Поиск по "афера банк". Результатов:
афера - 1772
,
банк - 9486
.
Результаты с 81 по 100 из 946.
Результаты поиска:
- 81. Король и братва.
-
В частности, каждый доллар с бутылки должен был уходить на счета некой загадочной фирмы «Агрика» в банке «Роскредит», потом идти в «Сити-банк» (США), а уже оттуда -- в Барселону.
Когда же афера была завершена, Панкрев был расстрелян неизвестными.
Дата: 20.08.2002
Копия в Google
- 82. "Нормальные" герои всегда идут в обход?
-
А суть в том, что банки, получив 4 миллиарда долларов, вместо живых рублей вручили любимому государству гособлигации ГКО и ОФЗ, которые к тому времени превратились в никчемные бумажки и могли использоваться только в качестве обоев. И тут же все крупные банки, провернувшие аферу с кредитом МВФ, начали моментально банкротиться, переводя капиталы в свои более мелкие структуры.
Дата: 28.02.2000
Копия в Google
- 83. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:
-
... банку "Открытие". Взамен Хачатуров хочет долю 8% в "Открытии". Дальше события развивались стремительно. "Открытие" начинает поглощать тонущий "Росгосстрах", но буквально через несколько дней банкротится само. Подкосила "Открытие" в том числе эта самая сделка. ЦБ приходится санировать и банк, и поглощённого им страховщика. Разразился грандиозный скандал, названный в СМИ аферой века. Непримиримый враг В ходе санации "Открытие" вместе с "Росгосстрахом" переходит государству. Прежнее правление банка ...
Дата: 23.03.2020
Копия в Google
- 84. Топ-менеджер SOCAR Тураб Мусаев стал фигурантом дела об убийстве.
-
Газовая афера ценой на миллиард 20 ноября при попытке покинуть порт Валетты на собственной яхте береговой охраной Мальты был задержан известный бизнесмен Йорген Фенек.
Причем до этого Гейдар Алиев-младший пытался открыть счет в Банке Валетты, но ему было отказано на том основании, что молодой человек «является крупным политически значимым лицом из одной из самых коррумпированных стран мира».
Дата: 18.12.2019
Копия в Google
- 85. Андрей Горьков прятал свои активы у родных.
-
По версии следствия, Горьков с 2011 по 2013 год вывел из "Роснано" 740 миллионов рублей в КБ "Смоленский банк", фактически финансируя его деятельность. В конце 2014 года банк лопнул, а "Роснано" лишилось этих денег. Афера заключалась в том, что, по версии следствия, незадолго до отзыва лицензии из банка была выведена недвижимость на 400 млн рублей в пользу родного брата Горькова — Евгения.
Дата: 15.06.2017
Копия в Google
- 86. Многоликий Алик.
-
С самой своей юности он занимался различными аферами, менял по ходу такой деятельности имена и фамилии, гражданство разных стран, даты рождения и т. д. Чаще всего изменить личину удавалось довольно банальным образом.
Более того, 29 апреля 2008 года отделение №1 московского ГТУ ЦБ РФ разослало в банки письмо №51-52-15/17109, в котором приводился «черный список» граждан, использующих незаконно полученные паспорта.
Дата: 28.07.2014
Копия в Google
- 87. Трегубовы раскатали Кушву.
-
Можно предположить, что Галина Трегубова в эту аферу ввязалась не ради красивых глаз «крепостника» Карпунина. Однако ее личное участие в операции вскоре было приостановлено внутренней проверкой службы безопасности ГК «Ренова», которая и вскрыла всю эту махинацию с пропажей позаимствованных у банка миллионов.
Дата: 02.12.2011
Копия в Google
- 88. Попались на "вторичном отжиме".
-
Из бюджета откачали $1 млрд Истоки аферы прослеживаются в уголовном деле № 280008, возбуждённом СК МВД РФ 12 февраля нынешнего года.
Эти средства тоже не достигли адресата — «МОИТК»: под предлогом финансирования строительства делового центра они вернулись по фиктивным договорам в контролируемый Котляренко «Московский залоговый банк».
Дата: 09.08.2010
Копия в Google
- 89. Операция "Светоч".
-
Специалисты КНИА с цифрами, документами и фактами по полочкам разложили каждый ход этой потрясающей аферы. Их аналитическое исследование так и называется: «Афера года. Банкротство Неманского ЦБК». Хозяева СЗЛК-НЦБК-КФОБ (Каменногорской фабрики офсетной бумаги — еще один актив СЗЛК), имитируя активное развитие предприятий, сумели выстроить грандиозную финансовую пирамиду. Беря в банках новые кредиты для погашения предыдущих, они к началу 2008 года довели задолженность НЦБК почти до 4 млрд рублей.
Дата: 16.04.2009
Копия в Google
- 90. Директор управления Сбербанка Алтунин ловит на живца.
-
Поводом для возбуждения уголовного дела стала многоходовая афера с крупным земельным участком, расположенном в Красногорском районе Подмосковья близ деревни Тимошкино.
Его избрали председателем совета Национальной фондовой ассоциации, объединяющей более 240 российских банков и инвестиционных компаний.
Дата: 12.09.2007
Копия в Google
- 91. Охота на "Лиос".
-
ФСБ идет на помощь Вдобавок к спасителям из ГУБЭП в банк пришла новая напасть. Помните дополнительный чеченский офис? Мало того, что он превратился в штаб-квартиру чеченской ОПГ, – глава его, Элиханов, с азартом стал участвовать в аферах, организуемых вокруг банка.
Дата: 28.06.2006
Копия в Google
- 92. Премьер без срока годности.
-
... написано, откуда они взялись.) В том, что, согласно пожеланию Центробанка, средства транша были переведены его дочерним банкам в Европе, нет ничего противоречащего правилам и практике МВФ. Иное дело компания FIMACO (Financial Management Company Ltd.), зарегистрированная в оффшорной зоне на острове Джерси и обладавшая уставным капиталом аж в одну тысячу долларов. О ее существовании МВФ не подозревал, а Центробанк не сообщал фонду о переводе средств на счета FIMACO. Схема аферы была незамысловата ...
Дата: 05.05.2003
Копия в Google
- 93. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.
-
Следственные органы вменяют Гиффену в вину, что он переводил на счета казахстанских руководителей в швейцарских банках десятки миллионов долларов, якобы для того, чтобы «посодействовать» американским нефтяным компаниям в получении доступа к добыче нефти в этой стране. Одной из вовлеченных в эту аферу компаний является «Мобил» (входящий сегодня в концерн «ЭкссонМобил»), который приобрел в 1996 г. более чем за миллиард долларов 25% привлекательного месторождения Тенгиз на Каспийском побережье.
Дата: 09.04.2003
Копия в Google
- 94. Милиция "крышует" финансовые аферы.
-
Кстати, когда американцы и “Интерпол” обратились к нам за содействием в расследовании дела “Бэнк оф Нью-Йорк”, то именно Следственный комитет должен был заниматься этой аферой века — ведь американцы поймали 12 миллиардов незаконно вывезенных из России долларов. Это ведь наши с вами кровные деньги, которые сперли конкретные лица через конкретные фирмы и банки.
Дата: 10.02.2003
Копия в Google
- 95. Лев Черной.
-
И это возвращает нас к делу о хищении средств Центрального Банка, в центре которого стоит афера, включающая в себя многоуровневые сделки, поя прикрытием которых осуществлялся долларово-рублевый обмен и, через российские банки, по фальшивым авизо правительственные средства переводились в целый ряд компаний, включая Trans-World.
Дата: 16.01.2003
Копия в Google
- 96. Как в России исчезают следственные материалы и бюджетные деньги.
-
Это насторожило налоговую инспекцию, и она, как и положено в таких случаях, решила проверить: не кроется ли за сделкой какая-нибудь афера.
Затем 50 млн. долларов ушли в банк государства Науру.
Дата: 01.08.2001
Копия в Google
- 97. Марш аферистов.
-
В мировой практике часто встречаются поддельные документы банков Standby Letters of Credit, Bonus Loan Forms, Prime Bank Disconted Letters Credit, Zero Coupon Letters. А вот пример совсем уж курьезной аферы (тем не менее жертвами таких схем становятся почему-то многие).
Дата: 20.06.2001
Копия в Google
- 98. Смотрите, кто пожаловал.
-
Ему угрожают обвинения в многочисленных правонарушениях: от злостного уклонения от уплаты налогов, подкупа должностных лиц и афер с куплей-продажей земли до причастности к деятельности преступных группировок и "отмыванию" капиталов криминального происхождения. Деятельность созданных и контролируемых им коммерческих и посреднических компаний, фиктивных оффшорных фирм и банков с сомнительной репутацией взята "под колпак" Интерполом и криминальной полицией целого ряда стран.
Дата: 13.04.2000
Копия в Google
- 99. ГУТАперчивый мальчик.
-
Мень считает, что именно Егиазарян (с июля 1996 года по май 1998 года занимавший должность первого заместителя председателя совета директоров Уникома) является основным виновником в развале некогда одного из самых надежных банков страны. У высокопоставленных чиновников Подмосковья есть все основания полагать, что и нынешний конкурсный управляющий Уникомбанка Антон Жилинский тоже связан с Егиазаряном и его аферами.
Дата: 08.04.2000
Копия в Google
- 100. На Станислава Кейменова нашлась управа.
-
При этом банк осуществлял кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность, решили в ЦБ. Ряд бывших менеджеров банка судят по обвинению в мошенничестве и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), допущенных при выдаче кредитов, которые так и не были возвращены, на общую сумму 800 млн руб. Всего из банка исчезло около 11,9 млрд руб., а его совокупный долг перед кредиторами составил более 30,6 млрд руб. Организатором афер следствие считает находящегося в международном розыске ...
Дата: 11.09.2023
Копия в Google