Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Березовский: "Помогите, только помогите, сказал нам Ющенко."

Однако то, что он был в курсе всего происходившего и, более того, был прямым свидетелем грандиозной финансовой аферы, олигарх готов засвидетельствовать под присягой в любом суде — украинском или английском. БАБ не исключает, что Виктор Андреевич будет… приглашен в английский суд в качестве свидетеля. Ибо он как раз тот человек, который просил, чтобы деньги были выделены под его гарантию. В какой форме Ющенко давал гарантии “финансовой непорочности” Жвании и Третьякова?
Дата: 05.09.2007 Копия в Google

162. Гайдук с Тимошенко – братья навек.

Только «крепкий» финансовый тыл даёт Тимошенко возможность годами бороться со всем украинским олигархатом, лишь на время привлекая отдельных олигархов в союзники для решения тактических задач.
То самое, по которому многолетние сроки получили российские генералы, обвинявшиеся лишь в служебной халатности, в крайнем случае – в соучастии в афере Тимошенко.
Дата: 20.04.2007 Копия в Google

163. Опальные олигархи объединяются.

... авизо — крупнейшей финансовой аферой начала 90-х годов, опустошившей российскую финансовую систему чуть ли не на миллиарды долларов. Михаил Черной действительно проходил по ряду уголовных дел, связанных с фальшивыми авизо, однако ни одно из них не было доведено до конца. В то же время, совсем недавно фамилия Черных всплыла в связи с убийством первого зампреда Банка России Андрея Козлова. По одной из версий, в ходе своей деятельности банкир натолкнулся на следы организаторов финансовых афер с ...
Дата: 31.10.2006 Копия в Google

164. Афера с "Зарубежнефтью".

Теремец же как финансовый директор отвечал за организационные и технические вопросы. Стали вскрываться другие, не менее интересные детали. Все ниточки вели к одному-единственному человеку: сенатору Вавилову. Сомнений более не оставалось: именно Вавилов был мотором этой аферы.
Дата: 07.07.2003 Копия в Google

165. Висяк Листьева (2000).

Финансовый директор ОРТ Патаркацешвили тоже упорно не хотел являться в прокуратуру, несмотря на неоднократные вызовы.
Дело в том, что служба безопасности расследовала аферы компании «Балкан Трейдинг», которую возглавлял зять первого зама Ильюшенко — Узбеков.
Дата: 28.02.2002 Копия в Google

166. Побег из "Аэрофлота".

Это повысило бы эффективность управления финансовыми потоками и дало бы возможность временно концентрировать свободные ресурсы на счетах представительств «Аэрофлота» за рубежом.
По его мнению, то, что изложено в версии защиты, — всего лишь ловкое прикрытие крупной аферы.
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

167. В ожидании отставки.

... необходимые финансовые и юридические документы. В 1992-м Александр Стальевич сам отправляется в свободное плавание — организует собственную фирму и становится исполнительным директором АО «Анализ, консультации и маркетинг». Дальше — больше. Волошин начал оказывать различным организациям так называемое «информационное содействие» и в экспорте «Жигулей» сошелся с безвестным тогда Березовским, тоже налаживавшим «научную организацию труда» на ВАЗе. Их дружба укрепилась после нашумевшей аферы с ...
Дата: 10.05.2001 Копия в Google

168. Игорь Бакай

Финансовая деятельность "Нефтегаза" была выведена из легального сектора, поскольку применялись в основном неденежные формы расчетов (векселя и взаимозачеты).
(Азаров показывает Кучме схему аферы - Ред.). Копия в Google

169. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

... ФСБ. Но после ареста полковников ФСБ, курировавших финансовый сектор, не трудно понять, почему похождений «команды» и её друзей из РСА в ФСБ в упор не замечают. Еще недавно показалось бы странным, что проблема столь масштабного воровства на финансовом рынке страны не интересна Федеральной службе безопасности. Теперь же не трудно предположить, что щупальца тандема Гришина и Юргенса дотянулись и до службы Александра Бортникова, а потому многомиллиардные аферы на рынке автострахования не являются ...
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

170. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

Кардинал "Хоз" Было бы наивно полагать, что Столяров смог провернуть свои многомиллионные аферы без мощной «крыши».
Многие эксперты сразу же отметили, что у Совета, который де-юре является общественной структурой с рекомендательными функциями, де-факто — полномочия уровня правительства республики по перераспределению финансовых потоков и имущества.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

171. Аудитор с большой дороги.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 25.04.2017 Аудитор с большой дороги Деятельность Марка Смита — регионального управляющего Deloitte — обходится бюджету Казахстана во многие миллиарды долларов Михаил Юрьев В начале апреля финансовые рынки ...
Во-первых, было необходимо скрыть сам факт вышеупомянутой аферы и, во-вторых, легализовать контроль над лицензией Deloitte в странах СНГ в пользу «авторитетных» партнёров.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

172. Экс-глава Госзагрансобственности сдает "крышу".

Бывший руководитель Госзагрансобственности начал знакомиться с материалами расследования и, когда уже почти дочитал дело, неожиданно изъявил желание начать сотрудничать с ФСБ РФ. Ранее он категорически отрицал свою вину и вообще имевшие место аферы с ...
Ответ мы нашли в финансовых отчетах уже прежнего владельца, компании Keva: в документах, которые публикует Keva на официальном сайте, в отчете за 2011 год наше здание проходит под первым номером в разделе недвижимость, где обозначено, что Keva ...
Дата: 01.10.2015 Копия в Google

173. Все "пауки" в одном банке.

И во всех этих кредитных учреждениях он попадал в неприятные истории, связанные с подделкой векселей и другими аферами с ценными бумагами. Несмотря на это, карьера Лукьянычева шла только в гору. Люди с его способностями непременно нужны в банковском секторе. Он был принят на работу в банк «Корвет». Там он прошел путь от начальника финансового управления до председателя правления.
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

174. Многоликий Алик.

... активное участие в работе финансовых учреждений страны. Алик Флоча, он же Алик Антонов, он же Элан Миронович Антонов Попытаемся восстановить биографию этого замечательного человека. Он появился на свет 26 августа 1962 года в селе Лазо района Штефан-Водэ Молдавской ССР и при рождении получил имя Алик Мирон Флоча. Спустя десять лет в семье появился еще один ребенок Станислав Мирон Флоча. Никакого МГИМО Алик не заканчивал. С самой своей юности он занимался различными аферами, менял по ходу такой ...
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

175. Следствие выходит на след экс-президента ОСК.

Несмотря на то, что соглашение еще официально прокуратурой не оформлено, он уже начал давать развернутые показания не только по инкриминируемому ему эпизоду аферы, но и по множеству других аналогичных случаев.
Долги превращаются в элегантные схемы Когда в 2009 году Троценко был назначен президентом ОСК, его задачей было консолидировать многочисленные активы корпорации, улучшить финансовые показатели судостроительных заводов, обеспечить их работой.
Дата: 02.04.2014 Копия в Google

176. 18+.

Так, покинули службу одни из главных организаторов, по версии коллег Магнитского, аферы с хищением $230 млн из российского бюджета Павел Карпов, предварительно повышенный до работы в Следственном департаменте МВД, и Артем Кузнецов, на время ...
Администрация имеет право засекретить имена некоторых фигурантов "по соображениям национальной безопасности" — против них не будут вводиться финансовые санкции, а только запрет на въезд в США. Собеседник "Ъ" отказался назвать, кто из российских ...
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

177. Электросчетчик Александра Змихновского.

Оперативники РУБОП установили, что свои главные финансовые потоки «рыбные» дельцы проводили через счет некой компании «Столица», который тоже был открыт в коммерческом банке «Атлант». По ходу дела удалось выяснить, что рыба была лишь малой частью грандиозной аферы.
Дата: 06.02.2013 Копия в Google

178. Лопота сошел с орбиты.

... и производство новых видов пилотируемой космической техники, что всегда являлось основной сферой деятельности РКК, а также программа финансовой стабилизации НПО «Энергомаш» — отечественного разработчика и производителя ракетных космических двигателей ...
А теперь о сути этой аферы.
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

179. Идеолог "Северного братства" получил 4 года колонии.

... России", координатором — ОАО "Союздорпроект", оперативный контроль над расходованием бюджетных средств осуществляют прикомандированные сотрудники ФСБ. Суть аферы свелась к тому, что вскоре после того, как в 2008 году был заключен госконтракт на ...
Ее деятельность контролировал Вдовенко, который также решал и финансовые вопросы.
Дата: 16.10.2012 Копия в Google

180. Чиновники с большой дороги.

И это не считая того, что, как первый заместитель, М. Смайловская не могла не участвовать в процессе крупнейшей аферы с перечислением 601 млн рублей в счёт погашения долга Пушкинского МУП «Дирекция ЖКХ», признанного банкротом.
Ну что ж, деятельное раскаяние, видимо, вызывает неподдельное доверие у представителей подмосковной «Единой России» — или просто сумма в 3 млн, внесённая Смайловской в бюджет в качестве «раскаяния», не исчерпала её финансовые возможности по ...
Дата: 22.08.2012 Копия в Google