Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. К страховщику зашли из Крыма.

... все эти деньги были перечислены на счета других компаний: «ЭридаСтрой», «Интей», «ЭллионЭкспо», «Нормстрой» и т. д. Все они, как считают следователи, не вели самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности и были подконтрольны участникам аферы ...
Кондратенкова также проверяют по делу бывшего руководителя 2-го отдела управления «К» (банковский отдел) ФСБ Кирилла Черкалина, рассказал РБК источник, близкий к ФСБ. […] В заключении о финансовом состоянии страховых компаний, приложенных к заявлению ...
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

282. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

... фигурантами уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере), их адвокаты узнали в декабре прошлого года, когда ГСУ СКР было завершено расследование в отношении бывшего вице-президента финансовой структуры Дмитрия Меркулова. В обвинительном заключении последнего говорилось о том, что, совершая противоправные, по версии следствия, сделки с активами ПЧРБ, он действовал в интересах владельца и руководителя банка, которых следствие и сочло организаторами аферы ...
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

283. Нецелелевые расходы и целевые хищения.

Нецелелевые расходы и целевые хищения Племянника бывшего пензенского губернатора Вениамина Бочкарева взяли за аферы на 150 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.10.2017, Инвестиции уходили мимо цели, Фото: minstroy.pnzreg.ru Ася ...
... добавил он. — Врезка К.ру] [PenzaNews, 13.04.2016, "В "АИК" действовали "серые" схемы движения финансовых активов — источник": Источник, близкий к правительственным и правоохранительным структурам, на условиях анонимности сообщил ИА «PenzaNews», что ...
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

284. Владимир Кожин засвидетельствовал и обвинению, и защите.

... ФГУП "Центр финансового и правового обеспечения" (ЦФПО) управления делами президента РФ Николай Скрыпников, его заместитель Александр Ведин, экс-гендиректор ОАО "Квант-Н" Андрей Гришин, гендиректор ООО "Стриктум" Анна Мягкова и гендиректор ООО "Темперанс" Станислав Коренков. Подсудимые Скрыпников и Мягкова уже около полутора лет находятся под стражей, а остальные три фигуранта — под домашним арестом. Всех обвинение считает исполнителями преступления, а организатором аферы с госнедвижимостью, по ...
Дата: 16.06.2017 Копия в Google

285. Наследственные миллиарды уводят через офшоры.

Вероятно, он мог провернуть эту аферу, умело манипулируя Дмитрия и сумев, судя по всему, переманить на свою сторону Елену Павлову — хорошо информированного финансового директора организации.
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

286. Чеченский связной Арчаков избавлял клиентов от денег.

По версии правоохранительных органов, если пострадавшие бизнесмены обращались с заявлениями в полицию и знали настоящие имена кого-то из участников афер, к делу подключался Лурахмаев. Он выходил на связь с жертвами, представляясь разными именами, и предлагал встретиться, чтобы решить финансовые проблемы.
Дата: 05.02.2014 Копия в Google

287. Бэтмен НСКого уезда.

Из партийного резюме мы узнаём, что юрист Вейман оказавшись непонятно почему на должности финансового директора собственной компании, каким-то чудесным образом сделал так, что «за истекшее время оно приносит прибыль, оборот денежных средств за 2008 год составил 500 млн. рублей».
Дата: 28.12.2011 Копия в Google

288. Новые проекты банковского оздоровителя.

Там его с нетерпением ожидают закадычные друзья из АМТ-банка (бывшего БТА-Банка, оказавшегося в центре финансовых афер казахстанского банкира Мухтара Аблязова), которым он столько содействовал в самых безнадежных ситуациях.
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

289. Еганиада,

Наверняка мечты были, но осуществляться они стали только после смерти В.Ф. Мартынова, генерального директора и крупнейшего частного акционера завода «КиН», когда Еганян вместе с Николаем Евсеевым в результате проведенной ими совместно аферы стали ...
Директор той самой компании «Хатрол» А. Каракозов отказался участвовать в финансовых схемах Еганяна, за что Евсеев и Еганян лично удерживали Каракозова в кабинете генерального директора «КиНа», избивая и требуя подписать необходимые им документы.
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

290. Прайс от Прейса.

Пухлого отрока Илюшу оставим сразу в покое – сей недоросль просто наследник папиной финансовой империи и никаких значимых решений не принимает.
Который и оказался на нарах вместе с Янчевым, когда аферы «Балкар – Трейдинга» вылезли на свет божий.
Дата: 29.10.2008 Копия в Google

291. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

«Работа не очень простая, но, слава Богу, она начата, и самое главное – выделены финансовые ресурсы».
Афера с созданием в Москве «Московской монорельсовой транспортной системы» (ММТС) В 1998 г. государственное предприятие «Московский институт теплотехники» предложило мэру Москвы идею монорельсовой дороги.
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

292. Веселящий газ.

Ведь, по мнению следователей, хитроумную аферу с миллионами народных рублей столь ловко провернул мошенник-одиночка Вячеслав Плотников.
Но г-н Плотников даже при всех финансовых талантах, приписанных ему следствием, совершенно не походил на олигарха, и потому вернуть деньги или акции не мог физически.
Дата: 19.03.2007 Копия в Google

293. "Криминал из 90-х расстреливает путинское правительство".

С каждым своим шагом на этом пути он подбирался все ближе к теневым бенефициарам многомиллиардных банковских афер эпохи фальшивых авизо – преступникам, которые с тех пор сменили много вывесок, но до сих пор остаются в банковском бизнесе. В свое время именно на подобного рода операциях были созданы финансовые условия, на которых потом создались бизнес-империи Березовского, братьев Черных и т.п.
Дата: 18.09.2006 Копия в Google

294. Новая афера "Северной Верфи"

Новая афера "Северной Верфи".
Почему-то у нас спокойно относятся, когда одно предприятие за долги продается другому, но когда государство пытается отстоять свои финансовые интересы, сразу начинаются спекуляции о наступлениях на основы рыночной экономики.
Дата: 06.02.2003 Копия в Google

295. "Сиделец прислал маляву..."

Более того, имеются данные о возобновлении контактов А.С.Волошина и заместителя руководителя Администрации В.Ю.Суркова с Б.А.Березовским, который согласился задействовать свои финансовые и информационные возможности для поддержки усилий А.С.Волошина ...
Ряд информированных участников этой аферы, способных сообщить немало интересного об участии в ней нынешнего российского премьера, проживают в настоящее время в США. «Альфа-групп» делает основную ставку на работу с кандидатами в губернаторы А.В.Уссом ...
Дата: 02.07.2002 Копия в Google

296. Как в России исчезают следственные материалы и бюджетные деньги.

Калмыкия, возглавляемая президентом Кирсаном Илюмжиновым, постоянно притягивает к себе любителей финансовых афер Опять же, если верить документам, сотни тонн оборудования везли из степной Калмыкии в Санкт-Петербург.
Дата: 01.08.2001 Копия в Google

297. Детективный сериал "Борис Федоров против российских естественных монополий".

... Газпрома") в вопросе проведения аудита концерна силами фирмы Deloitte&Touche, с которой у принадлежащей бывшему министру и вице-премьеру Борису Федорову "Объединенной финансовой группы" (ОФГ) сложились давние и более чем теплые партнерские отношения ...
Газета напомнила о его роли как министра финансов и вице-премьера российского правительства в афере с фирмой "Голден АДА", когда за границу в 1993 году были перевезены драгоценности и царские золотые монеты на сумму 184 миллиона долларов США ...
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

298. Бернар Бертосса:"Я не советую Бородину ехать в Швейцарию".

У нас есть финансовые документы фирм «Мабе-текс» и «Мерката», которые свидетельствуют о переводе денег со счета на счет. Например, Бородину. Организаторы этой аферы смоделировали довольно сложную схему, где взятки переводились на счета, открытые на других юридических или физических лиц. Чтобы полностью восстановить путь следования денег, нужна помощь правоохранительных органов других стран.
Дата: 06.07.2000 Копия в Google

299. Справка на Ангелевича.

По мнению аналитиков, тогда причиной финансового краха КБ стала афера с облигациями внутреннего валютного займа на сумму 80 млн. долл., проведенная председателем правления банка Дмитрием Бурейченко. До этой "гениальной комбинации" г-н Бурейченко некоторое время занимал пост председателя правления "Монтажспецбанка" и даже проживал по соседству с г-ном Ангелевичем . После "аферы облигациями" г-н Бурейченко тихо исчез.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

300. Смотрите, кто пожаловал.

В ходе расследования крупной аферы с приобретением в окрестностях городка Герцлия сельхозугодий, которые должны были вскоре быть переданы под гражданское строительство, выяснилось, что участки скупила фирма "Барановский, Бронсон и партнеры ...
Ряд этих финансово-коммерческих структур, в том числе финансовое ядро TWG United Global Bank Ltd., зарегистрированный в Западном Самоа (хотя находится в Монако), а также фирма Landal Sam, зарегистрированная в Монако по тому же адресу, по данным ...
Дата: 13.04.2000 Копия в Google