Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

Подозрительные деньги Малофеева За последние годы Малофееву приписывали участие в нескольких финансовых аферах.
Пройти их, судя по соцсетям Гаврилова, можно как на юге Москвы в бассейне Института стали, так и в более теплых местах — Египте, Таиланде и на Кипре.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

222. Семейное дело Качуров.

Семье дельца принадлежали дорогостоящие квартиры в Москве — в ЖК бизнес-класса «Золотые ключи» на Минской улице и в элитном старом жилом фонде на Кутузовском проспекте.
Но от дел в России, как сообщалось, не отошел, и стал одним из организаторов аферы по захвату компании «Мерлион».
Дата: 16.06.2023 Копия в Google

223. "Начал тыкать меня лицом в горящую конфорку, поджег мне волосы".

Но фактически Каримов с супругой проживают совсем в другом месте — в четырёхкомнатной квартире новостройки бизнес-класса на Подмосковном бульваре в Красногорске.
Об этом свидетельствуют данные официального портала судов общей юрисдикции города Москвы.
Дата: 17.05.2023 Копия в Google

224. Белорусский след на счетах Credit Suisse.

На него записан небольшой дом в Слуцком районе, на его жену — четырехкомнатная квартира возле Комсомольского озера в Минске и двухэтажный коттедж у Солигорского водохранилища.
Его задержали в 2016 году с поличным при получении взятки в Москве.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

225. "Яхта Путина" пахнет газом.

В 2000-е годы он приобрел несколько квартир в Москве и Санкт-Петербурге, но самые дорогие — две квартиры в доме на Арбате общей площадью больше 600 квадратных метров — он передал в 2015 году Анне Зацепилиной, бабушке предполагаемой подруги Путина ...
... этого материала © dossier.center, 06.12.2022, У Владимира Путина нашлась кубышка с миллиардом долларов от газовой аферы, Фото: РИА "Новости", MVPhotos, via dossier.center, Иллюстрации: via dossier.center Илья Рождественский Владимир Путин Владимир ...
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

226. Цемент, ложь и видео.

После часа, который «Костюкевич» якобы потратил на безуспешные попытки подключиться, дипфейк сдался и предложил встретиться в Москве лично. Это было последнее, что журналист услышал от «Костюкевича». Сейчас его номер недоступен. Интервью с «Костюкевичем» оставило гнетущее впечатление, которое усилилось после того, как выяснилось, что в интернете можно найти фотографии Костюкевича в той же рубашке и с тем же фоном, что использовали и для дипфейка. Выглядело так, будто организаторы аферы заранее ...
Дата: 24.10.2022 Копия в Google

227. Семейный картель Евгения Брюна.

Обоим запрещено покидать квартиры и пользоваться средствами связи, включая телефоны и интернет. [...] Отметим, что Евгений Брюн вину не признает. Между тем, по данным «Ъ», в уголовном деле еще упоминаются «не установленные» следствием лица, а уже установленные фигуранты проверяются на причастность к другим махинациям, связанным с закупками. — Врезка К.ру Владимир Якушев По данным базы Кузьминского районного суда Москвы, Брюн проходит фигурантом по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное ...
Дата: 22.08.2022 Копия в Google

228. Разменный Динго.

... в центральной части Москвы едва ли не на каждом доме, и отследив таким образом перемещения самого «брокера» и его автомобиля, уже утром следующего дня полицейские нанесли визит предполагаемому мошеннику, остановившемуся в квартире на Вересковой улице ...
... и даже брачные аферы; его подозревали в причастности к заказным убийствам в Австрии и на Украине, однако в валютных махинациях 54-летний Денисултанов до сих пор замечен не был. В ночь на среду в ОМВД по Тверскому району Москвы обратился 26-летний ...
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

229. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

... прославившегося, когда во время ареста в одной из его 13 квартир обнаружили пачки денег и золотые слитки на сумму 8 млрд). Из материалов следует, что он помог РЖД организовать аферу, чтобы недоплатить налогов на сумму 16 млрд рублей, после чего ...
В эти дни Пресненский суд Москвы рассматривает второе уголовное дело против бывшего начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

230. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

[...] До недавнего времени под арестом находились лишь соучредитель STForex Александр Смирнов, которого следствие считает организатором аферы, и его ближайший помощник Кирилл Остапенко.
А также оперативников УЭБиПК ГУВД Москвы, которые передали через Керевичюса о своем намерении завести дело на бизнес Смирнова и партнеров.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

231. Павлу Бабаеву срывы контрактов вышли уголовным делом.

По версии следствия, в результате афер обвиняемыми было похищено около 3 млрд руб. Константин Лобода Господ Бабаева и Лободу сотрудники ФСБ задержали в Москве 3 марта. В квартирах обоих провели обыски, после чего бизнесменов доставили на допрос к следователю.
Дата: 10.03.2020 Копия в Google

232. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Как удалось выяснить OCCRP, Анна Курепина была прописана в Москве в одной квартире с Владимиром Артяковым, который с 2007 по 2012 год работал губернатором Самарской области.
Не все они занимались сомнительными операциями, но среди них попадались и такие, которые были замечены в крупных аферах, а также в российских и зарубежных уголовных делах.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

233. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

... Федосеевой в Москве было возбуждено уголовное дело. 19 ноября в 7 утра прошёл обыск в одной из квартир дома на улице Новаторов, в которой жена Гришина гостила у подруги. Примечательно, что делом занимаются следователи Головинского района Москвы, хотя ...
Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США Экс-владелец "Росевробанка" о своих аферах с документами ЦБ РФ, изобретении схемы с поддельным авизо и участии в "ландромате" Оригинал этого материала © Life.Ru, 04.12.2018, "Я люблю Америку", Фото ...
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

234. Владимиру Степанову-Егиянцу предъявили "ксиву".

... в квартире своей матери в доме 4 на улице Авиаторов. Следователь также напомнил о регалиях, заслугах и многочисленных статусных постах фигуранта дела и его членстве в общественных советах некоторых силовых структур. По его мнению, они свидетельствуют об обширных связях господина Степанова-Егиянца, благодаря которым он может оказать давление на свидетелей по делу. Юрист также, по мнению представителя ГСУ, на воле имеет возможность связаться с другими, не установленными пока участниками аферы, и ...
Дата: 11.07.2018 Копия в Google

235. Губернаторы на привале.

... Путина с кем-то из Москвы, когда назначали министра МВД и его замов. Раньше, как рассказывают, из Абакана на таежную базу доставляли девушек с пониженной социальной ответственностью, у некоторых на память от тех поездок остались квартиры и машины ...
Сейчас Саша Моряк живет в США с молодой моделью из России, шантажирует подельников, помогавших ему проворачивать аферы, и грозится выложить в интернете видео оргий с проститутками, в которых принимала участие его чекистская и милицейская «крыша ...
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

236. Дениса Вороненкова убили все.

В деле замешаны "вор в законе" и инструктор по боевому гопаку": Василенко арендовал квартиры для преступной группы, в том числе одну из них он снял в том же доме, где жил Вороненков.
[...] Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, Виталий Качур отбывал срок в четыре года и два месяца, назначенный ему Тушинским судом Москвы в 2015 году, в одной из колоний Рязанской области.
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

237. Обогатительные технологии "Делойта".

... десятилетия стали известны в ходе рядовых, казалось, бы слушаний в Тверском районном Суде Москвы. К иску о незаконном увольнении бывший партнёр аудиторской группы «Делойт СНГ Лимитед» приложил материалы, касающиеся сотрудничества Deloitte с казахстанским холдингом Eurasian Natural Resources Corporation PLC (ENRC) в 2011-2013 гг. Процессы, описанные в этих документах, носят признаки гигантской финансовой аферы, жертвами которой стали бюджет Казахстана, миноритарии ENRC и сама «Делойт СНГ», а ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

238. Аудитор с большой дороги.

Ситуация изменилась после произошедшего де-факто банкротства группы «Делойт СНГ» в 2009 г. вследствие разового вывода из неё около 100 млн долларов по сомнительным сделкам с недвижимостью (бизнес-комплексы «Белая площадь» в Москве и «Финансовый центр ...
Во-первых, было необходимо скрыть сам факт вышеупомянутой аферы и, во-вторых, легализовать контроль над лицензией Deloitte в странах СНГ в пользу «авторитетных» партнёров.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

239. Дмитрий Ступин и Артем Овсянников увели сотни миллионов Промсвязьбанка.

Расследование уголовного дела, возбужденного следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД по Москве, началось с масштабных обысков, проведенных в квартирах и загородных домах бывших руководителей ООО "Триал-Трейд".
... бывшие топ-менеджеры "Арканады", также задействованные в предполагаемой кредитной афере. Между тем в рамках дела суд уже арестовал принадлежащий Дмитрию Ступину пентхаус в Шмитовским проезде Москвы с отдельным лифтом стоимостью 130 млн руб. Отметим ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

240. Апокалипсис от ОПИН для губернатора Мособласти.

Оригинал этого материала © igolkin, 03.04.2017, Фото: "АиФ", yarregion.ru Апокалипсис от ОПИН для губернатора Мособласти Как бизнесмен Бачин с подельником Кобзаренко подкинули Воробьеву экопроблемы на земельных аферах Егор Комаров Сергей Бачин ...
Контора «отличилась» при возведении коттеджного посёлка на берегу водохранилища, снабжающего водой Москву.
Дата: 03.04.2017 Копия в Google