Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "афера банк". Результатов: афера - 1770 , банк - 9474 .
Результаты с 221 по 240 из 944.

Результаты поиска:

221. Североамериканская Тимошенко.
Речь идет о покушении на жизнь Сергея Дядечко, одного из руководителей и совладельцев банка Родовид.
Последняя загадка, в попытке грандиозной аферы Юлии Тимошенко связана с отсутствием в природе британской компании Medic Trust, UK. Почему я говорю «попытка»?
Дата: 18.09.2014 Копия в Google
222. "Открытие" развели комплексно.
[...] Отмывался доход через багамскую Gemini и литовский банк Snoras.
Что помогло мошенникам совершить аферу?
Дата: 17.02.2014 Копия в Google
223. Секрет связи.
Теперь 71-летний Старовойтов оказался в центре криминального скандала: по сообщениям полиции, у него якобы похитили миллионы долларов из швейцарского банка.
На протяжении нескольких лет я описывал, как генералы во главе со Старовойтовым превращают эту спецслужбу в коммерческую структуру, проворачивая многомиллионные аферы и комбинации.
Дата: 17.08.2012 Копия в Google
224. "Зеленый коридор" Олега Судакова.
Аферы были многоходовыми. В спецслужбах полагают, что по инициативе Кузнецова было зарегистрировано несколько коммерческих структур, через которые в дальнейшем прокачивались бюджетные средства на счета заграничных банков, а затем обналичивались. Так, предположительно, и были зарегистрированы «Московская инвестиционная трастовая компания», «Московский залоговый банк» и Небанковская коммерческая организация «Рассчетно-кассовый центр».
Дата: 29.06.2012 Копия в Google
225. Активы сына экс-президента Приднестровья подшили к делу.
Речь идет о выписках по движению средств на счетах Олега Смирнова и его супруги Марины в приднестровских банках, платежках, а также о кредитных межбанковских договорах.
Из этих денег были выданы кредиты, которые не погашены по сей день",— рассказывает сотрудник СКР. По его словам, на январь 2011 года задолженность Газпромбанка перед ПРБ составляла около 200 млн руб. Афера вскрылась, когда в 2011 году одна из ...
Дата: 06.06.2012 Копия в Google
226. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.
Гендиректор консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак смотрит на проект Eclipse Aviation очень критически: «Это была великолепная инновационная афера». По его словам, Eclipse 500 раскручивали как первый доступный реактивный самолет за $1 млн (хотя дешевле $2,5 млн быть не может, столько он потом и стоил). И «разжиревшие финансисты», которым хотелось гонять на самолетах, а не на машинах, клюнули — Eclipse собрала колоссальное количество заказов, под которые назанимала денег в банках.
Дата: 08.07.2010 Копия в Google
227. Эндшпиль голого короля.
Нашумела и громкая афера с производством т.н. «народных автомобилей».
Возглавил «всеядный» Центр некий Андрей Ласковенко, прославившийся тем, что в 90-е гг. обанкротил ижевский банк «Конверсия», оставив сотни обманутых вкладчиков без гроша.
Дата: 14.05.2010 Копия в Google
228. Хищение оружия с завода "Ижмаш".
... Славянского банка». Понятно, одних возможностей Маркина или Паршева недостаточно, чтобы прикрывать Ижевского Сережу. Следовательно, от них ниточка тянется выше. Куда выше? Это большой вопрос, в котором предстоит разбираться компетентным органам. Вне сомнений, у Смирнова есть более высокие покровители в органах правопорядка и исполнительной власти. Иначе невозможно объяснить, каким образом уголовные дела, возбужденные против вора в законе, закрываются, а оружейный бизнес и финансовые аферы ...
Дата: 12.05.2008 Копия в Google
229. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".
... Иосифович Кикалишвили и Иосиф Кобзон”, а действует эта организация “в Москве (Россия), городе Нью-Йорке, Германии и Майами (Флорида)», а “ее основные преступные действия – вымогательство, международная торговля оружием, наркоторговля и аферы с визами ...
В иске Маркса отмечено, что подобные законы в Делавэре и других штатах вызывают все большее беспокойство федеральных властей, поскольку они дают иностранным преступникам беспрепятственную возможность отмывать деньги через американские банки.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google
230. Доходное место "банного министра".
Суть аферы была проста – банки обменялись должниками (договор цессии). Обычно принято передавать друг другу равноценные в смысле платежеспособности фирмы. Те же, кто хочет выкачать из операции как можно больше, делают иначе – при условии, что контролируют оба банка.
Дата: 01.11.2006 Копия в Google
231. Загадки бизнеса и правосудия.
Векселедержатель ООО “Визит” подает иск в Арбитражный суд города Москвы о взыскании с банка суммы по опротестованному истцом векселю.
Но когда афера просчитывается на много ходов вперед, когда задействован большой ресурс, то в конечном итоге положительного справедливого решения добиться крайне сложно.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google
232. Бандиты рвутся к власти.
В 1997 году крупная финансовая афера вынуждает Сенченко бежать из страны, спасаясь от закона.
Банк самоликвидировался при интересных обстоятельствах – из-за причастности к махинациям с поддельными векселями.
Дата: 17.03.2006 Копия в Google
233. Корпорация "Брателло".
За весь период обслуживания бюджетных предприятий в ООО КБ «Национальный клиринговый банк» республиканскому и местному бюджетам был нанесен ущерб в особо крупных размерах (по предварительным подсчетам Нацбанка РК, он может составлять около 1 млрд.
И был участником грандиозной аферы с федеральными специальными марками на ОАО «Аква Плюс». Вся афера буквально по нотам была расписана двумя уже знакомыми нам комбинаторами - гг. Сабадашем и Янжиновым.
Дата: 19.08.2004 Копия в Google
234. Украденные миллиарды.
По информации одного из сотрудников ФБР, страшная смерть Эдмона Сафры окончательно перепугала руководство банков, через которые отмывались кредитные деньги, и многие свидетели этой аферы века боятся давать показания, больше не веря в американскую систему защиты свидетелей.
Дата: 06.03.2003 Копия в Google
235. Непуганый Пугачев.
... других афер, связанных с русской мафией" (НовГ, N?, 26-28.11.01). По поводу публикации этого материала "Межпромбанк" немедленно подал иск о защите деловой репутации и возмещении ему нанесенного публикацией материального ущерба. По версии Межпромбанка, один из его клиентов, ООО "Вестстройсервис", обеспокоившись возможными последствиями обвинений О. Лурье для устойчивости банка, в день опубликования статьи изменил условия содержания своего счета в Межпромбанке, что якобы нанесло банку существенные ...
Дата: 21.06.2002 Копия в Google
236. Ковалев - первая звезда эротического триллера.
Если Ангелевич и Медков начинали карьеру с торговли в кооперативе «Прагма» (а «ДИАМ», то есть дорогой Илья Александрович Медков, вообще с афер с поддельными чеками «Россия»), то Дмитрий — с Лубянки. В 1991 году он расторопно ушел из КГБ в коммерцию и стал председателем правления «Прагмабанка», а затем банка «Единство», откуда исчезли примерно двести миллионов долларов.
Дата: 09.01.2002 Копия в Google
237. Праздник кровосмешения.
Эта громкая и изящная афера, которой ознаменовались конец минувшего тысячелетия и начало нынешнего, войдет, без всякого сомнения, в отечественные учебники криминалистики. Недаром ее автор и главный герой гражданин Федоров Б. Г. последовательно занимал посты директоров то в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР), то в Международном банке реконструкции и развития (МБРР), неоднократно был министром в российском правительстве и вице-премьером там же, руководя финансами и сбором налогов.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google
238. Черная касса страны (1999).
... нашем распоряжении оказались сенсационные документы о деятельности компании FIMACO (Financial Management Corporation Ltd.), свидетельствующие о крупнейшей афере, в которую оказались вовлечены первые лица финансового и политического руководства страны ...
Когда она создавалась, Виктор Ге-ращенко возглавлял Госбанк СССР, потом стал председателем Банка России, был уволен, сейчас вновь на том же посту.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google
239. Волошин не брезговал тырить мелочь по карманам.
На самом же деле, судя по показаниям свидетелей, эти самые «Иванов» и «Смирнов» просто не смогли вытащить из банка «Кредит-Москва» эту самую злосчастную облигацию, так как их афера начала постепенно раскрываться. И тут появился Александр Стальевич и легким движением руки за полцены выкупил у банка застрявшую ценную бумагу. Причем банк не имел никакого права продавать ее Волошину, да еще за половину номинала.
Дата: 17.10.2000 Копия в Google
240. "Схемы" Ходорковского.
Все деньги прошли через счета банка Менатеп. Напомним, бюджетные деньги. Так почему же Генеральная прокуратура не объединила десятки разрозненных уголовных дел и не попыталась расследовать то, каким образом триллионы "живых" денег, (это тех которых обычно нет в бюджете) по поручению высокопоставленных чиновников Минфина так легко перекочевывали на счета частных структур? Почему не выяснили надзорные органы почему в отношении всех участников этой грандиозной аферы прекратили уголовное ...
Дата: 24.04.2000 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 48

Последние запросы

Пономарёва
Мешков Александр
Холдинг гема
Федеральный дорожный фонд
Пономарёва
Пгк
Марта
Транзас
Трегубов Андрей
Роснефть вице президент по капстрою
Бизнес жириновского
ЛИНК БАНК
Андрей верба
Михаил Бородин МВД
Козлов вячеслав михайлович
Ларионов мвд
Пономарёва
Алексей кузнецов
Таранов константин Михайлович
Андрей Ковалев олигарх
Бизнес жириновского
Соловьева Владимир
Марта
Тарасов Владимир Михайлович
НИК Оценка
Сечина марина
Преступные авторитеты
Шахшаев Юсуп магомедович
Dead
Бизнес жириновского
Зубков Константин
Бизнес жириновского
Андрей Ковалев олигарх
Московский кредитный
Дело news
Михаил Бородин МВД
Козлов вячеслав михайлович
Алексей королев
Тюлькин Виктор Аркадьевич
Московский кредитный
Шахшаев Юсуп магомедович
НИК Оценка
Московский кредитный
Пономарёва
Московский кредитный
Ахмад кадыров
Тюлькин Виктор Аркадьевич
Долгову
Бизнес жириновского
Золотов в в

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru