Он обвиняется в хищении у российских бизнесменов более $50 млн. Как заподозрили контрразведчики, $1 млн из этой суммы мог пойти на подкуп правоохранителей за блокирование расследования аферы.
Дата: 30.12.2014
Копия в Google
«Бесспорно, что Гуревич заполучил $6 млн обманным путем и присвоил их себе, но сейчас невозможно определить жертву этой аферы, так как абсолютно неясно, кому они первоначально принадлежали», — говорится в постановлении судьи Восточного района Нью-Йорка Аллен Росс по делу «Народ против Гуревича».
Дата: 02.10.2014
Копия в Google
Последняя загадка, в попытке грандиозной аферы Юлии Тимошенко связана с отсутствием в природе британской компании Medic Trust, UK. Почему я говорю «попытка»?
Дата: 18.09.2014
Копия в Google
Механизм данной аферы довольно подробно описан: вполне добропорядочная фирма иногда испытывает острую необходимость в наличных деньгах.
Дата: 14.01.2014
Копия в Google
Тогда же оперативники раскрыли аферу с хищением четырех дорогих иномарок, принадлежавших «Роснефти», к которой может быть причастен замгендиректора КБТК.
Дата: 02.10.2013
Копия в Google
Если стырил миллион — уходи скорей в кантон Как только руководство НИИ начало догадываться о том, в какую неприятную историю попал институт, стали выясняться всё более и более интригующие подробности аферы, жертвами которой оказались российские учёные.
Дата: 01.04.2011
Копия в Google
В его рамках на скамье подсудимых окажется лишь один предполагаемый участник аферы 52-летний уроженец Новокузнецка бизнесмен Савелий Бурштейн.
Дата: 27.11.2009
Копия в Google
Стоит упомянуть и еще об одной афере с акциями «Газпрома» — «выкупе» государством 10,7% акций летом 2005 года с целью доведения государственного пакета акций в «Газпроме» до контрольного.
Дата: 04.09.2008
Копия в Google
Под их контролем находится игорный бизнес, проституция, наркотрафик, отмывание денег, финансовые аферы и пирамиды (обналичивают, прикармливают и кидают).
Дата: 12.05.2008
Копия в Google
Теплые чувства, испытываемые, по-видимому, к братьям прокурором Малышевым, позволили им отделаться за свои аферы условным сроком.
Дата: 26.02.2007
Копия в Google
Прямая речь Известный пианист Николай Петров возглавлял дачный кооператив РАНИС до начала земельного скандала и ушел с этого поста, когда понял, что может оказаться невольным участником грандиозной аферы с землей.
Дата: 12.07.2006
Копия в Google
Усидит ли после этого в своем кресле Юрий Антонов, переберется ли «на повышение» в Москву, зачастит ли на допросы к следователям, у которых много к нему вопросов накопилось не только в связи со старыми автобусными аферами, но и по поводу приватизации НИИ Точной механики (до прихода в Смольный Антонов возглавлял это научное учреждение) – пока точно неясно.
Дата: 26.01.2001
Копия в Google
В ходе расследования крупной аферы с приобретением в окрестностях городка Герцлия сельхозугодий, которые должны были вскоре быть переданы под гражданское строительство, выяснилось, что участки скупила фирма "Барановский, Бронсон и партнеры", принадлежащая...
Дата: 13.04.2000
Копия в Google
Те, кто задумал аферу, прекрасно знали не только всю подноготную весьма закрытого мира коллекционеров, но и личные вкусы Васильева.
Дата: 14.02.2014
Копия в Google
Показания, которые он дал на днях, позволяют сомневаться в том, что именно он был единственным организатором аферы с криптовалютой.
Дата: 29.01.2020
Копия в Google