подноготную весьма закрытого мира коллекционеров, но и личные вкусы Васильева.
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

8. Николя Саркози погряз в благодарности Патоха Шодиева.

*** Шодиев признал схему с двойным откатом Оригинал этого материала © "НГ", 29.02.2000 "Трактебель" влипла в Казахстане Владимир Катин В эти дни со страниц бельгийской прессы не сходят аршинные заголовки по поводу "аферы века", как подают здесь историю плачевного сотрудничества компании "Трактебель" с Казахстаном.
Дата: 10.10.2014 Копия в Google

9. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Эта банковская афера спровоцировала в 2015 году в Молдавии массовые акции протеста и была названа "кражей века".
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

10. "Прачку века" спас срок давности.

... Коммерсант" "Прачку века" спас срок давности Юрий Вершов Евгений Двоскин Следственное управление СКП РФ по ЦФО прекратило уголовное дело в отношении скандально известного бизнесмена Евгения Двоскина. Двоскина подозревали в том, что он избил предправления банка «Интелфинанс» Михаила Завертяева, а пока последний находился в больнице, через его кредитное учреждение было незаконно обналичено 11,7 млрд рублей. Однако по эпизоду с избиением истек срок давности, а все вину за финансовую аферу взяла на ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

11. 150 лет тюрьмы как символ и профилактика.

... происхождения Чарльза Понци, крупного мошенника начала ХХ века): инвесторам обещается высокая доходность, а на самом деле деньги одного просто идут другому. Теперь человек, которого еще год назад называли финансовым гуру, признал свою вину по 11 пунктам обвинения и умрет в тюрьме. Судья Денни Чин, читая приговор, отметил, что данное решение суда во многом является символичным, оно отражает "длительность и непомерный масштаб аферы", это справедливое возмездие, которое поможет в профилактике ...
Дата: 02.07.2009 Копия в Google

12. Аскет с видом на Кремль.

Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 04.07.2005 Аскет с видом на Кремль Как за копейки купить дачу Суслова: многоходовая афера Михаила Касьянова Александр Хинштейн После отставки Михаил Касьянов молчал ровно год. Он вышел к прессе лишь ...
— Известно с XVII века как владение боярина Лыкова. С конца XVII века принадлежало Нарышкиным”.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

13. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

Афера века В новом десятилетии вдруг оказалось, что "Росгосстрах" Хачатурова — это не вековая империя, а колосс на глиняных ногах.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

14. Похитителям особняка на Гоголевском "вешают" люстру.

В частности, им не вернули бронзовые люстру XIX века, канделябры, каминные часы и другие предметы.
Следователи СКР и оперативники ФСБ аферу пресекли, а ее организаторы Михаил Чернов и Михаил Балакирев в 2013 году получили по семь лет лишения свободы.
Дата: 18.09.2017 Копия в Google

15. Водочные рейды Грибова и Кипиша.

А с целью минимизации риска от предыдущих афер он решил трудоустроить у себя в структурах главного исполнителя финансовых «схем».
Как пытались "разлить" Nemiroff на двоих Оригинал этого материала © "Век", 02.04.2012, Фото: via luxlux.net, "Коммерсантъ Украина", Иллюстрация: "Век" Водочные рейды Грибова и Кипиша Дмитрий Наумов Яков Грибов Проанализировав всю публичную активность ...
Дата: 04.04.2012 Копия в Google

16. Веселящий газ.

За «кражу века» дали три года колонии-поселения Заявление о пропаже ценных бумаг было подано в мае 2000 года.
Ведь, по мнению следователей, хитроумную аферу с миллионами народных рублей столь ловко провернул мошенник-одиночка Вячеслав Плотников.
Дата: 19.03.2007 Копия в Google

17. Ледниковый период.

Оригинал этого материала © "Новые Известия", 13.04.2006 Ледниковый период Владимира Шаманова обвиняют в афере при строительстве дворца спорта Михаил Белый, Ульяновск Любовь к спорту может дорого стоить экс-генерал-губернатору Бывший губернатор ...
Генерал даже прилюдно обещал повесить своего тогдашнего заместителя Михаила Шканова, если «стройка века» не будет завершена.
Дата: 13.04.2006 Копия в Google

18. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

в год. + К числу владельцев этих компаний относятся некоторые богатейшие люди, проживающие в таких мировых столицах, как Женева, Лондон, Париж и Милан, и Владеющие замками в Швейцарии и виллами XII века в Тоскане.
+ Помимо указанных махинаций зафиксировано огромное число афер, связных со сделками на внутреннем рынке Пакистана.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

19. Топ-менеджер "Останкино" позарился на особняк Гончаровых.

Как установило следствие, в 2010 году схему захвата здания в центре Москвы на Яузской улице, 1/15, являющегося частью бывшей усадьбы Гончаровых-Филипповых XVIII века, разработала группа рейдеров, которой руководил Михаил Звягинцев, генеральный ...
["РБК daily", 30.08.2012, "В афере с особняком Гончаровых засветился гендиректор телевизионного провайдера": Подозреваемым приглянулись входящие в федеральную собственность здание усадьбы Гончарова-Филипповых (ул. Яузская, 1/15, усадьба была основана ...
Дата: 30.08.2012 Копия в Google

20. Бывший первый вице-губернатор Орловской области Виталий Кочуев получил 8 лет колонии.

В поле зрения правоохранительных органов попадает афера с недекларированной сделкой по уводу через ООО «Волна» в «семью» более 60 новых квартир в Орле.
Снесены с лица земли памятники истории и архитектуры XIX века дома на «орловском монмартре» — ул.Ленина. «Экострой-Орел» вошел на территорию памятника истории и культуры XVIII века — Городской парк и возвел там развлекательный центр «Колизей».
Дата: 10.02.2010 Копия в Google