Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Сына бывшего вице-премьера Геннадия Кулика заподозрили в афере.

... финансового учреждения. Оперативники ГУЭБиПК провели обыски в офисах нескольких компаний, а также в квартирах их руководителей. Так, в Новосибирске полицейские навестили компанию «Новосибирскхлебопродукт» и его дочернее предприятие — Новосибирский мелькомбинат № 1. Обыски прошли замминистра сельского хозяйства Новосибирской области, бывшего руководителя местного филиала Россельхозбанка Александра Соболевского. Источники «Известий» в МВД рассказали, что в причастности к масштабной афере ...
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

262. Кто ужинает генерала Морозова…

Венцом их стала масштабная афера с закупками нового обмундирования для реформируемой полиции: предмета особой гордости экс-министра Нургалиева.
Новый закон «О полиции» строго ограничил финансовые связи с посторонними.
Дата: 07.11.2013 Копия в Google

263. Деньги на Ванкувер ушли не на тот пиар.

По результатам государственного контракта в январе 2009 года ООО "Европроект" выиграло конкурс на "организационное, финансовое и иное обеспечение подготовки и проведения физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в единый календарный план ...
Аналогичные аферы с мнимым информационным обеспечением четвертой зимней и четвертой летней спартакиад учащихся России в 2009 году были провернуты Дмитрием Артюховским и его сообщниками через ООО "Эверест", возглавляемое Артемом Ефимцевым.
Дата: 10.09.2012 Копия в Google

264. Кто почем.

Никаких финансовых обещаний блогер, по его словам, даже не получал: «Откройте мой блог, посмотрите посты и найдите хоть один, за который можно заплатить денег, особенно Росмолодежь.
... с криминальным авторитетом Белоусовым Алексей Навальный 1) националист, идеолог Русских маршей, участник конференции ДПНИ 2) подпольный торговец алкоголем, 3) аферы с Кировлес и фондом Белых 4) украл деньги на пиар СПС 5) выступал в Сенате США 6 ...
Дата: 07.02.2012 Копия в Google

265. Чиновник или аферист, шантажист и рейдер.

Аферы со стратегическим ресурсом России не прошли мимо властей и за незаконный бизнес и Юсуфова, и Буханцова из министерства попросили.
В какой-то момент Локтионов, озадачившись судьбой своих денег, попросил предоставить ему финансовые документы по проекту, но получил от Буханцова отказ.
Дата: 20.01.2012 Копия в Google

266. Обнал по госконтракту.

Причем руководство это столь могущественно (полковники-тыловики у него лишь в услужении), что может «вписать» свои пустышки в аферы с госзакупками на уровне центральных аппаратов правоохранительных органов, спецслужб, госкорпораций и министерств. А следовательно, все эти «мыльные» финансовые ручейки в итоге образуют весьма и весьма полноводную реку.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

267. Водка, рейдерство и коммунизм.

Разумеется, проворачивая все эти аферы при «деятельном участии» руководителей местной УФНС. Параллельно используются и другие схемы уклонения от уплаты акцизов, НДС, ЕСН, а также схемы хищения бюджетных средств, с последующим «отмыванием» миллиардных сумм (путем занижения налогооблагаемой базы и обналичивания черного нала) через московские финансовые структуры.
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

268. Повадки Лисина.

... Лисин Конфликт, вспыхнувший между предпринимателем Николаем Максимовым и богатейшим человеком страны, владельцем НЛМК Владимиром Лисиным, напоминает классические аферы эпохи «лихих девяностых». Говорят, что любой олигарх может рассказать о происхождении каждого из своих миллионов, за исключением самого первого. К сожалению, это не всегда так. Состояние богатейшего человека России, нажитое в годы грабительской приватизации, и сегодня прирастает в результате сомнительных финансовых комбинаций ...
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

269. «Мой "друг" Сергей Субботин или исповедь на заданную тему.»

Точнее, ко всем тем финансовым операциям, за которые он когда-то отвечал по долгу службы в КАДС.
Дата: 19.02.2009 Копия в Google

270. Подпольный миллиардер работал клерком.

Многие нынешние и прошлые владельцы крупных финансовых империй начинали как комсомольские вожаки. Наверное, Сокальский тянулся за ними. По крайней мере в Финансовой академии, где он учился в начале 90-х, вспоминают, что тяга к быстрым деньгам тогда сидела в головах чуть ли не всех студентов. - Борис не был выдающимся, но и не был среди отстающих, -вспоминает подпольного миллионера бывший декан Борис Супрунович. - Аккуратный, приятной наружности, кажется, отличник. Вроде ни в какие аферы не ...
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

271. ОПГ "обиженных" банкиров.

Поскольку у Алексея Френкеля якобы были и другие финансовые проекты, то, по логике следствия, он опасался, что Андрей Козлов будет и впредь его «преследовать», и потому решил «устранить» принципиального и несговорчивого зампреда ЦБ. Своим преступным ...
Когда афера вскрылась, выяснилось, что деньги эти были переведены на счета подставных фирм в разных странах, и около 20 млн долл.
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

272. Отступать некуда. Позади – УК.

Сейчас, как сообщили «Ведомости», «Сигма» открещивается от московского иска, заявляя, что этим делом занимается Ирина Жидких, жена экс-гендиректора «Финансовых партнеров» Дмитрия Архипова.
По утверждению «Русского курьера», «один из руководителей известной инвестиционной компании фактически является одним из мозговых центров всей этой аферы и координатором действий этой группы мошенников и некоторых «оборотней в погонах».
Дата: 18.11.2004 Копия в Google

273. Пропащий Козленок.

Его и ряд крупных бизнесменов и чиновников, в том числе бывших главу «Роскомдрагмета» Евгения Бычкова и начотдела аппарата правительства РФ Игоря Московского, обвиняли в беспрецедентных аферах с государственными алмазами и золотом на 200 млн долларов.
Имеют финансовые претензии к г-ну Козленку и его адвокаты, собственно, и добившиеся смягчения приговора.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

274. Досье Гусинского.

Эти встречи преднамеренно носят демонстративный характер: Г. рассчитывает, что власти будут сдерживать расследование его финансовых махинаций и связей с криминальным миром, так как он всегда может выступить в роли "жертвы антисемитизма". Кроме того, Г. стремится стать казначеем средств еврейской общины, которые оказались бы весьма кстати, учитывая финансовые трудности "Мост-банка". 10. Афера с продажей акций НТВ [Оригинал: Афера с продажей 30% акций НТВ Газпрому - прим Компромат.Ру] Подборке ...
Дата: 06.06.2001 Копия в Google

275. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

... и такие доминирующие качества, как широкая опора на родственные связи, чутье на подающих надежды новичков, на прибыльные сегменты финансовых операций, умение создавать положительные импульсы и выстраивать свои отношения с власть имущими и т.д. По ...
Расследование по другому уголовному делу № 81864 российские следственные органы вели совместно с австрийской полицией с 1993 г. в связи с аферой, связанной с нелегальной переправкой через "Столичный" в Австрию 25 млн. долларов по фальшивому авизо.
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

276. Процесс над олигархами

Один из трех руководителей финансовой группы «Альфа».
Пикантность этой аферы в том, что шеф «Империала» и председатель банка «Славянский» Светлана Лощатова - законные супруги. Копия в Google

277. Дыра в блокчейне.

... Казорин, основатель онлайн-казино 1xBet, разыскивается в России из-за финансовых махинаций. По данным российской прокуратуры, через казино 1xBet у клиентов было украдено 63 миллиарда рублей (620 миллионов евро). Казорина проживает на Кипре, местонахождение Казорина неизвестно. ? Финико (CyfronCapital OU) В июле 2021 года российская прокуратура арестовала Кирилла Доронина, фронтмена предполагаемой схемы Понци в криптопроекте Финико. По данным СМИ, сумма аферы составила около 90 миллионов евро ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

278. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Однако именно эта финансовая организация была замешана в грандиозном скандале с платежной системой Wirecard и ее руководителем Яном Марсалеком, о чем подробно писали многие мировые медиа.
На самом же деле это похоже на одну большую аферу.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

279. Донос Вячеслава Симоненко оценили в 200 млн человек и 40 млрд руб.

По данным “Ъ”, показания об их участии в преступлении якобы дал третий участник аферы — решальщик Олег Покровский. [...] Проанализировав финансовые дела структуры господина Енина, следователь Неснов и его хороший знакомый Качур, как считают в СКР, решили «развести» коммерсанта.
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

280. Энергетики и банкиры вывели из "Россетей" 10 млрд руб.

Именно через это кредитное учреждение, по версии следствия, из оборота Единой энергосистемы России и выводились деньги на счета фирм, подконтрольных участникам аферы.
... Шульгин (в центре) По версии следствия, подконтрольные им энергосбытовые компании — ПАО «Архэнергосбыт», ПАО «Вологдаэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго», АО «Хакасэнергосбыт» и ПАО «Челябэнергосбыт» — занимались непрофильной финансовой деятельностью ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google