Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Несгибаемый Тимоха.

... ФБР обвинило Иванькова в вымогательстве денег у бизнесменов, связанных с российской финансовой пирамидой Чара-банком», и он получил крупный срок. Как утверждают в спецслужбах США, после ареста Япончика среди гангстеров началось обсуждение новой кандидатуры на освободившееся место главы «русской мафии» за рубежом. Предпочтение было отдано Бору. По данным ФБР, за короткий срок Тимоха сумел наладить контакты с американскими мафиозными семьями Гамбино и Гравано и прокрутил с ними ряд финансовых афер ...
Дата: 01.11.2002 Копия в Google

242. Якутская паутина (статья была снята из номера центральной газеты личным звонком пресс-секретаря Генпрокуратуры Трошина).

... шмакодявка, которой (а точнее возглавляемой ею фирме «Ховард Консалт») доверили исполнение великой финансовой миссии по реализации валютного векселя на сто миллионов долларов не только что посмела усомниться в его законности, но и поспособствовала возбуждению по нему уголовного дела. К слову, с точки зрения правоохранительных органов Кухта была абсолютно права, поскольку данная ценная бумага была из числа печально известных якутских векселей. «Версия» несколько раз писала уже об этой афере ...
Дата: 09.09.2002 Копия в Google

243. Непуганый Пугачев.

... Берлина ее автор делал однозначный вывод, что руководство Межпромбанка во главе с С. Пугачевым было прямо причастно к афере с отмыванием денег через "Bank of New York" ("...Петр Берлин - один из фигурантов скандального дела об отмывании российких ...
С. Пугачеву приписывалась также решающая роль в интриге против министра путей сообщения Николая Аксененко ("...он, по слухам, инициировал расследование против Аксененко, желая установить контроль над финансовыми потоками МПС" - НГ, 28.11.01), которая ...
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

244. О коррупции в республике Коми.

... в стенограмме, бывший финансовый советник компании рассказал интересные детали о своей работе в "Комилюксе": "...Виниери, Виноградов и Глузман выгребли все до последнего доллара из вложенного в Коми кредита... Некоторые средства были возвращены, однако затем они были переведены в Израиль под предлогом, что "деньги лучше держать где угодно, только не в Люксембурге..." Виноградов недавно купил новый дом с плавательным бассейном..." Справедливо ли объявлять крестным отцом аферы Глузмана ...
Дата: 09.11.2000 Копия в Google

245. Все нити ведут к Касьянову.

... органов, большая часть финансовых средств проводилась при помощи системы «БОНИ». Сам же экс-премьер Виктор Черномырдин связан с фигурантами по делу «Бэнк оф Нью-Йорк» еще и через Александра Мамута. Связующими звеньями цепочки Черномырдин — Мамут являлись некие Владимир Шаталин — бывший советник экс-премьера — и глава «мамутовского» «Седьмого континента» В. Груздев. И еще один факт: по мнению независимых экспертов, не смог бы в 1998 году Михаил Касьянов самостоятельно провернуть аферу с «уводом ...
Дата: 22.08.2000 Копия в Google

246. "Схемы" Ходорковского.

Тут то берет начало крупномасштабная афера, в результате которой из бюджета "куда-то" ушли сотни миллионов долларов.
Мы очень надеемся, что оно не потеряется в недрах большого ведомства (ведь не так давно грузовик со всей финансовой документацией Менатепа утонул-таки в реке, правда, ни одной платежки местным жителям из воды выловить почему-то не удалось - авт).
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

247. Курско-бермудская бездна.

И пока следственные органы размотают спутанный клубок грандиозной даже для России финансовой аферы, крайними в этой мошеннической истории останутся жители Курской области, которых «кинул» собственный губернатор.
Дата: 10.03.2000 Копия в Google

248. Вторая жизнь Николая Рыжкова.

А мы, грешные, так и не поняли, отчего лопнуло это почтенное финансовое учреждение, руководимое недавним главным хозяйственником СССР.
По заключению экспертов-геологов, - продолжал аграрий обнажать подноготную “аферы века”, - в список включены наиболее крупные и перспективные месторождения, только подготовленные к эксплуатации или выработанные менее чем наполовину, в сумме ...
Дата: 09.02.2000 Копия в Google

249. Крупнейшие ОПС Питера

Сообщество разрослось численно и укрепилось деловой, финансовой инфраструктурой.
В России огромное распространение получает компьютерная преступность – аферы с кредитными карточками, электронными платежами. Копия в Google

250. Менеджеры "обилетили" Qatar Airways на 95 млн руб.

... офис Qatar Airways с просьбой урегулировать финансовый вопрос в корпоративном режиме. Тогда и выяснилось, что никаких особых отношений с «Роснефтью» у Qatar Airways нет, а нефтяники в последнее время пользовались скидкой железнодорожников. Следствие установило, что в организованной господами Абдувахидовым и Петровым схеме продажи авиабилетов сотрудникам «Роснефти» был задействован корпоративный код реального партнера авиакомпании — ОАО РЖД. Поскольку на афере с «Роснефтью» злоумышленники успели ...
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

251. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.

... МВД Дениса Макарцева и отвечавшую за черную бухгалтерию, ранее судимую за финансовые махинации Наталью Петренко. Все они обвиняются в соучастии в выводе из кредитного учреждения около 7 млрд руб. В общей же сложности долг разорившегося банка перед вкладчиками составляет почти 15 млрд руб. Из чата банкиров в малоиспользуемом в России мессенджере Bria сотрудники полиции узнали, что организатором аферы является Илья Клигман, отдававший указания непосредственно Наталье Петренко и Евгению Урину ...
Дата: 04.08.2020 Копия в Google

252. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

Тем самым была поставлена под удар вся отмывочная система, которая создавалась Белоусовым и Горбатовым не один год: вместо того, чтобы придумывать, как обойти контроль для вновь создаваемых площадок, проще было купить уже действующие финансовые ...
Согласно схеме, разработанной организаторами аферы, после выдачи кредитов Промсбербанк переуступил права требования по ним своей «дочке» — страховой компании «Оранта».
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

253. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

Затем трейдеры разыгрывали целый спектакль: восторгаясь финансовой дальновидностью игрока, демонстрировали ему клиентские счета как минимум с четырехзначными цифрами, призывая сыграть по-крупному.
Первым в рамках расследования этого дела был задержан соучредитель STForex Александр Смирнов, которого следствие считает организатором аферы.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

254. Михаилу Садовому конвертировали "кассу взаимопомощи" в срок.

Михаилу Садовому конвертировали "кассу взаимопомощи" в срок За аферы с премиями сотрудников на 10,7 млн руб. экс-директор Новосибирского института травматологии получил 3 года Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 17.06.2019, Премии потянули на ...
Михаил Садовой, отрицающий обвинения, утверждал, что недостаточно плотно контролировал ситуацию в финансовой службе клиники, полагаясь на добросовестность ее сотрудников.
Дата: 18.06.2019 Копия в Google

255. Олега Слыщенко привлекли к Алексею Алякину.

... В общей же сложности разорившаяся финансовая структура на сегодняшний день должна своим клиентам 25,8 млрд руб. Бывший председатель правления банка «Пушкино» 51-летний Олег Слыщенко был арестован Тверским судом Москвы 7 ноября по ходатайству ГСУ ГУ МВД России по Московской области. Следствие подозревает экс-банкира в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным источника “Ъ”, речь идет о соучастии в хищении из «Пушкино» почти 1 млрд руб. Организатором же аферы следствие считает ...
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

256. Подельников Олега Донских вывели на срок.

Выделенные РАЛ на этот проект 265 млн руб., по мнению обвинения, бизнесмены потратили не на оборудование, а на решение собственных финансовых проблем. Впрочем, завод был построен, но так и не был запущен. Схожая история, по данным следствия (расследование начинали полицейские, а завершали чекисты), произошла и с 215 млн руб., выделенными «Росагролизингом» на строительство молочной фермы под Рязанью. Что касается аферы с элеватором, то в этом случае Сергей Бурдовский и Игорь Коняхин, как настояло ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

257. Пенсионная афера "Века".

Два источника на финансовом рынке рассказали Forbes, что «ИСлэнд» была связана с руководством Дил-банка.
Пенсионная афера "Века" Главу Дил-банка Кирилла Салтыкова взяли за вывод 8 млрд руб. Оригинал этого материала © Forbes.ru, 21.11.2016, Афера "Века": преступники разграбили пять пенсионных фондов, Фото: nbj.ru, Иллюстрация: Forbes.ru Дмитрий Яковенко ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

258. Нефтяные сливки для президента "Башнефти".

Все эти финансовые «сливки», снятые с «Башнефти», доставались всего нескольким людям и через ряд быстрых и не сложных псевдосделок переводились на оффшорные счета иностранных компаний — например, таких, как Trubond Limited и Minco Enterprises Ltd ...
... времени выведенные таким образом деньги через формальные контракты (такие, например, как договоры беспроцентных займов, совместной деятельности, инвестирования, выплата дивидендов) легализовались и делились между всеми участниками задуманной аферы ...
Дата: 14.10.2015 Копия в Google

259. Службой в ДНР не искупил грехи на "гражданке".

Получив в суде санкцию на прослушку телефонных переговоров господина Чернова, сыщики узнали из них детали аферы с особняком.
... в Москве и Подмосковье, занимавшихся оптовой торговлей (ООО «Дженерал Логистикс», ООО «Арт-Деко», ООО «Экостройкомплект», ООО «Нестези»), производством изделий из бетона (ООО «Еврокам Интернешнл»), финансовым посредничеством (ООО «К2 Финанс Групп ...
Дата: 09.07.2015 Копия в Google

260. Банковский могильщик.

Временная администрация банка в сентябре 2013 года направляла в правоохранительные органы заявление о возбуждении уголовного дела по фактам хищения финансовых и регистрационных документов Европейского индустриального банка.
«Дело ЕИБ» может стать вторым после банка «Пушкино» расследованием крупной аферы в банковской сфере, которое будет доведено до логического завершения. Впрочем, по мнению экспертов, стопроцентной уверенности в том, что истинные организаторы аферы ...
Дата: 25.07.2014 Копия в Google