Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Чиновники с большой дороги.

И это не считая того, что, как первый заместитель, М. Смайловская не могла не участвовать в процессе крупнейшей аферы с перечислением 601 млн рублей в счёт погашения долга Пушкинского МУП «Дирекция ЖКХ», признанного банкротом.
Ну что ж, деятельное раскаяние, видимо, вызывает неподдельное доверие у представителей подмосковной «Единой России» — или просто сумма в 3 млн, внесённая Смайловской в бюджет в качестве «раскаяния», не исчерпала её финансовые возможности по ...
Дата: 22.08.2012 Копия в Google

182. Трегубовы раскатали Кушву.

Есть, однако, сведения, что сын Никитиной Павел также успел посотрудничать с Галиной Трегубовой и против него может быть возбуждено уголовное дело — за организацию финансовой схемы, аналогичной той, которую применяли к своим рабочим начальники ...
Можно предположить, что Галина Трегубова в эту аферу ввязалась не ради красивых глаз «крепостника» Карпунина.
Дата: 02.12.2011 Копия в Google

183. Генеральская уборка.

Считается, что попытки зам¬преда ЦБ Андрея Козлова остановить финансовую вакханалию привели к его физическому устранению. Убийцы Козлова сидят, но денег и их хозяев каким-то образом найти не удалось. Можно вспомнить и еще целый ряд любопытных дел, которые, несомненно, могут претендовать на достойное место в учебнике по истории экономических афер.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

184. Рублевский пленник Матвей Урин.

Позже председатель ЦБ Сергей Игнатьев объяснил причину — часть активов в этих банках была украдена: «Мы имеем дело с финансовой аферой. Я не могу поверить, что руководители этих банков об этой афере ничего не знали <...> Готовится обращение в Генпрокуратуру в связи с обнаруженными признаками уголовных преступлений».
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

185. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

Рича в родных Соединенных Штатах настолько сильно невзлюбили за масштабные финансовые махинации, что даже выдали ордер на его арест.
Вместе с Печененко и Александром Семкиным (кстати, осужденным в советские времена за брачные аферы) Алтушкин начинал бизнес еще в «Аэроне», скупая ворованный металлолом.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

186. Коррупционные хроники Якутии.

И не то чтобы он лично «пилил» и распределял финансовые потоки, для этого есть другие исполнители.
В итоге аферы Штырова и Магомедовых государственная компания «Алроса» осталась без акций «Якутгазпрома», но с приобретенными за 17 миллионов долларов бумагами «Саханефтегаза», не имеющего никаких реальных активов, зато перегруженного громадным долгом ...
Дата: 12.03.2010 Копия в Google

187. Экс-глава ипотеки Подмосковья сбежал из-под залога.

По версии следователей, именно из-за этой аферы ухудшилось финансовое положение ИКМО: оно не смогло расплатиться с МОИА, которое, соответственно, осталось без средств для погашения облигаций.
Дата: 22.01.2010 Копия в Google

188. Операция "Светоч".

Специалисты КНИА с цифрами, документами и фактами по полочкам разложили каждый ход этой потрясающей аферы. Их аналитическое исследование так и называется: «Афера года. Банкротство Неманского ЦБК». Хозяева СЗЛК-НЦБК-КФОБ (Каменногорской фабрики офсетной бумаги — еще один актив СЗЛК), имитируя активное развитие предприятий, сумели выстроить грандиозную финансовую пирамиду.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

189. Строительный холдинг "Новый град"

История холдинга изобилует примерами прямого обмана как небольших компаний-поставщиков или подрядчиков, так и крупных финансовых и строительных струткур, и даже муниципальных органов власти.
Впрочем, 4 миллиона для «Нового града» – не предел, в истории компании были и более крупные аферы.
Дата: 28.04.2006 Копия в Google

190. Кому достался "ЮКОС" и как его можно вернуть.

... кредитов материнской компании "Роснефть" и продажу собственных векселей никому не известному ООО "Трейд-Экспресс" (весьма странная финансовая операция - следователь должен задаться вопросом, а куда делись эти векселя и зачем вообще их нужно было ...
... Юганска" - вовсе не сделка, а афера, проведенная государством и государственными компаниями под оперативным сопровождением президента в интересах третьих лиц, чьи фамилии еще надо устанавливать. А раз это афера, то "Юганскнефтегаз" (ЮНГ) теоретически ...
Дата: 11.04.2005 Копия в Google

191. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Как отмечается в документе, основными источниками этих средств являются "контрабанда наркотиков, а также хищения, казнокрадство, биржевые аферы, торговля ядерными материалами, ростовщичество и проституция". В отличие от честных инвесторов, подчеркнул директор финансового департамента МВФ в предисловии к исследованию, для преступников главный побудительный мотив вложения капиталов - это не получение отдачи, а их сокрытие.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

192. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Мы с В. Шелгуновым намерены посвятить отдельное исследование роли Дж. Гиффена в такой дорогостоящей и рискованной афере администрации Н. Назарбаева, как перенос столицы Казахстана из Алма-Аты в Астану.
«В Нью-Йорке арестован «Мистер Казахстан» Владимир Козловский «В Нью-Йорке арестован финансовый консультант Джеймс Гиффен, обвиняющийся в незаконном переводе денег западных нефтяных компаний непоименованным официальным лицам Казахстана.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

193. Лев Черной.

Для работы в нем он привлек старшего брата Михаила, который взял на себя организацию производства, Лев же занимался поставками сырья и сбытом продукции, финансовыми вопросами.
И это возвращает нас к делу о хищении средств Центрального Банка, в центре которого стоит афера, включающая в себя многоуровневые сделки, поя прикрытием которых осуществлялся долларово-рублевый обмен и, через российские банки, по фальшивым авизо ...
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

194. Досье

Нарезка Оригинал этого материала © "Satcor.Ru", 22.12.2002, Фото: "Газета" Абрамович Роман Аркадьевич Прежде чем стать «кошельком» Семьи, Роману Абрамовичу пришлось провернуть несколько афер, обзавестись полезными знакомствами и совершить не одно ...
Первый финансовый успех Роман Абрамович познал, совершив хищение в особо крупных размерах.
Дата: 23.12.2002 Копия в Google

195. Яшина тюря.

Придумывал аферы (так, в прессе муссировалась история о том, как он продал "Роснефти" несуществующую партию "черного золота").
Однако Голдовского, судя по всему, облекли не только финансовой властью.
Дата: 23.01.2002 Копия в Google

196. ГУТАперчивый мальчик.

... тоже связан с Егиазаряном и его аферами. Видимо не случайно, что за день до "штурма" губэповцами офисов ГУТА-банка, господин Жилинский был задержан сотрудниками МВД возле своего дома и отправлен на допрос. В настоящее время в арбитражном суде Москвы рассматривается жалоба на действия конкурсного управляющего Уникома. Жилинского обвиняют в нарушении прав и интересов кредиторов банка, в числе которых стоит отметить - комитет по финансовой и налоговой политике администрации Московской области, а ...
Дата: 08.04.2000 Копия в Google

197. 5. Сахарная голова

Он и до этого подхалтуривал тем, что помогал друзьям регистрировать кооперативы, оформлял им нужные финансовые и юридические документы. Разбогатевшие друзья-кооператоры потом посмеивались над Саней и в долю не брали. Кстати, Волошин за гроши оказывал различным организациям информационное содействие и в экспорте «Жигулей», сошелся с безвестным тогда Березовским, который в ту пору налаживал научную организацию труда на ВАЗе. Дружба укрепилась после нашумевшей аферы с реэкспортом автомобилей ... Копия в Google

198. 13. Неуязвимый "Хожа"

Согласно информации, поступающей из силовых структур, чеченская группировка не смогла бы проводить крупные финансовые аферы без содействия высокопоставленных российских граждан и воинских чинов. Копия в Google

199. Юристы сели за "Партию".

Для участия в деле он пригласил капитана запаса Дмитрия Куриленко, представлявшегося генералом ГРУ Генштаба, а тот — бизнесменов Михаила Некрича и бывшего зятя Бориса Березовского Георгия Шуппе, поскольку для проведения аферы требовались большие финансовые затраты и тщательная подготовка.
Дата: 10.02.2023 Копия в Google

200. "Деньги зачисляются на виртуальный счет "шефу".

На протяжении последних 2 (Двух) лет в Российских СМИ систематически появляются публикации о различных финансовых «аферах» в отношении или с участием Анатолия Чубайса. Оценивая же деятельность Анатолия Чубайса более внимательно следует отметить, что в подавляющем большинстве финансовых «афер» он продолжает оставаться в тени.
Дата: 20.01.2023 Копия в Google