Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Аферы войны.

... слаба власть закона, тем больше афер и обмана там будет совершаться», — сказал Боуэн. Юрист Тодд Конормон (Todd Conormon), служивший в 2004 году в Ираке, а ныне защищающий военнослужащих, обвиняемых в совершении правонарушений, сказал, что на некоторых военных бремя войны оказывает изнуряющее воздействие, из-за чего им легче становится думать, что «они это заслужили». Другие привыкают к тому, что вокруг них царит коррупция типа широко распространенных финансовых нарушений, о которых рассказал ...
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

42. Крыша "Сухов" дала течь.

Акционеры НРБ направили во все возможные инстанции (в том числе и в правоохранительные органы) обращения с просьбой привлечь к уголовной ответственности лиц, допустивших аферу с векселями Юрченко Е.В., носящую ярко выраженный уголовный характер. Интересно, почему Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, возглавляемый бесстрашным борцом с коррупцией Суховым Михаилом Игоревичем, проворонил эту масштабную аферу?
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

43. Бывший зампрокурора ЦАО Москвы скрылся от дел в Монголии.

Если, конечно, он не решит «финансовый вопрос». Казалось бы, ситуация ясная. Паркин вытягивает информацию у своего друга Гривцова и использует ее для того, чтобы вымогать деньги у Палихаты. Однако вместо дела о грандиозной афере общественности преподнесли громкое дело о коррупции.
Дата: 25.02.2011 Копия в Google

44. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

И не исключено, что к хищению тех самых миллиардов причастен кто-то из них, а значит, смерть Сергея Магнитского могла быть выгодной организатору этой аферы.
В указанных обществах они числились формально на должностях финансовых аналитиков, никакую деятельность не осуществляли, соответствующего своим должностям образования не имели.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

45. "Spiegel": Гальмондово хитросплетение.

Бёмке и Галмонд, которые сотрудничают уже с 1978, считаются следствием ключевыми фигурами в денежной афере по отмыванию денег, в которую втянут Commerzbank. Две недели назад 120 служащих, в том числе следователей из Таможенного криминального ведомства и Федерального криминального ведомства, провели обыски в их банковских офисах и многочисленных зданиях в области Рейн-Майн, в том числе и служебных помещениях Commerzbank. Одновременно сыщики нанесли удар по посредникам и финансовым адвокатам в ...
Дата: 17.08.2005 Копия в Google

46. Тайный агент советской разведки.

Сейчас авторство этой гениальной финансовой аферы приписывается Александру Лебедеву. Однако, как мы уже показали, придумал и впервые реализовал многоходовку с «вэбовками» именно Мамут. Наш дом - «Газпром» Тем не менее, предприимчивого финансиста Лебедева заприметили в верхах. Его не только не пожурили за аферу, но и стали активно проталкивать по олигархической лестнице.
Дата: 15.03.2004 Копия в Google

47. Их дом - "Газпром".

Перерегистрация «Сибнефти» из Омска в Петербург больше напоминает не бюджетный подарок городу на Неве, а крупнейшую финансовую аферу в новейшей российской истории.
Дата: 04.04.2006 Копия в Google

48. "Похоронная команда" российского бизнеса.

... что кредиторы неблагополучных финансовых учреждений останутся без денег. Да и в случае с Мастер-банком, вкладчикам которого государство гарантировало возврат застрахованной части депозитов, дело обстоит не так просто. Заметная часть активов этого лидера банковского рынка представлена объектами недвижимости практически во всех регионах страны. Как мы считаем, «семейный клан» Ребгуна умеет продавать «налево» такую собственность, хорошо известно на примере с аферой Михаила Башмакова, участвовавшего ...
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

49. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

Так, например, в начале 1980-х гг. Всемирный банк и МВФ начали настаивать на том, чтобы получающие от них финансовую помощь развивающиеся страны в обязательном порядке заключали контракты с инспектирующими компаниями – такими, как SGS. В июне 1996 г ...
+ Помимо указанных махинаций зафиксировано огромное число афер, связных со сделками на внутреннем рынке Пакистана.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

50. Переформатировал материалы о мафии в Москве

Финансовые аферы, контроль банков.
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

51. Лесная афера "Пушкинского дола".

... финансовой компании, а уже та в компании двух ИП (Инны Кущ и Жанны Арефьевой) и стала распродавать их по 90–150 тысяч рублей за сотку. Желающие съехались со всей России. Люди мечтали о собственном доме у моря, а теперь их заставляют жить там дикарями. Взять ту же Елену. Она и рада бы подыскать новую землю для коттеджа, да все деньги ушли аферистам: – Здесь и инвалиды есть, и ветераны, есть многодетная семья с 16 детьми. Их тоже на улицу выгоняют. У многих – кредиты на 20 лет. А за всю эту аферу ...
Дата: 03.05.2017 Копия в Google

52. Миллионы ищут владельца.

... жертву этой аферы, так как абсолютно неясно, кому они первоначально принадлежали», — говорится в постановлении судьи Восточного района Нью-Йорка Аллен Росс по делу «Народ против Гуревича». Согласно материалам дела, полученные Гуревичем незаконным путем $6 млн принадлежат неизвестной жертве мошенничества. Однако адвокат осужденного Марк Агнифило утверждает, что эти деньги принадлежат сыну бывшего президента Киргизии Максиму Бакиеву — с 2008 по 2010 год Гуревич был его финансовым консультантом и ...
Дата: 02.10.2014 Копия в Google

53. Расследование ФБР аферы с активами Wadan Yards и расстрел Бурлакова и Эткиной.

Расследование ФБР аферы с активами Wadan Yards и расстрел Бурлакова и Эткиной Эткина дала показания в суде в США против Игоря Юсуфова и получила пулю в Москве Оригинал этого материала © Известия.Ру, 25.05.2012, Расстрел Бурлакова и Эткиной связали с ...
... в том, что в августе 2010 года кипрская компания MC Industrial Advisors (MC) заключила контракт с «Океаном» на строительство семи судов общей стоимостью $301 млн. Контракт был сорван, а руководство верфи объяснило это финансовыми трудностями ...
Дата: 25.05.2012 Копия в Google

54. Обвал на фондовом рынке – спланированная афера.

Запрос депутата Савельева был необходим Павлу Свирскому в качестве инструмента давления на акционеров "Газпрома" Оригинал этого материала © "Седьмая столица", 25.08.2004 Обвал на фондовом рынке – спланированная афера Роман Рамзаев Павел Свирский 6 ...
Агентство AK&M со ссылкой на Свирского сообщало, что он собирается списать в качестве возмещения долга «Финансовых партнёров» около 50 млн акций «Газпрома», проданных на рынке в 1999 г. «Стройспортсервис» требовал от суда в качестве обеспечительных ...
Дата: 25.08.2004 Копия в Google

55. Заявление в Генеральную прокуратуру РФ Д.Хайдарова.

Готов так же предоставить материалы и показания по данной афере, включая ведомость зарплат за 1997-1998 гг., когда я был руководителем финансовой части компаний, руководимых М.Черным.
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

56. Банкформирование "Альфа-Групп".

А это окажется губительным для финансовой системы США, экспансия которой распространилась на многие страны, включая нашу.
Поэтому ваучерный этап приватизации тоже обернулся масштабной, хорошо спланированной аферой.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

57. Этапом из Твери.

Но зато благодаря ему был сформирован и исправно работал механизм для решения финансовых проблем "узкого круга лиц".
Затем убрал куратора аферы с поставками топлива для аграриев Льва Норкина...
Дата: 18.09.2003 Копия в Google

58. Проклятие "черного девелопера".

Аферы с большими и, в особенности, бюджетными деньгами иногда «стреляют рикошетом».
Жуков это понял давно, так как в «сетях» его обаяния давно и прочно «застряли» сразу несколько топов банковского мира, имеющих практически неограниченный доступ к финансовым, и в частности, государственным, ресурсам.
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

59. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

... им американская компания N.J. Intercredit Inc.! Тут и широчайший спектр услуг по вложению и инвестированию денежных средств, покупке и продаже ценных бумаг крупных российских и зарубежных банков, а также иные операции финансового характера ...
В своем письме к «сыну» Нуритдину Алимкулову, еще одному участнику афер (он почтительно зовет Израиля Львовича «Отцом» и «Папой» с большой буквы), Гуревич дает развернутую инструкцию, как из векселей N.J. Intercredit Inc. сделать конфетку.
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

60. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

МВД объявило о раскрытии крупнейшей аферы по отмыванию денег Екатерина Карачева, Елена Хуторных Тверской райсуд Москвы вчера выдал санкцию на арест бывшего председателя правления ООО Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (НЭП-банк ...
В его основу легли материалы Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росмониторинг), Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и оперативные разработки сотрудников ДЭБ, которые выявили, что четыре банка - «НЭП», АКБ «Родник», АКА-Банк» и УКБ ...
Дата: 29.03.2007 Копия в Google