Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "аферы финансовые AND 1=1". Результатов: 1 - 12049 , 1 - 12049 , аферы - 1770 , финансовые - 10111 .
Результаты с 41 по 60 из 534.

Результаты поиска:

41. 21 сентября - 2 октября
Книга 1 21 сентября - 2 октября 1993 года Свидетельства участника событий "По убийствам нет срока давности!" Толкование Уголовного Кодекса РФ "В России совершен государственный переворот, введен режим личной власти президента, диктатуры мафиозных ...
... скупка их за бесценок по Закону "О банкротствах"); добавим от себя - об "искусственных" банкротствах; парализация финансовой системы и формирование на этом сверхкапитала ("подарок" гайдаровского управляющего ЦБ РФ Матюхина при реорганизации структуры ... Копия в Google
42. Сергею Харламову заменили спортивный режим общим.
Впрочем, некоторые из вкладчиков прекрасно понимали, что «РОСТ» — финансовая афера.
По данным прокуратуры, за несколько лет соучастники «под видом осуществления инвестиционной деятельности от имени ООО КПК “Рост” похитили у граждан более 1,4 млрд руб. Потерпевшими признаны 3,6 тыс. человек.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google
43. Алексей Мустафин и Александр Дрибенец уступили дело дамам.
... Мустафин и ранее судимый за махинации Александр Дрибенец, вступив в преступный сговор, организовали в офисе ООО «Финансовый брокеръ» на улице Льва Толстого, 5/1, что в трех домах от прокуратуры и управления СКР по ЦАО, привлечение средств граждан под ...
Алексей Мустафин и Александр Дрибенец уступили дело дамам Вместо руководства "Финансового брокера", "кинувшего" клиентов на 2,5 млрд руб., следствие занялось менеджерами Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.11.2020, Аферу в "Финансовом брокере ...
Дата: 05.11.2020 Копия в Google
44. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.
... было купить уже действующие финансовые компании с историей и ко всему прочему уже допущенные к работе в качестве клиентов Deutsche bank. К примеру, одной из таких компаний была ИК «Файненшл бридж» или Rye, Man & Gor Securities, которые курировал Андрей Горбатов. Особая роль отводилась помощнику Горбатова Олегу Шевелеву, в обязанности которого входил подбор номинальных руководителей этих компаний. Правда и здесь не обошлось без скандала: по версии Ивана Мязина, Горбатов задолжал ему 1,5 миллиона ...
Дата: 25.12.2019 Копия в Google
45. Виталия Жданова пристроили к мошенничеству.
Помимо срыва сроков сдачи объекта фирма «Де Люкс» оказалась замешана и в серьезной финансовой махинации. В итоге Владимир Артеев был арестован, но следствие сочло, что в афере помимо бизнесменов участвовали и городские чиновники.
Напомним, что она завершилась 1 сентября нынешнего года.
Дата: 31.05.2018 Копия в Google
46. Губернаторы на привале.
Только так, живя по средствам, без залезания в долги, мы сможем выровнять финансовую систему». Для справки: на 1 февраля 2018 года госдолг Ярославской области составляет 36,17 млрд рублей (70% доходов бюджета).
Сейчас Саша Моряк живет в США с молодой моделью из России, шантажирует подельников, помогавших ему проворачивать аферы, и грозится выложить в интернете видео оргий с проститутками, в которых принимала участие его чекистская и милицейская «крыша ...
Дата: 23.03.2018 Копия в Google
47. Водочные рейды Грибова и Кипиша.
... потерял возможность контроля финансовых махинаций Грибова, был заинтересован в построении прозрачного бизнеса. А с целью минимизации риска от предыдущих афер он решил трудоустроить у себя в структурах главного исполнителя финансовых «схем ...
Как только А. Глусь "вернул" Россию и начал быстро восстанавливать жизнедеятельность компании, Я.Грибов и А.Кипиш запустили программу по остановке производства в Беларуси, а это 1 млн. дал водки (почти 10% рынка Беларуси).
Дата: 04.04.2012 Копия в Google
48. Кто Вы, Дмитрий Барановский?
1 июня в Серпухове Барановский вывел сотрудников РАТЕП и «Металлиста» на митинг протеста — прямо под окнами здания местного горотдела УФСБ по Москве и Московской области.
Среди поручителей — Кирсан Илюмжинов; Андрей Вавилов, сенатор (ныне бывший) и бывший же замминистра финансов, памятный участием в выдающихся аферах 1990-х; отставной генерал милиции Валентин Черноглазов, ныне возглавляющий управление ОАО «Русский мех ...
Дата: 28.06.2010 Копия в Google
49. "Плазы" и стразы.
Оригинал этого материала © The Moscow Post, 16.03.2010, Фото: rumafia.com "Плазы" и стразы Подробности следствия о хищении фирмой "РИГрупп" $1 миллиарда бюджетных средств Подмосковья, из которых экс-министр финансов МО Кузнецов оплатил самую дорогую ...
Эта немалая сумма была похищена не одномоментно, а в результате многолетних системных афер с участием министра финансов Алексея Кузнецова (ушел в отставку 27 июля 2008 года), его жены, гражданки США и президента фирмы "РИГрупп" Жанны Буллок (Janna ...
Дата: 16.03.2010 Копия в Google
50. Братья Магомедовы взялись за Башкирию.
Терминалы 1 и 2 принадлежат государственной «Транснефти», в терминал №3 является личной собственностью Семена Вайнштока, братьев Магомедовых и известного финансовыми аферами по обналичиванию криминальных денег литовского подданного Давида Каплана.
Дата: 21.05.2008 Копия в Google
51. Сладкий "МиГ" премьера.
... названа и афера с индийским кредитом. Уже на другой день прокуратура возбудила уголовное дело по факту хищения бюджетных средств. Оно долго и шумно расследовалось. С помпой были арестованы гендиректор “МАПО” Александр Безруков, финансовый директор ...
Исключенный из договора пункт 1 статьи 5 определял штрафные санкции для “МАПО” в случае нарушения графика погашения.
Дата: 13.06.2006 Копия в Google
52. Канализация европейских кредитов по-питерски.
... напоминал аферу, но на это почему-то не обратили внимания ни финская, ни российская стороны. В декабре 1999 года Сакари Куикке принес в соответствующее подразделение Министерства охраны окружающей среды Финляндии запрос на субсидию в размере 1,5 ...
... Skanska East Europe Oy и YIT Construction Ltd., а также шведская NCC International AB. Заказчиком проекта стало ООО "Нордвод", учрежденное участниками консорциума - ГУП "Водоканал Санкт-Петербург" и Северная экологическая финансовая корпорация (НЕФКО ...
Дата: 09.12.2004 Копия в Google
53. Как увести миллиард.
на сумму всего лишь 1,19 миллиона рублей.
И тем не менее, однажды с финансовой сцены исчезает поручавшийся за возврат кредита банк "ИБК" - приказом Центробанка России от 30 апреля 2002 года ОД-269 у него отзывают лицензию.
Дата: 25.11.2003 Копия в Google
54. Непуганый Пугачев.
... инициировал расследование против Аксененко, желая установить контроль над финансовыми потоками МПС" - НГ, 28.11.01), которая завершилась в начале 2002 г. отставкой Н. Аксененко. 1 ноября 2001 вдова Артема Боровика - Вероника Боровик-Хильчевская ...
... Берлина ее автор делал однозначный вывод, что руководство Межпромбанка во главе с С. Пугачевым было прямо причастно к афере с отмыванием денег через "Bank of New York" ("...Петр Берлин - один из фигурантов скандального дела об отмывании российких ...
Дата: 21.06.2002 Копия в Google
55. Черная касса страны (1999).
... нашем распоряжении оказались сенсационные документы о деятельности компании FIMACO (Financial Management Corporation Ltd.), свидетельствующие о крупнейшей афере, в которую оказались вовлечены первые лица финансового и политического руководства страны ...
Отрицательное сальдо платежного баланса СССР, согласно документам особых папок Политбюро, в 1990 году составило $17,1 млрд, внешняя задолженность — $56,7 млрд, текущие платежи по внешнему долгу (в 1991-м) — $20,7 млрд.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google
56. Дело Хакера №1
© "Огонек", № 6, 7, 8, 1999 Дело Хакера №1 Подробности величайшего ограбления века Сергей Петухов Левин Владимир Леонидович Родился в 1967 году в типичной семье ленинградских интеллигентов: отец - инженер-конструктор на "почтовом ящике", мама ...
А многого Владимир Левин не может знать, учитывая его роль в афере, на которую было приклеено его имя. Организовано интеллигентно... Копия в Google
57. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.
... финансовые операции» с похищенными средствами под видом оплаты фиктивных поставок товарно-материальных ценностей, брокерского обслуживания, купли-продажи ценных бумаг. Таким образом Главацкий и Атауллаханов легализовали в свою пользу 358,1 млн рублей ...
Имея колоссальный опыт работы в налоговой, вывода, конвертирования и отмывания денег, провернуть аферу ему труда не составила.
Дата: 26.10.2023 Копия в Google
58. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.
... Liberation, Франция, 07.05.2019, Перевод: ИноСМИ.Ру, 08.05.2019, Liberation (Франция): мошенничество с НДС — европейская афера века Эммануэль Фанстен (Emmanuel Fansten), Жак Пезе (Jacques Pezet) 50 миллиардов евро — именно такая сумма каждый год ...
В результате за восемь месяцев французское государство не досчиталось из-за мошенников порядка 1,6 миллиарда евро.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google
59. Следователя выручили военные на бронетранспортере.
... Ъ", скандальные подробности расследования уголовного дела о попытке рейдерского захвата московского ТЦ "Водолей" были обнародованы в Мосгорсуде во время рассмотрения апелляционной жалобы предполагаемого организатора аферы бизнесмена Глеба Привалова ...
... в Гудермесе Владислав Трифонов [...] В соответствии с этим планом не позднее 16 марта 2016 года Глеб Привалов изготовил поддельную доверенность, якобы выписанную ему 1 сентября 2014 года гендиректором ООО "Югра Лтд", которому принадлежит "Водолей ...
Дата: 06.04.2017 Копия в Google
60. Идентификация ликвидированного Бора.
Справка "Новой" Александр Иванович Тимошенко родился 1 января 1954 года в г. Гомель Белорусской ССР. Отбывал тюремные сроки в Белоруссии (хулиганство, грабеж) и Германии (соучастие в убийстве). За финансовые аферы и неуплату налогов разыскивался правоохранительными органами США, Бельгии, Германии и Швеции.
Дата: 04.06.2014 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 27

Последние запросы

Качура ольга
Мещеряков дмитрий
Пеньков
Армия
Моники
Молоток
Волков артур анатольевич
Контрабанд
Кузьмичев игорь викторович
Рк инвест
Кирпичев Сергей
Благо
Васильев, Игорь
Злотин роман
Убэп по московской области
Колмогоров сергей васильевич
Павлов николай викторович
Васильев, Игорь
Вчерашний
Петров Владимир Леонидович
Яшин виктор
Васильев, Игорь
Рыбаков сергей александрович
Молоток
Васильев, Игорь
Кузьмичев игорь викторович
Троицк
Благо
Васильев, Игорь
Мещеряков дмитрий
Васильев, Игорь
Александр РÃГ
Васильев, Игорь
Бортовой Владимир Львович
К ФСБ
Роман Матвеевич Урин
Фомичев в.в.
джахан поллыева
Дружков владимир
К ФСБ
Стукова
Кирсанов Дмитрий Николаевич
Алексей Мельник
Кузнецов виктор владимирович
Следственный комитет россии иванов александр анатольевич
Васильев, Игорь
Денис Мантуров
Кирсанов Дмитрий Николаевич
К ФСБ
ОАО Алмазный Мир
Тихонова

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru