Эта фирма уже фигурировала в наших расследованиях афер вокруг "Межигорья" — в частности, через нее на миллионные суммы завозилась отделка для резиденции, такая как двери из ливанского кедра за 64 тысячи долларов.
Дата: 04.06.2012
Копия в Google
Как удалось выяснить корреспонденту "Росбалту", этому событию предшествовала история в духе гангстерских саг. В ней переплелись и война криминальных кланов, и крупная афера с бриллиантами, и убийство "авторитета" в Кемеровской области.
Дата: 11.01.2012
Копия в Google
Где не пахло ни наукой, ни техникой, а исключительно аферами, которые породили состояния тогдашних комсомольских вождей и будущих олигархов типа секретаря Фрунзенского райкома ВЛКСМ Михаила Ходорковского.
Дата: 21.11.2011
Копия в Google
С приходом Путина в Кремль к функциям УСБ по чистке собственных рядов добавили оперативное сопровождение уголовных дел по банковским аферам, отмыванию денег, незаконной обналичке, контрабанде и похищению крупных бизнесменов.
Дата: 27.09.2011
Копия в Google
... двумя вещами: во-первых, РАТО-банк выплачивал самые щедрые проценты по некоторым вкладам граждан, занимавших ответственные посты в силовых структурах, — сотни процентов годовых в долларах США; во-вторых, после контролируемого банкротства оттуда пропали крупные суммы, принадлежащие ФАПСИ (Федеральное агентство правительственной связи и информации, сформированное из нескольких управлений КГБ СССР), которое держало основные счета именно в этом банке (в СМИ аферу широко освещал Александр Хинштейн ...
Дата: 23.08.2011
Копия в Google
Мой рассказ о том, как вырос его подопечный, когда перебрался в Россию, вызвал у бывшего агента удивление: на его памяти в США Слускер был рядовым жуликом, участвовавшим в бензиновых аферах и приторговавшим слабыми наркотиками.
Дата: 22.07.2011
Копия в Google
Риферт и Меньчик признали вину и, по данным следствия, дали показания против Сапего, заявив, что именно он подбил их на участие в афере.
Дата: 17.05.2011
Копия в Google
В книге Анны Соколовой изложена история финансовых афер бывшего главы Минфина Московской области Алексея Кузнецова и его супруги Жанны Буллок, ныне скрывающихся от российских правоохранительных органов в США. Леонид Бершидский уверен в том, что «милиция, подгоняемая живым интересом к делу со стороны областной администрации, захочет узнать, кому мы отгрузили еще 1561 экземпляр книги Соколовой».
Дата: 04.04.2011
Копия в Google
По данным оперативников, Карло Микадзе и «вор в законе» Гоча Антипов в свое время сколотили несколько бригад, занимавшихся различными аферами в Москве и Подмосковье, также под их контроль попал один из столичных банков, при помощи которого мафиози удалось опустошить карманы целого ряда бизнесменов.
Дата: 09.03.2011
Копия в Google
Томас Дербишайр и Фэйт Зэйман Дербишайры нажили целое состояние, провернув аферу с покупкой нью-йоркским отелем «Палас» 150 плазменных телевизоров за 2,4 миллиона фунтов.
Дата: 13.11.2010
Копия в Google