Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1501. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

Галерея Artvera’s сыграла ключевую роль в разоблачении одной из крупнейших афер в истории искусства — продажи десятков поддельных полотен, созданных Вольфгангом Бельтракки и его женой.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

1502. Офшорные "договорняки" ABLV.

"Наэлектризованная" афера Две другие офшорные компании из тех, чьи активы пыталась вернуть Vincit, судя по всему, были замешаны в одном из самых громких скандалов в российской энергетической отрасли.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

1503. Песни, квартиры, кредиты:

Наталья Дрожжина и Михаил Цивин Life.Ru, 27.10.2020,"Афера на доверии.
Дата: 18.10.2021 Копия в Google

1504. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

Из материалов следует, что он помог РЖД организовать аферу, чтобы недоплатить налогов на сумму 16 млрд рублей, после чего руководство налоговой инспекции, проводившей проверку, уволилось «по собственному желанию».
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

1505. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Фонтанка.Ру, 02.11.2017, "За аферу с машинами на 60 млн в Петербурге задержан международный полисмен": По информации «Фонтанки», 2 ноября около 18 часов Следственный комитет по Московскому району Петербурга задержал 43-летнего петербургского бизнесмена Дмитрия Сбруева.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

1506. Дача в курортной зоне Николаю Кропачеву от Александра Беглова.

Позже его пытались украсть, все квартиры были приватизированы на имя некоего «номинала» по фамилии Иванов, но в тот раз город аферу заметил и по суду вернул недвижимость в собственность государства (о шалостях сестрорецких чиновников «Новая» уже писала).
Дата: 03.09.2020 Копия в Google

1507. Губернатор вторчермета.

Лайф нашёл документы, которые могут свидетельствовать о налоговых аферах её компаний на сотни миллионов рублей при продаже металлолома в Азию.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

1508. Богатый улов "сети ЭВМ".

Воронка продаж для мошенников Эта же сеть фиктивных компаний могла быть причастна к масштабной афере с использованием арбитража.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

1509. Собачий "трафик".

В группе в Facebook, посвященной аферам в сфере разведения щенков, появились скрины переписки между Рикард и Полянской.
Дата: 20.07.2020 Копия в Google

1510. Испанская келья митрополита Илариона (Алфеева) за €1 млн.

Афера вскрылась, только когда некоторые из жильцов попытались продать свои квартиры.
Дата: 24.12.2019 Копия в Google

1511. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

На фоне ликвидации этого банка сегодня разворачивается грандиозная афера, жертвами которой стали тысячи добропорядочных, состоятельных кредиторов, в том числе граждан России и других стран СНГ. Отчет на поражение Крах ABLV-банка европейская и российская деловая пресса оценила как разгром целой системы по отмыванию криминальных денег, исправно работавшей в Латвии с конца 1990-х годов.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

1512. Оборот наркотиков под контролем "оборотней".

Ульяна участвовать в афере отказалась и позвонила с телефона-автомата в Отдел по борьбе с наркотиками: КамАЗ задержали.
Дата: 10.06.2019 Копия в Google

1513. Виталий Кличко начинал с мелкого вышибалы у Рыбки.

В результате имеем: становление боксеров Кличко спонсировалось на деньги, полученные от газовых афер Игоря Бакая и средства ОПГ, полученные криминальным путем.
Дата: 22.02.2019 Копия в Google

1514. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

По версии следователей, афера с деньгами банка «Пересвет» была провернута еще в 2012 году.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

1515. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

Но с каждым днем все больше вырисовываются реальные масштабы грандиозных мошеннических махинаций, претендующих по масштабам и географии охвата на мировые топы финансовых афер в одном ряду с пирамидами Мавроди или инвестиционными махинациями Бернарда Мейдофа.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

1516. Андрей Попов выбивал пожертвования резиновым тапком.

Когда афера вскрылась, полицейские добились ареста счета Юрия Цукермана, на котором оказалось около 85 млн руб., а также его автомобилей.
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

1517. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

Впрочем, вряд ли тут стоит искать аферу в действиях «Алкона».
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

1518. Темная сторона Appleby.

В 2013 году приглашенные со стороны юристы сообщили совету директоров свое мнение: роль компании в афере была «довольно ограниченной, но при этом относительно значимой».
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

1519. "Фильтр мнений" Билла Браудера.

Я уверен, вы знаете, что в судебных документах, и в новом фильме содержатся обвинения в ваш адрес: что вы придумали эту историю <с убийством> Магнитского как свидетеля, чтобы прикрыть свою собственную предполагаемую налоговую аферу.
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

1520. Правую руку Авакова поймали на взятке и отпустили.

"С большой долей вероятности можно допустить, что уже состоялась подмена протокола обыска в материалах производства, а первичный протокол и видеофайл изъяты", — отметил он. Если это действительно так, то о произведенной афере знают представители двух следственных групп, руководители ряда структурных подразделений ГПУ и СБУ. Не исключено, что кто-то из них мог сделать копию как протокола обыска, так и видео с проведения следственных действий 26 июля.
Дата: 02.08.2017 Копия в Google