Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Обнал по госконтракту.

... в услужении), что может «вписать» свои пустышки в аферы с госзакупками на уровне центральных аппаратов правоохранительных органов, спецслужб, госкорпораций и министерств. А следовательно, все эти «мыльные» финансовые ручейки в итоге образуют весьма и ...
... адрес: ул. Каланчевская, 15А. По этому адресу расположились еще 937 подставных фирм), выигравшее тендер на поставки чекистам стирального порошка (номер контракта 2/2-1127, сумма 345 тыс. руб.) и мыла туалетного (№2/2-584, 1 млн 454 тыс. руб ...
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

22. Рублевский пленник Матвей Урин.

Позже председатель ЦБ Сергей Игнатьев объяснил причину — часть активов в этих банках была украдена: «Мы имеем дело с финансовой аферой. Я не могу поверить, что руководители этих банков об этой афере ничего не знали <...> Готовится обращение в ...
У Уралфинпромбанка за 2 месяца активы выросли примерно на 480 млн руб. (9%), вложения в ценные бумаги — аж на 1,2 млрд руб. (348%).
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

23. Экс-глава ипотеки Подмосковья сбежал из-под залога.

В результате более 1 млрд руб. были перечислены «РИГрупп-финанс», однако акции «Лэрен» в ИКМО так и не поступили. «В ходе следствия выяснилось, что данные средства были конвертированы в валюту и переведены на счета различных оффшорных фирм», — отметил источник «Росбалта». По версии следователей, именно из-за этой аферы ухудшилось финансовое положение ИКМО: оно не смогло расплатиться с МОИА, которое, соответственно, осталось без средств для погашения облигаций.
Дата: 22.01.2010 Копия в Google

24. Досье Гусинского.

Кроме того, Г. стремится стать казначеем средств еврейской общины, которые оказались бы весьма кстати, учитывая финансовые трудности "Мост-банка". 10. Афера с продажей акций НТВ [Оригинал: Афера с продажей 30% акций НТВ Газпрому - прим Компромат.Ру ...
КОМПРОМАТ ПО ГУСИНСКОМУ (для использования в подготовке публикаций и телесюжетов) 1. Разборки с “Рибоком” [Оригинал: Гусинский Владимир Александрович - прим Компромат.Ру] В 1992 году, вскоре после того, как американская компания "Рибок Интернешнл ...
Дата: 06.06.2001 Копия в Google

25. Лернер: жизнь и тюрьма

Суть афер сводилась к тому, что с помощью нескольких коммерческих структур – “Конкорда”, “Юстин Лев”, Пиком-банка, Мосторгбанка – Лернер выманивал у наших финансовых учреждений деньги в виде заведомо невозвратных кредитов.
В сводке новостей израильского ТВ во всю ширину экрана появились цифры “1 000 000 000”. Копия в Google

26. Донос Вячеслава Симоненко оценили в 200 млн человек и 40 млрд руб.

По данным “Ъ”, показания об их участии в преступлении якобы дал третий участник аферы — решальщик Олег Покровский. [...] Проанализировав финансовые дела структуры господина Енина, следователь Неснов и его хороший знакомый Качур, как считают в СКР ...
... 2021 году продлить дистрибуторские соглашения с тремя крупными производителями программного обеспечения и вычислительной техники, что привело к снижению выручки компании более чем на 27 млрд руб., а недополученная прибыль составила не менее 1,2 млрд ...
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

27. Лондон прячет постояльца "Города столиц".

[...] Организатором масштабной аферы, во время которой под видом инвестирования денег вкладчиков в серьезные финансовые портфели у них могло быть похищено порядка 5–7 млрд руб., следствие считает находящегося в международном розыске основателя QBF Романа Шпакова. Еще до возбуждения уголовного дела он успел уехать в ОАЭ. Якобы именно оттуда после выхода в «Ъ» публикации о том, что по делу признана потерпевшей известная балерина Анастасия Волочкова (ей QBF должна 1,7 млн руб.), господин Шпаков ...
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

28. Пирамида на пирамиде.

10 признаков финансовой пирамиды, замаскированной под брокера Forex 1. Использование «холодной» базы вместо самостоятельного поиска клиентов.
... организация форекс-дилеров) внес MMCIS в черный список компаний, «инвестиции в которые могут быть связаны с повышенным риском потери вложенных средств», — форекс-инвесторы называют такие проекты «скам» (от английского scam — афера, мошенничество ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

29. От лесопилки до офшоров.

Летом 2011 года банк попросил генпрокурора Юрия Чайку провести срочную проверку финансового положения предприятия-должника. По мнению банка, руководство предприятия не собиралось возвращать кредиты и занималось аферами.
Только по первым изъятым документам СКР отчитался об ущербе свыше 1 млрд рублей.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

30. Как "пилят" дипломаты.

... Д.А. Генеральному прокурору России Чайке Ю.Я. Председателю Счетной палаты России Степашину С.В. Директору службы по финансовому мониторингу Чиханчину Ю.А. Директору ФСБ России Бортникову А.В. Министру финансов России Силуанову А.Г. Мы, кадровые ...
... строительства, не имея ни соответствующего образования (учился в МГИМО в одной группе с Лавровым) ни необходимого специфического опыта работы, но просматривая в Интернете его биографию можно назвать его большим специалистом по прокручиванию афер ...
Дата: 13.09.2012 Копия в Google

31. Строительную компанию № 1 украли в третий раз.

... ЛЭК. Таким образом состоялась первая кража компании стоимостью 1.5 миллиарда долларов, генерирующих денежный поток в 600 миллионов долларов в год. Федеральная служба финансового мониторинга (Росфинмониторинг) последние годы отмечала небывалые объемы ...
Поскольку прекрасно осознавал, что подобные аферы могут быть опротестованы в суде.
Дата: 29.07.2009 Копия в Google

32. Доклад Милова-Немцова: Олимпийский план Путина – грандиозная воровская афера и непоправимый удар по окружающей среде.

Доклад Милова-Немцова: Олимпийский план Путина – грандиозная воровская афера и непоправимый удар по окружающей среде "Либо авантюра властей, либо Олимпиада с человеческим лицом, по предлагаемому нами плану" Оригинал этого материала © rusolidarnost.ru ...
Уже сегодня потребность Сочи в пляжах составляет 15 млн. кв. метров, при нынешней площади пляжей около 1,2 млн. кв. метров - в 12 раз меньше!....
Дата: 14.04.2009 Копия в Google

33. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

... административном округе Москвы по состоянию на 1 января 2003 г. – всего 5786 кв. метров, а на 1 июля 2004 г. – 8825 кв. метров), являются скрытым резервом жилой площади для распределения. Афера с созданием в Москве «Московской монорельсовой ...
«Работа не очень простая, но, слава Богу, она начата, и самое главное – выделены финансовые ресурсы».
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

34. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

Именно с Лужковым и связана последняя афера Петрова и Гущина. Они объединили все коммерческие структуры "Госинкора" и "Гуты" совместно с финансовой структурой, работающей на Лужкова, АФК "Система".
... во всю русскую ширь, чтоб не померли с голоду и не утратили молодеческий дух, тем же указом и высочайшим повелением было предписано Правительству РФ выделить, в качестве взноса государства в уставный фонд Корпорации, имущества - на сумму 1 млрд ...
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

35. Олегу Пронину сложили кредиты.

Сама афера вскрылась, после того как ЦБ обнаружил в «Пересвете» финансовую дыру более чем на 103 млрд руб. Политика руководства банка была высокорискованной и сомнительной, в нем была введена временная администрация и начата процедура санации с ...
Олегу Пронину сложили кредиты Совладельца "Пересвет-инвеста" за хищение из банка "Пересвет" более 1 млрд руб. приговорили к 4 годам и возмещению ущерба Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.05.2021, В деле "Пересвета" наступил просвет, Фото ...
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

36. Суд да дело о хищениях руководством Пробизнесбанка.

... на 1 апреля 2017 года Пробизнесбанк оставался должен кредиторам более 83 млрд руб. [ИА "Интерфакс", 26.04.2017, "Суд в Москве заочно арестовал экс-владельца Пробизнесбанка": Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест главы финансовой группы ...
Доверенные лица участников аферы конвертировали рубли в доллары и выводили их в офшоры.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

37. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

В 2013 году за работу на «Полярной» ЭСК «СОЮЗ» для ЗАО «ТехЭнергоСтрой» на счета в коммерческих банках «Международный финансовый клуб» и «Стандарт-кредит» перечислила 1 млрд 181 млн рублей.
В этой ситуации путь от афер с бюджетными деньгами до поставок контрафакта по контрактам Министерства обороны РФ может логично завершиться окончательным разграблением компании или, другими словами, процессом фиктивного банкротства под контролем ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

38. Банду "экстрасенсов" и "брокеров" сглазили строгим режимом.

... стоил от 20 тыс. до 70 тыс. руб., а курс чудодейственных БАДов — от 5 тыс. до 20 тыс. руб. Но основную прибыль — по некоторым данным, до 100 млн руб. в месяц — участникам аферы приносили средства, инвестируемые клиентами в финансовые операции ...
[...] Согласно базе данных СПАРК, компания RMB была зарегистрирована в 2010 году в Москве, на Пресненской набережной, 10. По состоянию на 1 ноября 2012-го компания имеет действующий статус, ее владельцем является бизнесмен Максим Негуляев, а ...
Дата: 19.08.2015 Копия в Google

39. В фонд страхования вкладов выпустили новую дробь.

«Мы имеем дело с финансовой аферой. Я не могу поверить, что руководители банков об этой афере ничего не знали», — резюмировал он на прошлой неделе.
В этих банках АСВ выявило свыше 1,5 тыс. операций дробления крупных вкладов физических лиц на более мелкие — до 700 тыс. руб., попадающих под страховое возмещение, а также конвертацию средств юридических лиц во вклады физических лиц. Лицензии у ...
Дата: 16.12.2010 Копия в Google

40. Попались на "вторичном отжиме".

Из бюджета откачали $1 млрд Истоки аферы прослеживаются в уголовном деле № 280008, возбуждённом СК МВД РФ 12 февраля нынешнего года.
Концам предстояло благополучно тонуть, оставив на поверхности лишь 15 млрд рублей чистого дохода рейдеров — таков общий объём финансового ущерба ОАО «МОИТК» и Московской области от деятельности бригады Пашковского и Ко. Однако, как уже упоминалось ...
Дата: 09.08.2010 Копия в Google