Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

921. В 1993 году Кучма участвовал в похищении DM 12 млн.

По нашему мнению, а также по мнению членов следственной комиссии, 12 млн. марок ФРГ были похищены из Государственного валютного фонда Украины с участием Е.Звягильского, Л. Кучмы и А. Лобова путем перечисления этих средств за границу немецкой фирме "Варекс", а потом присвоены должностными лицами - гражданами Украины, которые осуществили эту финансовую аферу..." В последних строках объяснительной записки депутаты Омельченко и Ермак (см. полный текст "Пояснювальной записки до проекту Постанови ...
Дата: 19.09.2000 Копия в Google

922. Волков без овечьей шкуры.

Неудивительно, что Волков к 1994 году был богат и смог оказать финансовую помощь на президентских выборах, заручившись доверием всего предвыборного штаба Леонида Кучмы и его руководителей Пустовойтенко В.П., Табачника Д.В., Кураса И.Ф. Со второй ...
Хотя в серии разоблачительных статей "Financial Times" утверждает, что Волков был замешан в этой афере.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

923. Обмен с привидением. Шутов против Путина.

Одним из участников этой многомиллионной (в долларах) афёры был Путин, которого после отставки Собчака обвиняли в причастности к финансовым махинациям, якобы позволившим вывезти за границу около 1000000 долларов, вложенных в недвижимость во Франции.
Дата: 03.03.2000 Копия в Google

924. Как украсть 2 миллиарда $ за 48 часов

Видимо, в Улан-Удэ старательно следят за передовыми мошенническими технологиями и поэтому в качестве образца для своей операции они выбрали удачную вексельную аферу Олега Бойко.
...Данная Гарантия является передаваемой, делимой и переуступаемой..." Смысл этой незатейливой финансовой операции полностью раскрывает контракт, который в ближайшее время готовы подписать высокие договаривающиеся стороны.
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

925. Братья Живило: бизнесмены или уголовники?

Дело повернулось так, что следствием конфликта вокруг КМК может стать уголовное дело против братьев и разоблачение афер, прибыль от которых исчисляется миллиардами долларов.
Из финансовых отчетов "Бейс Метал Трейдинг Лимитед" за 1995 год видно, что при общей сумме активов в $11 159 311 операционная прибыль за год, невзирая на все убытки, составила $2 615 774. По расчетам финансистов, компания на тот период имела ...
Дата: 24.12.1999 Копия в Google

926. Миллионы Дьяченко.

Например, кто был в списке сановных "игроков", как связаны эти аферы с "Бэнк оф Нью-Йорк", причастность к этому банку да и ко всем махинациям президентского администратора Волошина...
Рассказывает генпрокурор Юрий Скуратов: — После дефолта мы начали выяснять, что же привело к краху финансовой системы страны.
Дата: 16.12.1999 Копия в Google

927. Мелочен, скуп и очень опасен

Так, еще юнцом он уже помогал отцу укрывать от возможной конфискации наиболее ценное имущество тех соплеменников, которые начинали замечать повышенный интерес ОБХСС к своей торговой или финансовой деятельности.
Было это в 1989 году, а год спустя, уже провернув через Киселева целый ряд афер, Фридман «выдавил» его из своего бизнеса. Копия в Google

928. Ой, Зин, не трогай шурина

Интерпол разыскивает еще одного соучастника аферы -- финансового директора фирмы "Санрайз" Сергея Опенько. Копия в Google

929. Быков и Петрунин

Петрунин же является покровителем бизнеса своего приятеля и прикрывает его аферы, такие, например, как закупка у чеченской ОПГ технического спирта под видом питьевого.
(См. Петрунина-1, Петрунина-2, Петрунина-3, Петрунина-4) Благодаря своему служебному положению Петрунин пользуется беспрецедентными льготами в финансовых учреждениях. Копия в Google

930. Следователь о деле "Аэрофлота"

В Москве была создана фирма «ФОК» (Финансовая объединенная корпорация), которую учредила та же «Андава» в апреле 1996 года.
А это уже афера, мошенничество и отмывание незаконных денег и, соответственно, совершенно другие статьи Уголовного кодекса. Копия в Google

931. От стрельбы до кокаина.

Эта афера и была названа «чеченскими авизо».
От финансового руководства разнообразными фондами пришлось уйти, а на Туве немного налоббируешь.
Дата: 31.10.2002 Копия в Google

932. Закон вазелина.

Вот с этим как раз сложнее, ибо число недоброжелателей Вавилова, равно как и количество финансовых махинаций, связанных с его именем, не поддается никакому учету. По самым скромным прикидкам Комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией, в результате вавиловских афер государство лишилось минимум пары миллиардов долларов.
Дата: 19.04.2002 Копия в Google

933. "Квартирное дело" Собчака.

Причастен ли бывший зам Собчака Яковлев к финансовым махинациям турецкой фирмы "АТА"?
Так, разогнали бывший ОБХСС в Риге, когда оперативники вскрыли масштабные аферы с нефтью.
Дата: 23.09.2000 Копия в Google

934. Смертельная порнуха.

Сразу стало понятно, почему бывший мэр так переживал, когда началась финансовая проверка деятельности "Русского видео".
Медиа-афера Суть аферы заключалась в следующем: В декабре 1996 года в Северной столице регистрируется коммерческая структура ООО "Русское видео - 11 канал".
Дата: 22.06.2000 Копия в Google

935. Арье Л. Гелер.

Совершенно потрясающую по наглости аферу провел Геллер в отношении компании «Консто», владеющей в центре города большой торговой базой, приносящей ежемесячную прибыль (по неофициальным данным) – более 250 тысяч долларов.
Банкир Олег Кантор, заместитель генерального директора Красноярского алюминиевого завода Вадим Яфясов, представитель американской финансовой компании AIOC Феликс Львов...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

936. Откровенное ханство.

Именно Абишев, говорят, заложил основы финансового могущества клана Назарбаевых.
В отношениях с Россией Казахстан прибегает и к откровенным аферам.
Дата: 06.02.2000 Копия в Google

937. Фаворитка из Чистого переулка

Судя по всему, это стало следствием ставших достоянием общественности фактов финансовых злоупотреблений Фонда примирения и согласия и связанных с ним коммерческих структур.
Последнее время Сотникова стремится активно работать с журналистами, стараясь погасить волну недовольства своими аферами.
Дата: 13.01.2000 Копия в Google

938. Истопить свою вину

Сам он искренне не понимает, почему надо скрывать, что Минтоп заинтересован в финансовом укреплении "Сибнефти", компании Романа Абрамовича.
Опасные связи Рассказывают, что фамилия Калюжного возникла в оперативных документах Интерпола в связи с расследованием афер бывшего гражданина СССР, а ныне канадского подданного Марка Гельфанда (объявлен Интерполом в международный розыск). Копия в Google

939. Киношкола для дураков

Егор Зайцев, гендиректор ООО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева»: В конце 2001 года к нам обратились руководители крупной финансовой структуры: «Мы дадим вам денег, а вы займетесь тем же, что и „Види Вичи"».
В рамках эксперимента я обошла девять профильных заведений и, кроме «Види Вичи», душок аферы почувствовала только в Школе актерского мастерства Натальи Крачковской. Копия в Google