Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Криминальная биография

По масштабу аферы с этим трудно что-либо сравнить, даже торговлю нефтью, металлом, карбамидом. Гениальный финансовый трюк.
А вот АК АПБ "Украина" в 1992 год вошел с прибылью 1 млрд. Копия в Google

2. Центральный Банд.

События и лица, приведенные в данной статье, несомненно войдут в мировую финансовую историю, и Россия еще долго будет ощущать на себе тяжкие последствия гигантской финансовой аферы. Список документов, использованных в тексте. Отчеты Счетной палаты РФ: - По результатам документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Министерства Финансов РФ и ЦБ на первичном и вторичном рынках ГКО и ОФЗ за 1993-98гг. (28.1.2000), - О результатах проверки управления Банком России контрольным пакетом ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

3. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

+ Помимо указанных махинаций зафиксировано огромное число афер, связных со сделками на внутреннем рынке Пакистана. Имеются данные о том, что поставки риса, продажа государственных земель, а также выплаты государственных пособий также ррпровождались взятками. Суммировав имеющуюся информацию, прокуратура Пакистана сделала вывод о том, что клан Бхутто/Зардари за четыре года своего правления получил в качестве взяток более 1 миллиарда долл. и аккумулировал на своих счетах более 1.5 миллиарда долл.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

4. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

... население, Путин предоставил финансовую помощь олигарху О. Дерипаске в размере $4,5 млрд, а также своему другу Р. Абрамовичу в размере $1,8 млрд. Он выделяет своим друзьям из «Роснефти» Сечину и Богданчикову через госбанки финансовую помощь в размере ...
В нем отмечается, что коррупция в стране достигла катастрофических размеров, сырьевая зависимость страны увеличилась, социальное расслоение выросло на 15%, властью реализуются "многомиллиардные аферы" ("зимняя Олимпиада в субтропиках", газопроводы ...
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

5. Бизнес-аппетиты "несемьи" Анны Миньковой.

Пацар (Бачинская) Елена Анатольевна, владеет ООО «Римини» (ИНН 7017299695, г. Краснодар, ул. Уральская,79/1 литера Ж, пом.52. «Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками»). И тут ничего похожего на финансовый успех.
Поводом для так и не состоявшейся тогда уголовки, осведомленные называли аферу, прокрученную Миньковой с двухэтажным зданием, где ныне обитает краснодарской городской поликлиники № 16. 26 января 2020 года был даже размещен материал под заголовком ...
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

6. Алевтину Павлову и Ко привлекли за 1,5 млрд руб.

... подпиской о невыезде,— вывод из РСКБ активов на сумму около 1,6 млрд руб., то уголовные дела были объединены в одно производство. При этом госпоже Павловой инкриминировали еще и аферу с собственной квартирой на Гоголевском бульваре в центре Москвы ...
При этом сами финансовые операции следствие считает банальным выводом активов из банка.
Дата: 17.04.2024 Копия в Google

7. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

Если не вдаваться в подробности, то можно сказать так: Уильям Браудер, придя в Россию, воспользовался тем, что в то время страна только входила в рынок и не была защищена от финансовых спекулянтов. С помощью же Магнитского ему удалось скупить значительную часть акций “Газпрома” (всего же, как утверждает следствие, “компании, созданные в России основателем и гендиректором фонда Hermitage Capital Биллом Браудером, незаконно скупили около 1 млрд., или 7%, акций компании “Газпром”) и тем самым грубо ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

8. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

... которой Mobil получила всего за 1 млрд долларов 25-процентную долю в разработке Тенгизского месторождения в Казахстане. Из документов федеральных органов следует, что Гиффен, используя сложную финансовую схему, переводил миллионы долларов, полученные ...
Мы с В. Шелгуновым намерены посвятить отдельное исследование роли Дж. Гиффена в такой дорогостоящей и рискованной афере администрации Н. Назарбаева, как перенос столицы Казахстана из Алма-Аты в Астану.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

9. Как уводили "молдавский миллиард".

... системы Молдовы $1 млрд принимались в 500 км от Кишинева, в украинской Каховке. Именно там 26 ноября 2014 года прошло собрание семи акционеров молдавского Banca Sociala, легализовавших операции, которые сейчас именуют не иначе как мошеннические. Так называемые акционеры и не подозревали, в какой афере они участвуют — в отличие от тогдашнего правительства Молдовы, которое через секретные указы выделило проблемным банкам финансовую помощь. Финансисты из Каховки Финансовая афера, прославившая ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

10. Финдиректор "Огней Москвы" вернулся к аресту.

... вкладчиков оказалось более 100, а с их счетов было похищено более 1 млрд руб. Как считают следователи, Александр Башмаков принял непосредственное участие в организации этой аферы. По данным ГСУ, у него был "умысел на улучшение финансовых показателей банка". Как член кредитного комитета он проголосовал за переуступку ряда не возвращенных заемщиками кредитов сторонним юрлицам, в том числе и фиктивным. Позже эти кредиты на общую сумму более 1 млрд руб. были оплачены за счет средств клиентов банка ...
Дата: 28.01.2016 Копия в Google

11. Путин и "Газпром": как и в чьих интересах из концерна вывели активов на $60 млрд.

Причем крупнейшее по масштабам исчезновение наблюдалось в течение 2007 года: если по состоянию на 1 января «дочки» «Газпрома» контролировали 3,4% акций компании, то к концу года — уже 0,3%. Часть акций, по всей видимости, была исключена из отчетности в связи с прекращением учета показателей пенсионного фонда «Газфонд» (находящегося под управлением друга Путина Ковальчука) в консолидированной финансовой отчетности «Газпрома».
Дата: 04.09.2008 Копия в Google

12. Уголовный алфавит ЮКОСа.

19 мая 2006 года Самарский областной суд приговорил Марочкину к 1,5 годам лишения свободы. 15 января 2007 года Верховный суд заменил срок на условный. 41. Мизамор Брюс. Финансовый директор НК ЮКОС.
Стоимость имущества компании была искусственно занижена, в результате чего, организаторы аферы получили прибыль в сумме 8 млрд.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

13. Суета вокруг Сосновок.

... еще тогда механизма перехода “Сосновки” от подставного покупателя к истинному организатору всей аферы. Грешным делом, мне казалось, что Касьянов как человек, поднаторевший во всевозможных финансовых схемах, изберет какой-то сложный, изощренный путь ...
Документ №1 Договор купли-продажи недвижимого имущества Город Москва, второго августа две тысячи четвертого года.
Дата: 18.07.2005 Копия в Google

14. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Мое мнение это все финансовые аферы и отмывание "черного нала" - деньги вложены должен играть, а может и в контракте есть пункт - ДОЛЖЕН!
13.08.2004 Венгерский фактор 1. Мяч круглый, поле ровное, деньги..
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

15. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

... и зарубежных участников этой крупномасштабной финансовой аферы. Убежден, что такие манипуляции с кредитами Международного валютного фонда и Всемирного банка наносят серьезный политический и финансовый ущерб Российской Федерации и совершенно не ...
В свою очередь, 1 млрд 400 млн долларов США были перечислены также 14 августа 1998 года в Бэнк оф Нью-Йорк (США); 780 млн долларов США 17 августа 1998 года были направлены в Креди Сюисс (Швейцария); 270 млн долларов США 17 августа 1998 года были ...
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

16. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь идет об Александре Смирнове, обвиняемом в хищении 1 млрд рублей у инвесторов своей компании STForex.
[...] До недавнего времени под арестом находились лишь соучредитель STForex Александр Смирнов, которого следствие считает организатором аферы, и его ближайший помощник Кирилл Остапенко.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

17. Олега Слыщенко привлекли к Алексею Алякину.

... почти 1 млрд руб. В общей же сложности разорившаяся финансовая структура на сегодняшний день должна своим клиентам 25,8 млрд руб. Бывший председатель правления банка «Пушкино» 51-летний Олег Слыщенко был арестован Тверским судом Москвы 7 ноября по ходатайству ГСУ ГУ МВД России по Московской области. Следствие подозревает экс-банкира в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным источника “Ъ”, речь идет о соучастии в хищении из «Пушкино» почти 1 млрд руб. Организатором же аферы ...
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

18. Следствие выходит на след экс-президента ОСК.

«Общим собранием акционеров и советом директоров ОАО «АСЗ» в период с 1 января 2009 года по 1 июля 2013 года решения, относящиеся к вопросам финансового оздоровления, не принимались. Утвержденный план финансового оздоровления в ОАО «АСЗ» не поступал.
Несмотря на то, что соглашение еще официально прокуратурой не оформлено, он уже начал давать развернутые показания не только по инкриминируемому ему эпизоду аферы, но и по множеству других аналогичных случаев.
Дата: 02.04.2014 Копия в Google

19. Сына бывшего вице-премьера Геннадия Кулика заподозрили в афере.

... финансового учреждения. Оперативники ГУЭБиПК провели обыски в офисах нескольких компаний, а также в квартирах их руководителей. Так, в Новосибирске полицейские навестили компанию «Новосибирскхлебопродукт» и его дочернее предприятие — Новосибирский мелькомбинат № 1. Обыски прошли замминистра сельского хозяйства Новосибирской области, бывшего руководителя местного филиала Россельхозбанка Александра Соболевского. Источники «Известий» в МВД рассказали, что в причастности к масштабной афере ...
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

20. Кто почем.

... бытовых отходов) 6) Сотрудничала с криминальным авторитетом Белоусовым Алексей Навальный 1) националист, идеолог Русских маршей, участник конференции ДПНИ 2) подпольный торговец алкоголем, 3) аферы с Кировлес и фондом Белых 4) украл деньги на пиар ...
Никаких финансовых обещаний блогер, по его словам, даже не получал: «Откройте мой блог, посмотрите посты и найдите хоть один, за который можно заплатить денег, особенно Росмолодежь.
Дата: 07.02.2012 Копия в Google