Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. "Плазы" и стразы.

Эта немалая сумма была похищена не одномоментно, а в результате многолетних системных афер с участием министра финансов Алексея Кузнецова (ушел в отставку 27 июля 2008 года), его жены, гражданки США и президента фирмы "РИГрупп" Жанны Буллок (Janna ...
А на недостающую сумму в 500 млн. рублей "дочка" горадминистрации взяла кредит в одном из банков.
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

122. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

После аферы в отношении компании началась процедура банкротства.
... с целью сокрытия фактического владельца похищенного имущества - ОАО «НК «ЮКОС», Алексанян и его сообщники передали акции номинальным держателям: ОАО «Русские инвесторы», от них ОАО «ДИБ» (ныне Инвестиционный банк «ТРАСТ») и ООО «Дойче Банк» (Москва ...
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

123. Третий фигурант "дела Могилевича" Ольга Шнайдер и ее мужья.

Вот в чем механизм аферы. Были задействованы две кипрские фирмы — YTG и «Хайрек Пропертиз». Они переводили деньги на счета подставных лиц в банк «Хапо-Алим». Подставные лица брали в банке кредиты, подтверждая свою платежеспособность переводами от кипрских фирм. Кредит был нужен для того, чтобы невозможно было отследить «кипрское» происхождение денег. А из Израиля «очищенные» деньги поступали в солидные европейские банки. Вскрылась афера после того, как полиции на глаза попался бланк одной из ...
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

124. НТВ: "Теракт с предоплатой."

... список мэра Нефтеюганска Петухова, убитого в 1998 году, и прокурора Ханты-Мансийского округа Бедерина, убитого в 2000-м; и эти смерти тоже увязал с «чеченско-юкосовской» аферой («Смерть Петухова связывают с крупными хищениями через фирму «Рондо-С ...
Банк вскоре лопнул, а деньги исчезли в неизвестном направлении.
Дата: 30.09.2004 Копия в Google

125. Якова Уринсона "развели" по телефону.

На этом афера не закончилась: на следующий день Уринсону позвонили ещё раз и предложили "спасти" аналогичным образом другие оставшиеся в Сбербанке деньги. Пенсионер опять отправился в банк, однако его менеджерам показалось подозрительным то, что клиент снимает крупные суммы, поэтому они стали выяснять причины.
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

126. "Черкизон" на цифровизации.

Подобные аферы Яну Абрамову проворачивать не в первой. Десять лет назад молодой предприниматель и его отец Рафаэль Абрамов лишь чудом избежали ответственности по громкому делу о контрабанде на Черкизоне. Тогда Следственный комитет и МВД накрыли на московском рынке целый синдикат по нелегальному ввозу на территорию РФ партий различных товаров, которые сбывались как на самом Черкизоне, так и по другим каналам, а выручка отмывалась через банк "Местный кредит", возглавлявшийся Рафаэлем Абрамовым, и ...
Дата: 30.04.2019 Копия в Google

127. Олега Слыщенко привлекли к Алексею Алякину.

Отток средств клиентов начался в 2011–2012 годах, когда фиктивным фирмам «Поисковик», «Карелцемент» и Столичной инвестиционной компании были выданы ничем не обеспеченные кредиты на 469 млн руб. (в общей сложности у банка таковых было более 80). Как уже рассказывал “Ъ”, впоследствии эти деньги оказались на счетах кинопродюсера и руководителя нескольких строительных фирм Владимира Мурова. Именно его следствие изначально и считало организатором аферы.
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

128. Геннадия Мусиенко из банкиров года разжаловали в мошенники.

При этом представители банка не стали распространяться о подробностях расследования, так как «в интересах следствия они огласке не подлежат». Между тем близкие к следствию источники сообщили “Ъ”, что деятельность ЮЗБ Сбербанка уже несколько лет вызывала определенные сомнения у сотрудников службы безопасности кредитного учреждения, а потому находилась под их особым контролем. И, по неподтвержденным данным, именно СБ Сбербанка выявила факт аферы, установив, что ее предполагаемым организатором ...
Дата: 16.08.2017 Копия в Google

129. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

В итоге может оказаться, что АО «ЭСК Союз» будет брошен акционерами без каких-либо активов и с неисполнимыми требованиями со стороны банков, а с поручителя АО «ИСК СОЮЗ-Сети» взыскать какие либо денежные средства будет уже невозможно. В этой ситуации путь от афер с бюджетными деньгами до поставок контрафакта по контрактам Министерства обороны РФ может логично завершиться окончательным разграблением компании или, другими словами, процессом фиктивного банкротства под контролем акционеров с ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

130. Игоря Биткова поймали с фальшивым паспортом.

Игоря Биткова поймали с фальшивым паспортом Герой аферы с кредитами и банкротством скрывался с семьей в Гватемале Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.01.2015, ВТБ-розыск, Фото: prensalibre.com Владимир Баринов Игорь Битков с женой Ириной (в ...
В России они являются фигурантами уголовного дела о крупном мошенничестве — невозврате миллиардных кредитов ряду крупнейших банков и махинациях с преднамеренным банкротством принадлежавшего супругам Битковым целлюлозно-бумажного комбината в ...
Дата: 26.01.2015 Копия в Google

131. Банковский могильщик.

«Дело ЕИБ» может стать вторым после банка «Пушкино» расследованием крупной аферы в банковской сфере, которое будет доведено до логического завершения. Впрочем, по мнению экспертов, стопроцентной уверенности в том, что истинные организаторы аферы окажутся за решеткой, нет. Один из главных фигурантов дела — банкир Руслан Токарев — засветился в целой серии преднамеренных банкротств кредитных учреждений, но до сих пор удивительным образом ему удавалось уходить от наказания.
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

132. Илья Клигман скупился на нал.

... вексельной аферой стоят представители "Трансинвестбанка" и предложили, можно так сказать, "дружить" с ними. Клигман отказался, считая, что у него и так хватает влиятельных покровителей". По словам собеседника "Росбалта", тогда оперативники ГУЭБиПК в рамках "вексельного дела" стали приходить в "Трансинвестбанк" с обысками и выемками чуть ли не еженедельно, интересуясь, не изменили ли владельцы банка свое отношение к предложению оперативников. "Клигман даже арендовал офис через дорогу от банка и ...
Дата: 24.06.2014 Копия в Google

133. Ответ Андрея Тюкалова.

... в период с 28 по 30 октября 2013 года, такая же афера была проведена с расчетным счетом «Геопромсервиса». Один из подельников Буканова пришел в офис банка «Глобекс» и действуя по той же схеме отдал распоряжение заблокировать счет, которое сотрудники банка незамедлительно исполнили. Далее последовали ещё более интересные события. В период с 10 по 25 ноября 2013г. Швалев Андрей, опять представившись гендиректором «РБК», открыл расчетные счета в ЗАО «РУССТРОЙБАНК» и ОАО «Смоленский Банк ...
Дата: 12.05.2014 Копия в Google

134. Сына бывшего вице-премьера Геннадия Кулика заподозрили в афере.

Экс-зампред Россельхозбанка Кулик-младший и его бывший начальник Трушин помогли холдингу "ОГО" вывести 1,2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Известия", 21.12.2013 Сына бывшего вице-премьера Геннадия Кулика заподозрили в афере Андрей Гридасов, Светлана Ментюкова Сразу два бывших топ-менеджера Россельхозбанка попали под внимание следователей МВД в рамках уголовного дела о хищении 1,2 млрд рублей через холдинг ОАО «АПК ОГО». По данным «Известий», это экс-председатель правления банка Юрий Трушин ...
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

135. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.

В мае 2008 года Банк России отозвал у "Красбанка" лицензию в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации ("отмыванию") доходов, полученных преступным путем, и финансированию ...
Они признали себя виновными, рассказали обо всех подробностях аферы, а также дали показания на других ее участников.
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

136. Казахскому банкиру нашли дело в России.

В декабре 2006 года кредитный комитет банка, который возглавлял Мухтар Аблязов, одобрил выдачу $848,2 млн, которые были перечислены на счета сейшельских офшоров. Кредиты и проценты по ним в банк не были возвращены. В январе 2009 года перед национализацией БТА банка по указанию господина Аблязова, говорится в деле, по поддельным документам участки были выведены из-под залога, а затем проданы. По такой же схеме, считает следствие, в ноябре 2006 по указанию Мухтара Аблязова была осуществлена афера ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

137. "Леди полтора процента".

Но некоторым банковским служащим оказалось очень выгодно «не замечать» явные признаки аферы. Похоже, скоро на банковском небосклоне России взойдет новая звезда: Готовится назначение на должность заместителя председателя Российского банка развития (ОАО РосБР) Олеси Теплоуховой. По слухам, эта дама — протеже самого председателя правления этого банка Сергея Крюкова.
Дата: 27.04.2010 Копия в Google

138. Медный король под подозрением.

Игорь Алтушкин "засветился" в миллиардной налоговой афере партнера братьев Живило Оригинал этого материала © "РБК daily", 17.03.2010, Фото: "Коммерсант" Медный король под подозрением Иван Петров, Галина Камнева Игорь Алтушкин Завсегдатай списков ...
... Оренбургская область), ЗАО «Уралгидромедь» (Полевский, Свердловская область), ОАО «Уралэлектромедь-Вторцветмет» (Свердловская область), ОАО «Ревдинский завод ОЦМ» (Ревда, Свердловская область), Уральский банк реконструкции и развития и «Свердлсоцбанк ...
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

139. Место в Совете федерации сенатора Иванова от Магаданской области пытались продать московскому банкиру за 45 млн руб.

Как рассказали в департаменте экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ, еще летом к ним обратился сотрудник одного из московских банков, который сообщил, что депутат Магаданской областной думы Георгий Шамирян предлагает ему спонсировать его назначение ...
*** Оригинал этого материала © "НТВ", 17.12.2009 Афера на 45 миллионов
Дата: 18.12.2009 Копия в Google

140. Топ-менеджер ВТБ убит за "серые схемы"?

Как уже сообщал «Росбалт», сейчас Следственный комитет при прокуратуре РФ расследует три уголовных дела об аферах с миллиардами госсредств, в том числе и по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). «Из материалов дела следует, что преступное сообщество было создано бывшим министром финансов Подмосковья Алексеем Кузнецовым, его активными членами могли являться другие чиновники, а также представители банка ВТБ24» — сообщил собеседник «Росбалта» в СКП РФ. По его словам, сам Алексей ...
Дата: 02.12.2009 Копия в Google