Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. "Вернут, когда уедет".

Известно, что Михайлов имеет два ИНН. Один — для всех официальных документов (ИНН 390201329560) и второй — для финансовых махинаций (ИНН 391100181580, на который регистрируются различные фирмы и предприятия).
... миллиардные обороты, ведущие фирмы холдинга имеют на расчетных счетах нули, что не дает возможности даже судебным приставам исполнить решения судов о взыскании с них денежных средств в пользу истцов (фигурируют суммы от 80 тыс. руб. до 1 млн. руб ...
Дата: 01.08.2011 Копия в Google

222. Who is мистер Двоскин?

Принципиальное отличие в том, что конечная остановка «параллельных» финансовых потоков — на счетах офшорных компаний в зарубежных банках, а не в больницах и школах.
При задержании, как затем и в особо режимном СИЗО 99/1, как потом и на суде, Шаркевич вообще отрицал знакомство с Целяковым и Носенко, чтобы не дать повода для ареста Шантина, и это была почти правда.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

223. Дело рейдера боится.

Во всех уголовных делах и аферах, в которых он замешан, фигурируют одни и те же исполнители, офшоры, налоговые инспекции, регистрирующие органы, эксперты, нотариусы, а иногда и судьи.
В кризисном 1999 году Ричардс уступил соросовскому Институту «Открытое общество» (ИОО) здание в центре Москвы за $1,4 млн., а спустя два года вместе с Карамзиным решил заработать на нем еще раз. В один прекрасный день руководство ИОО узнало, что ...
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

224. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

... им американская компания N.J. Intercredit Inc.! Тут и широчайший спектр услуг по вложению и инвестированию денежных средств, покупке и продаже ценных бумаг крупных российских и зарубежных банков, а также иные операции финансового характера ...
В своем письме к «сыну» Нуритдину Алимкулову, еще одному участнику афер (он почтительно зовет Израиля Львовича «Отцом» и «Папой» с большой буквы), Гуревич дает развернутую инструкцию, как из векселей N.J. Intercredit Inc. сделать конфетку.
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

225. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Напомним, что по версии журнала Forbes, BNP Paribas занимает 5-е место в банковском секторе в мире и 1-ое место на рынке банковских услуг в Еврозоне, являясь банком № 1 во Франции, и скандал с активами подобной структуры — дело само по себе ...
Операция по хищению финансовых средств банка была разыграна как по нотам и отличалась необычайной наглостью и самоуверенностью ее организаторов и исполнителей, не потрудившихся даже толком прикрыть мошеннический характер собственных действий.
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

226. Экс-управляющему "Томскнефти ВНК" выделили дело о "распиле" 462 млн руб.

... дочерней компании ЮКОСа — ОАО «Томскнефть ВНК», а также в отмывании денег (часть 5-я статьи 33, часть 4-я статьи 159 и часть 3-я статьи 174.1 УК). Дело в отношении одного из предполагаемых организаторов аферы — Сергея Шимкевича — еще слушается ...
Нацвина утверждала, что заключением всех договоров с ОАО «Томскнефть ВНК», а также ведением финансовой и бухгалтерской документации ГК «Интеллект» занимался Николаев-Полыновский.
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

227. Супруги Битковы уводят активы из-под носа кредиторов.

Но после исключения «Вилды» из реестра кредиторов ситуация начала выходить из-под контроля, и им пришлось открыто вступиться за Шуракова — человека, по макушку увязшего в афере Битковых. Мотивы сотрудников питерского Сбера, «крышующих» инициаторов преднамеренного банкротства, понятны и по большому счету не вызывают особых вопросов. Чего не скажешь о топ-менеджерах центрального офиса. Общая сумма задолженности НЦБК перед Сбербанком составляет более 1 млрд рублей.
Дата: 28.10.2010 Копия в Google

228. Олимпийские деньги уходят тоннелями.

Например, сумму денег, чуть меньше 1 миллиарда, «Стройконтракт» перевел на счета ЗАО «Стройплан». Эту контору учредила Боева Надежда Ивановна, на которую зарегистрировано еще более сотни фирм. Такой вот у них с Щербаком клуб по интересам. А «Стройплан» и вовсе неразборчив в связях. Среди его контрагентов по финансовым операциям замечены, к примеру, ООО «Стройгарант», учредитель которого, Токарева Анна Евгеньевна, неоднократно привлекалась к уголовной ответственности: четыре раза за хранение ...
Дата: 20.09.2010 Копия в Google

229. Эндшпиль голого короля.

Нашумела и громкая афера с производством т.н. «народных автомобилей». В 2003 г. Карпов и Курченков учредили ОАО с «конфетно-пряничным» названием «Мишка-Тула-Москва» (совместная доля в уставном фонде – 66,1%).
По сообщениям крупнейшего в Германии информационного агентства DPA, в 1988 г. Карпов подал в суд на своего финансового агента, некоего Юнгвирта, обвинив в присвоении денежных средств.
Дата: 14.05.2010 Копия в Google

230. Армянские правозащитники обнародовали данные о доходах и собственности главы государства Сержа Саргсяна, экс-президента Роберта Кочаряна и ключевых госчиновников. Часть 2.

... ЦБ во время расследования очередной финансовой аферы. Наиболее крупный финансовый скандал, в котором было упомянуто имя Т.Саркисяна, было связано с банком «Кредит-Ереван». После того, как банк, находясь в тяжелом финансовом положении, привлек десятки ...
В собственности: • 3 песчаных карьера на берегу р. Аракс, • 1500 га земли, виноградники, сады в Арташате, • более 10 газозаправочных станций за пределами Еревана, • «Араратцемент» 1/3 доли, • Фирма по переработке сельхозпродуктов «ArtFood» в Арташате ...
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

231. Медный король под подозрением.

Игорь Алтушкин "засветился" в миллиардной налоговой афере партнера братьев Живило Оригинал этого материала © "РБК daily", 17.03.2010, Фото: "Коммерсант" Медный король под подозрением Иван Петров, Галина Камнева Игорь Алтушкин Завсегдатай списков ...
На момент возбуждения уголовного дела по статье «уклонение от уплаты налогов с организации группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере» ущерб был подсчитан только за 2005 год. Он составил около 1,2 млрд руб. Объем сомнительных ...
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

232. Коррупционные хроники Якутии.

И не то чтобы он лично «пилил» и распределял финансовые потоки, для этого есть другие исполнители.
На заседании Наблюдательного совета «Алросы» Штыров и вся якутская делегация проголосовали за то, чтобы в 2006 году компания потратила 1,5 миллиарда рублей на приобретение нефтегазовых активов республики.
Дата: 12.03.2010 Копия в Google

233. Казахский махинатор Аблязов.

Наталья Сергеева не единственная персона в Украине, тесно связанная с Аблязовым и его финансовыми аферами, которая находится сейчас в «подвешенном» состоянии.
В холдинг вошли компании: "Евразия логистик" с 30-ю индустриальными парками общей площадью 10 миллионов квадратных метров в России и других странах; "Евразия Сити", реализующая проект по созданию в подмосковном Домодедово города-спутника на 9,1 ...
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

234. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Представитель налоговой полиции, переводящий эти средства на свой счет, коррумпирует общественную финансовую систему ...
Итак, согласно терминологии Transparency International, под коррупцией (от лат. corruptio - разламывать, портить, повреждать) понимают [5] : 1. Социальное явление, включающее совокупность этических и правовых нарушений, выражающихся в использовании ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

235. Операция "Светоч".

... исследование так и называется: «Афера года. Банкротство Неманского ЦБК». Хозяева СЗЛК-НЦБК-КФОБ (Каменногорской фабрики офсетной бумаги — еще один актив СЗЛК), имитируя активное развитие предприятий, сумели выстроить грандиозную финансовую пирамиду ...
Так, показатель «кредиты и займы» увеличился за 2006 год в 1,4 раза (на 544 млн руб.), в 2007 году в 1,5 раза на 880 млн руб.), в 1 квартале 2008 года объем долгов вырос еще на 120 млн руб. В итоге по состоянию на конец 1 квартала 2008 г. общая ...
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

236. Горбатая карьера Васи Горбаля.

Постоянные аферы, в которые попадал банк, изрядно подточили его и без того небезукоризненную репутацию.
Оставался еще один вопрос, который в разговорах с партнерами Горбаль называл «делом №1» на ближайший период.
Дата: 09.10.2008 Копия в Google

237. Кандидатов по осени считают.

Именно Зазирная вдохновила Геннадия Александровича на ряд афер, связанных с нефтяным бизнесом в соседней области.
Так, некогда считавшийся одним из лучших оборонных предприятий страны, обескровленный финансовыми махинациями, разбазаренный «по своим людям», продолжал тихо сползать в бездну кризиса.
Дата: 07.10.2008 Копия в Google

238. Увод активов "Сибура" для некого высокопоставленного госчиновника, который "пахал, как раб на галерах".

Увод активов "Сибура" для некого высокопоставленного госчиновника, который "пахал, как раб на галерах" Почему "Газпром" пошел на сделку, в результате которой потеряет почти $7 млрд годовой выручки и почти $1 млрд чистой прибыли?
...и выигрывает По степени беспардонности похищения имущества у госкомпаний история с «Сибуром», безусловно, выделяется на фоне других подобных афер последнего времени: Газпромбанк продает контрольный пакет акций крупнейшей нефтегазохимической ...
Дата: 15.05.2008 Копия в Google

239. История одной аферы.

... СТРОЙПЛАСТ" 12.01.98 года, не соответствует положениям законодательства РФ. Конкретно сюжет аферы развивался по следующему криминальному сценарию: 1. АОЗТ «Петропластик» После того, как АОЗТ «Петропластик», якобы, выполнило Инвестиционную программу ...
... то это были: Лютов Н.И., Геллер З.Ц., Александров (он же Зильберг) Г.А., Борисов А.В., Кунтелеева М.Б., Соколов А.С., Чернышев С.В., решили без особых финансовых затрат стать собственниками предприятия, для чего разработали целый хитроумный план ...
Дата: 19.03.2008 Копия в Google

240. Герой своего времени Могилевич-Шнайдер.

Но вскоре выяснилось, что это не что иное, как грандиозная афера.
Центром финансовых операций организации Могилевича является зарегистрированная на Нормандских островах (Великобритания) компания Arigon Ltd., которая в больших объемах продает нефть Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ...
Дата: 14.02.2008 Копия в Google