Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. "Миша-крыша", олигарх №1.

Грандиозная афера с фальшивыми авизо, чуть не разрушившая 15 лет тому назад всю финансовую систему страны, имела в свое время оглушительный резонанс.
Дата: 15.06.2007 Копия в Google

262. "Обязуется прекратить журналистское расследование."

Познакомились они, когда Пелехова готовила материал об афере с векселями на общую сумму в несколько миллиардов долларов США, которые выпустило правительство Якутии.
Дата: 23.06.2004 Копия в Google

263. Зона плачет.

Оно закончено, и подозреваемые в преступлении, а это владельцы фирм, задействованные в афере, знакомятся с его материалами.
Дата: 10.07.2002 Копия в Google

264. Центральный Банд.

Подробный список высших чиновников (по разным источникам, от 90 до 170 человек), лично участвовавших в гигантской афере по хищению народных денег через механизм ГКО, имел бывший Генеральный Прокурор Ю.Скуратов, но даже вялые попытки дать хоть какой-то ход этому делу привели к его немедленной отставке.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

265. Вадим Лялин за €2,26 млн предлагал признаться.

... в других преступлениях, в то время как следователь Неснов и еще один участник аферы скрылись и объявлены в розыск. При этом еще год назад представители Бориса Левина требовали расторжения «кабального» договора с адвокатом из-за его ненадлежащего выполнения, в то время как сам юрист до этого настаивал на подписании акта приемки услуг. По некоторым данным, попытка завладеть в ходе аферы деньгами арестованных совладельцев Merlion и стала причиной возбуждения уголовного дела, хотя часть средств ...
Дата: 21.04.2022 Копия в Google

266. Олег Колпаков через вирус "слил" на миллионы рублей.

Как уже сообщал «Росбалт», гигантская афера охватила почти весь юг России, «вирусы» были обнаружены на десятках АЗС в Ставропольском крае, Адыгее, Краснодарском крае, Калмыкии, ряде республик Северного Кавказа и т. д. Была выстроена целая сеть по хищению топлива у рядовых граждан — владельцы АЗС никого финансового убытка не несли.
Дата: 30.05.2018 Копия в Google

267. Олега Слыщенко привлекли к Алексею Алякину.

По данным источника “Ъ”, речь идет о соучастии в хищении из «Пушкино» почти 1 млрд руб. Организатором же аферы следствие считает экс-владельца кредитного учреждения Алексея Алякина, который сейчас скрывается за границей.
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

268. Геннадия Мусиенко из банкиров года разжаловали в мошенники.

И, по неподтвержденным данным, именно СБ Сбербанка выявила факт аферы, установив, что ее предполагаемым организатором является господин Мусиенко.
Дата: 16.08.2017 Копия в Google

269. "Майами наш":

Возможно, именно тогда, в заключении, он установил связи с мафией и ЦРУ. В другой раз Саттер был замечен при попытке приобрести российские зенитные ракеты в одной из стран Средней Азии, а в 1998 году был арестован за сговор с итальянской мафией с целью совершения биржевых афер и отмывания денег.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

270. Исповедь нефтетрейдера.

Аферы нулевых.
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

271. Михаила Чернова привезли на арест из колонии.

Получив в суде санкцию на прослушивание телефонных переговоров Чернова, сыщики узнали из них и детали аферы с особняком.
Дата: 28.03.2016 Копия в Google

272. 500 млн руб. за акции "Газпрома" растворились в Индии.

Семь обвиняемых получили сроки от 3 до 8 лет. Ранее организатор масштабной аферы — Андрей Вишневский — был приговорен к пяти годам колонии.
Дата: 21.07.2015 Копия в Google

273. Дело о захвате здания оказалось густонаселенным.

Между тем, источники "Ъ" в спецслужбах пояснили, что августовские задержания касаются масштабной аферы, осуществленной в 2011 году.
Дата: 29.09.2014 Копия в Google

274. Банковский могильщик.

«Дело ЕИБ» может стать вторым после банка «Пушкино» расследованием крупной аферы в банковской сфере, которое будет доведено до логического завершения. Впрочем, по мнению экспертов, стопроцентной уверенности в том, что истинные организаторы аферы окажутся за решеткой, нет. Один из главных фигурантов дела — банкир Руслан Токарев — засветился в целой серии преднамеренных банкротств кредитных учреждений, но до сих пор удивительным образом ему удавалось уходить от наказания.
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

275. Дениса Кацыва в США подвели под "закон Магнитского".

По данным следствия, он с деловыми партнерами использовал часть средств, похищенных в результате аферы с фондом Hermitage, для покупки дорогого жилья и коммерческой недвижимости в Нью-Йорке.
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

276. "Решальщики" "развели" на €20 млн и пытались убить клиентку.

После того, как задержанный начал давать показания, большинство участников аферы скрылись. В начале марта спецназ задержал в Москве только Сигаури. По версии следствия, организаторы аферы обратились к нему за помощью в устранении Бальзамовой, поскольку только она знала их лично.
Дата: 13.04.2012 Копия в Google

277. Хозяину "Терволины" шьют легализацию краденного.

Кроме того, по данным следствия, участники аферы воспользовались документами отставных военнослужащих, которым за оформление на их имя участков платили по $400. Затем бывшие военные "переуступали" землю организаторам схемы.
Дата: 25.01.2012 Копия в Google

278. "Леди полтора процента".

Но некоторым банковским служащим оказалось очень выгодно «не замечать» явные признаки аферы.
Дата: 27.04.2010 Копия в Google

279. Экс-глава Polaroid Том Петтерс получил 50 лет тюрьмы за финансовую пирамиду.

По мнению суда, именно Петтерс и был "капитаном этого судна", то есть организатором аферы.
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

280. Интерпол арестовал подельника Касьянова и Вавилова.

Подельники Тогда же были установлены ключевые игроки аферы: экс-замминистра финансов Андрей Вавилов, глава «Кредитного союза» Александр Баранов, первый зампред правления «Уникомбанка» Андрей Глориозов и предправления МИБа Илья Сташевский.
Дата: 19.04.2007 Копия в Google