Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС.

Сергею Фургалу предъявили мошенническое ОПС Экс-губернатор Хабаровского края ответит за семь кредитных афер ГК "Торэкс" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.11.2021, Экс-губернатора Фургала обвинили в организации преступного сообщества и ...
... соответствующей ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) фигурантам уголовного дела о финансовых махинациях в ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальнем Востоке коммерческой структуре, состоящей примерно из полусотни предприятий ...
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

142. Сдаст за Gram.

На днях Валерий Коротков дал показания, из которых может следовать, что он сознательно водил за нос финансовые власти Украины.
Показания, которые он дал на днях, позволяют сомневаться в том, что именно он был единственным организатором аферы с криптовалютой.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

143. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

Финансовые аферы в разных странах, воровство клиентских денег со счетов в его банках, подлог и подделка документов, рейдерство — вот только некоторые сферы деятельности этого «самородка».
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

144. Наследственные аферы Дональда Трампа.

Наследственные аферы Дональда Трампа Богатство президента США основано на капитале в $413 млн, полученном от его отца по схемам минимизации налогов Оригинал этого материала © The New York Times, США, Перевод: Инопресса.Ру, 03.10.2018, Трамп был ...
Из этого корпуса доказательств складывается финансовая биография 45-го президента США, которая фундаментально противоречит истории, распространяемой Трампом в его книгах, телепередачах и политической деятельности", — утверждают авторы.
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

145. Как слить "БайкалБанк".

Одну за другой Авдеев начал раскрывать масштабные аферы, связанные с выводом банковских активов на подставные фирмы, организованные Егоровым и его подельниками. “Кредо” была лишь одной из них. Многочисленные сделки, заключенные Вадимом Егоровым после того, как банк вошел в финансовое пике, превратили кредитное учреждение в решето, сквозь которое вытекали миллионы.
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

146. Константина Титова развели "кремлевские".

Политик, взяв эти деньги взаймы у сына, отдал их под высокий процент неким сотрудникам "секретной финансовой группы администрации президента".
Еще один предполагаемый участник аферы — Алексей Прозоров — умер.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

147. Схемщик нашел прибежище.

Во времена премьерства «женщины с косой» Юлии Тимошенко Шепелев оказался замешанным в афере с растратой и хищением более 220 млн гривен у Родовид Банка. В банк бютовец запустил обе руки, выступив от имени Юлии Тимофеевны «куратором» финансового учреждения.
Дата: 10.06.2015 Копия в Google

148. Обнальная команда Шандаловых.

Оригинал этого материала © Jacta, 06.11.2014, Фото, иллюстрации: via Jacta Обнальная команда Шандаловых Нерядовые исполнители "оптимальных" афер Анна Панченко Про то, как владельцы ГК «Оптима» Валерий и Андрей Шандаловы присвоили десятки миллиардов ...
Кирилл Зацепин Именно он практически с самого начала является организатором движения всех обнальных схем и теневых финансовых потоков «Оптимы».
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

149. Идентификация ликвидированного Бора.

За финансовые аферы и неуплату налогов разыскивался правоохранительными органами США, Бельгии, Германии и Швеции.
Дата: 04.06.2014 Копия в Google

150. 485 млн руб. и золото бывшего липецкого депутата Бирюкова.

Как выяснили «Известия», имя Николая Бирюкова неожиданно всплыло в расследовании махинаций вокруг «Росагролизинга», когда следователи изучали финансовую деятельность печально известного ОАО «Когорта» — липецкой компании, из-за которой в 2009-м «Росагролизинг» потерял 485,5 млн рублей. Схема, по которой действовала «Когорта», по версии следствия, в точности повторяла аналогичные аферы, совершенные подельниками Олега Донских через другие фирмы-однодневки.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

151. Елену Скрынник вписывают в новое дело.

Елену Скрынник вписывают в новое дело В аферах с закупками автокранов, грузовиков и минудобрений на 650 млн руб. установлен почерк экс-главы Минсельхоза Оригинал этого материала © "Известия", 28.03.2013, Экс-министру Скрынник нашли новое дело на 650 ...
Дальнейшие проверки выявили еще один сомнительный эпизод финансовой деятельности.
Дата: 28.03.2013 Копия в Google

152. "До суда никто не доживет".

Вскоре Ирина Тян нашла солидного покупателя: согласно материалам уголовного дела, им будто бы был гендиректор ООО «Гослото» Армен Саркисян (близкий родственник Жаклин Саркисян — руководителя аппарата Комитета Госдумы по финансовому рынку, ранее ...
А организаторы аферы (Смирнов и его «крыша») разгуливают на свободе.
Дата: 28.02.2013 Копия в Google

153. Уловки Андрея Муравьева.

Ведь в финансовых аферах учредители «СПИКа» далеко не новички.
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

154. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи Под крышей банка ВЕФК Дмитрий Абрамкин и Елена Скородумова обналичили 1,2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.09.2011, В банке ВЕФК нашли нелегальную финансовую ...
Следствие полагает, что Элизабет Елена Вон Мессинг курировала зарубежную часть этой аферы — иностранные компании, на счета которых переводились безналичные платежи, работу с банками и т. д. А уже собственно снятием денег и их доставкой в Россию, по ...
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

155. Валерий Коган — "медвежатник" из "Домодедова".

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 02.06.2011 Валерий Коган — "медвежатник" из "Домодедова" Обвиняемые в подделке финансовых документов и судебных доказательств хозяева "Ист Лайн" шьют Дмитрию Медведеву и Владиславу Суркову дело на миллиард ...
Ведь если «заговору» против аэропорта нет еще и года, то спорам за миллиард уже больше двух лет. Куратором «миллиардной аферы» со стороны «Домодедова» с самого начала выступал председатель наблюдательного совета «Ист Лайн» Валерий Коган.
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

156. В фонд страхования вкладов выпустили новую дробь.

«Мы имеем дело с финансовой аферой. Я не могу поверить, что руководители банков об этой афере ничего не знали», — резюмировал он на прошлой неделе.
Дата: 16.12.2010 Копия в Google

157. "Прачку века" спас срок давности.

Однако по эпизоду с избиением истек срок давности, а все вину за финансовую аферу взяла на себя бывшая сотрудница «Интелфинанса».
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

158. Доклад Милова-Немцова: Олимпийский план Путина – грандиозная воровская афера и непоправимый удар по окружающей среде.

Доклад Милова-Немцова: Олимпийский план Путина – грандиозная воровская афера и непоправимый удар по окружающей среде "Либо авантюра властей, либо Олимпиада с человеческим лицом, по предлагаемому нами плану" Оригинал этого материала © rusolidarnost.ru ...
Пока он получает финансовую помощь от государства: в феврале-марте государственный Внешэкономбанк выделил «Базовому элементу» 5,4 миллиарда рублей на модернизацию аэропорта и 4 миллиарда рублей на строительство порта в устье Мзымты.
Дата: 14.04.2009 Копия в Google

159. У Мосэнерго срывается банк.

Финансовые аналитики называли такое решение, по меньшей мере, странным: обычно компании напротив, стараются усиливать контроль за банками, где размещены их активы.
Господин Смирнов, который, как выяснилось позже, являлся, по сути, главным идеологом аферы Ефстафьева, отплатил своему шефу черной неблагодарностью.
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

160. Сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов не хочет уходить из Совета Федерации.

Наверное, глубоко в душе сенатор все еще надеется, что его, как это было раньше, спасет, по его словам, «собственная финансовая щедрость», которая порождает «хорошие связи в руководстве страны».
Государственный бюджет потерял десятки, если не сотни миллионы долларов, однако никто из участников этой аферы наказания не понес.
Дата: 17.11.2008 Копия в Google