Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Солнцевское затмение.

Это была довольная нехитрая афера: “Газпром” перечислил на банковский счет комбината 10 миллионов долларов, однако до получателя они не дошли.
Она и сама это понимает, потому и кочует по съемным квартирам, постоянно меняет номера телефонов.
Дата: 31.05.2002 Копия в Google

102. Обмен с привидением. Шутов против Путина.

Квартира в доме 17 по 2-й линии пришла к нему весьма странным образом. Изначально этот дом был поставлен на капремонт для того, чтобы отдать впоследствии квартиры очередникам. Однако жилплощадь досталась совершенно посторонним людям, в том числе и Путину. Сам Владимир Владимирович объясняет свой переезд в д. 17 тем, что он якобы с кем-то совершил обмен квартирами.
Дата: 03.03.2000 Копия в Google

103. "Яхта Путина" пахнет газом.

... этого материала © dossier.center, 06.12.2022, У Владимира Путина нашлась кубышка с миллиардом долларов от газовой аферы, Фото: РИА "Новости", MVPhotos, via dossier.center, Иллюстрации: via dossier.center Илья Рождественский Владимир Путин Владимир ...
В 2000-е годы он приобрел несколько квартир в Москве и Санкт-Петербурге, но самые дорогие — две квартиры в доме на Арбате общей площадью больше 600 квадратных метров — он передал в 2015 году Анне Зацепилиной, бабушке предполагаемой подруги Путина ...
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

104. Ивана Громова связали с "Тэсонэро" и офшорами.

Ивана Громова связали с "Тэсонэро" и офшорами Экс-главу Калининского района Петербурга взяли за аферы с IT-контрактами на 166 млн руб. на посту начальника городского комитета по связи Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 07.12.2021, Громова ...
Сюда же — наличие загранпаспорта, нескольких квартир, дорогостоящего имущества, оформленного на родственников: это, видимо, должно доказывать, что Громов может в любой момент позволить себе скрыться.
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

105. Частно-государственная партнерша.

Так совпало, что члены семьи Хромченко числились в компании, провернувшей многомиллионные аферы по хищению госсредств.
И тут Ротенберг В феврале 2020 года Ольга Хромченко стала собственницей 162-метровой квартиры (выписка из Росреестра есть в распоряжении The Insider) в ЖК Barkli Gallery.
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

106. Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн.

Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн Прокуратура Германии ведет уголовное дело против зятя премьера РФ Мишустина по налоговой афере на $88 млн через его логистическую компанию VG Cargo Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 23.03.2020 ...
В частности, в поисковиках потерялась статья «Коммерсанта» почти десятилетней давности, которая рассказывает о попытках сотрудников СК «обыскать квартиру на Халтуринской улице, где проживает официально безработный, но много решающий в налоговой сфере ...
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

107. Наследственные аферы Дональда Трампа.

Наследственные аферы Дональда Трампа Богатство президента США основано на капитале в $413 млн, полученном от его отца по схемам минимизации налогов Оригинал этого материала © The New York Times, США, Перевод: Инопресса.Ру, 03.10.2018, Трамп был ...
Когда ему исполнилось 17, отец сделал его совладельцем дома на 52 квартиры.
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

108. "Кодекс тестя" Ильдара Сафарова.

Оригинал этого материала © igolkin, 03.07.2018, Фото: via igolkin "Кодекс тестя" Ильдара Сафарова Под "крышей" топ-менеджера "Лукойла" Айдара Абузярова его родственники проворачивают многомилионные аферы Сергей Соболев Айдар Абузяров Члены семей ...
Живет Сафаров, по некоторым сведениям, не в уфимской "хрущевке", а в просторной квартире в одном из самых престижных районов Москвы — на Фрунзенской набережной (1-я Фрунзенская ул., дом 6).
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

109. Следствие о "расселенных" миллиардах дотянулось до президента Башкирии.

... Бывший вице-мэр Уфы Александр Филиппов подвел Рустэма Хамитова "под статью" Алексей Кокарев Александр Филиппов Расследование масштабной аферы с расселением ветхого жилья в столице Башкортостана, как и предсказывали СМИ, вышло на уровень высшего ...
Кроме того, в списки вошли дома, в которых никто не проживал, либо были прописаны 1-2 человека, при этом деньги, разумеется, запрашивались, исходя из количества квартир, в которых якобы проживали "мертвые души".
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

110. Аудитор с большой дороги.

Во-первых, было необходимо скрыть сам факт вышеупомянутой аферы и, во-вторых, легализовать контроль над лицензией Deloitte в странах СНГ в пользу «авторитетных» партнёров.
Как говорит пословица — аппетит приходит во время еды — и год спустя в ноябре 2016 г., в очередной раз «благословив» отчетность ККБ, семейство Смитов обменивает свою квартиру на уже вполне себе королевский пентхаус в том же комплексе площадью 300 кв ...
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

111. Как слить "БайкалБанк".

Одну за другой Авдеев начал раскрывать масштабные аферы, связанные с выводом банковских активов на подставные фирмы, организованные Егоровым и его подельниками.
Он намерено топил его. Все четыре многомиллионных лже-кредита якобы были оформлены “заемщиками” с одной и той же целью: покупка квартир и прочей недвижимости в ЖК “Европа” в Улан-Удэ. Однако ни одной квартиры эти заемщики не купили.
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

112. Щиты Отечества: рекламный и силовой.

По факту аферы с землями гослесфонда следственным управлением УМВД Самары возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («мошенничество, совершенное организованной группой»).
Генерал владеет двумя земельными участками, двумя коттеджами, квартирой. Передвигается на дорогой иномарке (обычно его видят за рулем Mersedes ML). Юлии Будак принадлежат пять земельных участков, дом, две квартиры, автомобили Mersedes GL 350 и Mazda ...
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

113. "Вирус" ударил по НАСА.

Напомним, прокуратура Южного округа Манхеттена объявила о раскрытии крупнейшей аферы, ущерб от которой составил не менее $50 млн. Обвинения в компьютерном мошенничестве, незаконных финансовых операциях и отмывании денег предъявлены Никите Кузьмину ...
Кузьмин пожал ему руку, пожелал удачи, а я отдала ему ключи от съемной квартиры.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

114. Завхоза СКР пустили в расходные материалы.

Данные мероприятия прошли в рамках уголовного дела по факту масштабных афер при закупке комплектующих материалов.
Одновременно оперативники посетили квартиры руководителей данных структур, затем их доставили в СК РФ для проведения допросов и очных ставок.
Дата: 09.02.2012 Копия в Google

115. Подставы Александра Глуховского.

Между тем, находятся свидетели афер, в которых так или иначе была задействована г-жа Гулевич. В распоряжении BFM.ru есть копия трудовой книжки Елены Кравцовой, которая работала гувернанткой в ГП «Статус» (убирала квартиры, стирала для Александра Глуховского и Натальи Гулевич) и за дополнительную плату согласилась исполнять обязанности директора фирмы «ГринКом».
Дата: 08.12.2011 Копия в Google

116. Трегубовы раскатали Кушву.

— Но 600 тысяч — это моя квартира.
Можно предположить, что Галина Трегубова в эту аферу ввязалась не ради красивых глаз «крепостника» Карпунина.
Дата: 02.12.2011 Копия в Google

117. Карьера на дольщиках.

... никакой квартиры у «сапожника без сапог» и нет. Есть только необузданные амбиции. После того как Борис Косарев стал членом рабочей группы по проблемам соинвесторов при строительстве жилья Совета при Президенте РФ, он вообще возомнил себя чуть ли не «царем Борисом» и решил, что приблизился к президенту. Только с ним координатор ОКС, кажется, готов вести переговоры о дольщиках, не принимая во внимание местные власти, пытающиеся дольщикам помочь. Его членство в рабочей группе тоже попахивает аферой ...
Дата: 20.08.2007 Копия в Google

118. Операция "Ряженый".

Организатором этой аферы выступал верный лужковец, депутат Госдумы и советник мэра Москвы Костя Затулин. Тогда еще молодой оперотрядовец организовал идеальный лохотрон – деньги с доверчивых граждан (таких набралось аж 23 миллиона) собирались под обещание призов в виде московских квартир от Лужкова. Надо ли говорить, что вместо квартир граждане увидели слуховой аппарат мертвого осла.
Дата: 02.07.2007 Копия в Google

119. Загадки бизнеса и правосудия-3.

То есть оперативники выступают в роли просителя - просят предъявить документы, прибыть на беседу, просят разрешения зайти в квартиру или офис.
Это гораздо проще, чем, например, расследование сложных и многоступенчатых афер на миллионы долларов.
Дата: 22.02.2007 Копия в Google

120. Рейдерство по-сибирски:

После многоходовок «Сибцема» «Ангарскцемент» останется пустым названием, на балансе которого будут числиться несколько квартир и множество долгов.
... сразу после аферы с акциями «Сибирский цемент» заявил, что «РАТМ» потерял контроль над «Ангарскцементом», а сам «Сибцем» неведомым образом пополнил свой пакет. Эксперты отмечают, что «Сибцем», который, предположительно, и был заказчиком аферы, не ...
Дата: 04.09.2006 Копия в Google