Результаты поиска:

1. Центральный Банд.

События и лица, приведенные в данной статье, несомненно войдут в мировую финансовую историю, и Россия еще долго будет ощущать на себе тяжкие последствия гигантской финансовой аферы. Список документов, использованных в тексте. Отчеты Счетной палаты РФ: - По результатам документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Министерства Финансов РФ и ЦБ на первичном и вторичном рынках ГКО и ОФЗ за 1993-98гг. (28.1.2000), - О результатах проверки управления Банком России контрольным пакетом ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

2. Лернер: жизнь и тюрьма

Суть афер сводилась к тому, что с помощью нескольких коммерческих структур – “Конкорда”, “Юстин Лев”, Пиком-банка, Мосторгбанка – Лернер выманивал у наших финансовых учреждений деньги в виде заведомо невозвратных кредитов.
В сводке новостей израильского ТВ во всю ширину экрана появились цифры “1 000 000 000”. Копия в Google

3. Криминальная биография

По масштабу аферы с этим трудно что-либо сравнить, даже торговлю нефтью, металлом, карбамидом. Гениальный финансовый трюк.
А вот АК АПБ "Украина" в 1992 год вошел с прибылью 1 млрд. Копия в Google

4. Пирамида на пирамиде.

10 признаков финансовой пирамиды, замаскированной под брокера Forex 1. Использование «холодной» базы вместо самостоятельного поиска клиентов.
... организация форекс-дилеров) внес MMCIS в черный список компаний, «инвестиции в которые могут быть связаны с повышенным риском потери вложенных средств», — форекс-инвесторы называют такие проекты «скам» (от английского scam — афера, мошенничество ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

5. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

... население, Путин предоставил финансовую помощь олигарху О. Дерипаске в размере $4,5 млрд, а также своему другу Р. Абрамовичу в размере $1,8 млрд. Он выделяет своим друзьям из «Роснефти» Сечину и Богданчикову через госбанки финансовую помощь в размере ...
В нем отмечается, что коррупция в стране достигла катастрофических размеров, сырьевая зависимость страны увеличилась, социальное расслоение выросло на 15%, властью реализуются "многомиллиардные аферы" ("зимняя Олимпиада в субтропиках", газопроводы ...
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

6. Водочные рейды Грибова и Кипиша.

... потерял возможность контроля финансовых махинаций Грибова, был заинтересован в построении прозрачного бизнеса. А с целью минимизации риска от предыдущих афер он решил трудоустроить у себя в структурах главного исполнителя финансовых «схем ...
Как только А. Глусь "вернул" Россию и начал быстро восстанавливать жизнедеятельность компании, Я.Грибов и А.Кипиш запустили программу по остановке производства в Беларуси, а это 1 млн. дал водки (почти 10% рынка Беларуси).
Дата: 04.04.2012 Копия в Google

7. Банду "экстрасенсов" и "брокеров" сглазили строгим режимом.

... стоил от 20 тыс. до 70 тыс. руб., а курс чудодейственных БАДов — от 5 тыс. до 20 тыс. руб. Но основную прибыль — по некоторым данным, до 100 млн руб. в месяц — участникам аферы приносили средства, инвестируемые клиентами в финансовые операции ...
[...] Согласно базе данных СПАРК, компания RMB была зарегистрирована в 2010 году в Москве, на Пресненской набережной, 10. По состоянию на 1 ноября 2012-го компания имеет действующий статус, ее владельцем является бизнесмен Максим Негуляев, а ...
Дата: 19.08.2015 Копия в Google

8. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

+ Помимо указанных махинаций зафиксировано огромное число афер, связных со сделками на внутреннем рынке Пакистана. Имеются данные о том, что поставки риса, продажа государственных земель, а также выплаты государственных пособий также ррпровождались взятками. Суммировав имеющуюся информацию, прокуратура Пакистана сделала вывод о том, что клан Бхутто/Зардари за четыре года своего правления получил в качестве взяток более 1 миллиарда долл. и аккумулировал на своих счетах более 1.5 миллиарда долл.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

9. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

Именно с Лужковым и связана последняя афера Петрова и Гущина. Они объединили все коммерческие структуры "Госинкора" и "Гуты" совместно с финансовой структурой, работающей на Лужкова, АФК "Система".
... во всю русскую ширь, чтоб не померли с голоду и не утратили молодеческий дух, тем же указом и высочайшим повелением было предписано Правительству РФ выделить, в качестве взноса государства в уставный фонд Корпорации, имущества - на сумму 1 млрд ...
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

10. Дело Хакера №1

© "Огонек", № 6, 7, 8, 1999 Дело Хакера №1 Подробности величайшего ограбления века Сергей Петухов Левин Владимир Леонидович Родился в 1967 году в типичной семье ленинградских интеллигентов: отец - инженер-конструктор на "почтовом ящике", мама ...
А многого Владимир Левин не может знать, учитывая его роль в афере, на которую было приклеено его имя. Организовано интеллигентно... Копия в Google

11. В фонд страхования вкладов выпустили новую дробь.

«Мы имеем дело с финансовой аферой. Я не могу поверить, что руководители банков об этой афере ничего не знали», — резюмировал он на прошлой неделе.
В этих банках АСВ выявило свыше 1,5 тыс. операций дробления крупных вкладов физических лиц на более мелкие — до 700 тыс. руб., попадающих под страховое возмещение, а также конвертацию средств юридических лиц во вклады физических лиц. Лицензии у ...
Дата: 16.12.2010 Копия в Google

12. Сахатая капуста-2

А результатом стало пресечение финансовой аферы, несущей многомиллиардную угрозу финансам государства. Финансовая дырка для государства С публикации, собственно, всё и начиналось. Копия в Google

13. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет об Александре Смирнове, обвиняемом в хищении 1 млрд рублей у инвесторов своей компании STForex.
[...] До недавнего времени под арестом находились лишь соучредитель STForex Александр Смирнов, которого следствие считает организатором аферы, и его ближайший помощник Кирилл Остапенко.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

14. Многоликий Алик.

... активное участие в работе финансовых учреждений страны. Алик Флоча, он же Алик Антонов, он же Элан Миронович Антонов Попытаемся восстановить биографию этого замечательного человека. Он появился на свет 26 августа 1962 года в селе Лазо района Штефан-Водэ Молдавской ССР и при рождении получил имя Алик Мирон Флоча. Спустя десять лет в семье появился еще один ребенок Станислав Мирон Флоча. Никакого МГИМО Алик не заканчивал. С самой своей юности он занимался различными аферами, менял по ходу такой ...
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

15. Рублевский пленник Матвей Урин.

Позже председатель ЦБ Сергей Игнатьев объяснил причину — часть активов в этих банках была украдена: «Мы имеем дело с финансовой аферой. Я не могу поверить, что руководители этих банков об этой афере ничего не знали <...> Готовится обращение в ...
У Уралфинпромбанка за 2 месяца активы выросли примерно на 480 млн руб. (9%), вложения в ценные бумаги — аж на 1,2 млрд руб. (348%).
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

16. Заявление в Генеральную прокуратуру РФ Д.Хайдарова.

Готов так же предоставить материалы и показания по данной афере, включая ведомость зарплат за 1997-1998 гг., когда я был руководителем финансовой части компаний, руководимых М.Черным.
1. Прошу Вас возбудить уголовное дело по ст. 119 УК РФ в связи с угрозами убийством меня и моей семьи со стороны организованного бандитского сообщества, которое возглавляют Михаил Черной, Олег Дерипаска, Искандер Махмудов и в которую входят многие ...
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

17. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

... которой Mobil получила всего за 1 млрд долларов 25-процентную долю в разработке Тенгизского месторождения в Казахстане. Из документов федеральных органов следует, что Гиффен, используя сложную финансовую схему, переводил миллионы долларов, полученные ...
Мы с В. Шелгуновым намерены посвятить отдельное исследование роли Дж. Гиффена в такой дорогостоящей и рискованной афере администрации Н. Назарбаева, как перенос столицы Казахстана из Алма-Аты в Астану.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

18. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

... подсчитать, сколько денег было инвестировано в проекты Удодова в период аферы с НДС и сразу после неё фирмами, заинтересовавшими немецких следователей. Подробную финансовую отчётность публикуют только две: немецкая VG Cargo и кипрская Dervinia ...
Что вы узнаете из нашего расследования: 1) Следователи прокуратуры немецкого города Кобленц расследуют уголовное дело об отмывании средств в отношении Удодова и называют предикатным преступлением (предшествующим отмыванию) знаменитое дело Данилочкина ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

19. Сергею Харламову заменили спортивный режим общим.

Впрочем, некоторые из вкладчиков прекрасно понимали, что «РОСТ» — финансовая афера.
По данным прокуратуры, за несколько лет соучастники «под видом осуществления инвестиционной деятельности от имени ООО КПК “Рост” похитили у граждан более 1,4 млрд руб. Потерпевшими признаны 3,6 тыс. человек.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

20. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Не все они занимались сомнительными операциями, но среди них попадались и такие, которые были замечены в крупных аферах, а также в российских и зарубежных уголовных делах. 1. Дело Магнитского Так, 130 миллионов долларов на подконтрольные «Тройке ...
... российской элиты Как устроена офшорная империя "Тройки Диалог", Фото: ТАСС Олеся Шмагун, Ирина Долинина, Алиса Кустикова, Алеся Мароховская Рубен Варданян Рубен Варданян — один из самых известных и авторитетных людей в российской финансовой отрасли ...
Дата: 05.03.2019 Копия в Google