Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Трансоткачка.

... счета МПС Николай Давыдов Минуло четыре с лишним месяца после того, как женевский прокурор Даниэль Дево обратился к банковским структурам Швейцарии с просьбой сообщать о подозрительных движениях финансовых средств, имеющих российское происхождение ...
Однако аферы с фосфатом - дела давно уже минувших дней.
Дата: 06.12.2000 Копия в Google

102. Неуловимый Семен Могилевич

Оригинал этого материала © "Российская газета", 06.08.1999 Неуловимый Семен Могилевич Американская газета "Нью-Йорк таймс" рассказала о крупномасштабных финансовых аферах по отмыванию денег, в центре которых стоит некий Семен Могилевич Подготовил Юрий Ершов, по материалам зарубежной печати и агентства "Эфир-дайджест" Британские власти оценивают его личное состояние в 100 миллионов долларов и причисляют его к крупнейшим преступникам всемирного масштаба. Копия в Google

103. Страховщик в медвежьей шкуре

Известно, что к 1998 г. Россгосстрах оказался в тяжелом финансовом положении. Именно тогда у сторонних наблюдателей появились подозрения, что Владислав Матусович искусственно снижает стоимость компании с целью продажи ее своим. Росгосстрахом заинтересовались Счетная палата, Главное государственно-правовое управление Администрации Президента и Госдума. После долгих судебных разбирательств приватизация компании была отменена, а Резник из компании ушел. Несмотря на неясные детали аферы, известно ... Копия в Google

104. Глобализация российских ОПГ

Солнцевская ОПГ обладает сильными позициями в банковских и финансовых институтах.
Ранее Давид Богатин жил в Нью-Йорке, принимал участие в афере Марата Балагулы с нефтезаправочными станциями (см. выше), был осужден, но выпущен под залог до назначения срока судом, и бежал. Копия в Google

105. Афера с прод. 30% НТВ Газпрому

Афера с продажей 30% акций НТВ Газпрому Оригинал этого материала © АПН, 21.07.1999 Подпорки для "Моста" Средства, перекачанные из бюджетов Российской Федерации и Республики Беларусь, пошли на поддержание финансового благополучия Гусинского и Ко. Подборке документов предшествует краткая аналитическая записка, составленная в одном из подразделений ФСБ. Ее авторы считают, что продажа "Газпрому" в 1996 году 30 процентов акций НТВ сильно смахивала на аферу, обогатившую Гусинского и его приближенных ... Копия в Google

106. Алевтину Павлову и Ко привлекли за 1,5 млрд руб.

При этом сами финансовые операции следствие считает банальным выводом активов из банка.
При этом госпоже Павловой инкриминировали еще и аферу с собственной квартирой на Гоголевском бульваре в центре Москвы.
Дата: 17.04.2024 Копия в Google

107. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

... аферы, но признав одним из теневых владельцев учреждения. Не признававший своей вины и успевший отбыть в столичном СИЗО-4 «Медведь» большую часть срока, подпольный банкир-гонщик уже готовился к подаче ходатайства об УДО, когда его арестовали по целому ряду статей УК о хищении средств Промрегионбанка. По некоторым данным, в этот момент Агустин Моралес-Эскомилья и принял решение сотрудничать со следствием, раскрыв в том числе подробности как молдавской схемы, так и других незаконных финансовых ...
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

108. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

В кипрском реестре хранятся финансовые отчеты Dervinia Limited за 2007?2013 годы. Там же сказано, что её единственным владельцем в 2007—2011 годах был россиянин Александр Удодов, позже она перешла офшору из Панамы. Dervinia служила своего рода «перевалочной базой» для денег: брала займы у других кипрских и офшорных фирм и выдавала их российским компаниям Удодова, занимавшимся недвижимостью, видно по документам. В 2009—2011 годах — во время и сразу после аферы с НДС — Dervinia была особенно ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

109. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

«Через Белгазпромбанк на протяжении длительного периода времени прокачивались крупные суммы денежных средств, которые выводились в иностранные государства, в том числе в офшоры»,— заявил представитель департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии Артем Дунько. По его мнению, по этой схеме были легализованы и выведены «грязные» российские деньги в объеме $43 млн и €2 млн, а организаторами финансовых афер следствие считает экс-руководителей Белгазпромбанка и Старбанка ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

110. От схем с АСВ к поиску ПМЖ.

Афера проводилась в сентябре-октябре 2019 года финансовым управляющим ООО «ФинансГаранти» Александром Ангеловым.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

111. Золотой трон "казанского хана".

Но если новая Конституция обнулит Президента РФ, открывая путь к новым срокам Владимира Путина, то президенту Татарстана придется, как и прежде, обеспечивать свою победу самому, оплачивая политические и финансовые счета федерального центра.
... что РФПИ принимал решение об инвестициях в «уникальные технологии», да еще и подсунул эту информацию Президенту РФ, используя этот фальшивый, наскоро сляпанный сайт, то может оказаться, что мы стали свидетелями аферы года, а то и десятилетия ...
Дата: 20.03.2020 Копия в Google

112. "Прачечная" благотворительность.

Задолго до появления «убийственного» доклада американской службы мониторинга финансовых преступлений бенефициары ABLV начали выводить активы в подконтрольные компании, на родственников и доверенных лиц, а также создали специфический ...
Главными организаторами этой миллиардной аферы называются основные бенефициары ABLV Эрнест Бернис и Олег Филь.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

113. Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет.

Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет Экс-акционера Кредитбанка Суровцева и главу кредитного отдела Салугину посадили за соучастие в хищении 1,3 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.08.2018 Аферу прикрывали родством с полярником Владислав Трифонов Как стало известно “Ъ”, за хищение 1,3 млрд руб. Останкинский суд приговорил к семи годам колонии бывших акционера Кредитбанка Антона Суровцева и главу кредитного отдела финансового учреждения Марину Салугину.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

114. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

... финансовой пирамиды, осуществлял исключительно за счет новых вкладчиков. По словам сотрудников правоохранительных органов, пирамида, девизом которой являлось «Сохраним и преумножим», действовала абсолютно легально: все договоры с гражданами были оформлены надлежащим образом. При этом клиентов КПК даже возили по якобы строящимся объектам, а в офисах устраивали презентации проектов. В МВД отмечают, что среди вкладчиков было довольно много пенсионеров, каждый из которых отдал организаторам аферы от ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

115. Консультанту Трампа Полу Манафорту нашли схему в Киеве.

Однако шлейф нечистоплотных финансовых отношений Манафорта с украинским президентом Виктором Януковичем до сих пор откладывает отпечаток на политике США. Автору этого расследования удалось заполучить документы, подтверждающие выплаты от Януковича ...
Именно в этом помещении был найден документ, проливающий свет на коррупционную аферу.
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

116. "Король однодневок" отсидится в США.

Например, он стал предлагать клиентам фиктивные платежные документы о якобы имевших место финансовых отношениях между "заказчиками" и "однодневками".
Эта сумма была выплачена подставным структурам по решению ИФНС №?28, ИФНС №?25 и ИФНС №?15. Следствие полагало, что за аферами стояла одна преступная группа, состоявшая из теневых финансистов и высокопоставленных чиновников разных мастей.
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

117. Постыдное дело VTB Capital.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 03.03.2016, Фото: Finparty.ru, The Moscow Times, capital.bg, bg-voice.com Постыдное дело VTB Capital Банкиры Яковицкий, Соловьев и Хатт в Лондоне обвиняются в афере с заложенными акциями болгарского ...
Может быть дело в том, что им недостаточно хорошо платили в VTB Capital и они решили таким образом поправить свое тяжелое финансовое положение?
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

118. От лесопилки до офшоров.

Летом 2011 года банк попросил генпрокурора Юрия Чайку провести срочную проверку финансового положения предприятия-должника. По мнению банка, руководство предприятия не собиралось возвращать кредиты и занималось аферами.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

119. Глеб Фетисов вышел из бизнеса и вернулся в наручниках.

Однако следствие установило, что в результате совершенной господином Фетисовым аферы был нанесен ущерб на сумму более 6 млрд руб. Глеба Фетисова задержали в ночь на пятницу в аэропорту Домодедово, буквально сняв с трапа самолета, на котором он ...
В свою очередь, собеседники "Ъ", знакомые с ситуацией, складывавшейся в "Моем банке", уверены, что проблемы у господина Фетисова возникли из-за рискованной финансовой политики.
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

120. Когти курского соловья.

Между тем, прокурорская команда Лосева, похоже, всерьез заинтересовалась специфическим опытом курянина Николая Иванова, благополучно провернувшего не одну сложную финансовую аферу в родной Курской области.
Дата: 15.03.2013 Копия в Google