Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

По данным следствия, фигуранты полностью выкупили у господина Толкачева "и подконтрольных ему лиц" акции банка в 2014-2015 годах. Как считают в СКР, сделка была началом хорошо спланированной аферы, организаторами которой являются предприниматели Андрей Подгорнов, Игорь Рич и Наталья Норимова. В прошлом последняя была и. о. председателя правления банка "Аскания Траст", а господин Рич получил известность как совладелец Смартбанка.
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

62. Банкротство "черного аптекаря" Игоря Воробья,

... БАНК АВСТРИЯ АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ" и БАНК "ИНИКРЕДИТО ИТАЛЬЯНО С.П.А." Завод простаивает, ветшает оборудование, нет квалифицированного персонала, так как никто из фармацевтических компаний не идет на размещение контрактных производств, опасаясь иметь дело с «партнерами» с криминальной репутацией. Между тем, «РИА «Панда» должна ежегодно платить иностранным кредиторам, у которых в залоге оборудование завода, в счет кредита на 54 млн евро примерно 500 млн рублей! Налоговое расследование афер ...
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

63. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

... людьми Вячеслава Платона, в молдавских банках. По данным следствия, компании получали необеспеченные кредиты, позже погашавшиеся за счет средств Banca de Economii — одного из трех молдавских банков, из которых в конце 2014 года была выведена сумма, эквивалентная $1 млрд. Эта банковская афера спровоцировала в 2015 году в Молдавии массовые акции протеста и была названа "кражей века". Кредиты брали с 2011 года, а погасили в ноябре 2014 года. В каких банках брались кредиты, прокурор Морарь не ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

64. Чеченский связной Арчаков избавлял клиентов от денег.

Рекорд же "решальщиков" составил 20 млн евро — столько бизнесвумен Татьяна Бальзамова и помощник депутата Госдумы Михаила Слипенчука (именно ему принадлежали деньги), заложили в ячейку банку за подписание выгодного контракта по транспортировке газа транзитом через Украину. Позже вся сумма из банка была украдена. По версии правоохранительных органов, если пострадавшие бизнесмены обращались с заявлениями в полицию и знали настоящие имена кого-то из участников афер, к делу подключался Лурахмаев.
Дата: 05.02.2014 Копия в Google

65. Крыша "Сухов" дала течь.

... эту комбинацию руководство «Национального резервного банка» и за счет средств хозяина НРБ Александра Лебедева оплатить векселя Юрченко Е.В. наличными денежными средствами. Действия председателя правления «Транскредитбанка» Юрия Новожилова по организации масштабных афер на миллиарды рублей со своим бизнес-партнером Юрченко Е.В. станут большим сюрпризом для акционеров банка. Именно М.И.Сухов покровительствовал Юрию Новожилову, не замечая его «шалостей» в банках «КИТ-ФИНАНС» и «ТРАНСКРЕДИТБАНКЕ» в ...
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

66. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.

... сумки" из банка Оригинал этого материала © "Время новостей", 07.10.2009, Ищите женщину Екатерина Карачева Московское управление СКП завершило расследование нашумевшего «дела о туркменских миллионах» о хищении в 2002 году со счетов центрального банка этой страны 41 млн долл., половина которых была отмыта через московские Индустриальный экспортный банк (Индэкс-банк) и Русский депозитный банк (РДБ). В его рамках на скамье подсудимых окажется лишь один предполагаемый участник аферы 52-летний ...
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

67. Сладкий "МиГ" премьера.

президентом того самого банка “МФК”. Впервые скандал с “истребительными” миллионами разразился в июле 1997-го. Выступая в Госдуме, председатель Центробанка Сергей Дубинин публично обвинил Вавилова в преступлениях. Среди прочего была названа и афера с индийским кредитом.
Дата: 13.06.2006 Копия в Google

68. ИТАР-ТАСС работал на содержании у Ильи Медкова.

— Понимаете, Артем Михайлович, сейчас происходит очень большая афера… Но вы не подумайте плохого, я в ней лично не замешан! Просто государство фактически ограбило половину населения вместе со всеми иностранцами в России. А мне на этом предложили делать свой маленький бизнес. За то, что я перевезу сто миллионов и положу их в иностранный банк, мне платят процент.
Дата: 02.09.2004 Копия в Google

69. Тайный агент советской разведки.

Да и сам Вавилов обвинил в произошедшем председателя Центрального банка РФ Сергея Дубинина, связав взрыв автомобиля с историей, получившей известность как «афера со 170 миллионами государственных долларов».
Дата: 15.03.2004 Копия в Google

70. Центральный Банд.

События и лица, приведенные в данной статье, несомненно войдут в мировую финансовую историю, и Россия еще долго будет ощущать на себе тяжкие последствия гигантской финансовой аферы. Список документов, использованных в тексте. Отчеты Счетной палаты РФ: - По результатам документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Министерства Финансов РФ и ЦБ на первичном и вторичном рынках ГКО и ОФЗ за 1993-98гг. (28.1.2000), - О результатах проверки управления Банком России контрольным пакетом ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

71. Все нити ведут к Касьянову.

А суть авантюры в том, что банки, получив 4 с лишним миллиарда долларов, вместо живых рублей вручили любимому государству гособлигации ГКО и ОФЗ, которые к тому времени превратились в никчемные бумажки. И тут же все крупные банки, провернувшие аферу с кредитом МВФ, начали моментально банкротиться, переводя капиталы, опять-таки с помощью «Бэнк оф Нью-Йорк», в свои более мелкие структуры и офшоры.
Дата: 22.08.2000 Копия в Google

72. Справка на Ангелевича.

В 1996 году Арбитражный суд Москвы признал банкротом акционерный банк потребительской кооперации "Единство". По мнению аналитиков, тогда причиной финансового краха КБ стала афера с облигациями внутреннего валютного займа на сумму 80 млн. долл., проведенная председателем правления банка Дмитрием Бурейченко. До этой "гениальной комбинации" г-н Бурейченко некоторое время занимал пост председателя правления "Монтажспецбанка" и даже проживал по соседству с г-ном Ангелевичем . После "аферы облигациями ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

73. Глобализация российских ОПГ

Могилевич знал брата Якоба Богатина Давида, который проживал в Польше, где владел «Первым коммерческим банком Люблина» (The First Commercial Bank of Lublin»), который предназначался для отмыва криминальных денег. Ранее Давид Богатин жил в Нью-Йорке, принимал участие в афере Марата Балагулы с нефтезаправочными станциями (см. выше), был осужден, но выпущен под залог до назначения срока судом, и бежал. Копия в Google

74. "Похоронная команда" российского бизнеса.

К тому же вопреки сложившейся практике конкурсный управляющий банка «Московский капитал» Михаил Башмаков обратился не в арбитраж, а в третейский суд при ЗАО «Юридическое общество «Фемида». Чиновники Росимущества только разводили руками, отмечая необычайную ловкость молодого ещё юриста. Люди, знавшие его наставника и покровителя Ребгуна, понимающе улыбались. Ключевую роль в афере играло АСВ. А жена Эдуарда Константиновича Елена Зиновьевна якобы часами секретничала с заместителем главы этого ...
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

75. Кто ужинает генерала Морозова…

Венцом их стала масштабная афера с закупками нового обмундирования для реформируемой полиции: предмета особой гордости экс-министра Нургалиева.
Во вторник стало известно, что сотрудники столичной полиции провели обыски в офисах ОАО «Смоленский банк».
Дата: 07.11.2013 Копия в Google

76. PR-кампания на тему "Игорь Цоколов – главный борец с коррупцией."

Возьмем, например, давнее дело Golden ADA, прославившееся в свое время едва ли не как «самая грандиозная бриллиантовая афера в истории».
Как говорилось в рекламе одного некогда крупного банка (в 1998 году тоже обанкротившегося), «это профессионализм, а не везение».
Дата: 09.07.2008 Копия в Google

77. Старший лейтенант с запасом.

С июля по октябрь 1996 года облигации были распылены по близким к Егиазаряну структурам (в основном через любимое детище Ашота Геворковича — Московский национальный банк), где и потерялись. Короче говоря, облигации были самым банальным образом проданы. Занимавшиеся впоследствии расследованием этих сделок правоохранительные органы даже сумели отыскать часть полученных от аферы денег. Например, около 63 миллионов долларов обнаружились на экзотическом острове Барбадос, в банке «Louis d'Or ...
Дата: 14.04.2000 Копия в Google

78. Александра Удодова не удовлетворил приговор.

Оба признаны виновными в мошенничестве при поставках телекоммуникационного оборудования для компаний холдинга, а также афере с векселями компании «Телефон 365».
Для этого Удодов приобрел векселя компании «Телефон 365» на сумму 450 млн рублей, выданные «Тройка Д банк». Все векселя были авалированы тем же Пархоменко, который являлся председателем правления «Тройка Д банка». Весной 2019 года у банка была ...
Дата: 07.03.2023 Копия в Google

79. "Наклонность к криминалу в семье Порошенко передается по наследству."

В результате этой аферы только в 2003 году в Украину было "закачано" 141 миллион 658 тысяч 456 гривен.
... 8 код получателя получатель "GEOPLANET LLC" адрес получателя 315 HIGH STREET,FRANKFORT,KY40602 USA код банка 14359319 МФО 321767 банк АКБ "МРIЯ" адрес банка КИЇВ, ГОГОЛIВСЬКА 22-24, 216-63-35 счет В26000301001624/RUR код гаранта 31950482 гарант СОВ ...
Дата: 07.09.2005 Копия в Google

80. Банкформирование "Альфа-Групп".

Поэтому ваучерный этап приватизации тоже обернулся масштабной, хорошо спланированной аферой.
Однако инвестиционные средства, выплаченные "Новым холдингом" РФФИ, почему-то оказались на расчетных счетах "ТНК" в трех банках, одним из которых был, конечно же, "Альфа-банк" Петра Авена.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google